Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Депутаты меряются долями.

... Восточная земельная компания" 50.0 % ООО "Управляющая компания "ЭнергоИнвестКапитал" Шишкин Александр 2007 38.9 % ООО "РНБ" ("Русский Национальный Банк") Язев Валерий 1995 55.0 % ООО КБ "Уральский межрегиональный банк" 55.0 % ООО "Управляющая компания "ЯВА" Официальные выписки из реестра юрлиц смотрите на сайте «Яблока». [...] *** Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 27.08.2012 Дмитрий Гудков нашел у единороссов "золотые кренделя" Депутат Госдумы от «Справедливой России» Дмитрий Гудков ...
Дата: 29.08.2012 Копия в Google

122. Махинации банка Barclays.

Принято считать, что динамика трехмесячной ставки LIBOR (в британских фунтах) отражает ожидания рынка относительно того, как изменится базовая ставки Банка Англии через три месяца. [Газета.Ру, 02.07.2012, "Ставка сыграла против Barclays": Банки обвиняются в манипулировании ставкой LIBOR и злоупотреблениях на $10 трлн по кредитам и еще на $350 трлн в рамках операций с деривативами. — Врезка К.ру] К LIBOR напрямую привязаны ставки по кредитам для крупных корпоративных клиентов и небольшая часть ...
Дата: 09.07.2012 Копия в Google

123. Бывший вице-губернатор Кубани улучшал отчетность Россельхозбанка за откат.

Условное наказание получила Ирина Елисеева, а ее бывший шеф сел на пять лет. Кроме того, суд постановил взыскать с них 2,2 млрд руб. в пользу банка. [ЮГА.Ру, 11.08.2011, "Бывший вице-губернатор Кубани приговорен к 5 годам тюрьмы": По решению суда Н. Дьяченко и И. Елисеева также лишены права занимать руководящие должности в коммерческих организациях сроком на 3 и 2 года соответственно. — Врезка К.ру]
Дата: 12.08.2011 Копия в Google

124. Все банковское становится явным.

Литва, "по ошибке" "слив" властям Белоруссии информацию о счетах 400 белорусских граждан, подвела оппозицию под статью Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 09.08.2011, Фото: oko.by Все банковское становится явным Владислав Каган Скандал вокруг выдачи Литвой официальному Минску банковских счетов белорусских правозащитников набирает обороты. Как выяснилось, два литовских банка представили данные о счетах правозащитников под давлением властей своей страны, заинтересованных в том, чтобы эти ...
Дата: 10.08.2011 Копия в Google

125. До 22,2 млн руб. вырос в 2010 г. доход у Владимира Ресина, зато упал у его супруги — до 25,8 млн руб.

— Врезка К.ру] [Коммерсант.Ру, 08.11.2010, "Бюджет Москвы пересмотрят новые люди": Господин Черемин является сейчас заместителем председателя совета директоров «Системы», в середине 2000-х возглавлял кэптивный банк АФК — Московский банк реконструкции и развития.
Дата: 18.04.2011 Копия в Google

126. Обидчику Пугачевой грозит тюрьма.

... к банкиру Рафановичу": После банкротства банка «Сенатор» в октябре 2009 года у Рафановича осталось недвижимое имущество в Москве и Подмосковье, оценки которого варьируются от $5 млн до $15 млн. С февраля эти объекты арестованы решением Дорогомиловского суда, но в случае, если прогнозы Рафановича о новых исках сбудутся, бывшим клиентам «Сенатора» придется довольствоваться долями в двух московских квартирах, которые из жилища респектабельного банкира могут превратиться в коммуналки. — Врезка К.ру ...
Дата: 28.10.2010 Копия в Google

127. Аналитический доклад "Коррупция и внесистемная оппозиция".

Проанализировав полученные доказательства, прокуратура выдвинула обвинения против руководства банка. По мнению следствия, "Нефтяной" занимается незаконной деятельностью начиная с 2000 года". После обысков в банке "Нефтяной", председатель его совета директоров Борис Немцов покидает свой пост. В коррупции Б.Немцова обвинял и главный редактор оппозиционного радио "Эхо Москвы" А.Венедиктов . В своем интервью порталу "Полит.Ру" он заявил, что, не понимает смысла подарка Немцову.
Дата: 21.05.2009 Копия в Google

128. Правда об олигархах. Дело Ходорковского.

