Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. "Крестный отец" учил отмывать деньги.

Оба письма были связаны с рейдерским захватом ООО «Афганец» универмага «Москва» в Москве.
Этот криминальный капитал был инвестирован в различные сферы бизнеса, которые группировка основала в Испании, а также вложен в многочисленные недвижимые объекты».
Дата: 10.08.2016 Копия в Google

42. Лже-генерал ФСБ Эдуард Левченко.

Одно из них — скандально известно хищение здания в центре Москвы стоимостью $5 млн, за которое сроки получили несколько бизнесменов, бывших сотрудников ФСБ и МВД, а под подозрение попал депутат Госдумы от КПРФ Денис Вороненков. Кроме того, Левченко участвовал в продаже торгового центра "Сфера" на Новом Арбате племяннику известного детского врача Леонида Рошаля Алексею, который в итоге оказался в СИЗО по обвинению в рейдерском захвате того же центра.
Дата: 02.02.2016 Копия в Google

43. Конец решальщика.

По одной из версий, которая сейчас проверяется, смерть "решальщика" могла быть связана с недавними событиями в Мурманской области, которую он ранее представлял в Москве. Сейчас в СКР расследует десять уголовных дел по фактам мошеннических действий в сфере сбыта электроэнергии и ЖКХ, поставок мазута, рейдерских захватов объектов топливно-энергетического комплекса, а также хищения денежных средств Сбербанка в Мурманской области.
Дата: 06.03.2013 Копия в Google

44. "МагМА" должна всем.

Здесь стоит отметить, ИК «МагМА» замешена в ряде скандалов, связанных с рейдерскими захватами крупных предприятий на территории города Москвы. В частности, Главное следственное управление (ГСУ) главного управления МВД РФ по Москве предъявило владельцам компании обвинение в крупном мошенничестве. Им вменяется участие в захватах единственного в России производства сжиженного гелия ООО "Криор", а также московского НПО "Гелиймаш". По словам осведомленного источника в банковской сфере, пикантность ...
Дата: 13.08.2012 Копия в Google

45. Алексей Кузнецов, обвиняемый в мошенничестве и "отмывании" доходов, арестован заочно.

Кузнецов и Буллок, по данным следствия, скрываются на территории США. Из-за границы экс-министр выдвигал разные версии происшедшего, но все они сводились к тому, что обвинения в его адрес потребовались для прикрытия рейдерского захвата «Росвеба» и ...
Басманный суд Москвы заочно арестовал экс-министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова, занимавшего этот пост с 2000-го по 2008 год. Мера пресечения избрана по ходатайству следствия.
Дата: 15.07.2011 Копия в Google

46. Для уголовного преследования экс-губернатора Смоленской области, а ныне сенатора Маслова, достаточно предъявить обвинение его заму.

Речь идет о получении государственных кредитов, рейдерских захватах предприятий, сомнительном с точки зрения закона выделении земельных участков.
... Бизнесмен 1. Москва. Муж и жена. Мэр Москвы Юрий Лужков и его жена Елена Батурина всегда работали в тандеме. Мэр говорил, что нужно строить больше жилья, его жена строила. Сегодня Елена Батурина — единоличный владелец ЗАО «Интеко». Сфера интересов ...
Дата: 12.05.2008 Копия в Google

47. Смольный не выносит мусор.

Вообще-то Северная столица выгодно отличалась от той же Москвы в сфере утилизации отходов. В Москве большая часть мусора тупо свозится на свалки, легальные и не очень, а некоторая часть сжигается на заводах (МСЖ), в результате — вредные выбросы в ...
Чтобы прибрать к рукам сулящий немалые прибыли мусорный бизнес, они осуществили вооруженный захват доселе успешно действовавшего завода по переработке отходов - ЗАО "ОЗМПБО", не постеснявшись отнять собственность у законных владельцев.
Дата: 27.02.2008 Копия в Google

48. Ч.1. Кто разрубит "гордиев узел".

Причастен к ряду рейдерских захватов земли в Подольском районе.
... владельцем такого ресурса свои делишки; - «ментовские войны» - войны, не обязательно ментовские, между силовиками за различные сферы влияния; Среднее звено Беспрецедентно еще и то, что на фоне этого хаотического, застойного движения среднее звено ...
Дата: 29.11.2007 Копия в Google

49. Список рейдеров (избранное).

Известны и другие громкие рейдерские проекты «Нерли», такие как «Гипромез» или захват здания Государственной публичной научно-технической библиотеки (ГПНТБ) на Кузнецком мосту, на месте которого планировалось построить торгово-офисный центр.
В настоящее время «Атон» специализируется на поглощении компаний, чья деятельность лежит в области связи, а также в финансовой и промышленной сферах.
Дата: 14.12.2006 Копия в Google

50. Марат Кабаев осваивает новые территории.

Также Темеркаев занимает должность общественного уполномоченного в сфере исламских финансов в Москве.
*** Оригинал этого материала © agents.media, 24.10.2022 Отец Алины Кабаевой оказался связан с юристами из истории о захвате активов Holcim Отец бывшей гимнастки Алины Кабаевой, которую называют матерью нескольких детей Владимира Путина, Марат Кабаев ...
Дата: 10.01.2024 Копия в Google

51. Путь агрорейдера от водки до "Форбса".

