Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Алексей Ольшевицкий грабил награбленное.

Что ему почти удалось, деньги Ходора уходили с апреля по июль 2004 года и растворялись в банках Москвы, но не бесследно.
... Борис Теременко представлялся везде ее президентом. Но для хищения и отмыва миллионов опального олигарха Теременко использовал самую простую схему — фирмы, зарегистрированные на утерянные паспорта. С Ольшевицким он таким образом работал уже много лет ...
Дата: 13.10.2020 Копия в Google

262. Артемий Кызласов задержан за вымогательство взятки в 3 млн руб.

URA.RU провело расследование и выяснило, что до назначения на пост директора ОЭЗ в июне 2011 года Кызласов работал в лесном бизнесе.
Финансовый шлюз ЮКОСа «WILK ENTERPRISES LIMITED» занимает важное место в приговоре, вынесенном 27 декабря 2010 года Хамовническим районным судом Москвы по делу ЮКОСа.
Дата: 18.02.2020 Копия в Google

263. "Сечин ничего не может поделать с Кудриным, Кудрин работал с Путиным на равных".

Столяренко до 2012 года был президентом и председателем правления Еврофинанс Моснарбанка — ключевого для российского сотрудничества с Венесуэлой. Банк сейчас находится под американскими санкциями за связь с венесуэльской нефтегазовой компанией, им владеют российские госструктуры и венесуэльский фонд национального развития. Столяренко входил в общественный совет при ФСБ и в советы директоров «Зарубежнефти» и «Русгидро». Бондаренко работал первым вице-президентом, зампредправления Еврофинанс ...
Дата: 13.11.2019 Копия в Google

264. Дмитрия Меркулова взяли по справке из ФСБ.

... стоимости продал долю банка в ООО «Вектра», являющемся управляющей компанией ООО «Вектра — Актив недвижимость», а позже якобы также за бесценок реализовал помещения банка в центре Москвы. Следствие, как и представители АСВ, считало, что банк от этих ...
... делу банка «Таурус» его бывшему вице-президенту Дмитрию Меркулову ГСУ СКР предъявило в марте 2017 года, но об избрании ему меры пресечения следователи не ходатайствовали. Арестовали финансиста еще в январе 2017 года по делу ПЧРБ, где он работал после ...
Дата: 16.07.2019 Копия в Google

265. Виктору Захарченко пересчитали зарплату в срок.

... К четырем годам заключения и штрафу в 800 тыс. руб. приговорил Мещанский суд Москвы Виктора Захарченко. Отец скандально известного полковника МВД Дмитрия Захарченко обвинялся в растрате средств банка «Московское ипотечное агентство» (МИА-банк ...
Так, Захарченко-старший оправдывался тем, что имел опыт взаимодействия с финансовыми учреждениями, когда работал директором школы.
Дата: 30.04.2019 Копия в Google

266. За кредит Алексея Ананьева ответит Виталий Вавилин.

... Соковнин, Николай Сергеев Виталий Вавилин Как стало известно “Ъ”, Басманный райсуд Москвы арестовал бывшего президента и председателя правления банка «Глобэкс» Виталия Вавилина, которому главное следственное управление Следственного комитета России ...
Работал на АвтоВАЗе, а в начале 1990-х создал и возглавил страховую компанию «Тольятти—АСКО».
Дата: 19.11.2018 Копия в Google

267. Александр Тугушев судится в Лондоне со своим бывшим другом и бизнес-партнером.

С 1989 по 1991 г. Тугушев работал в рыболовной компании «Мурманский траловый флот» — она вошла в рыбопромышленный холдинг «Карат», который, сказано в иске, Тугушев с какими-то партнерами основал в 1993 г. «Карат» ловил рыбу и продавал ее через ...
Сначала от имени Тугушева был подан иск к Орлову в Коптевский районный суд Москвы.
Дата: 18.09.2018 Копия в Google

268. Анатолий Локтионов просится в Россию.

... на свои счета в швейцарском банке BNP PARIBAS, — схемы эти уже неоднократно были описаны в СМИ. Ущерб госкорпорации составил почти 1 млрд долларов, при этом личное состояние экс-вице президента сегодня оценивается примерно в сопоставимую сумму — $700 ...
Однако, при этом Локтионов забыл упомянуть, что в реестре акционеров Нафтатранса он никогда не числился, а до 2006 года и вовсе работал в госкомпании "Роснефть", а соответственно был не вправе заниматься предпринимательской деятельностью лично и даже ...
Дата: 18.07.2018 Копия в Google

269. Невидимые спонсоры четвертого срока.

... КГБ и работал в одном управлении с будущим президентом Владимиром Путиным; в 2004-м в интервью он рассказывал, что их знакомство «не одностороннее». Игорь Васильев С сентября 2017 года Игорь Васильев работает губернатором Кировской области; предыдущего главу региона, Никиту Белых, недавно приговорили к восьми годам тюрьмы за получение взятки в особо крупном размере. «НИК развитие» сейчас почти полностью владеет российским «Тройка-Д банком». Этот банк объединяется с «Алма банком», а председателем ...
Дата: 13.03.2018 Копия в Google

270. Беглого Александра Шепелева "повязали" на Украине.

Беглого Александра Шепелева "повязали" на Украине Экс-депутат Рады обвиняется в хищении средств в "Родовид банке", "распиле" рефинансирования НБУ и заказных убийствах Оригинал этого материала © Страна.ua, 10.02.2018, "Юля, Юра, Саша и другие ...
Это президент Петр Порошенко, секретарь СНБО Александр Турчинов и экс-премьер Юлия Тимошенко.
Дата: 14.02.2018 Копия в Google

271. Россияне в "раю".

