Поиск по "РФА Банк". Результатов:
банк - 9495
,
рфа - 13339
.
Результаты с 181 по 200 из 4070.
Результаты поиска:
- 181. Сергея Пугачева не отпускает.
-
В РФ, по информации Lrytas.lt, уже некоторое время скрывается Владимир Романов (контролировал обанкротившийся литовский банк Ukio bankas), которого также хотят вернуть правоохранительные органы Литвы.
Дата: 06.07.2015
Копия в Google
- 182. Обувщик-потрошитель.
-
Также 5 октября 2012 года в УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве направлено заявление по признакам преступлений, предусмотренных ст. 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями») и ст. 196 УК РФ по фактам злоупотребления полномочиями и возможному факту преднамеренного банкротства банка. В результате 3 апреля 2013 года ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»), 25 апреля 2013 года банк признан потерпевшим.
Дата: 04.08.2014
Копия в Google
- 183. Британское убежище не приняли в Испании.
-
Однако наиболее скандальным был банк "Дисконт", в котором Хайкин являлся членом совета директоров. В августе 2006 года Центробанк отозвал у него лицензию, тогда же Следственный комитет при МВД РФ возбудил уголовное дело по факту "отмывания" через эту структуру 41 млрд рублей.
Дата: 11.06.2013
Копия в Google
- 184. "Чувилин Петр Юрьевич ... совместно с Менделевым Сергеем Владиславовичем придумал и совместно реализовал план покушения на убийство Александра Антонова".
-
— Дело в том, что это очень хорошо прокомментировал руководитель Национального банка Молдовы, который сказал, что ни одного факта отмывания денег в банке Универсал замечено не было, банк никогда не занимался отмыванием денег. […] [ИА "РБК", 05.02.2012, "Власти Молдавии объявили в розыск бизнесмена из РФ Г.Горбунцова": Власти Молдавии объявили в международный розыск бизнесмена из России Германа Горбунцова, который являлся ранее владельцем молдавского Универсалбанка.
Дата: 23.03.2012
Копия в Google
- 185. "Решала" в Верховном Суде РФ.
-
Все изменилось в судьбе Борисенко в 1996 году, сыграло свою роль случайное знакомство с Владиславом Селивановым, одним из первых первым руководителей ГУБОПа РФ. Что могло объединять настолько разных людей — офицера-оперативника «старой школы» и ...
Огромные личные расходы Папина Эдиковича немедленно отразились на политике банка, провоцируя Айрапетяна на высокорискованные и даже незаконные финансовые операции, и как следствие, привлекли внимание компетентных органов.
Дата: 02.03.2011
Копия в Google
- 186. Спонсоры "Спартака" оставляли чужие деньги на Маврикии.
-
... иностранной компании C.I.P.A.F. S.A. свыше $10 млн. Для этого женщина по подложным документам списала данную сумму со счета C.I.P.A.F. S.A, а затем перевела ее под видом приобретения векселя банка на счет подконтрольного ей ООО "Фокс". После этого деньги были обналичены и присвоены участниками аферы. А в июле 2006 года мошенница вместе с соучастниками по такой же схеме похитила $5 млн у ArtemisGroup Limited. — Врезка К.ру] СКП РФ продолжает расследование дела и в отношении Владимира Камышана ...
Дата: 20.10.2010
Копия в Google
- 187. Вынесен приговор бывшему предправления НЭП-банка Борису Сокальскому за обналичку десятков миллиардов рублей.
-
... расчеты между юридическими лицами на суммы, превышающие 60 тыс. руб. По окончательным подсчетам следствия, при обналичивании 99 поддельных чеков ФПС (по версии следствия, их подделал сам господин Сокальский) было введено в теневой оборот более 62 млрд руб., что являлось нарушением "исключительного права Российской Федерации на финансовое регулирование" (ст. 71 Конституции РФ), а также "осуществления основной функции Центрального банка РФ — обеспечения устойчивости рубля" (ст. 75 Конституции РФ ...