Рейдерские захваты для Мошковича давно стали привычным делом.
Этапы "сахарного" пути Опыт построения бизнеса на неуплате налогов в госбюджет, приобретенный Вадимом Мошковичем на торговле американской водкой, пригодился бизнесмену в сфере торговли сахаром.
Дата: 18.12.2023 Копия в Google

52. Незадекларированный Дубай.

... Рособоронэкспорту (владеет апартаментами стоимостью более полумиллиона долларов), предприниматель Виталий Качур, получивший в России четыре года колонии по делу о рейдерском захвате здания (владеет апартаментами стоимостью почти 1,4 миллиона долларов ...
Незадекларированный Дубай Недвижимость депутатов Госдумы, миллионеров, приближенных к власти в Москве и Чечне Оригинал этого материала © OCCRP, 03.05.2022, Открытие Дубая: утечка данных обнаружила в эмирате недвижимость преступников, чиновников и ...
Дата: 20.05.2022 Копия в Google

53. Лазурные миллионы Андрея Гончаренко и Анатолия Козерука.

Предприниматели обратились с заявлением на Андрей Гончаренко и его подчиненных, обвиняя их в вымогательстве и попытке рейдерского захвата, а «Газпромстройсервис» написала встречное заявление на бизнесменов, обвинив их в мошенничестве.
Адвокаты Гончаренко в 2014 году объясняли британской газете The Daily Mail, что в 1990-х их клиент работал в сферах недвижимости, автомобильного транспорта и лесного хозяйства и получил тогда «значительную прибыль».
Дата: 08.02.2021 Копия в Google

54. Бизнес-связной Рамзана Кадырова и Адама Делимханова.

К тому времени «Красный октябрь» уже был признан банкротом, владелец обоих заводов — находящийся в федеральном розыске Дмитрий Герасименко — связывал банкротство с попыткой рейдерского захвата, имен претендентов на свой бизнес Герасименко не называл.
Во время второй кампании вместе с семьей Кадыровых перешел на сторону Москвы.
Дата: 15.07.2020 Копия в Google

55. Кто владеет московскими кладбищами.

... управление «К», отвечающее за контроль в банковской сфере, утверждают два источника «Медузы», знакомых с Игорем Медоевым. Владельцы банков неоднократно обвиняли Воронина в попытках рейдерского захвата их активов. В мае 2011-го банкир Александр Лебедев опубликовал открытое письмо, в котором отметил, что некоторые подчиненные Воронина «путают собственную шерсть с государственной». С Ворониным хорошо знаком и Дорофеев: в конце 2000-х они вместе летали из Петербурга в Москву, в период с 2010 по 2012 ...
Дата: 02.07.2019 Копия в Google

56. Австрия задержала миллионера-призрака — подельника Рамзана Цицулаева.

Он был замечен в рейдерских захватах крупных предприятий в московском регионе, Омской области, на юге России, Новосибирской области.
Именно на последней сфере деятельности, по словам источника агентства, и специализируется Балаев-Барковский.
Дата: 21.12.2017 Копия в Google

57. Добрососедские отношения.

В 2015 году в Белгороде узнали о «рейдерском захвате бизнеса» отца Богдана Дмитрия Кравченко и дяди Дениса Кравченко их партнером по компаниям депутатом Андреем Волосенком.
Компании Токарей можно назвать ведущими господрядчиками в сфере охранных услуг: в заказчиках у них более 30 различных государственных и муниципальных структур — от больниц и пенсионных фондов до «Сбербанка» и администраций районов.
Дата: 09.09.2016 Копия в Google

58. Как выдаивают ВОИС.

... в попытке "рейдерского захвата" РАО и РСП. Информацию о том, что гендректор ВОИС предпринял попытку замкнуть на себя управление РАО и РСП, подтвердили множество источников Звуков в российской музыкальной отрасли. Это не первый передел в сфере ...
Компания существовала в 2011-2013 годах, её штаб-квартира располагалась по тому же адресу, по которому зарегистрирован самая странная структура в списке получателей выплат ВОИС — ЗАО "Аэроклуб" (Москва, Алтуфьевское шоссе, 56).
Дата: 27.11.2015 Копия в Google

59. Греф и Жуков нашлись на Кипре.

Напомним, что Aletarro Limited Юрия Жукова наряду с другой кипрской компанией Nisoram Holding Limited, принадлежащей Герману Грефу, в результате рейдерского захвата стали акционерами ОАО «Павловскгранит», затем обанкротили его, переведя все имущество ...
... передать стратегическое предприятие оффшорам с неустановленными бенефициарами, что, во-первых, незаконно, во-вторых, точно не относится к сфере взаимоотношений хозяйствующих субъектов, а требует жесточайшего контроля со стороны государства ...
Дата: 09.11.2015 Копия в Google

60. Против экс-замминистра МВД Бастрыкин сделал ход "слоном".

Так что Кузин и Гончаров вспомнили, как девять лет назад они съездили в Москву. Гончаров поговорил с тогда еще заместителем СК МВД Алексеевым, после чего дело было забрано в столицу. Правда, имущество ФПК было передано на ответственное хранение одному из подозреваемых в захвате, а не владельцу. Также Следственный комитет Петербурга допросил бывшего начальника управления по борьбе с организованной преступностью в сфере экономики СК МВД полковника Анатолия Шевлякова (несколько лет назад он ...
Дата: 02.06.2015 Копия в Google