Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

2441. Равиль Ибрагимов, гарант неприкосновенности Юрия Жукова.

В российской бизнес-среде он известен, прежде всего, своей привычкой к невозврату крупных банковских кредитов и спекуляциями на рынке недвижимости.
Дата: 04.02.2013 Копия в Google

2442. Сизифов труд Станислава Голотвина.

Инициатором стал Сбербанк, отчаявшийся дождаться возврата кредита в размере 1,2 млрд рублей: С. Голотвин, бывший в то время руководителем этой компании,упорно игнорировал все законные требования расплатиться по долгам.
... некий "аналитик" открытым текстом обвинял руководителей "Сибирского цемента" в коррумпированности, а заодно упомянул и о "Ангарскцементе", будто бы вскользь проронив, что «большое количество исков – это репутационная проблема для российской компании ...
Дата: 16.01.2013 Копия в Google

2443. Кредитная история с уголовным душком.

В общем, как заявила Лилия Вачевских, супруга главы холдинга «Металлоинвест-Маркет» в программе «Максимум»: «Зажали нас в тиски, мы же должны дальше как-то действовать...» В целом возникшая ситуация свидетельствует о недостаточной защищенности российских банков. Кроме того, сомнения вызывает качество крупных банковских кредитов, выданных под залог недвижимости.
Дата: 27.12.2012 Копия в Google

2444. Как "сапожник" Верховного суда Жуков "обувает" Внешэкономбанк.

По версии следствия, Шулепов совершил ряд незаконных сделок, направленных на отчуждение активов ООО «Глобал Кредит Резерв» (еще одна «дочка» ВЭБа).
Так, в частности «Интерфаксу», прокомментировал информацию о создании ООО бывший сотрудник одной из российских бирж, инвестбанкир Александр Глухов.
Дата: 25.12.2012 Копия в Google

2445. Дмитрию Барановскому добавили земельный участок.

... следственное управление по Москве СКР предъявило новое обвинение заместителю гендиректора одного из крупнейших российских оборонных предприятий РАТЕП, видному активисту общественной организации "Справедливость" Дмитрию Барановскому, который в начале ...
По предварительной версии, участники мошеннической схемы совместно с неустановленными пока сотрудниками ЛОКО-банка попытались "повесить" на ООО заведомо невозвратные кредиты, для того чтобы компанию обанкротить и вывести в период судебных ...
Дата: 11.10.2012 Копия в Google

2446. Удар ценой в $86,8 млн: как Полонский остался без небоскреба в Лондоне.

Они взяли кредит на 80 млн фунтов стерлингов ($128 млн) и купили участок земли на южном берегу Темзы рядом с мостом Блэкфрайарз, однако финансовый кризис сорвал эти планы.
Mirax Group Полонского входила в пятерку крупнейших российских девелоперов.
Дата: 10.10.2012 Копия в Google

2447. Генерал рассчитается за "Волготанкер".

— Врезка К.ру] Михаил Креймер должен расплатиться с потерпевшим $1 млн и 1 млн руб., которые были арестованы у него на счетах в Монако и в одном из российских банков.
Креймер при этом отрицал, что представлялся сотрудником администрации президента, а Степанов подтвердил, что действительно оформлял кредит, но не для себя, а для Бокова: генерал состоял на госслужбе и не мог оформить на себя кредит.
Дата: 05.06.2012 Копия в Google

2448. "Тайна вкладов" миллионера Дениса Афанасьева.

Англичане, не знающие, что не весь сор можно выносить из избы, вынесли на всеобщее обозрение список «изб» российских олигархов и миллионщиков, купивших дорогую недвижимость в Великобритании.
Скрыл чиновник и факт, что его младший брат Александр Афанасьев причастен к совершению мошеннических действий при получении кредитов организованной группой лиц…
Дата: 30.05.2012 Копия в Google

2449. Протекшая "крыша" владельца ИНКОМ-авто Дмитрия Козловского.

Кредитные средства распылялись на фирмы-однодневки, частично шли на погашение ранее взятых кредитов, частично выводились в оффшоры. И хорошо, если кредиторам удавалось хотя бы частично вернуть свои деньги. Так районный суд Никосии (Кипр) по требованию кредиторов «Инком-Авто» в ноябре 2009 года арестовал имущество Козловского и его кипрских структур на сумму в 55 миллионов евро. Однако, не всегда это оказывается возможным, особенно, когда дело касается российских компаний Козловского, которые ...
Дата: 23.05.2012 Копия в Google

2450. Банк Москвы не разместился в Лондоне.

В результате реализации этой преступной схемы с октября 2010-го по март 2011 года банк и правительство Москвы потеряли контроль над одной их крупнейших российских страховых компаний, а ее владельцем стала офшорная фирма, подконтрольная, по версии ...
... уголовных дел. Первым было возбуждено дело о выдаче кредита на сумму 12,76 млрд руб. малоизвестному ЗАО "Премьер Эстейт", залог по которому, как считает следствие, был неликвидным, а сам кредит перекочевал на личный счет Елены Батуриной, супруги ...
Дата: 03.05.2012 Копия в Google

2451. Мошенники с большого острова.