Его банк был в числе немногих, снабжавших деньгами тогдашнего президента. А чуть позже, в декабре, он спонсировал гайдаровский "Выбор России". И когда начался очередной этап дешевой распродажи национального достояния, Ельцин с Гайдаром, естественно, в долгу не остались. В самые короткие сроки Ходорковский скупил пакеты акций АО "Апатит" (этот эпизод лег в основу обвинений, по которым осуждены Ходорковский и Лебедев. – прим. Дней.Ру), "Воскресенских минеральных удобрений", "Уралэлект-ромеди ...
Дата: 18.10.2005 Копия в Google

129. Депутат-основатель ОПС Уралмаш не вернулся с допроса.

Дело связано со скандалом вокруг покупки господином Хабаровым 20% акций "Банка24.ру". В конце ноября (см. Ъ от 29 ноября) председатель правления банка Александр Белых публично заявил, что подписал договор купли-продажи акций с депутатом Хабаровым. Владелец контрольного пакета банка Сергей Лапшин отказался признать сделку, указав на то, что изменения в реестр акционеров не внесены (реестродержателем выступает сам банк.–Ъ).
Дата: 15.12.2004 Копия в Google

130. Награда для Юлии Пелеховой.

... мошенников», опубликованный «Досье.ру» в конце 2003 года. Ведущий церемонии Андрей Вульф отметил журналистское мастерство автора, который превратил банк, пострадавший от деятельности мошенников, чуть ли не в их соучастника. Именно это определило выбор жюри конкурса, присудившего Юлии Пелеховой награду в номинации «Банковская утка». Правда, вручить статуэтку оргкомитету не удалось. Как пишут «Дни.ру», представители интернет-ресурса на церемонию не пришли, а ведущий объявил, что «Досье.ру» закрыт ...
Дата: 05.04.2004 Копия в Google

131. Что Мамут делает в МДМ

Ру'' не связалась с нами и опубликовала о нас лживую информацию. Могу придумать десяток ситуаций, кому это может быть выгодно. Хотя называть кого-то конкретного не буду. Это некорректно. -- Кстати, какие таможни вы обслуживаете? -- Домодедовскую, Люберецкую, Энергетическую таможню, которая осуществляет контроль за экспортом нефти. В конце 1998 года через наш банк в месяц проходило почти $3 млн в месяц, а за 1999 год уже прошло $131 млн. Наша доля несопоставима с объемом средств, который проходит ... Копия в Google

132. Алексей Хотин посовещался на арест.

Основанием для взыскания стали операции по предоставлению банком кредитов техническим компаниям в интересах господина Хотина или переводу средств на счета аффилированных с ним организаций, сообщает Агентство по страхованию вкладов. Центральный банк отозвал лицензию у «Югры» в 2017 году. Его банкротство стало крупнейшим страховым случаем. АСВ выплатило около 172,9 млрд руб. страхового возмещения 217,3 тыс. вкладчиков. — Врезка К.ру В 2023 году Хотин занял 10-е место в рейтинге «Королей российской ...
Дата: 17.10.2023 Копия в Google

133. Суд в Москве заочно арестовал кипрского юриста Василиадеса.

Ему мера пресечения избрана в рамках дела по факту приобретения АО КБ «Банк торгового финансирования» по завышенной цене, а также предоставления невозвратного кредита в 22 млн руб. Коммерсант.Ру, 09.10.2023, "Основатель инвестиционной компании Fintailor Investments объявлен в розыск": Кирилл Люшинский — основатель Fintailor Investments Limited, инвестиционной компании, лицензированной Кипрской комиссией по ценным бумагам и биржам и аккредитованной для оказания широкого спектра трансграничных ...
Дата: 12.10.2023 Копия в Google

134. Карьеру Константина Корищенко прервали 7 лет колонии.

