Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Досье

В настоящее время Хорхе П.С. проживает в России (г. Москва), в официальных документах сообщаетадрес регистрации: г.Москва, 2ул. Свободы, д. 42, кв. 339. Имеет документы на имя главы представительства фирмы" ПРАКТИКАЛ БИЗНЕС СОЛЮШНС ИНК." Удостоверение - "Служебная карточка N 1611.1 на имя Хорхе Портилья-Сумин" - выдано Государственной Регистрационной Палатой при Министерстве экономики РФ и подписано Первым заместителем Генерального директора Серегиным В.П., действительно до 16 июля 1998 года.
Дата: 16.06.2000 Копия в Google

22. Швейцарский кошелек Ачилбая Раматова.

... о том, что агентство ищет документы в связи с расследованием финансовых преступлений — Ответ регистрационного агента на письмо Агентства финансовых расследований Британских Виргинских Островов, подтверждающий статус Раматовой в каачестве бенефициара Keltran и тот факт, что у компании есть счет в Falcon Private Bank в Швейцарии — Рекомендательное письмо для Раматовой от Orient Finans, компании из Orient Group в Узбекистане Бизнес с "Ориентом" В последние годы Orient Group разрекламировал себя как ...
Дата: 10.03.2022 Копия в Google

23. Авиапарк Евгения Пригожина.

Та сказала, что внук работает в строительстве и никаким бизнесом не занимается.
Самолет Raytheon HAWKER 800XP с регистрационным номером M-VITO для Пригожина не чужой.
Дата: 16.08.2019 Копия в Google

24. Мэр Одессы прикрылся Панамой.

Фирмы с Британских Виргинских островов, где мэр выступает учредителем, контролируют немало бизнесов Украины. Земельные участки, строительство офисов и жилья, ремонт дорог за средства бюджета", — утверждается в обнародованных программой материалах. По данным журналистов, в регистрационных документах виргинских компаний Г.Труханов указан в качестве гражданина Российской Федерации, а сами компании контролируют различные части бизнесс-группы "РОСТ", занимающейся ремонтом дорог и строительством ...
Дата: 07.04.2016 Копия в Google

25. Офшорный налоговый маневр президента Украины.

«Речь идет о холдинговой компании для его бизнеса, <…> она не будет иметь никакого отношения к его политической деятельности», — указал в письме Иоанну и попросил сообщить, возьмется ли фирма за это поручение. Через 17 дней учредительные документы на компанию «с украинскими корнями» были поданы в регистрационный департамент БВО. В качестве адреса для новой компании, названной Called Prime Asset Partners Ltd. (схоже с названием украинской холдинговой компании Порошенко), было выбрано здание Akara ...
Дата: 04.04.2016 Копия в Google

26. Мошенникам дали по "Тикве".

Злоумышленники попытались украсть два здания в центре Москвы общей площадью около 3500 кв. м, принадлежащие ЗАО "Бизнес центр", предоставив в налоговую и регистрационную инспекции полный пакет контрафактных документов © "Московская правда", 27.03.2008 Мошенникам дали по "Тикве" Михаил Решетников На последней коллегии МВД президент России Владимир Путин отметил, что в стране повысилась раскрываемость преступлений экономической направленности.
Дата: 27.03.2008 Копия в Google

27. Устойчивые рейдерские группировки не могут существовать без опеки силовиков.

Итак: в России сложилась целая сфера преступного и полупреступного бизнеса, заключающегося в отъёме компаний, объектов недвижимости и иной собственности у законных владельцев с помощью разного рода злоупотреблений правовыми и правоприменительными ...
ФНС на своём сайте предлагает — пока в режиме опытной эксплуатации — делать по просьбе налогоплательщиков примерно то, что по мысли СК МВД вскоре обязано будет делать автоматически: введя название компании или ее основной регистрационный номер ...
Дата: 15.05.2007 Копия в Google

28. Чья "Моя улица".

В течение нескольких недель РБК безуспешно пытался дозвониться до «Спецстроя» по телефону, указанному в регистрационных данных и тендерной документации мэрии.
Ирина Бирюкова, наконец, имела общий бизнес с Ольгой Тё, работавшей в структурах Дмитрия Tё «ТХЛ Групп» и «Зеленхоз», которые в 2011–2013 годах выигрывали крупнейшие подряды на озеленение Москвы.
Дата: 20.10.2015 Копия в Google

29. Как съесть чужой бизнес.

Оригинал этого материала © "Русский Newsweek", 12.06.2006 Рейдеры: Как съесть чужой бизнес Маргарита Кондратьева Краткий словарь рейдера Перевод с бизнес-акульего на русский Белый рейдер – использующий относительно законные инструменты захвата ...
Командные высоты – организации, с которыми необходимо поддерживать постоянный контакт после входа: Федеральная налоговая служба, Федеральная регистрационная служба и пр. Контрвход – выдворение рейдеров с захваченного ими объекта.
Дата: 13.07.2006 Копия в Google

30. Геннадий Тимченко "сплавил" бизнес-джет РФПИ.

Теперь его владельцем, согласно регистрационным записям авиационного реестра Люксембурга, как указывает Reuters, является суверенный инвестиционный фонд Российской Федерации — Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) (эта организация была создана правительством страны в 2011 году для инвестиций в лидирующие компании наиболее быстрорастущих секторов экономики).
Дата: 03.07.2018 Копия в Google

31. Бизнес, деньги, два ствола.