Они сделали небольшую презентацию, в рамках которой неоднократно подчеркивали, что их компания является крупнейшей на Сахалине, несколько лет подряд занимала призовые места на российских и международных выставках, а сами они отмечены грамотами за ...
Партнеры лично и под свои гарантии организовали предоставление кредитов на общую сумму около 250 млн руб. дочерней структуре ООО Компания «Тунайча» — ООО «TWC», генеральным директором в которой была Ольга Филиппова (жена А. Филиппова).
Дата: 27.04.2012 Копия в Google

2452. Где учился и кому пригодился Михаил Абызов.

Акции использовались в качестве залога кредита, который обычно не возвращался, или шли в уплату за долги.
[...] Правительственная премия за вымогательство денег у потребителей электроэнергии Из краткой официальной биографии свежеиспеченного советника я с удивлением, спустя восемь лет, узнал также, что постановлением Правительства Российской Федерации от ...
Дата: 20.04.2012 Копия в Google

2453. Матвею Урину предъявили 15 млрд руб.

Чтобы скрыть аферу, бизнесмен постоянно закладывал акции по кредитам в другие подконтрольные ему банки.
... Славянский банк заключил с компанией «Эдвантис Кэпитал» два договора мены на сумму 750 млн руб. В обмен на векселя «Фин-Им», «Бизнес-Актив» и Bothwell Trading банк получил акции крупнейших российских эмитентов, например МТС, «Татнефти» и «ФСК ЕЭС ...
Дата: 18.04.2012 Копия в Google

2454. Андрею Бородину вменили обмен валют.

Обыски прошли сразу в нескольких российских регионах — Москве, Карелии (в Петрозаводске и Сегеже) и Московской области.
Отметим, что ранее следствие заинтересовалось обстоятельствами выдачи кредита в 12,5 млрд руб. малоизвестному ЗАО "Премьер Эстейт". Этот кредит, считает следствие, был не обеспечен залогом и вскоре оказался на личном счете супруги экс-мэра Москвы ...
Дата: 05.03.2012 Копия в Google

2455. Первый единоросс на районе.

Оригинал этого материала © The Moscow Post, 01.03.2012, Фото: via The Moscow Post Первый единоросс на районе Как самарские "силовики" "крышуют" серийного расхитителя банковских кредитов Владимира Кожухова Сергей Иванов Владимир Кожухов Многие считают Тольятти криминальной столицей России.
Дата: 01.03.2012 Копия в Google

2456. Схема краха Сергея Пугачева.

... подробности обстоятельств краха Межпромбанка, ставшего крупнейшим банкротством в российской банковской системе. Прежде чем вывести из банка полученные по кредитам ЦБ 37 млрд руб., его владельцы несколько месяцев держали их в том же ЦБ, получая проценты по депозиту, а угрозу отрицательного капитала в банке, подконтрольном экс-сенатору от Тувы Сергею Пугачеву, проверка обнаружила еще в 2009 году, что не помешало Межпромбанку довести долю "схемных" кредитов до 99% от всех выданных ссуд к моменту ...
Дата: 30.01.2012 Копия в Google

2457. Как поражение обратить в свою пользу.

... России" Валентина Вознак Вячеслав Лашманкин Выборы в Государственную Думу в целом отразили реальные настроения в российском обществе: партия власти «Единая Россия» утратила квафицированное большинство в парламенте, набрав около 50% голосов, партии ...
... Лашманкина, и на его более чем сомнительные связи с криминальной четой Долгановых, «кинувших» множество областных предпринимателей, и на удивительный кредит, который местный банк выдал теще Лашманкина, на который его жена приобрела себе «Мерседес ...
Дата: 08.12.2011 Копия в Google

2458. Аднан Музыкаев не возвращает банку $1,3 млн.

... задолженность по кредиту в размере $1,3 млн. По сведениям пресс-службы Банка Москвы, заемщик не вносит платежи с начала 2010 года. Поскольку в досудебном порядке получить деньги не удалось, кредитная организация решила расторгнуть договор и обратить взыскание на заложенную квартиру в центре российской столицы. — Музыкаев попросил о реструктуризации. Банк пошел ему навстречу. Но это не помогло, — сообщили представители Банка Москвы. Как рассказал «Известиям» сам Аднан Музыкаев, кредит на $1,3 млн ...
Дата: 07.12.2011 Копия в Google

2459. Партнера Семена Могилевича взяли под расчет.

Пахомова поставляла металл на «АвтоВАЗ» и другие российские предприятия.
В 2006–2007 годах Пахомова по аналогичной схеме получила кредит почти на 70 млн рублей у руководства управляющей компании «Объединенные инвестиционные фонды».
Дата: 18.11.2011 Копия в Google

2460. Доля губернатора Бочкарева.

... в следующих открытых акционерных обществах: · ОАО «Пензенский Хлебозавод №2» ОГРН 1025801209367 ИНН 5835015278 Юридический адрес: Российская Федерация, 440066, г. Пенза, проспект Победы, 42 Вид деятельности: Производство хлеба и мучных кондитерских ...
... 1095834002472 ИНН 5834047260 Юридический адрес: 440600, г. Пенза, ул. Антонова, 3-41 Вид деятельности: Предоставление кредита Председатель - Кошеляев Роман Витальевич ООО «РУБИН», генеральный директор (100% учредителем организации выступает Валентина ...
Дата: 15.11.2011 Копия в Google