... лиц, контролировавших банк», к субсидиардной ответственности. В феврале 2022 года Корищенко был признан банкротом, а его финансовый управляющий пытался освободить финансиста от субсидиарной ответственности по делу Инвестбанка, но суд оставил изначальное решение в силе. Право.Ру, 13.09.2023, "Экс-зампреда Центробанка признали банкротом": 17 февраля Арбитражный суд города Москвы признал Константина Корищенко банкротом (дело № А40-26846/2021). Признание бывшего зампреда Банка России несостоятельным ...
Дата: 19.09.2023 Копия в Google

135. Теща Владимира Зеленского поселилась в "городе миллионеров".

Из крупных покупок Зеленского со своих счетов, было приобретение виллы в Майами за $34 млн, а также 8 комплектов ювелирных украшений Graff за ?5.6 млн. Помимо президента Украины в банке Dresdner, есть счета у главы офиса президента Украины Ермака на скромные $ 56 млн, у Светланы Тихановской на $ 4.5 млн, большую часть из которых она перевела в декабре 2020 в банк HSBC в лондонский офис. Также счета в филиале Dresdner банка в Майами есть у Арсения Яценюка ( Сеня - стена). — Врезка К.ру Focus.ua ...
Дата: 30.08.2023 Копия в Google

136. Григорию Гуревичу из хищения вычли отмывание.

... кошелек и финансировал за счет него свою Нобель Ойл. В какой-то момент дела у небольшой частной нефтяной компании пошли совсем плохо и отдавать долги банку она не смогла. Как не смог и сам Гуревич. После отзыва лицензии в 2018 году ЦБ насчитал дыру в ?2,7 млрд. Ещё через три месяца пересчитали и прослезились: дыра выросла до ?9,5 млрд! [...] Видимо, вопрос как-то решили и с руководства банка просят всего ?2,4 млрд., и Гуревичу придется откуда-то их взять — он сидит уже 7 месяцев. — Врезка К.ру ...
Дата: 17.04.2023 Копия в Google

137. Султану Умаханову припомнили фиктивные долги.

— Врезка К.ру @askrasul, 30.01.2023 08:34: Объявленный в розыск Султан Умаханов приходится племянником сенатора Ильяс Умаханов которому как-то удается с 2001 года представлять Дагестан в Совете Федерации, что до сих пор остаётся загадкой за какие заслуги. Впрочем, и официальные связи Ильяса Умаханова с банком «Экспресс» не сложно обнаружить. Из материалов Центробанка следовало, что акционерами банка были сыновья сенатора Мурад Умаханов (владел 1,11% долей) и Магомед-СаламУмаханов (20%), а также ...
Дата: 30.01.2023 Копия в Google

138. Кредитная удавка Дмитрия Гордовича.

ДП.Ру, 01.10.2021, "Не дотянул до половины: сооснователь Yota увеличил свою долю в ББР Банке": Петербуржец Дмитрий Гордович довёл долю владения в ББР Банке до 45%, выкупив 15% у другого совладельца, Дениса Гордеева. [...] В банке подчёркивают, что смены состава акционеров не произошло.
Дата: 14.12.2022 Копия в Google

139. Она написала компромат.

Коммерсант.Ру, 10.08.2022, "Следствие защитило деньги банка": Они обвиняются в вымогательстве денег у руководства Промсвязьбанка (ПСБ) за непубликацию компрометирующих материалов.
Дата: 11.08.2022 Копия в Google

140. Игорь Трифонов принял на 9 с половиной лет.

В итоге уголовное дело было возбуждено, но без фигурантов — по факту хищения 165 млн руб. Это не устроило Олега Коноплева, поэтому он передал в качестве взятки только 7,5 млн руб. Первые полгода в СИЗО Олег Коноплев не признавал свою вину, но после стал сотрудничать со следствием, благодаря чему в прошлом году был осужден к пяти годам условно и штрафу 20 млн руб. — Врезка К.ру Скамью обвиняемых с Игорем Трифоновым делили два его предполагаемых сообщника — экс-начальник службы безопасности банка ...
Дата: 09.08.2022 Копия в Google