Дата: 20.11.2009
Копия в Google
- 188. Сторчак нанёс бюджету ущерб в десятки миллионов долларов.
-
С чьей-то подачи произошёл тот худший вариант, которого и опасался Банк России с самого начала. Зарубежная коммерческая структура в результате получила прибыль порядка 60—65 млн. долларов США, а бюджет нашей страны не только остался без прибыли, но и понёс прямой ущерб на эту сумму. По заключению Счётной палаты РФ, Министерство финансов Российской Федерации, осуществлявшее в соответствии со ст. 165 Бюджетного кодекса РФ управление государственным долгом, «фактически устранилось от участия в ...
Дата: 17.11.2008
Копия в Google
- 189. Ответ КБ "Росавтобанк".
-
... документов были списаны дополнительные комиссии, согласно действующим тарифам Банка. В ответе на запрос ООО КБ «РОСАВТОБАНК» Московское главное территориальное управление Банка России своим письмом от 29.11.07 №11-15-2-8/84092 признало законность всех этих действий. Информация о совершении ООО «ЕвроМастер» сомнительных операций была доведена до сведения Банка России, Росфинмониторинга, Генеральной Прокуратуры, ФСБ РФ и МВД РФ. Против этой компании было возбуждено уголовное дело по фактам ...
Дата: 06.02.2008
Копия в Google
- 190. Чемезов теряет прозрачность.
-
"Основные валютные счета Рособоронэкспорта проходят через Банк оф Нью-Йорк, подконтрольный администрации США и российские оружейные контракты, комиссионные тем или иным участникам сделки оказываются на столе у высокопоставленных американских ...
... исполнительной власти и организаций, в том числе государственного посредника ФГУП «Рособоронэкспорт», в иностранных государствах с использованием банковских счетов диппредставительств, консульств и иных официальных представительств РФ за рубежом ...
Дата: 18.04.2007
Копия в Google
- 191. Слушание по иску "Нижегородской ярмарки" к Bank of New York
-
Справка В конце 1994 - начале 1995 года американский банк Bank of New York якобы «ошибочно» перевел в банк «Нижегородец» (г. Н.Новгород) 2,0 млн. долларов США. На срочное поручение первого вице-премьера Правительства РФ А.Б.Чубайса от 18 февраля 1995 года, касающееся принятия неотложных мер по возврату американскому банку указанной суммы, Губернатор Нижегородской области Б.Е.Немцов письмом от 13 марта 1995 года № 01/215 сообщил о двух вариантах решения проблемы: 1. «Инкомбанк» предоставляет ...
Дата: 23.12.2004
Копия в Google
- 192. Нефтяной король
-
С 1993 года - председателя Правления, председатель Совета директоров банка МЕНАТЕП. Одновременно с банковской деятельностью с 1992 года он являлся председателем Инвестиционного фонда содействия топливно-энергетической промышленности с правами заместителя министра, в марте 1993 года был назначен заместителем министра топлива и энергетики РФ. В апреле 1993 года Ходорковский, совместно со Смоленским (банк "Столичный"), Гусинским ("МОСТ-банк"), Агаповым ("Кредобанк") создал АО открытого типа с ...
Дата: 28.10.2003
Копия в Google
- 193. Олег Лурье: "Альфа". Групповой портрет (1999).
-
Особенно жестко он контролировал выход на рынок оружия, допуская туда только тех, кто был связан с ним. В 1991-1992 годах Петра Авена разрабатывало 6-е управление КГБ МБ РФ по материалам хищения в крупных размерах, нанесения стране крупного ущерба и по преступным связям со спецслужбами Израиля.
Дата: 15.07.2003
Копия в Google
- 194. Глухо, как в банке.
