Согласно промежуточному акту документальной ревизии, проводимой КРУ Минфина РФ по Красноярскому краю, при исполнении этого контракта нарушено валютное законодательство: – поставка инофирмой «Транс-Сис-Коммодитиз» наличными деньгами в сумме 200 млн. рублей; – принятие от этой же инофирмы рублёвого покрытия в размере 18 268 052 255 рублей; – получение сырья в пересчёте на валюту на 41 725 981,431 доллара США. Вместе с тем фирмой «Транс-Сис-Коммодитиз» в нарушение толлинга производилась поставка ...
Дата: 26.03.2008
Копия в Google
Вскоре после этого на ленте «Компромат.RU» (уже отличившейся публикацией чёрного PR в отношении Л. Чахмахчяна незадолго до спецоперации) появилось сенсационное интервью Владимира Федоткина, в котором он, в частности, подробно рассказывал о претензиях Счётной палаты к «Трансаэро», отмечая, что с самого начала ревизии Домодедовской таможни таможенники «стали указывать на согласованность действий ОАО «Трансаэро» с очень высокопоставленным лицами, якобы имеющими общий финансовый интерес.
Дата: 11.02.2008
Копия в Google
Выписка из уголовного дела, возбужденного в отношении гр-на Фролова: «В процессе следствия обвиняемый Фролов показал, что он в декабре 1993 года по указанию бывшего мэра Китова списал на подставных лиц 9 миллионов рублей, находившихся на счету И-7 в Кировском отделении № 19 Сбербанка РФ и являющихся денежными средствами предвыборного фонда Китова […] Проведенной ревизией использованных денежных средств на счете Китова установлено необоснованное списание денег на общую сумму 8 миллионов 417 тысяч ...
Дата: 23.11.2007
Копия в Google
Рассказали и о новой ревизии, прошедшей в апреле 2006 года и выявившей еще 10 миллионов ущерба, который нанесен Минздраву "хозяйственной деятельностью" возглавляемой на тот момент Паскалем ЦРБ. Эти 10 миллионов успели где-то осесть всего за несколько месяцев с момента минздравовской проверки в августе 2005 года.
Дата: 21.08.2007
Копия в Google
Напрасно обманутые граждане размахивали в судах различных инстанций актами выполненных обязательств, документальной ревизии и платежными поручениями.
Дата: 17.04.2007
Копия в Google
В частности, ревизии подверглись четыре яхт-клуба на территории Клязьминского водохранилища («Адмирал», «Буревестник», «Спартак», «Нептун»), а также заправка Московского речного пароходства (ООО «Судоходная компания Пароходъ»).
Дата: 15.12.2006
Копия в Google
Новый руководитель концерна устроил ревизию «Межрегиону», в ходе которой выяснилось, что, скупая ГРО в интересах монополии, топ-менеджеры ее «дочки» не забывали и о себе.
Дата: 29.08.2006
Копия в Google
И эта власть неизбежно поставит вопрос о легитимации (а значит, ревизии) результатов приватизации - иначе просто не бывает при переходе от постсоветского состояния государственного вещества к постпостсоветскому, по окончании многолетней клептократии.
Дата: 09.11.2005
Копия в Google
В ходе ревизии, проведенной КРУ Минфина, был выявлен ряд странных сделок, совершенных между «СГТД» и ГУП «Агентство по регулированию продовольственного рынка» Самарской области – компании, работающей с бюджетными средствами, направляемыми на поддержку и развитие сельского хозяйства.
Дата: 11.01.2005
Копия в Google
В Приволжском управлении Генпрокуратуры заявили,что с "американскими" материалами и актом ревизии они будут иметь все основания задавать вопросы по поводу сомнительной сделки гг. Чубайсу, Парамоновой и Панскову, которых без точных данных, просто не решались трогать.
Дата: 10.12.2004
Копия в Google
Но…» Может быть, здесь сыграл какую-либо роль тот факт, что «Тибет», по данным ревизии, перечислял деньги в департамент строительства столицы?
Дата: 11.11.2004
Копия в Google
И закрыл его, как не странно, тот же самый прокурор, который ныне представляет гособвинение в процессе против Ходорковского и Ко. Местная специфика приватизации Скандал, как это всегда бывает в России, начался с оглашения результатов ревизии.
Дата: 30.09.2004
Копия в Google
Василий Борматов утверждает, что это вызвано необходимостью: “Мы провели ревизию ГУПов и выяснили, что многие из них убыточные...” Охотно верю.
Дата: 28.09.2004
Копия в Google
Назначенные еще убитым директор и бухгалтер "Метропресс", в панике ожидавшие неминуемой финансовой ревизии, через месяц-другой вздохнули с облегчением: ее почему-то не последовало.
Дата: 30.12.2003
Копия в Google
С целью установления источника финансирования совершенного преступления 05.02.03 следствием были вынесены постановления о производстве обысков в ЗАО "Аттик", ОАО "Гостиница Россия", ООО "Группа Плаза" - организациях, подконтрольных Джабраилову У.А. В ходе обысков 11.04.03 обнаружено и изъято большое количество документов, по которым в настоящее время проводятся бухгалтерско-документальные ревизии...
Дата: 26.11.2003
Копия в Google
Синельщиков направил письмо Владимиру Путину с просьбой создать независимую комиссию, которая должна перепроверить результат ревизии Генпрокуратуры.
Дата: 01.08.2003
Копия в Google