Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Центральный банк обнародовал "черный список" недобросовестных финансистов

А президент Трансстройбанка Петр Читипаховян отмечает еще более масштабные последствия публикации черных списков.
ООО КБ "Национальный расчетный банк" По факту увеличения неплатежеспособности путем реализации имущества по цене ниже рыночной 1 2 По ч.4 ст. 160 УК РФ (Присвоение или растрата): ООО КБ "Национальный" По факту хищения векселей, полученных банком в ...
Дата: 02.04.2008 Копия в Google

182. Арбитражный суд признал законными налоговые претензии к "САН ИнБев".

Этот эпизод уже привел к возбуждению в отношении "САН ИнБев" уголовного дела по факту систематического уклонения от уплаты налогов (п. "б" ч. 2 ст. 199 Уголовного кодекса РФ).
Вначале инспекция потребовала вызвать в суд Петра и Наталью Григорьевых (отец и дочь), выступающих, согласно документам, учредителями и гендиректорами "Линды" и "Галла Сервис".
Дата: 24.01.2008 Копия в Google

183. Международный промышленный банк: крыша для мошенников.

И тут-то выяснилось, что завершению сделки мешают некая госпожа Ирина Щеголева, а также ….служба безопасности Межпромбанка в лице Петра Попова.
Весь разговор прошел быстро, за 5 минут, ч пообещал, что подготовлю все имеющиеся у меня документы по этим векселям.
Дата: 30.01.2004 Копия в Google

184. Александру Ильичеву добавили четвертое дело.

Жалобу подавали адвокаты осужденных по части 1 статьи 199.2 УК РФ — теперь уже бывших гендиректора завода Ильичева, заместителя гендиректора Петра Морозова, финансового директора Дмитрия Антипова и главного бухгалтера Надежды Назаровой.
Экс-руководитель компании подозревается в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и злоупотреблении полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ) По версии следствия, бывший руководитель судостроительного завода «Красные баррикады» незаконно ...
Дата: 02.08.2018 Копия в Google

185. К Константину Манегину пришли санитары.

Уголовное дело возбуждено по ст. 171, ч. 2, п. «б» УК РФ (незаконное предпринимательство, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере) на основании результатов проверки, проведенной региональным ОБЭП.
Там же сказано, что Манегин за счет собственных средств оказывает благотворительную помощь Храму Петра и Павла в поселке Обухово и награжден Орденом Русской православной церкви святого благоверного князя Даниила Московского 3-й степени.
Дата: 09.11.2017 Копия в Google

186. Подсел на химию.

К тому же в «Энергостриме» он близко сошелся с Петром Конюшенко — сначала исполнительным директором холдинга, затем гендиректором ОАО «Тверьэнергосбыт».
«Адовый» договор сыграл с Ивановым злую шутку – сначала под давлением кредиторов он был вынужден уйти с должности конкурсного управляющего, а затем и вовсе стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по ч. 1 ст. 195 УК РФ (неправомерные действия ...
Дата: 28.03.2017 Копия в Google

187. Русский националист сел за "злого казаха".

... 24.08.2016, "Злой казах" и реальный срок, Фото: ТАСС Владимир Ващенко Александр Поткин (Белов) Мещанский городской суд Москвы (который рассматривал второе дело Михаила Ходорковского и художника Петра Павленского) пережил очередной резонансный процесс ...
Во-первых, следователи и прокуроры считали его причастным к отмыванию денег вкладчиков БТА-банка, причем, по версии обвинителей, делал это националист в составе «группы лиц по предварительному сговору» (ст. 174 ч. 3 Уголовного кодекса России).
Дата: 25.08.2016 Копия в Google

188. Константин Григоришин уклоняется от родины.

[Forbes.ru, 19.04.2016, "Григоришин согласился возместить ущерб в 675 млн рублей от неуплаты налогов": Украинские СМИ называют Григоришина одним из самых близких президенту Украины Петру Порошенко людей.
Следствие считает, что Григоришин являлся бенефициаром данной компании , которая полностью принадлежала ему. 25 декабря 2015 года бизнесмену предъявили обвинение в организации уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере (ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст ...
Дата: 20.04.2016 Копия в Google

189. "Главного энергетика" столичного метро взяли на откате.

Так, он действительный член трех академий, доктор технических наук, почетный профессор Военной академии РВСН имени Петра Великого, почетный строитель Москвы, а также кавалер Ордена Красной Звезды.
... где против Верховского и Борисенко было возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК («Получение взятки должностным лицом в составе группы в особо крупном размере»), в против Ищенко — по ч.4 статьи 291.1 УК («Посредничество в даче взятки должностному ...
Дата: 18.11.2015 Копия в Google

190. По делу "Ив Роше" рассадили по-братски.

Тогда его и экс-главу "Вятской лесной компании" Петра Офицерова признали виновными в растрате имущества компании "Кировлес".
Прокуратура обвиняла их в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а судья переквалифицировала обвинение на статью «Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности» (ч. 3 ст. 159.4 УК РФ).
Дата: 30.12.2014 Копия в Google

191. Как генерала Деревянко на металл потянуло.