-
Оригинал этого материала © "Общая газета", 20.12.2001, Фото ИТАР-ТАСС Глухо, как в банке. Андрей Вавилов вне подозрений Игорь Найденов Генеральная прокуратура РФ прекратила уголовное дело против бывшего замминистра финансов Андрея Вавилова, обвинявшегося в превышении должностных полномочий. Несмотря на множество фактов, собранных Комиссией Госдумы РФ по борьбе с коррупцией, которые свидетельствуют против Вавилова, следователи так и не нашли в его действиях состава преступления.
Дата: 20.12.2001
Копия в Google
- 195. Афера с прод. 30% НТВ Газпрому
-
Кроме того, Смирнов и Лебедев добились устного указания главы Правительства РФ о выплате этой суммы реальными деньгами. Это следует из п.2 Договора между Минфином РФ и Газпромом (Документ 7). Данные средства перечислялись со счетов Минфина РФ в НРБ и некоторых других банков. В частности, 70 млн. долл. США были перечислены со счета Минфина РФ в НРБ на счет Газпрома в этом же банке, а потом на структуры В.А. Гусинского по договорам (Документ 1, Документ 2, Документ 3).
Копия в Google
- 196. Невъездной
-
Отметим, впрочем, что анонимный представитель посольства Великобритании, комментируя агентству "Интерфакс" проблемы главы HCM, заявил, что "Браудер, HCM и банк HSBC" являются ключевыми структурами во взаимоотношениях бизнеса РФ и Великобритании. Связаны ли проблемы HCM и HSBC в России, неизвестно (заметим, в Россию в масштабах, сравнимых с двумя структурами, инвестирует не одна компания с британским капиталом), при этом летом 2005 года банк "Эйч-Эс-Би-Си", 100-процентная дочерняя структура ...
Копия в Google
- 197. Алексею Кнекову "восстановили справедливость" заочно.
-
Алексею Кнекову "восстановили справедливость" заочно Беглому экс-совладельцу ГК "Сенеж" дали 8,5 года за хищение у своей бывшей фирмы и отмывание 139 млн руб. Оригинал этого материала © URA.ru, 03.04.2024, Основателя крупнейшего в РФ производителя ...
При этом Кнековы заверили собеседника, что обмана в банке не заметят, так как из-за бюрократических формальностей, связанных с регистрацией в ЕГРЮЛ, в кредитное учреждение сведения о его увольнении с должностей гендиректора еще не поступили.
Дата: 03.04.2024
Копия в Google
- 198. Владимиру Семину насчитали 7 лет.
-
Коммерсант.Ру, 28.04.2021, "Газбанк получил второй срок": Ленинский районный суд Самары признал одного из бывших руководителей АО АКБ «Газбанк» Артема Маслова виновным в злоупотреблении полномочиями (ст. 201 ч. 1 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры. Бывший топ-менеджер банка приговорен к двум годам условного лишения свободы с испытательным сроком.
Дата: 15.09.2023
Копия в Google
- 199. Николай Гордеев дал показания на восемь лет.
-
Кроме того, в 2017 году Гордеев, осознавая, что ПАО "ОФК Банк" и аффилированное с банком ООО "ОФК-менеджмент" находятся в предбанкротном состоянии, не намереваясь исполнять свои обязательства, заключил с несколькими гражданами договоры займа на общую сумму 690,6 млн рублей. Согласно приговору суда, бывший банкир эти деньги похитил. Это второй приговор в отношении Гордеева. Весной 2022 года Мещанский суд Москвы признал Гордеева виновным по ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями ...
Дата: 28.03.2023
Копия в Google
- 200. Испанский стыд Диего Санчеса.
-
— Higini Cierco и Ramon Cierco, бывшие совладельцы Banca Privada d'Andorra, наняли Eliminalia, чтобы удалить статьи о расследовании отмывания денег банка для влиятельной преступной группы.
... и наносящая вред информация, поскольку у защиты есть все основания полагать, что факты, которые легли основу для возбуждения уголовного дела были искажены, сфальсифицированы и получены с нарушением норм УПК (уголовно-процессуального кодекса РФ ...
Дата: 21.02.2023
Копия в Google