По крайней мере в одном случае перевод был заблокирован банком как подозрительная операция, а обвиняемые Леонид Хазин и МихаилРебо признались в отмывании денег от преступной деятельности для Сергея Кузьмина и Александра Малышева соответственно.
Дата: 07.11.2018
Копия в Google
Липовецкий также знаком с МихаиломРебо, который фигурирует в уголовном деле и недавно был арестован в Германии по испанскому запросу.
Дата: 14.07.2008
Копия в Google
Как уже сообщал «Росбалт», 17 декабря 2015 года судья Центрального следственного суда №?5 Испании Хосе Де ла Мата Амайя выдвинул обвинения 26 гражданам России и Испании, в том числе «авторитету» Геннадию Петрову, его супруге Елене, Юрию Саликову, Леониду Христофорову, Светлане Васильевой, Хуану Антонио, Унториа Агустину, Юлии Ермоленко, депутату Госдумы Владиславу Резнику, его супруге Диане Гиндин, Александру Малышеву, Леониду Хазину, Олене Бойко, МихаилуРебо, Кириллу Юдашеву и т. д. Всем им ...
Дата: 31.03.2016
Копия в Google
Малышев также имел телефонные разговоры с Ильдаром Мустафиным, МихаиломРебо, Николаем Ауловым, Русланом Тарковским и Суреном Зотовым.
Дата: 10.02.2010
Копия в Google
Верхушка "тамбовско-малышевской" группировки, включая чету Малышевых, собралась в Берлине по случаю дня рождения МихаилаРебо, второго лица группировки, который был арестован через несколько дней после испанской операции как лидер немецкой ветви мафиозного клана.
Дата: 04.07.2008
Копия в Google
Прокуратура считает, что кроме МихаилаРебо - финансового мозга «тамбовско-малышевских», уже арестованного немецкой полицией в Берлине, к махинациям могут быть причастны: - Сергей Кузьмин (партнер Петрова); - супруга Саликова Марлена Барбара Саликова (полька по национальности); - Руслан Тарковский (партнер Мустафина); - Сурен Зотов (крупный коммерсант из России); - семья Ботишевых (Сергей, жена Нина, дочь Анна), являющихся владельцами пяти офшоров на Кипре; - Татьяна Соловьева (мать Соловьевой ...
Дата: 08.07.2008
Копия в Google