Известно лишь, что сидел он в той самой Тюменской области, где и начали свой бизнес университетские товарищи Голушко и Калинин. Новые хозяева «руководили» бизнесом четыре года. После чего один за другим совершили «самоубийства». Первым при странных обстоятельствах 22 февраля 2001 г. покончил жизнь самоубийством Валерий Борщев, выстрелив себе в голову из принадлежащего ему самодельного стреляющего устройства. На этот момент, по данным городской регистрационной палаты Борщев В.В. являлся ...
Дата: 23.10.2008 Копия в Google

32. "Доходный дом" без хозяина?

Евгений Самойлов На недавнем заседании московского правительства шла речь о том, что люди, сдающие квартиры внаем, обязаны будут регистрировать в налоговых органах заключенные с постояльцами договоры аренды жилья, а также производить регистрацию сдаваемого жилья в регистрационных органах.
Дата: 15.08.2007 Копия в Google

33. Полезно ли "Молоко" для "Здоровья"?

В непосредственной близости от Госдумы осуществлено криминальное присвоение чужого бизнеса - магазина "Молоко" Оригинал этого материала © mosmoloko.ru, 28.06.2007 Полезно ли "Молоко" для "Здоровья"?
... за тем же государственным регистрационным номером, что и ООО «Молоко». На основании изменений в учредительных документах, завизированных налоговой инспекцией № 46, были внесены изменения и в документы регистрационной палаты, и регистрирующие органы ...
Дата: 28.06.2007 Копия в Google

34. Коррупционный сплав.

Выгодная постольку, поскольку всегда это заканчивается предложением услуг Федерации Юрия Глоцера, которому также выгодно быть приближенным к Федеральной регистрационной службе и к управлению по экономической безопасности. Впрочем, недолго осталось «вершить судьбы бизнеса» тройке Корсак-Буксман-Глоцер.
Дата: 27.12.2005 Копия в Google

35. Справка в отношении ФПГ "Альфа".

договор купли-продажи бизнеса предприятия, и соответственно, переход прав на имущество был зарегистрирован в Регистрационной палате ХМАО. Продажа бизнеса (имущества) предприятия и последующая регистрация были осуществлены с нарушениями закона со стороны внешнего управляющего ОАО "Черногорнефть" Горшкова и судов.
Дата: 22.04.2005 Копия в Google

36. Верхняя и Нижняя Панама:

Курс Кремля на деофшоризацию экономики и национализацию элит поставил политиков и чиновников перед выбором: либо власть, либо бизнес за границей.
В регистрационных данных каждого акционера указан адрес центрального офиса банка «Акрополь» в Москве — Грузинский вал 10/4. Musa Palankoev — тезка брата Ахмета Паланкоева, владеющего 2,85% акций золотодобывающей компании Polyus Gold.
Дата: 21.06.2016 Копия в Google

37. Изложение формулы обвинения, предъявленного бывшему президенту ОАО КБ "Менатеп" Платону Лебедеву.

АОЗТ «УОЛЛТОН» было учреждено 29.07.94 в г. Москве юридическим лицом АОЗТ «Джой» и зарегистрировано в Московской регистрационной палате Правительства г. Москвы 04.08.94, в котором генеральным директором числился подчиненный президенту Банка «Менатеп» Лебедеву и председателю совета директоров этого же банка Ходорковскому Смирнов А.А., работавший начальником контрольно-ревизионного управления банка.
Дата: 02.04.2004 Копия в Google

38. Семейные активы Светланы Радионовой.

Французский бизнес скромных российских пенсионеров Нет, мы не нашли в блистательной Франции бизнеса чиновницы Светланы Радионовой. Зато мы отыскали там компанию SCI MONE, которая принадлежит некому месье Геннадию Радионову и которой управляет некая мадам Татьяна Радионова. Нас эта фирма чрезвычайно заинтересовала и мы начали изучать подробности. Итак, компания SCI MONE (регистрационный номер 834 096 778 R.C.S. CANNES) была создана 18 декабря 2017 года (на тот момент, заметим, Светлана ...
Дата: 11.06.2020 Копия в Google

39. Самолеты-призраки Алексея Хотина.

Сразу после покупки самолет был передан в лизинг компании MEGAJET FLIGHT Service Ltd, в свою очередь являющейся дочерней структурой BONGESUS Ltd, принадлежащей банку "Югра", и зарегистрирован на острове Мэн под "удобным" флагом и регистрационным ...
Если же самолет "поймают" на перелетах, не связанных с бизнесом EXILLON ENERGY PLC, или даже просто заподозрят в нецелевом использовании ВС, то компанию-собственника обяжут выплатить и налоги, и крупный штраф — о чем менеджер по фамилии Качан А.С ...
Дата: 26.04.2019 Копия в Google

40. Андрей Вдовин "закопал" Рустэма Магдеева.

... Артем Елиеев 18 мая 2018 года журнал Форбс опубликовал 1 статью «Банкир со вкусом: почему Андрей Вдовин потерял бизнес», в которой г-н Вдовин, комментируя предъявленное ему ранее обвинение в мошенничестве и избрание Тверским районным судом города ...
... не обманул журналиста — на самом деле, ему принадлежит компания Ashaja Investments Limited (разница в одну букву) сообщает портал "РосПресс", зарегистрированная 04 августа 2011 года на Британских Виргинских Островах, регистрационный номер: 1664564 ...
Дата: 23.05.2018 Копия в Google