Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Исправительно-трудовая десятина Олега Коршунова.

Мед как гарантия Чтобы исполнить контракт, Дюкова взяла кредит в Промсвязьбанке. Для этого она беседовала с Дмитрием Ананьевым, который тогда был совладельцем банка.
Дата: 30.10.2018 Копия в Google

42. Антон Вайно и Денис Мантуров разрулили на "Трассу".

Почему мы считаем родственниц Вайно и Мантурова бенефициарами ключевой компании в структуре ГК "Трасса" Соглашение о реструктуризации синдицированного кредита с ГК «Трасса» её основной кредитор — «Промсвязьбанк» — заключил с АО «Евротранс».
Сначала недвижимость приобрёл совладелец НК Банка Виктор Григорьев, структуры которого выкупили у «Ростеха» часть авиакластера.
Дата: 11.03.2021 Копия в Google

43. За двух братьев Ананьевых осудили четверых.

С 12 по 15 декабря 2017 года, по версии следствия, участники преступной группы организовали оформление подложных договоров купли-продажи ПАО "Промсвязьбанк" ценных бумаг. Под видом их оплаты денежные средства банка были перечислены на банковские счета подконтрольной Ананьевым кипрской компании, а ценные бумаги банку не были переданы.
Дата: 31.10.2022 Копия в Google

44. Микаила Шишканова проверят на бабки.

И примерно тогда же регулятор начал оздоровление еще двух крупных частных банков — «Открытие», которое принадлежало пулу акционеров, самым крупным из которых был Вадим Беляев, а также Промсвязьбанк братьев Ананьевых. Все эти банки входили в так называемое «московское кольцо», их владельцы кредитовали друг друга за счет средств пенсионных фондов.
Дата: 05.08.2022 Копия в Google

45. Вадиму Варшавскому нашли дело поближе к земле.

Отметим, что Лефортовский районный суд Москвы в августе этого года взыскал с Вадима Варшавского 8,1 млрд руб. в пользу ПАО «Национальный банк ТРАСТ», правопреемника ПАО «Промсвязьбанк», выдавшего в 2014 году под поручительство предпринимателя два кредита ООО «Мечел-Втормет Ростов» (в настоящее время ООО «Ломпром Ростов») в размере 3,6 млрд руб. Еще две кредитные линии на общую сумму 4,2 млрд руб. банк открывал под поручительство Варшавского для ООО «Ростовский электрометаллургический заводъ».
Дата: 22.10.2020 Копия в Google

46. Виталию Вавилину поменяли растрату на злоупотребление.

... рассмотрение уголовного дела в отношении экс-президента банка «Глобэкс» Виталия Вавилина. Финансист, обвиняемый в растрате кредита на €12,1 млн, вместо 8,5 года, запрошенных для него прокуратурой, был осужден на три года колонии, из которых большую часть уже отбыл в СИЗО и под домашним арестом. При этом выяснилось, что непогашенный кредит, который и лег в основу расследования, выдавался на самом деле не компаниям экс-владельцев Промсвязьбанка братьям Ананьевым, а английской фирме хорошего ...
Дата: 18.09.2020 Копия в Google

47. Дмитрий Ананьев закольцевал кредит с депозитом.

Экс-глава Промсвязьбанка разместил выданную самому себе ссуду в 1,4 млрд руб. на вкладе жены и "наварил" 17 млн руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 02.03.2020, Фото: РИА "Новости" Дмитрий Ананьев закольцевал кредит с депозитом Николай ...
Юристы ПСБ подали в Лефортовский райсуд Москвы иск к бывшему предправления банка Дмитрию Ананьеву и его супруге Людмиле.
Дата: 02.03.2020 Копия в Google

48. Должников взяли за яйца с сюрпризом.

По версии следствия, бизнесмен Есин и гендиректор входившего в холдинг ООО «Торговый дом “Русские продукты торг”» (РПТ) Алексей Ратников похитили около 4 млрд руб., полученных в качестве кредитов в ПАО «Промсвязьбанк». Невозврат денег должники объяснили кризисом, из-за которого продукцию, в том числе десятки тонн конфет, зефира и даже шоколадных яиц с сюрпризом Angry Birds, пришлось отправить на помойку. Кредиторы, в свою очередь, полагают, что заложенный в банке товар на самом деле оказался на ...
Дата: 04.07.2017 Копия в Google

49. Богатый зять Андрей Болотов.

... 2000-х получала доход от фирм, связанных с «Промсвязьбанком». В Jadranka, «Велесстрое» и РПА не ответили на просьбу объяснить, связаны ли родственники руководителя «Транснефти», ее подрядчик и хорватская турфирма. Представитель «Промсвязьбанка» подтвердил, что банк является единственным участником УК «Промсвязь», в доверительном управлении которой находится фирма-владелец Jadranka. Информацию о том, в чьих интересах осуществляется это управление, в банке не разглашают, ссылаясь на запрет в ...
Дата: 28.09.2016 Копия в Google

50. "Дело" на $70,3 млн.

После чего Дмитрий Пак был извещен, что платежи по долгам следует перечислять на счет "Кимоса", открытый в рижском банке "Балтикумс".
Дата: 05.07.2012 Копия в Google

51. Депутату Олегу Михееву устроили "экстрадиционную проверку".

«Для реализации этой цели от лица компаний Михеева были предъявлены более 100 исков об оспаривании договоров, заключенных с банком. Большая часть этих исков рассмотрена. Суды, в том числе и Верховный суд РФ, подтвердили законность требований банка к Михееву и ГК “Диамант”. Однако до настоящего момента задолженность в полном объеме не погашена»,— уточнили в пресс-службе компании. Представитель Промсвязьбанка также сообщил: «Насколько нам известно, претензии к О. Л. Михееву имеют еще четыре банка.
Дата: 03.08.2011 Копия в Google

52. Рейтинг "Русского Forbes" — 2015.

