Поиск по "Путин отмывал". Результатов:
отмывал - 412
,
путин - 7217
.
Результаты с 1 по 20 из 119.
Результаты поиска:
- 1. Путин отмывал деньги в Лихтенштейне.
-
Путин и колумбийская наркомафия Оригинал этого материала © Le Monde, 26.05.2000. Перевод InoPressа.Ru Имя Путина всплывает в ходе расследования дела об отмывании денег в Лихтенштейне Агат Дюпарк (при содействии Владимира Иванидзе) Владимир Путин - президент, появившийся из ниоткуда - любит делиться с прессой воспоминаниями о своем прошлом, о временах, когда он работал сотрудником КГБ в Восточной Германии.
Дата: 27.05.2000
Копия в Google
- 2. Торговцы оружием, отмывающие деньги итальянские и российские дельцы, включая Путина, в окружении князя Монако Альбера II.
-
Эринджер сообщил, что он предостерег Альбера II от назначения человека, претендовавшего на пост консула Монако в России, так как этот человек «в 1980-е годы служил офицером КГБ и отвечал за работу с профсоюзами и дезинформацию», а также «был связан с Petro trade, компанией, работающей в Монако, которая, предположительно, отмывала деньги из России для Путина.
Дата: 29.10.2009
Копия в Google
- 3. Питерско-лихтейнштейнский картель.
-
3.Лихтенштейнская братва Итак, согласно отчету БНД в лихие 90-е в Лихтенштейне орудовала ОПГ, помогавшая бандитам и диктаторам всех мастей отмывать деньги. Вот с ней-то Путин, Смирнов и примкнувший к ним Кумарин и открыли бизнес в виде фирмы СПАГ.
Дата: 14.04.2016
Копия в Google
- 4. Молдавский судья дешевле российского таможенника.
-
«Ландромат» действовал на протяжении последних четырех лет и позволял мошенникам, использовавшим одну и ту же схему, отмывать деньги в промышленных масштабах — таких, что превышают ВВП многих стран мира.
В этом письме Игорь Путин написал, что его «личный опыт последних лет доказал справедливость тезиса о необходимости радикального оздоровления российской банковской системы, ее очищения от неблагополучных банков, возглавляемых людьми с сомнительной ...
Дата: 22.08.2014
Копия в Google
- 5. Фирма СПАГ и Путин.
-
В руководстве СПАГа были очень заметные питерцы, которые пошли в рост вместе с Владимиром Путиным. Лирическое отступление: из жизни наркобаронов Из обвинительного заключения: «Хуан Карлос Сааведра (как было отмечено, компаньон, клиент Риттера. — Р. Ш.) уже в начале 90-х находился в центре внимания американской службы по борьбе с наркотиками. В материале дела ON 72, к примеру, приводятся четкие доказательства того, что Сааведра отмывал деньги от наркотиков для «Кали Картеля» и продолжает ...
Дата: 15.03.2005
Копия в Google
- 6. Леонид Кучма
-
Говорилось, что Риттер отмывал огромные средства через Россию, и его деловым партнером в Петербурге был Владимир Путин, в свое время сотрудник петербургской городской мэрии. Глава СБУ Деркач хвастается Кучме эксклюзивным компроматом на Путина. А Леонид Данилович размышляет вслух, чего бы такого попросить у Путина в обмен на добытые материалы.
Копия в Google
- 7. Гнездо Тимченко на Воробьевых горах.
-
Гнездо Тимченко на Воробьевых горах Близкий к Путину бизнесмен скрылся от санкций в резиденции Хрущева Оригинал этого материала © "Ведомости", 17.08.2015, Группа поддержки, Фото: "Ведомости", setgroup.fi Роман Шлейнов Геннадий Тимченко Всего в ...
Radnor Investments входила в число фирм, через которые Амато и его люди отмывали деньги, чтобы потом вложить их в испанскую недвижимость.
Дата: 17.08.2015
Копия в Google
- 8. Путин не помог Мастер-банку.
-
... родственник Путина": Максим Осадчий, начальник аналитического управления банка БКФ, рассказал Ренату Давлетгильдееву о том, почему неожиданно 20 ноября Мастер-банк лишили лицензии и что будет с вкладчиками банка. [...] Давлетгильдеев: Дурацкий вопрос, конечно, а как так вообще вышло? Мастер-банк, крупный игрок вроде как, огромная сеть банкоматов, куча отделений. Осадчий: Ну, вы еще спросите на каком рынке. Это был самый крупный из известных мне игроков на рынке отмыва и обнала. И отмывал он ...
Дата: 21.11.2013
Копия в Google
- 9. Маленькая прачечная премьер-класса.
-
["Радио Свобода", 11.04.2011, "Запад "сливает" Путина?": Ещё в октябре 2008 года Эринджер называл компании, через которые Владимир Путин и его друзья якобы отмывают деньги. В Монако это оффшор Satram, в Лихтенштейне — Horizon International Trading и Petroruss Inc. Именно монакский силовик впервые назвал предполагаемое личное состояние Путина (и только потом эти цифры подхватили российские оппозиционеры и политологи).
Дата: 15.04.2011
Копия в Google
- 10. Отчет БНД.
-
Так, в частности, в отчете речь идет о деятельности одного адвоката из Лихтенштейна, который отмывал «грязные» деньги через фирму по торговле недвижимостью, советником в которой одно время был президент России Владимир Путин.
Дата: 14.06.2000
Копия в Google
- 11. Офшорные "договорняки" ABLV.
-
В феврале 2018 года власти США заявили, что ABLV «системно отмывает деньги», и отрезали банк от американской финансовой системы.
