Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Из дела Михаила Абызова вычли коммуналку.

Общий ущерб от махинаций Абызова ФСБ оценила в 2 млрд руб. ?Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) во время оперативной разработки бывшего министра по делам «открытого правительства» Михаила Абызова проверяли, имел ли место вывод за рубеж средств, собранных его компаниями СИБЭКО и РЭС в качестве коммунальных платежей за энергоресурсы.
Дата: 15.04.2019 Копия в Google

82. Борис Фомин сдал Мязина и сел на 6 лет.

При этом Иван Мязин организовывал «прикрытие деятельности инвестиционных компаний по выводу денежных средств за рубеж через свои связи в ЦБ РФ, организовывал потоки денежных средств, поиск и вовлечение в данную деятельность сторонних банков и инвестиционных компаний».
Дата: 13.08.2018 Копия в Google

83. Черная дыра Виталия Ботонькина.

Именно в интересах своих многочисленных друзей и родственников Светлана Семеновна в 2014-ом внедрила и успешно реализует до сих пор через «своих людей» в руководстве фирмы нехитрую схему по выводу государственных дотационных денег со счетов управляющей компании через сеть фиктивных «фирм-прокладок» за рубеж и в личное пользование своему муж, а также их многочисленным протеже, которые на разных позициях трудятся в «БизнесТрейд».
Дата: 11.07.2016 Копия в Google

84. Замглавы Росреестра сбежал за границу с госсекретами.

Узнав об этом, ФСБ запросила в Росреестре документы, подтверждающие выезд за рубеж носителя государственных серктов 1-й категории. Вскоре выяснилось, что в отдел по защите гостайны и мобилизационной подготовке не предоставлялись никакие документы на разрешение выезда Сапельникова за рубеж ни в рабочих, ни в туристических целях.
Дата: 30.09.2013 Копия в Google

85. Почем воздух для "Домодедово"?

... за рубеж. Возникает закономерный вопрос — могли ли столь масштабные финансовые операции не быть замеченными властью? Трудно сказать определенно, но в структуре расходов группы компаний «Ист Лайн» можно выделить еще одно весьма примечательное направление. Речь идет о регулярных благотворительных пожертвованиях в адрес некоммерческой организации «Фонд «Содействие». С ноября 2007-го по август 2008-го, то есть в период наиболее активной деятельности по возможному укрыванию и выводу прибыли за рубеж ...
Дата: 16.06.2011 Копия в Google

86. ОАО "Апатит" как инструмент нечестной игры.

Сроки они получили в том числе за незаконное завладение акциями «Апатита» в результате махинаций на приватизационном конкурсе и уход от налогов посредством продажи апатитового концентрата за рубеж через посредническую сеть оффшоров.
Дата: 04.08.2009 Копия в Google

87. Островные тайны "Альфа-банка".

Этот шаг дает право предположить (на основании отсутствия движения средств по возврату кредитов в проводках МРКЦ), что числившиеся за ними и испарившиеся кредиты были переправлены за рубеж. Имеются веские основания полагать, что основная часть фирм, созданных компанией "Манкрофт Лимитед" была изначально предназначена Вексельбергом и Блаватником, совместно с их компаньонами в "Альфа-банке", для увода средств за рубеж.
Дата: 05.04.2005 Копия в Google

88. Реанимировано дело о хищениях на строительстве МКАД.

После чего деньги либо обналичивались, либо под фиктивные контракты отправлялись за рубеж (например, в качестве оплаты командировочных на Сейшельские острова, в Бразилию или Израиль).
Дата: 13.02.2000 Копия в Google

89. Георгий Сатюков за "крышу" брал битками и эфиром.

Сведений о том, что Сатюков и Соколов получили новые документы, позволяющие выехать за рубеж, следствие не предоставило, отметила сторона защиты.
Дата: 17.04.2024 Копия в Google

90. Киприоты, живущие в Швейцарии, под санкциями США за работу на дядю.

Вместе с будущей супругой окончил факультет международного бизнеса и делового администрирования МГИМО и после получения диплома устроился в «Металлоинвест» Усманова, где ему, как новому члену семьи, доверили самое ответственное и прибыльное — вывоз российского металла за рубеж.
Дата: 15.08.2023 Копия в Google

91. Корпорация "Навальный".

*** Оригинал этого материала © "RT на русском", 06.05.2020, Фото: РИА "Новости", @aglibirdi "Завышать затраты, занижать прибыль, выводить активы за рубеж": как работают фирмы сотрудников ФБК Навального Штатные сотрудники Фонда борьбы с коррупцией* Алексея Навального активно занимаются коммерческой деятельностью в России и за рубежом.
Дата: 26.02.2021 Копия в Google

92. Путеводитель по Женеве.

В первой половине 1990-х компания Янчева «Балкар-Трейдинг» вывозила за рубеж каждую четвертую тонну российской нефти.
Дата: 17.10.2018 Копия в Google

93. Акционеры банка "Таурус" расхищали кредитами и депозитами.

В частности, речь шла о высокорискованной кредитной политике, отсутствии адекватных резервов по принятым рискам по ссудам и т. д. Особо подчеркивалось, что в 2014 и начале 2015 года "Таурус" был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций, а также в вывод крупных сумм за рубеж.
Дата: 24.04.2017 Копия в Google

94. Тестовая блокировка Рунета.

Несмотря на виртуальное отключение магистральных каналов, в ходе эксперимента трафик все равно уходил за рубеж неизвестными путями.
Дата: 15.10.2015 Копия в Google

95. Russo chekisto Фролов.

Оценить успехи управления «К» ФСБ в сфере борьбы с негативными явлениями в кредитно-финансовой сфере России крайне трудно, учитывая колоссальные объемы сомнительных банковских операций и вывода денег из страны за рубеж.
Дата: 23.08.2013 Копия в Google

96. Странные смерти в афере с фондом Hermitage.

По версии следствия, именно он занимался "отмывкой" и переправкой за рубеж 5,4 млрд рублей, похищенных из бюджета при участии юриста Сергея Магнитского.
Дата: 11.01.2012 Копия в Google

97. Александру Мигуле вменили растрату 46,6 млн руб.

Стражам порядка стало известно, что он выехал за рубеж примерно 25 мая, то есть почти за неделю до объявления его в международный розыск. Но в какой именно стране сейчас бывший мэр, по-прежнему неизвестно.[…] Между тем, семья Александра Анатольевича пока находится в Благовещенске. Вся недвижимость Мигули по решению суда арестована. — Врезка К.ру] *** Оформление документов на вывоз собаки Александра Мигули за рубеж заинтересовало следователей Попытка выезда экс-мэра с семьей в США привела к ...
Дата: 21.07.2011 Копия в Google

98. Как пилили в "Финансовой лизинговой компании".

(Эти деньги, предназначавшиеся на поддержку отечественного самолетостроения, были выведены со счетов ФЛК за рубеж).
Дата: 20.12.2010 Копия в Google

99. Дело – табак.

Возможно, ОАО «Донской табак» пришлось отбиваться от проверок, когда с него стали спрашивать, почему и на какие цели деньги выводились за рубеж? Ведь Россия – это вам не Австрия и не Швейцария, тут валютное законодательство весьма категорично: отправил за рубеж один цент – верни его, и желательно с прибылью!
Дата: 16.04.2009 Копия в Google

100. У кормильца в пушку рыльце.

Когда налоги уводил из страны, по дешевке продавая концентрат за рубеж через фирмы - «прокладки», о законе и не вспоминал.
Дата: 21.11.2008 Копия в Google