Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Крыша "Сухов" дала течь.

Цинизм ситуации заключается в том, что именно возглавляемое Суховым М.И. структурное подразделение обязано обеспечивать защиту интересов кредиторов и вкладчиков кредитных организаций. В этой связи Депутатами ГД ФС РФ поставлен вопрос перед Федеральной службой безопасности РФ о необходимости: — взять под личный контроль и поручить Службе экономической безопасности ФСБ РФ провести проверку причин возникновения ситуации, когда из КБ «Транскредитбанк», «Альфа-банка», ОАО «Банк Российский капитал ...
Дата: 28.10.2011 Копия в Google

2. Под колпаком.

К примеру, российские чиновники могут запросто в рамках такой "заботы" попасть под наблюдение американских спецслужб. "Кредитная история" Всемирная паутина. В это, может быть, трудно поверить, но Citibank был основан тогда, когда Наполеон пытался завоевать Россию, - в 1812 году. Почти за два столетия своего существования банк прошел через ряд слияний с другими финансовыми институтами, в результате чего возникла глобальная финансовая империя.
Дата: 20.02.2006 Копия в Google

3. Евгений Федотов против Чубайса.

... выдача банками ГРЭС реальных «живых» денег, а зачет взаимных обязательств клиентов банка. По решению Минтопэнерго, Центрэнерго и АО-энерго (РАО «ЕЭС России») ММКБ и МАКБ «Часпромбанк» стали участниками схемы вексельных взаиморасчетов. В рамках программы финансовой помощи российской экономике от иностранных инвесторов в МАКБ «Часпромбанк» поступило 255 млн. долларов США . Руководители Рязанской (РГРЭС), Костромской (КГРЭС) и Черепетской (ЧГРЭС) ГРЭС заключили с ММКБ и МАКБ «Часпромбанк» кредитные ...
Дата: 02.12.2004 Копия в Google

4. Банки-2001.

... 1994 Татьяна Парамонова 1 февраля в Внешэкономбанк СССР поступил указ президента России «О некоторых вопросах деятельности Банка внешнеэкономической деятельности СССР». 1 сентября ЦБ выпустил документ под названием «Временное положение о временной администрации по управлению коммерческими банками и другими кредитными учреждениями». Это был первый серьезный шаг Банка России для выправления тяжелой ситуации в банковской системе. 11 октября —день, вошедший в российскую историю как «черный вторник ...
Дата: 11.12.2001 Копия в Google

5. Анатолия Мотылева засудили на родине на 33 млрд руб.

Впрочем, это требование Центробанка являлось по сути формальностью, поскольку уже тогда было понятно, что спасти «Российский кредит» не удастся. Однако из поступившего из банка ответа следовало, что дела в нем обстоят едва ли не идеально. А уже на следующий день у «Российского кредита» отозвали лицензию — в связи «с проведением высокорискованной кредитной политики» и предоставлением «недостоверной отчетности, скрывавшей наличие оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности ...
Дата: 09.11.2018 Копия в Google

6. Крымкэш.

Человек с таким же именем владел миноритарной долей в небанковской кредитной организации «РК-Центр». ЦБ отозвал лицензию у этой организации в 2006 году за отмывание денег. В своем пресс-релизе регулятор утверждал, что всего за два месяца 2006 года «клиентами кредитной организации были осуществлены в пользу нерезидентов платежи, имеющие признаки фиктивности, на общую сумму 25,3 млрд рублей». Другой российский банк, пришедший в Крым, — Аделантбанк. Банк занимает 561-е место в России по размеру ...
Дата: 02.06.2015 Копия в Google

7. Украденные миллиарды.

То есть через месяц после проводки кредитных денег банк просто исчез. Растворился. По данным наших итальянских и российских коллег, часть денег, попавших в Bank of Sidney, была зачислена на счёт некоей компании, где 25 процентами акций владела дочь первого российского президента Татьяна Дьяченко.
Дата: 06.03.2003 Копия в Google

8. Анатолию Мотылеву нашли дело на 700 млн.

Первоначально кредит, взятый в «М Банке», погашался, однако затем, летом 2015 года, обязательства по займу были переданы «Брокерскими и депозитарными услугами» фирме-однодневке «ЛигалВерсия». «М Банк» против этого не возражал, так как соответствующее решение, по показаниям свидетелей, лично принял господин Мотылев, имевший доверенность председателя правления банка-кредитора Виктории Фиалко. Она, полагает следствие, не знала о хищении кредитных средств. Лицензии у «М Банка» и «Российского кредита ...
Дата: 03.10.2017 Копия в Google

9. Транзит по-молдавски.

На слуху и банк «Российский кредит», принадлежавший Анатолию Мотылеву. После отзыва лицензии Центробанк оценил дыру в балансе кредитной организации в 110 млрд руб. Это был рекорд для банковского сектора. Еще один банк с плохой репутацией — Русский земельный банк. Банк долгое время принадлежал компании «Интеко», подконтрольной Елене Батуриной, жене бывшего московского мэра Юрия Лужкова. Она продала банк в ноябре 2010 ряду офшорных компаний. Одними из владельцев банка стали Александр Григорьев и ...
Дата: 16.11.2015 Копия в Google

10. "Ест лучшую белугу,блины,борщ"

Он занимает доминирующее положение на рынке элитных напитков и создал первые российские потребительские бренды, известные во всем мире. Его водки «Русский стандарт» и «Империя» занимают 67% на внутреннем рынке водки класса премиум и продаются по 20 фунтов стерлингов за бутылку в Европе и Америке. Он основал первый коммерческий банк в России - Русский Стандарт. Он выпускает 80% кредитных карт в стране и имеет 40% потребительских займов. Копия в Google

11. Андрей Ефремов выводил деньги бочками.

