Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Liberty Reserve вменяют 55 млн незаконных сделок на $6 млрд.

К операции задержания финансовых мошенников, которую курировали сотрудники федеральной прокуратуры Южного округа Нью-Йорка, были привлечены агенты Секретной службы, налогового управления (Служба внутренних доходов, IRS) и Министерства внутренней ...
По данным прокуроров, преступные группировки, пользовавшиеся услугами Liberty Reserve, базировались во Вьетнаме, Нигерии, Гонконге, Китае и США. Компания была «любимым банком преступного мира», говорится в обвинительном документе.
Дата: 30.05.2013 Копия в Google

102. Как перевербованный наркоторговец разоблачал "оружейного барона".

... Коммерсант", 19.09.2011, "Он приезжает украсть деньги, и тут его арестовывают?" Кирилл Белянинов В федеральном суде Южного округа Нью-Йорка продолжилось рассмотрение дела Виктора Бута, обвиняемого в США в заговоре с целью убийства американских ...
Отвечая на вопросы прокурора Брендона Макгвайера, Карлос подчеркнул, что у него не было инструкций от DEA запрашивать военных инструкторов, интересоваться покупкой банка или созданием «авиакомпании FARC».
Дата: 21.10.2011 Копия в Google

103. Американский миллиардер обогатился на чужих секретах на $63,8 млн.

Вчера в федеральном суде Южного округа Нью-Йорка Раджаратнам был признан виновным по 14 статьям.
Фонд был закрыт после его ареста в октябре 2009 г. Дело Galleon — первое инсайдерское дело, при расследовании которого прокуроры многократно записывали телефонные разговоры.
Дата: 12.05.2011 Копия в Google

104. Генпрокуратура ввела главного следователя Подмосковья в дело.

... ролью руководителя Следственного управления СКП РФ по Московской области Андрея Маркова в истории с арестом Сергея Абросимова — руководителя отдела по надзору за следствием Главного управления Генпрокуратуры по Южному федеральному округу ...
Шестун (тот самый, который сейчас выступает основным свидетелем обвинения по делу о подмосковных казино) хорошо знали Абросимова еще с тех времен, когда тот работал прокурором Серпухова.
Дата: 31.03.2011 Копия в Google

105. Пара баранов и бесплатный "мерс".

Некоторых я направлял в офис заместителя генерального прокурора РФ по Дальневосточному федеральному округу Ю. Гулягина, чтобы их порой жутковатые откровения были зафиксированы не только в письменных обращениях ко мне, но и в правовых документах.
А ну как южные корейцы разобрались бы, что документы у гостя поддельные, и затолкали бы его в тюрьму до выяснения личности…
Дата: 09.03.2011 Копия в Google

106. Приволжский и Уральский федеральные округа.

... заместителем руководителя отделения Федеральной службы по финансовым рынкам в Центральном федеральном округе. В октябре 2005 года работала заместителем руководителя отделения Федеральной службы по финансовым рынкам в Приволжском федеральном округе ...
С 1993 по 1994 годы – Помощник прокурора Свердловского района Перми. С 1994 по 1997 годы – Прокурор отдела по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью в областных правоохранительных органах прокуратуры Пермской области.
Дата: 31.01.2011 Копия в Google

107. Модный генерал Бритвин.

В период с 2000 года по февраль 2002 года работал заместителем полномочного представителя Президента России в Южном федеральном округе, курировал вопросы кадровой политики и государственной службы, после чего был назначен руководителем Управления ФСБ ...
Говорят, что объем нарушений был настолько критичным, что Генеральный прокурор Ю.Я. Чайка был готов направить материалы в Военно-следственное управление Следственного комитета при Прокуратуре РФ для возбуждения уголовного дела по факту должностных ...
Дата: 02.06.2010 Копия в Google

108. "Сбор и сохранение наследственной массы" покойного Патаркацишвили.

4 апреля Инна Гудавадзе и ее дочери подали в федеральный суд Южного округа Нью-Йорка иск к Джозефу Кею и Эммануилу Зельцеру.
"Соответствующие документы от врачей мы давно направили президенту Белоруссии, генеральному прокурору и председателю КГБ, но это, кажется, никого из них не интересует",— заявил Марк Зельцер.
Дата: 29.05.2008 Копия в Google

109. Вдова и дочери Патаркацишвили подали иск в США.

... суд Южного округа Нью-Йорка еще в феврале подал адвокат Зельцер. По словам же господина Кея, он был бы счастлив, "если бы Борис Березовский и Гудаладзе вытащили Эммануила Зельцера из той тюрьмы, в которую они его упаковали, чтобы тот им в суде смог достойно ответить". Как сообщил корреспонденту "Ъ" брат арестованного в Белоруссии Эммануила Зельцера Марк, он и Джозеф Кей 7 апреля также обратились в федеральный суд Нью-Йорка. Правда, Марк Зельцер обратился туда через ФБР и прокурора округа с ...
Дата: 09.04.2008 Копия в Google

110. Почему Олег Дерипаска испугался ТВЦ.

2. ВЕДУЩИЙ за кадром: 10 февраля 2005 года сотрудники милиции Главного управления МВД по Привожскому федеральному округу бесцеремонно вторглись на территорию комбината.
Комбинат, который до сих пор будоражит от действий областных милиционеров и прокуроров.
Дата: 17.03.2006 Копия в Google

111. Доклад комиссии Кесаева по расследованию бесланского теракта.