... Ломакин Инвестиции 1,4 0 62 2 60 -33 Аркадий Ротенберг Группа СГМ, Мостотрест, СМП Банк 1,4 -2,6 63 5 61 17 Олег Бойко Finstar, Ritzio International, 4finance 1,3 -0,05 50 62 -1 Андрей Косогов Альфа-банк, RWE Dea, Vimpelcom 1,3 -0,4 54 2 63 11 Дмитрий Мазепин Уралхим 1,3 -0,1 46 2 64 -17 Алексей Ананьев Промсвязьбанк, Техносерв, Промсвязьнедвижимость 1,25 -0,75 50 3 65 -17 Дмитрий Ананьев Промсвязьбанк, Техносерв, Промсвязьнедвижимость 1,25 -0,75 46 4 66 -8 Николай Цветков ФК «Уралсиб», Лукойл 1 ...
Дата: 17.04.2015 Копия в Google

53. Кто владеет российским спортом.

... Татарстан В2 Правительство Свердловской области В1 Прайм Б2 «Промсвязьбанк» А2 «Промсвязьбанк» АКБ А2 «Профи Спорт» А2 «Профиль» БЗ «Пулково» ФГУАП А1 Ракетные войска стратегического назначения .. БЗ «Регионуголь» ЗАО В2 «Росгосстрах» СК А1 РОСНО Б1 «Рособоронэкспорт» ФГУП Б2 «Российские железные дороги» ОАО А2 Ростов, Ростов-на-Дону A3 «Ростовэнерго» ОАО A3 «Росэнергоатом» Концерн ВЗ Рубин, Казань Г2 «Русал»ООО В2 «Русские финансовые традиции» Банк А1 «Русский уголь» A3 «Русьпромсервис» ЗАО ПКК ...
Дата: 22.06.2006 Копия в Google

54. Кредиты вывели Игоря Пятигорца в колонию.

Также он работал зампредседателя ростовского банка Сбербанка России, председателем правления ростовского «Промстройбанка», управляющим ростовским филиалом ОАО «Промсвязьбанк».
Дата: 28.02.2023 Копия в Google

55. Александра Афанасьева ввели в схему.

... слева) и Алексей Ананьевы В столице продолжается расследование уголовного дела о растрате более 1 млрд евро средств Промсвязьбанка (ПСБ). В его рамках Басманный суд принял решение заочно арестовать экс-руководителя департамента проектного финансирования ПСБ Александра Афанасьева. Об этом пишет «Коммерсант». Афанасьев считается одним из главных участников вывода растраченной суммы, а организаторами преступления следствие называет бывших владельцев банка братьев Ананьевых — Алексея и Дмитрия ...
Дата: 27.01.2023 Копия в Google

56. Борис Флигиль переплатил за недострой.

Обе сделки, по материалам дела, объяснялись их экономической обоснованностью, а фигуранты утаивали от коллег, что покупка торгового центра будет осуществлена по завышенной цене и оплачена не фондом, а деньгами банка. В результате 19 сентября 2011 года, включив в повестку кредитного комитета банка вопрос о покупке паев на 1,1 млрд руб., члены преступной группы добились своей цели. Потерпевшим от этих операций теперь выступает Промсвязьбанк — он недавно поглотил «Глобэкс», который купил НТБ десять ...
Дата: 24.06.2021 Копия в Google

57. Игоря Мавлянова "Сбербанк" достал в Израиле.

Напомним, что на момент отъезда экс-совладельца «Яшмы Золота» из России общая сумма его задолженности перед банками составляла более 23 млрд руб., из которых на долю Сбербанка приходилось около 15 млрд руб. Со временем ее с помощью судебных разбирательств и взысканий удалось сократить до 9 млрд руб., а за последний год — и до 7 млрд руб. Среди остальных его кредиторов — ВТБ, Газпромбанк, Промсвязьбанк.
Дата: 13.11.2020 Копия в Google

58. В дело Евгения Данкевича заглядывает "Будущее".

Санация "Открытия" «ФК Открытие» стал первым банком, который санировался ЦБ через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). ЦБ забрал «Открытие» на санацию в августе 2017 года, вскоре в ФКБС отправились Бинбанк и Промсвязьбанк. На оздоровление трех частных банковских групп ЦБ потратил более 2,8 трлн руб. После перехода «Открытия» в госсобственность банк решил оспорить ряд сделок, проводившихся незадолго до санации, среди них несколько сделок входящего в группу «Открытие» «Росгосстраха» (по ...
Дата: 27.12.2019 Копия в Google

59. СЕО рейдерской закваски.

Сегодня Банк непрофильных активов занимается взысканием долгов c крупнейших заемщиков, таких как «Промсвязьбанк», «Сафмар», «Рост Банк» и многих других. Десятками возбуждаются уголовные дела. Глава «Траста» Александр Соколов раздает пафосные интервью, называя банк «беспрецедентной конструкцией на российском рынке» призванной решать масштабные и сложные задачи.
Дата: 27.11.2019 Копия в Google

60. Дмитрию Мазурову предъявили кредитную растрату.

Он подозревается в хищении кредитных средств Сбербанка, Промсвязьбанка и Абсолют-банка на общую сумму более $3 млрд.
Однако, по данным правоохранителей, намеченные работы не были выполнены, причем на эти цели средства в виде кредитов были получены еще и в двух других банках.
Дата: 15.07.2019 Копия в Google