Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Олега Жигилея обнесли на 153 млн руб.

[...] 78.ru, 19.03.2024, "Украденные из банка в Петербурге деньги и украшения на 1,6 млрд нашли в Люберцах": По словам мужчины, заказчиками преступления стали его знакомые.
... что положил туда 685000 евро, 369000 долларов, 5000 швейцарских франков и 50 золотых монет номиналом в 50 рублей с изображением Георгия Победоносца. Также у вице-президента РосДорБанка пропали ювелирные украшения, коллекция часов и запонок ...
Дата: 27.03.2024 Копия в Google

2. Дефолт-98 был предрешен.

Западные покупатели приобретали ГКО только в том случае, если российская сторона страховала их депозитами в расположенных за рубежом банках. Когда дефолт был объявлен, деньги с депозитных счетов ушли.
В швейцарских филиалах французских банков "Indosuez" и "Credit Agricole" имели счета компании, имеющие отношение к экспорту российского сырья: "Balkar International Inc" и "VAEKO Europe Ltd" (связаны с нефтяными сделками скандально известного в ...
Дата: 14.08.2003 Копия в Google

3. Швейцария завела уголовное дело на владельца ФК "Ксамакс".

... в другом швейцарском банке, чтобы мы смогли перевести туда денежные средства». Срок для смены банка определен до 30 ноября. Кто захочет иметь дело с деньгами Чагаева? Банкиры Невшателя вспоминают швейцарский закон по противодействию отмывания денег ...
Тем не менее, Хайдар Алханов отказывается вдаваться в детали: «Действительно, вместе с ним уехали и пропали деньги.
Дата: 09.11.2011 Копия в Google

4. Кто замешан в плове Касьянова.

Более того, всем известно, что финансист Глориозов трудится на банкирской ниве в уважаемом швейцарском банке, а заодно служит по "особым поручениям" у того же Егиазаряна и других господ.
... какой-то) украли кучу денег, тихо задвинули на полку, где оно и лежит до сих пор. Следом за "Моснацем" привычно скандально лопнул Уникомбанк. И по странному стечению обстоятельств из "Уникома" тоже пропали бюджетные деньги - оборонного концерна МАПО ...
Дата: 28.11.2005 Копия в Google

5. Дело Хакера №1

И компьютер покажет, сколько денег лежит на счете олигарха X, или депутата Y, или министра Z в каком-нибудь швейцарском или андоррском банке. И если опять узнать, на какие клавиши нажимать дальше, то можно эти деньги изъять и перечислить в Сбербанк ...
Ларионова за деньгами в сберкассы не пошла по одной простой причине: ее знакомые молодые люди куда-то пропали, словно сквозь землю провалились. Потом мы поймем, куда они делись. А вот клиент "Энергомашбанка" колумбийские деньги получил - все 120 510 ... Копия в Google

6. Лернер: жизнь и тюрьма

... в мае деньги в “АВВА” не вернулись. Более того, лица, заключавшие сделку от имени банка, “пропали без вести”” Их поиском занялась служба безопасности “ЛогоВАЗа”. В конце концов удалось выйти на упомянутого Уголькова. Он пообещал вернуть деньги, если ...
Швейцарский следователь Жорж Зеккин, ведущий дело Михайлова, на встрече с журналистами в августе 1997 года сообщил, что нашел документы, которые однозначно свидетельствуют о связях его подследственного с Лернером. Копия в Google

7. Новый русский Ян Марсалек.

Марсалек, в свою очередь, выступал инвестором фонда Александра Вучака IMS Capital, причем, похоже, ключевым: после того как Марсалек сбежал, приток денег приостановился. Из обнародованной истории банковских операций Вучака видно, что через месяц после исчезновения Марсалека, 3 сентября 2020 года, Вучак вывел 2 миллиона евро из фонда на свой личный счет — платеж сопровождался пометкой «в соответствии с договоренностью». Выписка из банка по счету Александра Вучака Как выяснилось, источником этих ...
Дата: 26.07.2022 Копия в Google

8. Претенденту на яйца Фаберже подбросили гранату.

Однако суд не усмотрел взаимосвязи между выводом денег из банка и покупкой Вексельбергом коллекции яиц. Некоторое время назад Рштуни обратился с письмом в швейцарские правоохранительные органы с просьбой проверить несколько фирм Вексельберга и его ...
По данным следствия, именно в это время (с мая по сентябрь 2002 года) из ПГБ пропали более 40 млн. долларов.
Дата: 13.08.2004 Копия в Google

9. Олега Дьяченко выпутывают из корпоративно-родственных связей.

Значит, деньги не пропали».
«Ведомости» направили запросы представителям МВД, ФСБ, Генпрокуратуры, Следственного комитета, правительства (100% акционер «Роснано»), банка «Пересвет» и ВЭБа (курирует институты развития).
Дата: 25.10.2022 Копия в Google

10. Деньги Дмитрия Захарченко не дошли до бюджета.

Как из хранилища Сбербанка пропали деньги Дмитрия Захарченко": Следствие предполагает, что деньги могли быть похищены сотрудниками службы инкассации во время перевозки в специальное хранилище Центра инкассации Волгоградского отделения Московского ...
... получившего за взятки 13 лет заключения и штраф в 500 млн руб. Ранее сообщалось, что у него было обнаружено 280 млн руб., $6 млн, €727 тыс., 388 тыс. швейцарских франков и ?217 тыс. Однако проводилось по этому поводу расследование или нет, неизвестно ...
Дата: 31.05.2018 Копия в Google

11. Романюха немного рассказал, о ком спросили (1995).

