Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Изложение формулы обвинения, предъявленного бывшему президенту ОАО КБ "Менатеп" Платону Лебедеву.

... акций ОАО «Апатит» Лебедев, совместно с Ходорковским руководя действиями организованной группы, 05.02.1997 года организовал действия по передаче реестра акционеров ОАО «Апатит» подконтрольному им специализированному регистратору ЗАО «М-Реестр ...
Затем акции АО «НИУИФ» от ООО «Даная» и АОЗТ «Галмет» частями были переоформлены в собственность ООО «Триумф», ООО «Лизинг», ООО «Статус», ООО «Эльбрус», ООО «Ренонс», ООО «Топаз», ООО «Изумруд».
Дата: 02.04.2004 Копия в Google

2. Владимир Слуцкер "приказал сфабриковать уголовное дело против … Алексея Козлова".

... апостиля, в этом случае, был бы как и положено только на Свидетельстве юрисконсульта Жака Л.Джонса и не касался ни заявления об отставке Самойлова Э., ни протоколов собрания директоров вышеназванной компании и протокола смены регистратора компании ...
Таким образом, этот международный договор должен был быть применен судом для установления факта законности и допустимости доказательств, касающихся статуса компании «ВЕНТОРТ ТРЕЙДС ИНК» и ее директоров, в том числе и Самойлова Э, который признан ...
Дата: 14.09.2010 Копия в Google

3. Как АП "отжала" домены у Алексея Солдатова.

Ценность имеют не сами блоки адресов, а информация, которую несут такие адреса, или услуги, оказываемые регистраторами с использованием IP-адресов», — говорит Шкиттин.
... подходящую организацию, которая могла бы продолжить обслуживание клиентов института на должном уровне, имея при этом статус LIR. В итоге IP-адреса были перерегистрированы на чешскую компанию Reliable Communications, а поддержкой сетей клиентов должно ...
Дата: 30.09.2020 Копия в Google

4. Яхта Владимира Плахотнюка за $50 млн.

Речь идет о городской вилле со статусом памятника истории недалеко от парламента, земельном участке площадью более 10 гектаров в районе Северного автовокзала и бизнес-центре Global Business Centre.
Дата: 23.05.2023 Копия в Google

5. "Рейдерство как социально-экономический и политический феномен современной России."

Подделка документов: фальсификация протоколов собраний акционеров, взятки регистраторам, изготовление фальшивых документов, подкуп чиновников и т.д. «Гринмейл».
Мошенники приходят в регистрирующий орган с «липовым» протоколом о якобы прошедшем заседании акционеров, на котором, к примеру, произошло изменение статуса компании с ООО на ОАО, и, одновременно якобы произошли изменения в составе руководства.
Дата: 22.05.2008 Копия в Google

6. Пожиратели всего.

... Минюста, (Шахрай в свое время курировал «министерство справедливости») направила в Никулинский суд Москвы исковое заявление - мол, ВФБ о себе не извещает 5 лет. (При том, что в 2003 году регистраторы проверяли Федерацию и получали от нее все необходимые подтверждения о продолжении деятельности). И, указав заведомо неправильный адрес Федерации, попросила ВФБ ликвидировать. Не сумев по этому адресу связаться с бадминтонистами, суд вынес заочное решение о лишении ВФБ статуса юридического лица ...
Дата: 09.03.2006 Копия в Google

7. Взятка от друзей на 100 млрд руб.

«Усадьба Дивноморское», вино из этой абсолютно неизвестной, небольшой винодельни, при полном отсутствии какой-то серьезной рекламы обладает совершенно особенным статусом.
Эта фирма — специально созданный карманный регистратор, который контролируется другом Путина Ковальчуком.
Дата: 21.01.2021 Копия в Google

8. "Отрицательные капиталы" Валерия Ковалева.

Еще более странно то, что компании — покупатели товаров, впоследствии исключаются из ЕГРЮЛ по решению регистратора, так как в течении длительного времени не сдают отчетность, как например ООО «Трейдхоум» (ИНН 7715942475).
Такого рода статус, согласно зарубежного законодательства — индикатор повышенного риска для компаний, которые сотрудничают с носителем статуса.
Дата: 18.09.2018 Копия в Google

9. Деньги в офшор выведут по "Первому каналу".

VDM VELA DIGITAL MEDIA LIMITED получила статус «авторизованного партнёра» АО «Первый канал.
Дата: 23.05.2019 Копия в Google

10. Раджабу Абдулатипову присвоили организованную группу инвалидности.

56-летний господин Абдулатипов, которого многие называли главным решальщиком в республике, подозревается в участии в оргпреступном сообществе, за взятки с 2013 года присваивавшем всем желающим статус инвалида.
Руководители подведомственных бюро привлекли к участию в преступном сообществе непосредственных подчиненных из числа врачей-экспертов, регистраторов, медсестер и других работников возглавляемых ими подразделений, а также гражданских лиц и работников ...
Дата: 27.09.2018 Копия в Google

11. Две золотые акции американца в Крыму.

