Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. ФБР идет по следу

Отмыванием называется серия банковских операций, цель которых - скрыть происхождение и конечное назначение денег.
"К счастью, сообщения прессы об отмывании русских денег не подтвердились", - сказал в понедельник премьер-министр Владимир Путин после встречи с Ельциным. Копия в Google

142. Золотая пальмовая нефть Александра Дюкова.

Эта биографическая деталь имеет большое значение, ведь в начале 90-х Морской порт при поддержке питерской мэрии, в которой тогда работал Владимир Путин, был передан под контроль лицам, связанным с преступной группировкой, и все фигуранты этой истории ...
... Рив Гош, Любимый край и др. Но формально для публики владельцем представляли "мурзилку" — питерского адвоката американского происхождения Августа Мейера, а также переводчика с английского Дмитрия Костыгина, ранее работавшего в шинном бизнесе Сибура ...
Дата: 22.01.2024 Копия в Google

143. Во имя ФСБ, СВР и ГРУ.

В Владимире Путине Церковь нашла своего сторонника и защитника.
Церковь также выдвинула из своих рядов ярких священнослужителей, проповедующих тотальную войну, таких как Андрей Ткачев, священник украинского происхождения и телеведущий, уехавший из Украины в 2014 году, чтобы стать одним из самых агрессивных ...
Дата: 22.09.2023 Копия в Google

144. Семейные запасы главы Росрезерва.

Алексей Дюмин, как мы помним — бывший охранник Владимира Путина, считающийся одним из его любимцев (одно время даже ходили слухи, что Дюмин рассматривается в качестве преемника — вот что значит играть в одной хоккейной команде с президентом ...
Но происхождение средств, конечно, составляет в этом случае тайну посерьёзнее, чем «сведения о нормах накопления, выпуске, закладке, об освежении, дислокации и фактических запасах государственного резерва», которые Росрезерв скрывает от россиян.
Дата: 09.08.2022 Копия в Google

145. Разменный Динго.

"Авторитет" Артур Денисултанов, пытавшийся на Украине убить "организатора покушения на Путина", попался в Москве на хищении 37 млн руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 17.03.2022, Фото: "Радио Свобода" Разменный Динго Сергей Машкин Артур Денисултанов (Динго) Тверской райсуд Москвы по требованию полиции арестовал криминального авторитета чеченского происхождения Артура Денисултанова (Динго).
Дата: 17.03.2022 Копия в Google

146. Вилла Юмашевых на Сент-Барте за €15 млн.

Юмашев был главой администрации президента при Борисе Ельцине, с 1998 года он советник президента на общественных началах: сначала Ельцина, а затем и сменившего его Владимира Путина. Его жена работала в аппарате президента и была президентским советником до 2000 года. Во всем мире принято с особой тщательностью проверять происхождение денег «политически значимых лиц»: инвестиции, имущественные сделки и банковские проводки.
Дата: 07.04.2021 Копия в Google

147. Лейле Адамян в благодарность за наследников.

... Insider, 14.07.2020, Главный акушер Минздрава обзавелась недвижимостью на 1 млрд., Фото: kremlin.ru Сергей Ежов Владимир Путин и Лейла Адамян Главный акушер-гинеколог Минздрава Лейла Адамян и ее дочь стали собственниками элитной недвижимости в центре ...
Ни один из старых объектов, найденных The Insider у Адамян и ее дочери, перед приобретением новой недвижимости продан не был. Значит, этот вариант происхождения средств также исключен.
Дата: 15.07.2020 Копия в Google

148. Валерий Коган выселяется из Plaza Hotel.

vesty.co.il, 27.12.2019, "В Израиле выставлена на продажу самая роскошная вилла от "друга Путина": Российский миллиардер еврейского происхождения Валерий Коган выставил на продажу самый роскошный в Израиле особняк, который построил для себя в Кейсарии.
Дата: 13.02.2020 Копия в Google

149. Родня Башара Асада скупает "Москва-сити".

... этого материала © The Bell, 11.11.2019, Фото: ТАСС, Shutterstock, restate.ru Сергей Смирнов Башар Асад и Владимир Путин Родственники президента Сирии Башара Асада купили порядка 20 апартаментов в «Москва-сити», в основном в комплексе «Город столиц ...
Схема Сделки со скрытием происхождения средств сложно организованы не просто для вывода активов в Россию, а с целью обеспечить их дальнейший транзит в обход санкций, утверждает Global Witness.
Дата: 12.11.2019 Копия в Google

150. Ивану Саввиди назначили арест за наезд на судью.

Российский предприниматель греческого происхождения Иван Саввиди является основателем и владельцем «Группы Агроком».
Матч прерван, Саввиди выбежал на поле с оружием Анатолий Романов Владимир Путин и Иван Саввиди История скандала 25 февраля, перед центральным матчем 23-го тура чемпионата Греции ПАОК — «Олимпиакос», болельщики хозяев устроили грандиозный скандал.
Дата: 12.03.2018 Копия в Google

151. Михаил Прохоров обеднел на Кипре на 23 счета.

