Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Как семья Гута исполнила свою "Мрию".

... поступил на счет в латвийском Региональном инвестиционном банке (РИБ) в Риге, однако перевели лишь восемь из 30 миллионов долларов. В РИБ не ответили на вопросы журналистов. Ликвидаторы выяснили, что несколько трансакций провели без необходимой документации, в связи с чем возникают вопросы о том, соблюдали ли в Credit Suisse и Bank of Cyprus стандарты контроля при обработке платежей. «Эта компания занималась мошенничеством. В банках должны были разобраться», — говорит бывший финансовый директор ...
Дата: 21.02.2022 Копия в Google

2. К "товарищу Сухову" заходят с замов.

Например, не так давно он был «премирован» 300 тысячами евро за выдачу валютной лицензии акционерам «Новокузнецкого коммерческого инновационного банка». Также недавно завершился его долгосрочный проект по выдаче лицензии на право осуществления банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте для расчетной небанковской кредитной организации ООО РНКО «РИБ».
Дата: 30.11.2011 Копия в Google

3. Рухнувшие банки, Яндекс.Деньги и Qiwi.

Но участникам рынка этих сигналов оказалось достаточно: крупные банки в начале 2021 года начали спешно отключать от обслуживания весь хайриск, рассказали The Bell трое собеседников на платежном рынке. Сервис RBK.money сам сдал ЦБ свою лицензию. Но проверки продолжились. В апреле 2021 года регулятор отозвал лицензию у НКО «РИБ», в начале июня — у РФИ Банка, на прошлой неделе — у «Русского финансового общества», входившего в четвертую сотню.
Дата: 03.08.2021 Копия в Google