После ревизии губернатор пришел к выводу, что компания Михаила Живило делала это «грабительскими» методами и в ущерб интересам Кемеровской области.
Дата: 05.08.2002
Копия в Google
Проведение зачетов в счет погашения задолженности по кредитам, полученным за счет средств, поступавших на кассовый разрыв, в сумме 10025,3 тыс. рублей ООО "Сэр-Варк" является необоснованным и требует дополнительного проведения сплошной документальной ревизии участников зачета.
Дата: 28.06.2002
Копия в Google
Именно он вместе с подельниками пытался похитить Александра Грачева, начальника Контрольно-ревизионного управления республиканского Министерства культуры, посмевшего провести ревизию в Минском госцирке, где директором была родственница нынешнего первого заместителя главы администрации президента Белоруссии Владимира Заметалина.
Дата: 18.06.2001
Копия в Google
Особую остроту афере придает также причастность к ней и сотрудников внутренних контрольных органов, проводивших ревизии, но всякий раз «не замечавших» вопиющие финансовые нарушения.
Копия в Google
Однако вместо того, чтобы провести независимые, объективные проверки и ревизии вышеуказанных организаций, а также проверить подлинность и достоверность фактов и обстоятельств, изложенных в моих заявлениях, сначала Главная Военная Прокуратура РФ сделала все возможное для того, чтобы дать руководству ГК "Росвооружение" в максимальной степени скрыть или просто уничтожить порочащие госкомпанию и ее руководство факты и документы, а затем, руками Следственного Управления УФСБ по г. Москве и Московской ...
Копия в Google
Однако по неподтверждённым данным, нынешний руководитель безопасности этой госмонополии занялся ревизией деятельности своего предшественника, которому это не понравилось.
Дата: 19.12.2023
Копия в Google
В ходе ревизии, проведенной в обществе, выяснилось, что Евгений Новосельцев незаконно продал не только этот, но и еще несколько активов, присвоив себе вырученные 150 млн руб. По заявлению ВОГ в его отношении было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
Дата: 22.03.2023
Копия в Google
Выплаты были назначены на основании фиктивных документов о дорожно-транспортном происшествии, и о травмах при ревизии склада, говорится в сообщении на сайте ведомства.
Дата: 18.11.2022
Копия в Google
В марте этого года господин Харламов уволился из министерства в связи с истечением срока службы по контракту, а занявший его место чиновник решил провести ревизию деятельности своего предшественника.
Дата: 04.07.2022
Копия в Google
В ходе ревизии было установлено, что министерством туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края в 2020 году был заключен государственный контракт «на оказание услуг по подготовке к проведению массовых мероприятий в 2021 году».
Дата: 08.02.2022
Копия в Google
ТАСС), заключением эксперта, актами ревизии и проверок, протоколами осмотров, показаниями свидетелей, обвиняемых и иными доказательствами", — отмечается в постановлении.
Дата: 28.12.2021
Копия в Google
После ревизии и проверок в июне 2016 года в ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области было направлено заявление по факту хищения имущества «Народного кредита» и связанного с ним АМБ-банка.
Дата: 07.05.2018
Копия в Google
— Врезка К.ру] В ходе ревизии в 2012 году госпожа Батурина выяснила, что на счета Andros Bay поступила лишь часть выданных ею средств, остальное ушло в офшоры.
Дата: 11.05.2017
Копия в Google
Вместо того чтобы после ревизии 169-й, «безнравственной» статьи ГК, прибегнуть к другим нормам права, налоговики полностью прекратили какие-либо попытки привлечь к ответственности Урала Рахимова по другой, более подходящей с точки зрения ВАС, статье.
Дата: 05.11.2014
Копия в Google
В итоге недвижимость, по некоторым данным, реализовали за €5,5 млн. Поводом для расследования, которое началось еще в 2007 году, стало заявление в правоохранительные органы нового руководства "Станкоимпорта", которое, проведя ревизию, выяснило, что зарубежные активы объединения, созданного еще в 30-е годы прошлого века, были похищены.
Дата: 01.08.2014
Копия в Google
Махинации с контрактами на поставку зерна были вскрыты в конце прошлого года в ходе ревизии, которую новое руководство ОЗК организовало совместно с новым собственником — группой компаний "Сумма".
Дата: 21.05.2014
Копия в Google
По информации СМИ, результате завершенной в 2012 году ревизии проекта в Марокко, инициированной Еленой Батуриной, выяснилось, что только порядка 10% от предоставленных Батуриной займов поступили на счета марокканских компаний, призванных заниматься непосредственно реализацией проекта, а остальные были перечислены в адрес неких оффшорных компаний, директорами или бенефициарами которых являлись сам Александр Чистяков, его родственники и знакомые…
Дата: 16.05.2014
Копия в Google