Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Как Мамут вывозит капиталы

Публикуемый ниже материал составлен на основе сведений, переданных Газете.Ру информированными и заслуживающими доверия источниками в правительстве, администрации президента, Государственном таможенном комитете (ГТК) и Федеральной службе налоговой ...
Не говоря уже об остальных олигархах или столь часто упоминаемой ныне бывшей сотруднице Bank of New York Наташе Гурфинкель-Кагаловской (супруге Константина Кагаловского, одного из создателей теперь уже бывшего банка МЕНАТЕП), из-за которой и ... Копия в Google

102. Олега Жигилея обнесли на 153 млн руб.

— Врезка К.ру 78.ru, 21.03.2024, "Появились кадры кражи денег и украшений на 1,6 млрд из банка в Петербурге": [...] начальник департамента судебной экспертизы Северо-Западного научно-технического центра судебной экспертизы Олег Васильев заявил 78.ru, что в банке используется надёжная система защиты.
Дата: 27.03.2024 Копия в Google

103. Как гасят "звезд" после голой вечеринки у блогерши Ивлеевой.

— Врезка К.ру МТС исключил Ивлееву из амбассадоров, рекламу оператора с ее участием сняли с эфира. Baza сообщила, что от сотрудничества с ней отказался Тинькофф Банк, в компании назвали это «спекуляцией».
Дата: 28.12.2023 Копия в Google

104. Григорию Матюнину невозвратные займы конвертировали в 4,5 года.

«Руководителями банка совершались виновные действия по выдаче заведомо невозвратных кредитов юридическим и физическим лицам, а также по снятию залога по техническому кредиту физического лица, что причинило банку ущерб», — отмечается в сообщении АСВ. — Врезка К.ру
Дата: 12.12.2023 Копия в Google

105. Александру Ебралидзе припомнили 500 кг нала.

— Врезка К.ру Фонтанка.Ру, 21.11.2019, "Ушел в недра. Экс-глава Констанс-Банка занялся горнодобывающим бизнесом, пока АСВ пытается вернуть пропавшие миллиарды": Эльдар Дыгов после скандала в банке, по всей видимости, занялся горнодобывающим делом.
Дата: 25.11.2021 Копия в Google

106. Вице-президент Сбербанка Марина Ракова скрылась от следствия.

Вице-президент Сбербанка Марина Ракова скрылась от следствия Экс-замминистра просвещения России заподозрили в хищении 50 млн руб. и фальсификации отчетной документации Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 30.09.2021, Просвещение опасно для ...
ИА "Интерфакс", 30.09.2021, "Дело Марины Раковой затронуло работу еще двух сотрудников Сбербанка": Из-за расследования дела вице-президента Сбербанка Марины Раковой банку придется назначить замену не только ей, но и еще двум сотрудникам, сообщил ...
Дата: 30.09.2021 Копия в Google

107. ВТБ довел Дмитрия Костыгина до банкротства.

ВТБ довел Дмитрия Костыгина до банкротства Питерский арбитраж признал несостоятельным совладельца "Юлмарта", задолжавшего банку 664 млн руб. Оригинал этого материала © Ведомости.Ру, 24.11.2020, Суд признал банкротом совладельца "Юлмарта" Костыгина по иску ВТБ, Фото: РАПСИ Дмитрий Костыгин Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал банкротом совладельца онлайн-ритейлера «Юлмарт» Дмитрия Костыгина по иску банка ВТБ, сообщается в картотеке арбитражных дел. «Информация о ...
Дата: 25.11.2020 Копия в Google

108. Турецкий ландромат Реза Зарраба.

— Врезка К.ру "Русская редакция Deutsche Welle", 16.10.2019, "В США возбудили дело против турецкого банка за нарушение санкций против Ирана": Органы юстиции США возбудили дело против турецкого государственного банка Halkbank по обвинению в мошенничестве, отмывании денег и нарушении санкций против Ирана на многомиллиардную сумму. "Дерзкие действия" банка осуществлялись при поддержке высокопоставленных представителей турецкого правительства, которые получали многомиллионные взятки, заявил ...
Дата: 23.09.2020 Копия в Google

109. Ильяс Гильмутдинов "слил" 86 млн руб. на отходы.

... у банка было известно, ведь регулятор выносил предупреждения не один раз. Решение о размещении средств в том или ином банке принимает директор, но он его согласовывает с мэрией. Это сотни миллионов рублей, без одобрения администрации такие действия не производятся. По-хорошему в случившемся должны разбираться правоохранительные органы и вопросы задавать не только директору, но и как минимум вице-мэру Уфы Салавату Хусаинову, — сообщает собеседник на муниципальном предприятии. — Врезка К.ру ...
Дата: 18.06.2020 Копия в Google

110. Декларации президента и премьера Украины.

— Врезка К.ру "Секрет фирмы", 30.05.2020, "Более $1 млн за год. Владимир Зеленский отчитался о своих доходах": В отчётном зафиксировано снижение доходов самого Зеленского и рост заработной платы его жены.
При этом глава ОП хранит наличными $347 тыс. и 50 тыс. евро, а в банках — 26 803 грн (ОТП Банк) и 609 грн (Кредобанк).
Дата: 01.06.2020 Копия в Google

111. Изабель душ Сантуш прикроется паспортом России.