Итогом этого становится письмо-обращение кипрского адвоката-регистратора Андреаса Петру, в котором тот предупреждает Александра Рубцова и Ольгу Евстафьеву о преступном намерении Дмитрия Иванченко совместно с юристом компании Ларисой Пожидаевой ...
... причастностью и прикосновенностью к преступным действиям высокопоставленных сотрудников центральных аппаратов МВД и ФСБ России; возбудить уголовное дело по ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 163 УК РФ в отношении Иванченко Д.И., Д.С. Кондрашова и С.С. Деревянко ...
Дата: 20.09.2013 Копия в Google

192. Дела украинских "мажоров".

Виталий Файнгольд, бывший за рулем машины, ехал по городу со скоростью 171 км/ч. Он не заметил мотоциклистку и допустил аварию.
Но если в представительском органе эти детки как-то нивелируются в своей глупости, то в исполнительной власти высказывание Петра І «дабы дурь его была видна» проявляется со всей очевидностью.
Дата: 25.07.2011 Копия в Google

193. Доклад Немцова-Милова: "Путин. Итоги. 10 лет".

32-летний сын главы Службы внешней разведки, бывшего премьерминистра, Михаила Фрадкова, Петр, занимает пост члена правления — заместителя председателя Внешэкономбанка.
... 30 лет. При этом собственно дорог федерального значения в России всего 49 тыс. км — причем из них только 23 тыс. км относятся к дорогам I–II категорий (не менее чем двухполосные с шириной проезжей части не менее 7 метров и скоростью движения 100 км/ч ...
Дата: 15.06.2010 Копия в Google

194. Досье на кандидатов от ЛДПР.

Согласно налоговой декларации за 1999 г., Игорь Лебедев владел 28 квартирами (общей площадью 2000 м2), в т. ч. 8 квартирами в Москве; 5 жилыми домами в Москве (1000 м2), Подмосковье (300 м2 и 550 м2), Пензенской и Псковской областях; 4 земельными ...
Известно, что АОЗТ «ФинПА» было создано в 1992 году Петром Авеном, тогда – министром внешнеэкономических связей России (ныне занимает должность президента «Альфа-банка»); «ФинПА» означает «Финансы Петра Авена».
Дата: 23.11.2007 Копия в Google

195. Почему Анатолий Чубайс пугает массовым отключением потребителей?

Документ подписали все нефтяные компании, три губернатора, полномочный представитель Президента в Уральском федеральном округе Петр Латышев.
Спрашивается, почему электроэнергия в Китай продается по 50 копеек за кВт.ч., а тут же на границе, в Хабаровске, по 2,2 рубля?
Дата: 17.10.2006 Копия в Google

196. Вице-спикер Госдумы Вячеслав Володин получил кличку "шесть процентов".

Группа депутатов оппозиционного меньшинства получила доступ к письму из тюрьмы, направленному обвиняемым по 285 ст.УК ч.3 Джлавтяном Геворгом Джлавтяновичем.
Теперь бывший министр, сидя в следственной тюрьме, где до него сиживали многие замечательные люди, начиная со сподвижника Чубайса Петра Карпова, заканчивая Эдуардом Лимоновым, умоляет спасти его от насильственной смерти, потому что боится, чтобы ...
Дата: 27.04.2006 Копия в Google

197. Ответ Оксаны Токаревой (Кухта).

а) госпожа Станита П – это Петр Станита (пол мужской); б) «Power of Attorney» – это английская транскрипция названия документа «доверенность» и, следовательно, не может быть фирмой.
*** Оксана Токарева P.S. Уголовное дело № 20603, по обвинению Пелеховой Юлии Петровны в совершении преступления, предусмотренного п. «б», ч.3, ст. 163 УК РФ, направлено в Тверской районный суд города Москвы для рассмотрения по существу.
Дата: 23.06.2004 Копия в Google

198. Политика "разведения мостов".

© "Версия", 07.07.2003, Фото: "НГ" Политика «разведения мостов» Матвиенко — губернатор: так насаждается власть Петр Прянишников На днях в Петербурге официально началась кампания по выборам нового губернатора, в которой полпред президента по СЗФО ...
Его заподозрили в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК РФ то есть в совершении действий, выходящих за пределы полномочий, которые повлекли существенное нарушение охраняемых законом интересов государства.
Дата: 08.07.2003 Копия в Google

199. Рушайло получил по голове джипом.

Несмотря на отвратительную погоду (на Камчатке лето кончилось давно: целыми днями идет дождь, стелется густой туман), ехали довольно быстро – даже на поворотах скорость кортежа не падала ниже 90 км/ч. Первой шла по разделительной, распугивая ...
... вырезать из груды искореженного металла с помощью бензиновых 'болгарок' и гидравлических домкратов",– сказали Ъ в Петропавловском управлении ГО и ЧС. Спасатели извлекли живым виновника аварии, 30-летнего коммерсанта из Петропавловска Петра Чистякова ...
Дата: 10.09.2002 Копия в Google

200. Опасная связь Лагутина.

А с точки зрения "Московских новостей", это повышение вполне может лечь в канву уголовного дела об отмывании денег сотрудниками МГТС, возбужденного 19 апреля 1999 года по статье 174 (ч.2) УК РФ "Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных ...
По словам председателя Союза потребителей России депутата Петра Шелища, МГТС поднимает тарифную планку для того, чтобы потом убедительно доказать, что переход к повременной оплате лишь удешевит услуги.
Дата: 16.06.2000 Копия в Google