Суд посчитал доказанным, что уроженец Азербайджана Дон Рафаилов в 2009 году, после закрытия Черкизовского рынка, где до этого был сосредоточен его основной бизнес, «создал внутреннее и функционально обособленное структурное» преступное подразделение.
Дата: 06.12.2017
Копия в Google
По версии следствия, арестованный летом 2013 года Жануко Рафаилов (позже его по болезни отпустили под подписку о невыезде), подписав с издательским домом "Известия" управления делами президента РФ договор об аренде помещений во 2-м Иртышском проезде, передал их в субаренду, после чего здесь были организованы подпольные цеха по пошиву контрафактной одежды под видом Chanel и Adidas.
Дата: 24.11.2015
Копия в Google
Гендиректором «ACT Карго» был Жануко Рафаилов, заместитель Исмаилова в КБФ ACT (одна из двух управляющих компаний «Черкизовского»).
Дата: 30.09.2009
Копия в Google
... Рафаилов, по данным правоохранительных органов, регулярно встречались и разговаривали по телефону. При этом первый требовал от второго передать ему за бесценок компании. В противном случае, угрожал господин Манаширов, он воспользуется знакомствами в полицейском ГСУ и будет передавать следователю, который ведет дело господина Рафаилова, «недостоверную информацию о личности и противоправных намерениях» своего земляка. А это, добавлял господин Манаширов, приведет к тому, что господин Рафаилов ...
Дата: 18.11.2019
Копия в Google
У него есть убийственный компромат на "хозяина" Стас Иконис Диваев Рафаил Узбекович Министр Грызлов в июле издал приказ про вопиющие действия подчиненных министра Диваева: МВД Башкирии кормилось за счет фонда, возглавляемого мошенником, прятало преступления посторонних граждан и спокойно совершало свои.
Дата: 11.08.2003
Копия в Google
По слухам, он пользовался поддержкой в МВД Башкирии и даже получил из рук главы ведомства Рафаила Диваева удостоверение советника министра внутренних дел. В 2001 году руководству фонда было предъявлено обвинение в хищении почти 660 тонн нефтепродуктов на 6 млн. рублей.
Дата: 06.06.2003
Копия в Google
<…> С апреля 2013 года председателем правления банка являлся Рафаил Баширов, <…> с августа — Денис Морозов (до отзыва лицензии).
Дата: 03.09.2014
Копия в Google
... у Алексея Николаенко возник конфликт с отдельными членами правления (со слов Ионкиной): «У него (Николаенко) происходит конфликт с [собственниками банка] Марией Росляк и Вадимом Халанготом, а также с [членами правления] Александром Башмаковым, Аллой Вельмакиной и Рафаилом Башировым. Потому что Вельмакина и Баширов начинают рекламную кампанию по привлечению средств населения». В результате в апреле 2013 года Алексей Николаенко подал в отставку, а пост председателя правления занял Рафаил Баширов ...
Дата: 07.09.2015
Копия в Google
Изучение документов, содержащихся в томах уголовного дела полностью подтвердило нашу убеждение в том, что данное уголовное дело сфабриковано по заказу высшего руководства Башкирии, а если быть точнее – премьер-министра РБ Раиля Сарбаева, который уже в первые дни своего пребывания на посту главы правительства в апреле 2008 г. дал письменное поручение тогдашнему министру внутренних дел РБ Рафаилу Диваеву возбудить уголовное дело против сайта «Уфа губернская» и «наказать авторов публикаций по всей ...
Дата: 24.07.2012
Копия в Google
Тому свидетельство и последние новости: в отставку отправлен министр внутренних дел Республики Башкортостан Рафаил Диваев, человек из ближнего круга президента Рахимова.
Дата: 28.10.2008
Копия в Google
Закончив расследование дела Зайцева и благополучно направив его в суд, генералом стал и следователь Генеральной прокуратуры по особо важным делам Рафаил Кметь.
Дата: 18.07.2006
Копия в Google
В декабре 2008 г. Москва сменила башкирских силовиков: генерал-майор из Карелии Игорь Алешин сменил многолетнего главу МВД республики Рафаила Диваева, а генерал-майор Виктор Палагин из Марий Эл стал начальником УФСБ.
Дата: 15.05.2009
Копия в Google
Вместо генерал-лейтенанта Рафаила Диваева на должность главы МВД Башкирии назначен человек со стороны — генерал-майор милиции Игорь Алешин.
Дата: 16.12.2008
Копия в Google
Затем обвинитель попросил приобщить к делу ряд документов, в том числе обращение руководителя следственной группы по данному делу Рафаила Кметя в Минюст о лишении адвокатского статуса защитника Леонида Прошкина, представляющего интересы подсудимого Арушанова.
Дата: 08.02.2008
Копия в Google
По показаниям свидетелей, систематически конверты и свертки с наличными передавались через посредника, адвоката Рафаила Гулиева.
Дата: 19.10.2023
Копия в Google
Преступление было совершено накануне президентских выборов, поэтому сразу же речь зашла о теракте (хотя позже министр МВД Башкирии Рафаил Диваев заявлял, что это заказное убийство).
Дата: 15.02.2008
Копия в Google
Новым руководителем бригады назначили следователя Рафаила Кметя, а пока он принимал материалы, работой следственной бригады фактически руководил господин Казиахмедов.
Дата: 28.09.2007
Копия в Google
Атака на главу республиканской милиции Рафаила Диваева, судя по всему, вообще не имеет аналогов в новейшей истории страны – автор бумаги прямо пишет о необходимости «запрессовать милицию».
Дата: 02.08.2004
Копия в Google
Бизнесмен Рафаил Аветисян и адвокат Васильев были признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), и приговорены к условным срокам — с учетом полного признания вины и сотрудничества со следствием, первому назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года, второму — 5 лет условно с испытательным сроком 5 лет. Тень Шенгелии Если бизнесмен Аветисян полностью признал свою вину и активно сотрудничал со следствием ...
Дата: 01.06.2011
Копия в Google