Так, например, в 2004 и 2005 годах теневые финансисты использовали банк "Родник", АКА банк и Банк проектного кредитования, обналичив через них около 235 млрд руб. и €66 млн. Через "Кумост-Инкасс" в 2006 году ими было выведено из оборота 75 млрд руб. Банк "Фалькон" по заданию "финансистов" обналичил в 2007 году около 100 млрд руб. По большинству уголовных дел, возбужденных в связи с махинациями в этих банках, к уголовной ответственности привлекаются их бывшие руководители.
Дата: 02.12.2010
Копия в Google
Ведь, в конце концов, не купишь же на зарплату новый джип Ниссан, квартиру по адресу г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 4 и земельный участок общей площадью 2 014 кв. м, находящийся по адресу: Московская область, Истринский район, Бужаровский сельский округ, ориентир: д. Сафонтьево, котеджный поселок «Истринский Родник» участок № 83. А если все это неправда, за счет каких средств Игорь Яковлев оплачивал услуги по строительству коттеджа с видом на Ново-Иерусалимский монастырь и бани следующим ...
Дата: 20.07.2010
Копия в Google
Согласно другому делу, в котором фигурирует целый букет банков, управлявшихся неким Джумбером Элбакидзе (Джумбер Элбакидзе заочно арестован и объявлен в международный розыск.), за 9 месяцев было обналичено 200 миллиардов рублей, $391 млн и 66 млн евро (через банки «Родник» и «Новая экономическая позиция»), а доход группы от «отмывочной» деятельности еще четырех банков составлял, по данным департамента экономической безопасности МВД, $500 000 в день.
Дата: 07.04.2008
Копия в Google
А.Уткин и Д.Кузьмин одобрили строительство на мемориальном комплексе “Холодный родник”, где захоронены жертвы расстрелов гражданской и отечественной войн.
Дата: 13.06.2007
Копия в Google
Так, в местном краеведческом музее демонстрировалось масштабное полотно Олега Маслова "Неиссякаемый родник" (5,45 на 3,15 м), на котором среди знаменитых сынов Орловщины (Тургенев, Лесков, Денис Давыдов) изображена фигура Строева, который чуть возвышается над прочими персонажами.
Дата: 21.06.2005
Копия в Google
На его официальном сайте можно обнаружить список уже из 16 банков, в которых либо введено конкурсное управление, либо они ликвидированы: московские ОАО «КБ «РФГ-банк», «Родник», РНИБ, АСБ-банк, Союзобщемашбанк, Кристалбанк, АКА-банк и ЗАО «АКБ «ОНЭСТ банк» (последние два уже ликвидрованы), ЗАО «КБ «Олимпийский», ООО «КБ «Стайл-банк», «Вертикаль» и «Национальный» (ликвидирован), а также красноярский ООО «Ярбанк», Удмуртпромстройбанк и «Курганинкасс».
Дата: 12.04.2005
Копия в Google
Основными учредителями «СГТД» являлись администрация области в лице областного Департамента по управлению госимуществом - 51 % акций, ОАО «Самарский комбинат спиртовой и ликероводочной промышленности «Родник» - 17 % акций, ЗАО «Продовольственная корпорация Тольяттинский мясокомбинат «Лидер» - 17 % акций.
Дата: 11.01.2005
Копия в Google
Писали, что, еще будучи вице-премьером, Дмитрий Медведев плескался в пантовых ваннах алтайского санатория «Родник Запсиба».
Дата: 29.03.2017
Копия в Google
В ресторане "Родник" Комсомольска-на-Амуре Сахно и Ева встретились со своим "смотрящим" за Хабаровском Крабом и приказали тому передать поручение лидеру "общака" в Железнодорожном районе города Олегу Ильяшевичу "проучить писак".
Дата: 03.06.2008
Копия в Google
– В начале нынешнего года уже были отозваны лицензии у двух банков – «Родник» и «АКА банк», – говорил под конец 2005-го Козлов.
Дата: 25.09.2006
Копия в Google
Жадность Чуяна сгубила Согласно открытым данным, алкогольная группа компаний «Кристалл-Лефортово» (ЛВЗ «Кристалл-Лефортово», СК «Родник», ПК «Кристалл-Лефортово»), которым руководил Сметана, была основана в 1999 году.
Дата: 30.11.2018
Копия в Google
Справка: алкогольная группа компаний «Кристалл-Лефортово» (ЛВЗ «Кристалл-Лефортово», СК «Родник», ПК «Кристалл-Лефортово») была основана в 1999 году.
Дата: 03.08.2018
Копия в Google
В настоящее время владеет компаниями по производству минеральных вод и продаже продуктов питания (ООО «Родник», «Хоттей» и «Евгеника»).
Дата: 05.04.2017
Копия в Google
Банковская группа — специализирующаяся на раскрытии преступлений в кредитно-финансовой сфере группа следственного комитета при МВД России (СК МВД), в состав которой входят два-три следователя СК и десять подчиненных им оперативных сотрудников МВД. В последние годы банковская группа расследовала незаконное обналичивание денег через банк "Родник" и АКА-банк (235 млрд руб., $391 млн и €66 млн), РЖО "Комус Инкасс" (75 млрд руб.), КБ "Фалькон" (100 млрд руб.), дагестанские банки "Рубин" и "Антарес ...
Дата: 24.08.2009
Копия в Google
Учредил больше десятка фирм: “Раушан”, “Колорит”, “Новый Родник”, “Стогар”, “Акцент” и т.д. Первые серьезные деньги Баркинхоев сделал, торгуя автокосметикой.
Дата: 26.10.2004
Копия в Google
Деньги переводились через сеть российских банков "Родник", АКА-Банк, "Центурион" и других, из ВЕК-банка, созданного в 2004 году.
Дата: 19.09.2008
Копия в Google