... Рубникович Как стало известно “Ъ”, в Мюнхене задержан находившийся в международном розыске один из соучредителей банка «Тусар» Андрей Ефремов. Его кредитное учреждение после лишения лицензии в сентябре 2015 года задолжало клиентам 17,2 млрд руб. Впрочем, с экстрадицией господина Ефремова могут возникнуть проблемы из-за расстрела в Берлине бывшего полевого командира Зелимхана Хангошвили. Как считают немецкие следователи, это убийство было совершено наемным убийцей по заказу российских властей ...
Дата: 13.12.2019 Копия в Google

12. Как "стирает" "Вятка-банк".

... и собрали множество фактов, наводящих на мысль о том, что «перспективные российские предприятия» есть ничто иное как компании-«однодневки». «Если общий баланс составляет 900 миллионов евро, то 241 миллион евро (или одна треть!) всех активов составляют инвестиции в дочерние предприятия, в том числе в фонд, в который инвестировано в три раза больше, чем сам капитал банка, тем самым превысив в семь раз норматив Закона о кредитных учреждениях и Регулы ЕС Hp. 575/2013; в свою очередь, любая сделка по ...
Дата: 30.04.2015 Копия в Google

13. Отмывание грязных денег и российские оффшорные банки.

Доступ к этой информации, например по информационной компьютерной сети "Уорлд Уайд Уэб", могли бы иметь только зарегистрированные американские банки. Кроме того, по мнению Броди, конгресс должен получить от администрации "твердые заверения" в том, что будут предприняты согласованные межправительственные усилия, нацеленные на то, чтобы "предотвратить любую возможность для российских (или любых других) банков систематически использовать появляющийся новый тип "аккумулированных" кредитных карточек ...
Дата: 24.11.2003 Копия в Google

14. Подельников банкира Мотылева вывели на 5,8 млрд руб.

Фигурантами уголовного дела стали как сотрудники «Российского кредита», так и руководители коммерческих фирм, через которые, по мнению обвинения, выводились по фиктивным договорам деньги из банка. Аферы, в результате которых клиенты банка лишились миллиардов рублей, совершались, по мнению СКР, с 2014 года вплоть до самого отзыва у кредитного учреждения лицензии в июле 2015 года. В итоге банк разорился, оставшись должен вкладчикам около 126 млрд руб. Схема хищений стала работать после того, как ...
Дата: 30.05.2022 Копия в Google

15. Романа Попова преследует растрата 410 млрд руб.

ЕРБ принадлежит российскому бизнесмену, бывшему менеджеру «Стройтрансгаза» Роману Попову (92,71%, данные международной отчетности банка). Для Попова это не первая потеря: в июле 2016 г. российский Центробанк отозвал лицензию у Первого чешско-российского банка (ПЧРБ), единственным акционером которого был бизнесмен. ПЧРБ неадекватно оценивал принятые риски, что привело к полной утрате банком собственных средств, писал российский регулятор: «Руководство и собственники кредитной организации не ...
Дата: 12.04.2018 Копия в Google

16. Приватизация загранбанков.

... свыше 88% которого до сих пор принадлежит российскому ЦБ. Международный валютный фонд еще в 1999-м потребовал от Банка России выйти из капитала MNB и еще шести зарубежных кредитных учреждений, оставшихся в наследство от Советского Союза. Однако окончательно ЦБ распрощался лишь с швейцарским Russische Kommerzial Bank и кипрским Russian Commercial Bank. По 15% сохранил в австрийском Donau-bank и люксембургском East-West United. И, наконец, Банку России по-прежнему принадлежат контрольные пакеты ...
Дата: 28.02.2005 Копия в Google

17. Криминальная биография

Согласно действующему в АК АПБ "Украина" порядку, заключение о возможности выдачи кредита должен давать созданный для этих целей Кредитный комитет банка.
Так, согласно "Протоколу о целевом использовании вступительного взноса", ассоциация "Импекс 55 Крым" передала в "Российский научный фонд" десятки миллионов рублей для "политического консультирования", "методического содействия" и "организации ... Копия в Google

18. Дефолт-98 был предрешен.

Приведем динамику российского кредитного рейтинга без комментария.
Именно через эту систему еще с 50-х годов качали валюту за рубеж, где она растворялась на счетах советских загранбанков и иных западных банков.
Дата: 14.08.2003 Копия в Google

19. Схема краха Анатолия Мотылева.

... РБК источник, близкий к Банку России. — Врезка К.ру] ["Газета РБК", 03.08.2015, "Вклад "Неприкасаемый": Известный музыкант, бывший лидер группы «Неприкасаемые» Игорь Сукачев оказался среди пострадавших вкладчиков банка «Российский кредит», у которого ЦБ отозвал лицензию на прошлой неделе. В проблемном банке Сукачев хранил €1,7 млн. ?О том, что Игорь Сукачев имел крупный вклад в «Российском кредите», РБК рассказал источник, близкий к менеджменту кредитной организации, и подтвердил представитель ...
Дата: 05.08.2015 Копия в Google

20. Как из "Российского капитала" вывели 5 млрд руб.

Докучаев писал, что 11 апреля 2007 года между «Российским капиталом» и заемщиком Олегом Мартыновым был заключен кредитный договор на 17 млн долларов на приобретение нежилых помещений со сроком погашения 10 апреля 2008 года. Деньги, «согласно имеющимся расходным кассовым ордерам, тринадцатью траншами с 16 по 28 апреля 2007 года были выданы наличными из кассы банка заемщику».
Дата: 11.02.2011 Копия в Google