Окончательно организационная работа по формированию ГрОУ и выделению им сил и средств МВД, МЧС, ФСБ и МО завершилась 26 августа, сроком готовности к работе ГрОУ определена дата 15 сентября, а положение о ГрОУ Южного федерального округа было ...
Фото публикуется впервые Как, например, можно согласиться с утверждением заместителя генерального прокурора Российской Федерации В. Колесникова о том, что только в августе (2, 14, 16, 18) 2004 года в УФСБ и МВД РСО--Алания поступала информация о ...
Дата: 05.12.2005 Копия в Google

112. Республика частного типа.

Эта отрасль, как показала проверка контрольного департамента аппарата полпреда президента России в Южном федеральном округе, финансируется правительством КЧР только на 60%.
... его двоюродный брат Элизар Аппаков получил место главы туристического комплекса «Домбай – Архыз», племянник стал руководителем республиканской таможни, а один из зятьев – транспортным прокурором КЧР. Начальник Департамента госимущества – племянник ...
Дата: 24.10.2005 Копия в Google

113. Черкесов – новый шеф спецслужб.

... в бессрочную командировку в Южный федеральный округ в качестве полномочного представителя президента. От одного из источников, близких к Кремлю, стали известны подробности недавней «узкой» беседы, состоявшейся между Черкесовым и Козаком. По словам источника, Черкесов недвусмысленно намекнул Козаку о том, что в случае своего прихода в ФСБ он всеми силами постарается решить вопрос о его (Козака) досрочном возвращении в Москву и назначении на пост Генерального прокурора, давней голубой мечте Козака ...
Дата: 11.12.2004 Копия в Google

114. Дело Каитовых.

Каждый день они приходили в сквер, заглядывали в прокуратуру, где работает следственная группа под руководством заместителя прокурора Южного федерального округа Бориса Карнаухова.
Дата: 12.11.2004 Копия в Google

115. Кому накрывают воры "Солнечную поляну".

Чтобы в дальнейшем избежать участи жертвы подобной аферы, «Авиакомплекс» быстренько перевел реестр в ОАО «Независимый регистратор Южного федерального округа».
... газеты «Русский курьер» (см. № 99 от 18 мая 2004 года), нынче бегает от правосудия по всей России, потому что за рубеж выехать не может – его ищет Интерпол на основании ордера на арест, выданного общественным прокурором бельгийского города Антверпена ...
Дата: 10.06.2004 Копия в Google

116. Штраф школьному товарищу Илюмжинова.

Уголовное дело в отношении Тимофея Сасыкова сотрудники управления Генпрокуратуры РФ по Южному федеральному округу возбудили 27 мая прошлого года, на следующий день после скандального снятия генерала с должности главы республиканского МВД. Сначала ...
Гособвинителем выступал прокурор республики Сергей Хлопушин.
Дата: 09.06.2004 Копия в Google

117. Два спикера, первая женщина-космонавт, певец-телеведущий и Мисс Вселенная-2002.

... и Тюменская области, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа) - Валерий Багин, чей жизненный путь смахивает на карьеру "оборотня в погонах". Судите сами: с 1988 г. до 1993 г. он работал прокурором Тюменской области, а всего год спустя ...
Тогда в Думу попадут соответственно два спикера - верхней и нижней палат Федерального собрания, а также первая женщина-космонавт, певец-телеведущий и Мисс Вселенная-2002.
Дата: 11.11.2003 Копия в Google

118. Путешествие Назарбаева.

... и лоббистами, представляющими Назарбаева в США. Рид Уэйнгартен, защитник президента Казахстана на процессе в суде Южного федерального округа Нью-Йорка, после отказа этим судом Н. Назарбаеву в иммунитете настаивает на том, чтобы его подзащитный ...
... законодательства...» Хотя агентство не называет имени своего собеседника в прокуратуре, очевидно, что это следователь Даниэль Дево, проводивший расследование происхождения счетов под руководством знаменитого на весь мир прокурора Бертрана Бертоссы ...
Дата: 04.02.2003 Копия в Google

119. Итальянские злоключения Тайванчика.

Китаец попал за решётку в Венеции, можно сказать, по глупости: подсудил финальные соревнования по фигурному катанию в Солт-Лейк-Сити в 2002 г. Вот почему ФБР и прокурор Южного Округа Нью-Йорка, Джеймс Коми, требуют его выдачи.
Будет ли он выдан США, как требует Федеральное Бюро Расследований?
Дата: 17.01.2003 Копия в Google

120. Отставка Трошева: генеральские эмоции или происки "семьи"?

... За примерами успешной “генеральской политики” далеко ходить не надо: быстро взлетели бывшие сослуживцы Трошева Виктор Казанцев (полномочным представителем президента в Южном федеральном округе) и Владимир Шаманов (губернатор Ульяновской области ...
Но, как бы в дополнение к вышесказанному, есть в распоряжении "ПРАВДЫ.Ру" и ксерокопия документа, которого наверняка нет у вездесущего “Компромата”: официальное представление главного военного прокурора генерал-полковника юстиции Юрия Демина министру ...
Дата: 24.12.2002 Копия в Google