Кроме этого, нефтепродукты, которые реализовывались взаимозависимым ЗАО «Борт-М» организациям ООО «Атэк» (директор Бедило), ООО «Башнефть» (директор Фурман) не облагались акцизами, те, в свою очередь, экспортировали эти нефтепродукты за рубеж, продавали своим дочерним организациям и «выставляли» к возврату НДС. Таким образом, из бюджета государства незаконно возмещены сотни миллионов рублей.
Дата: 29.02.2008
Копия в Google
В итоге, за полтора года за рубеж было переправлено 37 665 73 карата необработанных алмазов стоимостью 2,5 миллиона долларов. Московский городской суд приговорил Давида Рафаэлова к восьми годам лишения свободы сразу по трем статьям Уголовного кодекса Российской Федерации: за контрабанду, мошенничество и причинение крупного материального ущерба. Казалось, дело может быть закрыто, потому что контрабандный канал был пресечен, и алмазы перестали преступным путем уходить за рубеж.
Дата: 26.07.2006
Копия в Google
По информации "Известий", пограничники аэропорта "Внуково" действовали на основании постановления Службы судебных приставов Дзержинского федерального суда Санкт-Петербурга, в котором предписано "временно ограничить выезд за рубеж" Анастасии Волочковой до исполнения обязательств, наложенных судом в рамках рассматриваемого гражданского дела.
Дата: 16.03.2004
Копия в Google
Одним из лидеров по числу поездок за рубеж и по стране является Президент РФ. В нынешнем году число таких поездок приближается к 40. В прошлом году их было 41. Маршрут.
Дата: 17.11.2003
Копия в Google
Илья Иосифович нашел «гениальный выход»: будем финансировать перевооружение страны, продавая оружие за рубеж. Тем самым мы, де, и ВПК загрузим, и военную науку подкормим. Профессионалы и плакали, и смеялись. Ни одна страна мира, кроме обломков СССР, такую схему не использует. Слишком тесен мировой рынок оружия, чтобы восполнить нехватку казенных заказов. Например, нашим ВВС нужны минимум полторы сотни новых истребителей. Если финансировать их выпуск за счет экспорта, нужно продать за рубеж втрое ...
Дата: 27.09.2000
Копия в Google
Ничтожные сделки Обвинение настаивает, что две спорные сделки были ничтожными, то есть Израйлит выдумал повод для перевода денег за рубеж, чем причинил ущерб ВВП страны.
Дата: 12.07.2023
Копия в Google
Как злоумышленники обманывают желающих обменять криптовалюту и на что нужно обращать внимание во время сделки по криптообмену — в материале Forbes С началом «спецоперации»* на Украине перевод валюты за рубеж для россиян стал сопряжен с различными сложностями и ограничениями.
Дата: 01.02.2023
Копия в Google
Абача за пять лет правления (1993-1998) через окружение и близких вывел за рубеж, по разным оценкам, от двух до четырех миллиардов долларов. По большей части деньги осели в финансовых институтах Австрии, Бельгии, Британии, Лихтенштейна, Люксембурга, США, Швейцарии. В частности, вывезенные им средства были обнаружены примерно в двух десятках британских банков. […] Для Нигерии битва за выведенные генералом деньги за рубеж стала одним из внешнеполитических приоритетов.
Дата: 03.10.2022
Копия в Google
Но это лишь небольшая часть: бизнес-империи олигархов успешно вывозят миллионы и миллиарды рублей за рубеж уже больше 10 лет. Корреспондентам «Октагон.Восток» удалось узнать о чешских активах семьи дальневосточного олигарха Сергея Дарькина.
Дата: 01.04.2022
Копия в Google
По данным правоохранителей, после преднамеренного банкротства «СДС-Управление строительства» уроженец Саранска, а ныне госслужащий Гришин-младший вывел за рубеж почти миллиард рублей, имея тайные счета, подконтрольные фирмы в оффшорах и просто зарубежный бизнес…
Дата: 06.08.2020
Копия в Google
... назад возить ювелирку за рубеж было очень тяжело. Я выезжал на выставки со своими коллекциями — приходилось собирать массу печатей, документов, проходить проверки. А ведь это были не драгоценные, то есть не акцизные материалы. Да и сейчас вывезти легально похищенный товар не получится. Должен быть чек о покупке, лицензия на драгоценные камни — рубины, изумруды. Сложно. Зато нелегальный сбыт сейчас процветает. Тем, кто серьезно в теме, отправить драгоценности за рубеж не составляет никакого труда ...
Дата: 08.10.2018
Копия в Google
В 2011 году Федеральная служба по финансовым рынкам на три месяца запретила финансовые операции компании «Финбридж» в связи с подозрением в отмывании денег и их выводу за рубеж.
Дата: 14.07.2015
Копия в Google
По оценке Мотькина, банк которого разорвал отношения с опальным олигархом, Березовский зарабатывает на «серых схемах» страхового бизнеса, представляющих собой уход от налогов, и переводах денег за рубеж по нелегальным каналам, порядка 50-60 млн долларов.
Дата: 25.04.2011
Копия в Google