Например, держателем реестра акций, вопреки логике, в марте стала краснодарская фирма «Регистратор КРЦ» с единственным филиалом в Москве, тогда как раньше его вела крымская финансовая компания «Ваш выбор».
Дата: 18.05.2016 Копия в Google

12. Большая евразийская "стирка".

Например, управляющий директор ЕАБР по правовым вопросам Ольга Глухова руководит собственным бизнесом в нарушение инструкции МИД Казахстана, согласно которой топ-менеджеры банка имеют статус дипломатических агентов категории D — и не имеют права ...
Представительство IOS Consulting Limited в Новой Зеландии было закрыто по требованию новозеландского регистратора в рамках борьбы с отмыванием средств.
Дата: 25.04.2016 Копия в Google

13. На Александра Плешакова заявили в Интерпол.

Соответчиками в иске также указаны реестродержатели авиакомпании — бывший ОАО "Реестр" и нынешний — ЗАО "Компьютершер регистратор". […] В материалах дела отсутствуют и суду не представлены истцом бесспорные доказательства, подтверждающие статус заинтересованного лица, чьи права на настоящий момент следует считать нарушенными и подлежащими судебной защите избранным способом, отмечается в решении суда.
Дата: 04.02.2013 Копия в Google

14. Сладкие активы Игоря Худокормова.

3,7% капитала этой фирмы принадлежит, по данным регистратора компаний Кипра, банку «Глобэкс», а директором Prodimex Farming Group стал вице-президент «Глобэкса» Алексей Иванов.
Ведомости.Ру, 21.04.2015, "Игорь Худокормов подтвердил статус крупнейшего землевладельца": После покупки доли в «Агрокультуре», шведском агрохолдинге с российскими активами, Игорь Худокормов укрепил статус крупнейшего в России владельца земель ...
Дата: 23.03.2022 Копия в Google

15. Бизнес на таможне.

В своих показаниях он якобы сообщил, что его компания получила статус уполномоченного экономического оператора, что позволяет минимизировать время и стоимость таможенных операций.
Хотя регистратором домена указан господин Фишер, в графе «электронный адрес регистратора» значится mihai@econet.md. Согласно базе данных MoldData.md, домен econet.md зарегистрирован на имя Михая Кукоша с электронного адреса mihai@nobil.md. Сам Михай ...
Дата: 02.08.2016 Копия в Google

16. На ком горит "панама".

Они были бенефициарами в общей сложности 49 офшоров, 19 из которых продолжают свою работу до сих пор (большинство из закрывшихся или получивших статус «неактивные» были закрыты в период 2013–2015 годов).
Напомним, офшорная компания на BVI не имеет права вести операции непосредственно на BVI и поэтому указывает для регистратора адрес места фактической деятельности.
Дата: 11.05.2016 Копия в Google

17. Станислав Мацелевич настроил обнал.

Стоит ли говорить, что Офицеров, вечный разнорабочий и по совместительству массовый регистратор юридических лиц, не единственный, кто мог действовать в интересах своего нанимателя?
Однако заявление Станислава Мацелевича о помощи правоохранителям в раскрытии преступления не оставляет сомнений, что и в этом деле он оставит за собой привычный статус свидетеля.
Дата: 18.09.2015 Копия в Google

18. Острова раскрытых сокровищ.

Острова раскрытых сокровищ Из переписки регистраторов "утекли" 2,5 млн файлов с данными бенефициаров 120 тыс. офшоров, среди них жена вице-премьера Шувалова Раскрыты имена и адреса реальных владельцев, номинальных директоров, возможно, их банковские ...
Владимир Соков, партнер — руководитель корпоративного блока юридической компании «Пепеляев групп», говорит, что представители госкомпаний имеют особый статус, поэтому государство по понятным причинам всегда будет заинтересовано в искоренении ...
Дата: 05.04.2013 Копия в Google

19. "Ингосстрах" в осаде - рейдерская атака продолжается.

Регистратор, как считается, попросту не уведомил о месте и времени его проведения новых совладельцев «Ингосстраха», обладателей почти 40 процентов акций компании.
И очень четко правовой статус данного списка отражен в письме Федеральной налоговой службы, адресованного 16 июня 2006 года Ассоциации российских банков.
Дата: 06.12.2007 Копия в Google

20. Привыкли руки к ледорубу.

Уже в 1991 году фирма "Алтус", управляющим которой был избран, естественно, Плескачевский, получила статус инвестиционной компании и вскоре стала довольно известным участником фондового рынка, который только начал возникать в России.
Еще в 2000 году Костиков попытался сменить руководство Профессиональной ассоциации регистраторов, трансфер-агентов и депозитариев (ПАРТАД).
Дата: 23.03.2004 Копия в Google