... старый приятель Владимира Путина, с которым их связывает как дачный кооператив "Озеро", так и совместное участие в руководстве петербургской компании СПАГ в 90-х. Фамилия Смирнова также упоминается в связи с тамбовской преступной группировкой. То есть оснований для того, чтобы рассматривать Смирнова как PEP (политически значимое лицо), клиента, требующего детальной проверки, было предостаточно, но банк выполнял процедуру эту формально, не вдаваясь в источники происхождения средств Смирнова и его ...
Дата: 19.12.2017 Копия в Google

152. Дмитрия Фирташа разрешено экстрадировать в США.

В ноябре 2016 года суд Барселоны выдал общеевропейский ордер на арест Фирташа: как писала испанская газета El Pais, бизнесмена обвиняют в «тесных связях с организованной преступностью и отмывании €10 млн предположительно криминального происхождения».
В 2014 году Песков говорил Reuters, что Владимир Путин встречался с Фирташем, но их знакомство нельзя назвать близким.
Дата: 22.02.2017 Копия в Google

153. Царские хоромы от Петра Колбина.

Журналисты связались с официальными представителями компании Лейсан Кабаевой, однако те отказались говорить о происхождении квартиры, которая с недавних пор записана на их босса. Тем не менее агентству в марте удалось поговорить с пресс-секретарем Алины Кабаевой и задать ей вопросы об отношениях сестры с президентом РФ Владимиром Путиным и о сделках между Баевским и ее родственниками.
Дата: 27.09.2016 Копия в Google

154. Алексей Куликов, банкир из зазеркалья.

В 2012 году акционером Промсбербанка был также Александр Григорьев, а в совет директоров входил двоюродный брат российского президента Игорь Путин.
По информации немецкого издания Manager Magazin, сотрудники Дойче Банка не проверяли должным образом происхождение денег российских клиентов, на которые осуществляли внебиржевые операции с деривативами в Лондоне.
Дата: 15.03.2016 Копия в Google

155. Royal Romance Виктора Медведчука длиною в 92,5 м.

Фамилия этого человека Виктор Медведчук — многолетний украинский олигарх, народный депутат и глава администрации президента, кум Путина и переговорщик с террористами ЛНР/ДНР, происхождение несметных богатств которого до сих пор неизвестно.
Дата: 02.09.2015 Копия в Google

156. Анатомия коррупции: полицейские и оборотни.

Схема "кормления" и ставки — от участковых до сотрудников УСБ Оригинал этого материала © "Деньги", 09.03.2015, Фото: Reuters, Иллюстрация: "Деньги" Анатомия коррупции: полицейские и оборотни Алексей Боярский 4 марта на коллегии МВД Владимир Путин ...
Если отбросить профессорское происхождение, то такие, как он, в МВД составляют основную массу: ни в детстве не мечтали, ни местными бандитами не внедрены, а просто так получилось.
Дата: 13.03.2015 Копия в Google

157. Золотов партии Путина.

Как ни парадоксально, пока Золотов работал телохранителем Путина, о нем знали только в узких кругах.
Каковы легальные источники происхождения средств, которые позволили семье Золотовых пробрести все эти активы?
Дата: 06.02.2015 Копия в Google

158. "Коммерсант" слил санкции.

... восстала против Запада Компания подготовила программу ответа на санкции Елена Киселева, Кирилл Мельников Как стало известно "Ъ", "Роснефть" предложила президенту Владимиру Путину целый комплекс мер по поддержке экономики в условиях кризиса и санкций ...
... позицию главы "Роснефти" Игоря Сечина один из знакомых с ней собеседников "Ъ".— В нынешнем виде проект представляется крайне рисковым из-за планов ЕС использовать 50% построенных "Газпромом" мощностей для прокачки газа нероссийского происхождения ...
Дата: 30.10.2014 Копия в Google

159. Пролетая над гнездом Воробьевых.

Почему им совершенно не хочется объяснять источники происхождения средств на имеющееся имущество, счета и так далее? Они и презумпцию невиновности приплетают. И вообще, сопротивляются как могут. Почему? Взглянем на эту проблему в целом. Сверху. С высоты, так сказать, птичьего полёта. В 900 метрах от резиденции Медведева "Горки-9" и 4 километрах от резиденции Путина "Ново-Огарево" находятся два участка земли (Яндекс.Карты), каждый примерно по 19.000 квадратных метров.
Дата: 13.08.2013 Копия в Google

160. Торговец именем Ельцина.

Многие из них не только не подверглись при Путине какому-либо преследованию, но продолжали сохранять влияние на политические процессы, хотя и отошли в тень.
И отсюда, скорее всего, ведут свое происхождение связи группы «ДМУ» с холдингом «Драгцветмет».
Дата: 28.03.2013 Копия в Google