В частности, на эти счета поступили более €130 тыс. от Международной федерации бобслея и около €1 млн от Федерации бобслея России (ее Беджамов возглавлял до отъезда за рубеж в 2016 году), следует из материалов.
Дата: 18.08.2020
Копия в Google
Надежда Новикова — в прошлом специалист по VIP-клиентам «Альфа-Банка», а ныне VIP-менеджер Банка ВТБ, помогавшая Романову и его группе обналичивать и выводить за рубеж денежные средства с 2006 года по настоящее время.
Дата: 31.07.2020
Копия в Google
Сначала Светлана Радионова пытается скрыть и замылить события на НТЭК и как обычно получить солидный гешефт и обещание о предоставлении люксового бизнес-джета для вылетов за рубеж на регулярной основе и приобретение недвижимости в Майами.
Дата: 16.07.2020
Копия в Google
Агаджан Аванесов Согласно сюжету, средства из "Старбанка" перечислялись на счета подставных фирм в Белгазпромбанке, подконтрольных Аванесову, а потом в виде оплаты за различные товары уходили за рубеж его же фирмам.
Дата: 16.07.2020
Копия в Google
На открытые в банках счета российских компаний поступали денежные средства в рублях, предназначенные для вывода за рубеж.
Дата: 27.04.2020
Копия в Google
Руссобанк был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций, связанных с теневой продажей розничными торговыми предприятиями наличной выручки третьим лицам и выводом денежных средств за рубеж.
Дата: 13.04.2020
Копия в Google
Кроме того, она и ее приближенные обвиняются в выводе денег за рубеж через офшорные компании и покупке на них более десятка вилл и других объектов недвижимости в разных странах мира.
Дата: 26.02.2020
Копия в Google
По версии следствия, в массовом выводе средств из РФ ранее участвовали «Русский земельный банк», «Российский кредит», «Саммит банк», Deutsche Bank, эстонское отделение Danske Bank и др. При этом Иван Мязин организовывал «прикрытие деятельности инвестиционных компаний по выводу денежных средств за рубеж через свои связи в ЦБ РФ, организовывал потоки денежных средств, поиск и вовлечение в данную деятельность сторонних банков и инвестиционных компаний».
Дата: 25.12.2019
Копия в Google
Спешно сшитая версия о «создании преступного сообщества с целью вывода контрактных денег за рубеж от подрядов с РЖД» и вовсе трещит по швам.
Дата: 20.09.2019
Копия в Google
Учитывая отсутствие международного договора между Россией и Великобританией о взаимном признании трансграничного банкротства, это позитивный сигнал для всех кредиторов, которые столкнулись с выводом активов из России за рубеж, говорит Байрамкулов.
Дата: 10.09.2019
Копия в Google
Кроме того, как говорится в сообщении, в деятельности бывших топ-менеджеров выявили многочисленные факты заключения Антипинским НПЗ «договоров на нерыночных условиях с аффилированными лицами-посредниками, в том числе и по экспортным контрактам, вследствие чего предприятию нанесен существенный ущерб, а денежные средства в значительных размерах выводились за рубеж».
Дата: 15.07.2019
Копия в Google
Социальные сети пестрят пусть немного лукавыми, но впечатляющими графиками сравнения цен: например, в 2008-м, когда нефть стоила 130 долларов за баррель, водители на заправках платили за литр «95-го» 23,5 руб., а в 2018-м, при средней цене нефти $70, отдают почти 45 руб. Государство обвиняет в росте цен нефтяников, которые норовят бoльшую часть сырья продать за рубеж, те, в свою очередь, не устают напоминать, какую долю в ценниках занимают налоги и акцизы…
Дата: 20.05.2019
Копия в Google
Миллиарды рублей, которые она зарабатывала на подрядах «Газпрома», «Транснефти» и других гигантов российской экономики, по-видимому, переводились в фирмы-однодневки, а дальше — обналичивались или отправлялись за рубеж.
Дата: 13.03.2019
Копия в Google
Вячеслав якобы оказывал содействие Карине в продаже электроэнергии за рубеж, а после назначения на должность в Минэнерго и вовсе стал играть по-крупному.
Дата: 25.01.2019
Копия в Google
Carbo One Limited считается крупным игроком на международном рынке, и в случае потери контроля над компанией Искандар Махмудов рискует потерять устремлённые за рубеж угольные денежные потоки целиком.
Дата: 25.01.2019
Копия в Google
Оформив развод с женой — Полетаевой Юлией Сергеевной — и исключив тем самым её из своей декларации госслужащего, он продолжает совместно с ней проживать, выезжать на отдых за рубеж, и пользуется её, как говорится, «активами».
Дата: 11.12.2018
Копия в Google
Источники “Ъ” в банковских кругах предполагают, что большая часть активов Владимира Кехмана может быть выведена за рубеж и спрятана.
Дата: 30.11.2018
Копия в Google
При этом Иван Мязин организовывал «прикрытие деятельности инвестиционных компаний по выводу денежных средств за рубеж через свои связи в ЦБ РФ, организовывал потоки денежных средств, поиск и вовлечение в данную деятельность сторонних банков и инвестиционных компаний».
Дата: 09.11.2018
Копия в Google
Якобы именно на них он ссылался в беседах с подчиненными, бравировал этими знакомствами и сулил легкий побег за рубеж неким участникам схемы, которых следователи ещё (!) не установили.
Дата: 10.08.2018
Копия в Google