... Riobi Group Ltd, Mizelin Commerce Ltd, Maginta Holding Inc, и Lumiks Invest Inc.), заключивших сделки с Vincit, принадлежали узбекским и афганским партнерам сырьевого трейдера Gunvor, половиной которого владел друг Путина бизнесмен Геннадий Тимченко ...
Дата: 09.11.2021
Копия в Google
- 12. Игорь Чуян перебрал на акцизах.
-
... материала © ПАСМИ.ру, 23.07.2018, Почему Путин дал команду Медведеву снять главу Росалкоголя, Фото: РИА "Новости", ТАСС, Иллюстрации: via ПАСМИ.ру Игорь Чуян Причиной увольнения Игоря Чуяна с поста руководителя Федеральной службы по алкогольному регулированию стали материалы, которые сотрудники ФСБ представили президенту России Владимиру Путину. Схемы, по которым Игорь Чуян захватывал рынок отечественной водки через свои компании и отмывал миллиарды рублей, в частности, раскрыл бенефициар одного ...
Дата: 03.08.2018
Копия в Google
- 13. "Его называли крестным отцом".
-
— Вркзка К.ру] В 2015 году Путин назначает Торшина зампредом Центробанка.
Романов был приговорен за мошенничество к трем годам тюрьмы, но очень быстро вышел по УДО. В 2010 уехал в Испанию, где создал несколько компаний, которые получали фиктивные займы — иначе говоря, отмывали деньги «таганских».
Дата: 23.07.2018
Копия в Google
- 14. Конопля и платные дороги.
-
«Она отмывала и отмывает миллионы долларов в месяц, прикрываясь сбытом нефти», — утверждал Эринджер в 2013 году в интервью «Радио Свобода». В расследовании об отмывании денег через монакские и лихтенштейнские компании неоднократно упоминается и Владимир Путин. Он в те времена работал в мэрии Санкт-Петербурга, и его подписи стоят под рядом документов, связанных с компаниями Дмитрия Скигина и Ильи Трабера. На вопросы «Новой газеты» о том, был ли знаком Владимир Путин с Дмитрием Скигиным и Трабером ...
Дата: 19.07.2017
Копия в Google
- 15. Как вскрывали панамский канал.
-
— Врезка К.ру] [navalny, 04.04.2016, "Раскрытие офшоров Путина — месть разъяренной женщины": Панамские инсайдеры говорят, что источником информации был не хакерский взлом, как сообщает Mossack, а внутрення утечка.
— Врезка К.ру] Название Mossack Fonseca уже фигурировало в судах: в 2014 году в США слушалось дело о том, что эта юридическая фирма якобы помогала экс-президенту Аргентины Нестору Киршнеру (умер в 2010 году) отмывать деньги.
Дата: 05.04.2016
Копия в Google
- 16. Утечка "Панамского досье" вылилась в уголовное дело.
-
... СМИ оказались около 11 миллионов документов Mossack Fonseca, из которых следовало, что компания помогала клиентам отмывать деньги, избегать санкций и уходить от налогов. В документах фирмы упоминаются 72 бывших и нынешних руководителя различных государств, а также многие известные компании и люди. Например, там содержатся данные о секретных офшорных компаниях, связанных с семьями и сподвижниками Хосни Мубарака в Египте, Муаммара Каддафи в Ливии, Башара Асада в Сирии, Владимира Путина в России ...
Дата: 09.04.2024
Копия в Google
- 17. От гранат к госнаградам.
-
... произвела 18 обысков и 23 ареста в рамках операции «Testudo» (с латыни — «черепаха», защитное построение древнеримской пехоты) против группировки, отмывавшей в Испании деньги сомнительного происхождения из бывшего СССР и некоторых других стран ...
В телевизоре они в политике, ночью на шашлыках другие вопросы решают», — предполагает собеседник The Insider из ФСБ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не ответил на вопрос The Insider о возможном знакомстве Владимира Путина и Сергея ...
Дата: 10.01.2022
Копия в Google
- 18. Как отмывали в Стокгольме руководство России и "Газпрома".
-
Как отмывали в Стокгольме руководство России и "Газпрома" Российская монополия и Юлия Тимошенко вычистили из доказательной базы "Нафтогаза Украины" в рамках судебного разбирательства с RosUkrEnergo все упоминания о Владимире Путине и Алексее Миллере Оригинал этого материала © "Коммерсант", 29.07.2010, "Газпром" вычеркнули из дела Rosukrenergo, Фото: "Коммерсант" Наталья Гриб, Олег Гавриш, Николай Зубов Юлия Тимошенко, Алексей Миллер и Владимир Путин Стали известны подробности разбирательства в ...
Дата: 29.07.2010
Копия в Google
- 19. Как Минфин США обосновал санкции против Олега Дерипаски.
-
В письме также указано, что в декабре 2016 года бизнесмен был «идентифицирован по сообщениям» как одно из лиц, «владеющих активами и отмывающих средства в интересах президента России Владимира Путина». Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в разговоре с FT назвал такое утверждение ложным. «Это неправда», — сказал он. В июле 2011 года бизнес Дерипаски, «по некоторым сведениям», использовался (как минимум единожды) для прикрытия перевода средств «для личного использования» Путина ...
Дата: 14.02.2020
Копия в Google
- 20. Испанская "прачечная" Рифата Асада.
-
... Перевод: Инопресса.Ру, Темные дела клана Асадов, Фото: via Alchetron Петер Тиде, Андреас Телен Рифат Асад Испанские следователи уверены, что "клан Асадов отмывает деньги на испанских курортах, в том числе на Марбелье", пишет немецкий таблоид Bild ...
Самым известным владельцем такой виллы, как утверждает Bild, "является президент России Владимир Путин.
Дата: 05.07.2017
Копия в Google
Найденных страниц:
1
2
3
4
5
6