... поскольку этой фирмой «Честрер ЛТД» помимо Якубовского еще руководил один из содиректоров банка «Олби», мы считали себя, в принципе, защищенными, но получилось так, что деньги пропали, это все описано в письме, а затем они, как по мановению палочки ...
Все это записано в швейцарских книгах, в которых можно удостовериться.
Дата: 09.10.2000 Копия в Google

12. У водоканалов "Евразийского" потекла крыша:

... арбитражного суда пыталась привлечь Росфинмониторинг для прояснения судьбы денег и конечных собственников оффшора. Кстати, счета и ДОРИАНЫ и KLARTEK открыты в одном и том же латвийском банке NORVIK BANKA (АО "NORVIK BANKA", ул. Элизабетес 15-2, Рига ...
... его компаний в банке Credit Agricole Zurich (Креди Агриколь Цюрих). Подробности этого допроса, а точнее ответы Светлицкого, вещь довольно занятная. Стоит отметить, в ходе довольно откровенного разговора со швейцарскими прокурорами он постарался ...
Дата: 12.07.2016 Копия в Google

13. Заговор против Патриарха.

Ясно – рискуют только Швейцарские директора – аудиторы, если крали или что-то спрятали, но с ними договорятся. К ответу никого не призовут. Денег не вернут. И не нужно. Нужно чтобы все они, хотя на пять минут, собрались в любом Швейцарском Суде. Перед камерами. Или, на крайний случай – Итальянском, но в Милане. Другим судам долго требовать документы из Лугано. Даже могут не дать. А Швейцарский суд, для принятия решения об отказе в требовании Компании, может получить у банка либо компании ...
Дата: 09.07.2003 Копия в Google

14. Крах империи Анатолия Быкова.

... не крал этих денег. Ким обещал собрать для КрАЗа аж 12 млрд. долларов в американских банках, и Колпаков обещанию поверил. Доверие гендиректора к наперсточнику Киму переполнило чашу терпения Быкова:он требует у Колпакова вернуть деньги и убираться с ...
Говорят, Баранцев оказался в "отпуске" лишь потому, что отказался прекратить отгрузку алюминия швейцарской Aldeco - фирме, представляющей интересы Быкова.
Дата: 11.05.2000 Копия в Google

15. Как Федоров кинул Лебедева

В октябре 1996 года американское детективное агентство «Интерфор» составило отчет о своем расследовании по поиску на счетах в швейцарских банках 7 млн долларов, похищенных из НРБ. Из этого отчета следовало, что Мосбизнесбанк заключил контракт на ...
А потом документы именно по этим банковским переводам пропали. Позвольте, какие документы? Распечатки телефонных переговоров? Что-то неясное произошло и с деньгами: то их Федоров брать не брал, то брал, но не крал, а заплатил их сам себе в качестве ... Копия в Google

16. Похождения голого генпрокурора

В результате неплохо прокрученной операции с приобретением облигаций 6 и 7-го траншей на счетах подставных фирм в швейцарских и других зарубежных банках оказалось около 300 млн долларов.
Генпрокуратура в то время вела много громких дел о коррупции, мошенничестве и отмывании денег. Копия в Google

17. Работа по дому.

... 2011, "Из квартиры Преснякова и Подольской унесли деньги и ценности на 500 тысяч евро": Владимир Пресняков написал заявление, в котором указал, что у него пропали двое женских и двое мужских швейцарских наручных часов, украшенных бриллиантами, общей ...
Вернувшись, Шура обнаружил, что преступники унесли только ювелирные украшения и другие ценные предметы, дорогостоящая техника воров не заинтересовала, а деньги он хранит в банке.
Дата: 27.01.2012 Копия в Google

18. Отчет агентства "Интерфор".

Оригинал этого материала, октябрь 1996 Отчет детективного агентства "Интерфор" по поиску на счетах в швейцарских банках 7 млн. долларов, похищенных из Национального резервного банка Показания (перевод): Я, Джувал Авив, будучи предупрежден за дачу ...
... возврата денег от компании на Каймановых островах, через которую они переводили средства. Они не получили денег, и банк (Корпорация Евробанк в Джорджтайне, о. Большой Кайман) отказал в возврате денег. В операции, в результате которой пропали деньги ...
Дата: 09.06.2000 Копия в Google

19. ПРАЙВЕСТ" и его двойники.

Самым интересным, может быть, было в этой работе сотрудничество с женевским Мультикоммерческим банком (“Multiсommercial Bank”, Geneva), который, как и многие другие швейцарские банки, проявлял большой интерес к российским деньгам.
... этой громкой аферы?) - там слушалось очередное скандальное дело, связанное с Россией - в Швейцарии было задержано два грузовика, до верху полных советских наличных денег. Помните «павловский» обмен, когда у многих в СССР пропали крупные суммы денег ...
Дата: 20.02.2000 Копия в Google

20. Андрей Курпатов и его крыша.

«Эмоциональный клей» — это, по Курпатову, всякие фишки, которые нравятся клиентам и делают их лояльнее банку. О том, как деньги, выделяемые Сбербанком на разработки лаборатории, оседают у юрлиц, связанных с Курпатовым, мы подробно писали.
Квартира с носорогами В ноябре сообщалось, что из квартиры доктора Курпатова на набережной канала Грибоедова в Питере пропали серьги за 2,2 млн рублей и швейцарские часы Breguet стоимостью 1,3 млн рублей и что доктор подозревает в краже своего ...
Дата: 28.06.2022 Копия в Google