— Врезка К.ру По данным лиссабонской газеты Expresso, адвокат Изабель подал в торговый реестр Мальты уведомление о том, что у её клиента появилось российское гражданство.
Под арест попали банковские счета душ Сантуш в Анголе, ее доли в телекоммуникационной компании Unitel и банке Fomento Angola, а также другие активы.
Дата: 10.01.2020 Копия в Google

112. Нефтяное пятно на репутации "ФортеИнвеста" на 2 млрд руб.

— Врезка К.ру Один из партнеров группы «Сафмар» сказал РБК, что обыски могут быть связаны с деятельностью подрядчика «ФортеИнвеста», а не с самой компанией напрямую.
... требований к «Трасту» и «Открытию» на 31 млрд руб., а также заявила о готовности реструктурировать часть активов, принадлежащих банку, на 41 млрд руб. Общая сумма сделок, которые планируется провести в рамках этого соглашения, превышает 135 млрд руб ...
Дата: 19.12.2019 Копия в Google

113. Кириллу Черкалину предъявили множественные заносы.

«Они были готовы выкупить принадлежащие мне 82,5% акций „Интелфинанса“, чтобы я не добился возврата денег: по закону, акционеры имели право в рамках претензионной работы вернуть похищенные со счетов банка 11,7 млрд. И они этого очень боялись, так как тогда бы выяснилось, кто стоит за отмывом денег», — пояснил Завертяев. — Врезка К.ру] Следует отметить, что полковник Черкалин являлся знаковой фигурой не только для самой спецслужбы, но и, возможно, всего финансового сектора страны.
Дата: 26.04.2019 Копия в Google

114. Суд на Кипре "заморозил" Ринату Ахметову активы на $820 млн.

... есть в распоряжении 112.ua. Согласно тексту документа, в частности, заморожены все акции SCM Management B.V, DTEK Management B.V., DTEK B.V., DTEK Grids B.V., Metinvest B.V., Premium Household B.V. — Врезка К.ру] Но дьявол, как известно, в деталях ...
В десять кластеров активов, которые могут быть заморожены, входят, в частности, 100% акционерного капитала UATelecominvest (Кипр), акции банка "ПУМБ", 100% акционерного капитала "СКМ-Инвест", "СКМ Спорт Лимитед" (Кипр), 90,25% акционерного капитала ...
Дата: 10.01.2018 Копия в Google

115. Правильный акционер.

— Врезка К.ру] Консультантом сделки выступил ВТБ, говорили «Ведомостям» источники, близкие к обеим сторонам и к банку.
Дата: 19.06.2017 Копия в Google

116. В приговоре совладельцу "Фининвеста" засветилось "иное лицо".

["Коммерсант", 26.08.2016, "Бывший банкир нашел понимание у суда": Иск банка на сумму 1,5 млрд руб. был признан правомочным, но переадресован гражданскому суду. — Врезка К.ру] Сам обвиняемый отказался выступать с речью, попросив суд об условном наказании.
Дата: 26.08.2016 Копия в Google

117. Русский националист сел за "злого казаха".

Русский националист сел за "злого казаха" Алекандр Поткин за помощь Мухтару Аблязову в отмывании денег в России и экстремизм в Казахстане получил 7,5 лет и должен БТА-банку 4,9 млрд руб. Оригинал этого материала © Газета.Ру, 24.08.2016, "Злой казах ...
Сам банк принадлежал некогда живой легенде Казахстана и постсоветского пространства Мухтару Аблязову — бывшему казахскому министру энергетики и бывшему банкиру, который сейчас объявлен в Казахстане в розыск в связи с обвинением в финансовых ...
Дата: 25.08.2016 Копия в Google

118. Ольга Миримская "сделала" себе ребенка из яйцеклетки дочери.

Ольга Миримская "сделала" себе ребенка из яйцеклетки дочери Банкирша отсудила полугодовалую "внучку" у матери, отказавшейся признать себя суррогатной Оригинал этого материала © Лента.Ру, 16.11.2015, Ребенок за миллион, Фото: РИА "Новости", Tatler.ru ...
Для этого достаточно просто заявить о якобы заключенном договоре суррогатного материнства и обратиться с иском в суд. Справка Ольга Михайловна Миримская — председатель совета директоров банка БКФ, бывшая супруга топ-менеджера «ЮКОСа» Алексея ...
Дата: 18.11.2015 Копия в Google

119. Елене Скрынник предъявили швейцарский счет.

... в ходе расследования швейцарские власти обращались за помощью к российским коллегам, но из Москвы ответа до сих пор нет. ["Газета РБК", 29.10.2015, "Швейцарский банк не спас": Сама Скрынник в среду опровергла РБК информацию об аресте своих счетов ...
— Врезка К.ру] По данным "Ъ", швейцарское дело связано с расследуемым в России уже несколько лет уголовным делом о хищении средств госкорпорации "Росагролизинг", которую на момент совершения преступлений возглавляла Елена Скрынник.
Дата: 29.10.2015 Копия в Google

120. Владимир Кехман спелся со следствием.

В 2009 году 19,99% акций ЗАО «Джей Эф Си» приобрел банк «Санкт-Петербург». — Врезка К.ру] *** Защитил от кредиторов свои "значительные активы в Англии" банкротством Оригинал этого материала © "Коммерсант", 15.11.2012 Владимир Кехман все проел Светлана Ментюкова, Анастасия Горшкова Как стало известно "Ъ", Лондонский суд признал банкротом Владимира Кехмана, основателя крупнейшего российского импортера фруктов группы JFC. Теперь ни российские, ни западные кредиторы бизнесмена не смогут претендовать ...
Дата: 25.01.2013 Копия в Google