С 2009 года Гинер-младший — бессменный директор и президент компании. Официальный адрес указан в Берлине. И другие кони Владельцем Aurora Communications Ltd оказался Эдуард Мордухович, генеральный директор телекоммуникационной компании «Инфотел». Также Мордухович ­— руководитель «Жокей клад рейсинг». Ему принадлежат несколько жокей-клубов в Москве.
Дата: 22.11.2017 Копия в Google

272. Организованное сообщество "Петон".

Ахундов как на работу летает из Уфы в Баку (иногда транзитом через Москву) с чемоданами, набитыми деньгами. В них, в том числе, и доля «криминальных генералов». Сообщество против УФСБ Возглавляет «Петон-констракшн» не заслуженный строитель, как можно было подумать, а юрист Мурад Асадуллин — человек с интересной биографией. Он работал в органах прокуратуры Уфы, был изгнан оттуда по дискредитирующим обстоятельствам, а потом стал адвокатом.
Дата: 25.08.2017 Копия в Google

273. Deutsche Bank заплатит США $425 млн за "алхимию" на $10 млрд.

The New Yorker также отмечает, что каждый контрагент, который хотел торговать с Deutsche Bank, должен был проверяться дважды — департаментами комплаенса в Лондоне и Москве. Банк также должен был провести проверку «знай своего клиента» (know your ...
По словам одного из бывших сотрудников банка, дальнейших вопросов никто не задавал. Как пишет Сизар, ранее Волков работал в инвесткомпании «Антанта Капитал», созданной сыном бизнесмена Аркадия Гайдамака Александром, но прекратившей свою деятельность ...
Дата: 31.01.2017 Копия в Google

274. Мединский и партнеры.

Музейно-выставочным центром «РосИЗО» стал руководить один из основателей движения «Молодая гвардия „Единой России“» Сергей Перов, который также работал в администрации президента и вице-губернатором Московской области, отвечавшим за молодежную ...
... банке «Нефтяной альянс», который в последнее время активно выдавал банковские гарантии, позволяющие участвовать в тендерах, реставрационным компаниям и другим подрядчикам Минкульта. Еще один владелец банка — легендарный чиновник мэрии Москвы времен ...
Дата: 28.12.2016 Копия в Google

275. Труп во Франции добавил Султану Сигаури срок.

... одного из идеологов ваххабитов в Чечне Мовлади Удугова, — который работал системным администратором сайта боевиков «Кавказ-Центр» (Никулинским судом Москвы материалы сайта признаны экстремистскими). Сколько всего людей стали жертвами и погибли от рук группировки «решальщиков», еще устанавливается. Пока известно, что они завладели 200 млн рублей, заплаченными бизнесменом Михаилом Ланиным; 20 млн евро, положенными в банк бизнесвумен Татьяной Бальзамовой (эти деньги ей передал депутат Госдумы ...
Дата: 09.12.2016 Копия в Google

276. Сергей Маслов прикрыл растрату проблемным банком.

... Урал полярный» они разместили в проблемном банке, чтобы затем было на кого свалить их исчезновение. Операция, в которой были задействованы десятки сотрудников МВД и ФСБ, проводилась в минувшую среду почти по 30 адресам в Москве и Московской области ...
... роскошном имении в подмосковном коттеджном поселке «Архангельское», украшением которого является скульптура работы Сальвадора Дали, сотрудники МВД и ФСБ задержали гендиректора созданного по поручению президента АО «Корпорация развития» Сергея Маслова ...
Дата: 21.10.2016 Копия в Google

277. Бизнес на таможне.

Таможенная карьера омича была стремительной и безоблачной, но случилось страшное: служба безопасности ФСБ России выявила у отца и сына, а также у жены, кстати, сотрудницы администрации президента РФ, выданные ГАИ города Москвы спецталоны на личные ...
Судя по структуре его бизнеса, господин Лобанов предпочитал выступать формально миноритарием, но работал с серьезными партнерами — среди них нашлись крупные российские и молдавские бизнесмены.
Дата: 02.08.2016 Копия в Google

278. Молдавского "рейдера №1" взяли в Киеве.

В этом случае Москва может претендовать на то, чтобы Вячеслав Платон, как российский гражданин, был экстрадирован в Россию. Сам Вячеслав Платон в своих интервью и комментариях для СМИ всегда отрицал причастность к банковскому бизнесу и заявлял, что он всего лишь юрист, консультирующий различные компании, включая банки и страховщиков. Тем не менее в Молдавии за ним укрепилась репутация "главного рейдера" страны, контролировавшего через подставных лиц несколько крупных местных банков и страховые ...
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

279. Питерско-лихтейнштейнский картель.

Он совладелец крупнейшего местного банка (VP Bank AG). В 90-х его брат Хайнц Батлинер был в нем президентом. Свой банк очень важен в этом бизнесе.
... в 2006 г. Они поженились еще в советское время, когда Кум работал вышибалой в баре «Таллин». У них есть дочь — Мария Кумарина. Жена и дочка Кумарина: на отдыхе в 1993 г. (Кум только освободился тогда) и в 2005 на какой-то гламурной тусовке в Москве ...
Дата: 14.04.2016 Копия в Google

280. Семейные ценности клана Шамаловых.

На конец сентября размер пенсионных резервов Газфонда составлял 336,8 млрд руб., пенсионных накоплений — 111,8 млрд руб. До прихода в Газфонд Юрий, как и отец, работал представителем Siemens, только не в Петербурге, а в Москве.
Сам президент, отвечая на вопрос РБК, не подтвердил и не опроверг информацию об этом родстве.
Дата: 18.12.2015 Копия в Google