Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. Айдар Котюжанский перенес и покушение ФСБ, и арест.

Арбитражный управляющий посчитал, что существенное ухудшение финансового состояния банка произошло из-за действий контролирующих «Метрополь» лиц в период с 1 декабря 2015 года по 18 ноября 2016 года, в том числе по выдаче кредитов техническим ...
Группа компаний "Метрополь" была крупной международной инвестиционной промышленной группой с российским капиталом.
Дата: 09.02.2023 Копия в Google

302. Петр Кондрашев столкнулся с дефицитом магния.

... давал указания о заведомо невозвратных кредитах. Предположительно, что основная ответственность ляжет на Председателя Правления банка Андрея Туева, который был исполнителем приказов акционеров и уже упомянутых ранее членов наблюдательного совета банка Евгения Сырцева и Александра Гутина. Как сообщили в главном управлении МВД по Пермскому краю, ответственность для первых лиц банка может быть очень серьезной: «Статья 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество», до 10 лет лишения ...
Дата: 23.06.2021 Копия в Google

303. Литовца Видмантаса Кучинскаса достали за долги в 519 млн руб.

На данный момент ущерб оценивается примерно в полмиллиарда рублей, при этом банку удалось через арбитражные суды возместить значительную часть кредита. В минувшую пятницу в Словении по запросу российской стороны был задержан Видмантас Кучинскас, основатель группы предприятий Arvi. Причиной задержания стал запрос российской стороны: в РФ предприниматель обвиняется в особо крупном мошенничестве в сфере кредитования (ч. 4 ст. 159.1 УК РФ).
Дата: 27.07.2020 Копия в Google

304. Эрнест Бернис из режима "отмыв" перешел на "отжим".

... ликвидацию латвийской "прачечной" превратил в "развод" клиентов на деньги, зависшие в банке. Схема Максим Кононов Эрнест Бернис (слева) и Вадим Рейнфельд На днях российская желтая пресса смаковала неизвестно кем вброшенную новость о том, что певец ...
Они как бы демонстрируют остальным клиентам: «Смотрите, что будет с теми, кто не возвращает кредиты нашему банку!» При этом за полтора года, прошедших с момента объявления о ликвидации банка, проверка «чистоты» замороженных вкладов так и не была ...
Дата: 20.09.2019 Копия в Google

305. "Черкизон" на цифровизации.

К слову сказать, после краха банка "Местный кредит" Рафаэль Абрамов перестал числиться в официальных бизнес-структурах.
Некоторые представители российского шоу-бизнеса уже заявляют о том, что дочь Абрамова и Алсу 10-летняя Микелла заранее знала о своей победе.
Дата: 30.04.2019 Копия в Google

306. Налоговое управление США vs Татьяна Навка.

... лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами» от 07.05.2013 N ...
По всей видимости, именно тогда поручитель ипотечного кредита Deutsche Bank в Нью-Йорке обратился к коллекторам в связи с невыполнением Навкой своих кредитных обязательств.
Дата: 12.02.2019 Копия в Google

307. Долги догнали Владимира Кехмана в Канне.

... представители Владимира Кехмана настаивали, что он не был освобожден от ответственности по кредитам в том числе и потому, что российские суды признали одно из решений английского суда, взыскавшего в пользу Банка Москвы 11 млрд руб. Юристы худрука двух театров утверждали, что оно незаконно, так как было вынесено в нарушение прав кредиторов и норм российского права. Но, в свою очередь, представители Банка Москвы указали, что лондонский суд тщательно исследовал доказательства по делу, заслушал всех ...
Дата: 30.11.2018 Копия в Google

308. 33 "скелета" в резюме кузена президента.

Их было много, потому что незадолго до этого Фомина приговорили к шести годам заключения за хищение нескольких миллиардов рублей из банка. Его показания привели к аресту Ивана Мязина, которого СМИ теперь называют «королем российского обнала».
Игорь учится Русский земельный банк в бытность Путина одним из его директоров выводил деньги и через кредиты компаниям, связанным с акционерами и менеджментом. Несколько кредитов получила и неприметная компания «СпецПоставка» — всего около $18,5 млн ...
Дата: 08.11.2018 Копия в Google

309. Борис Фомин сдал Мязина и сел на 6 лет.

По версии Фомина, в массовом выводе средств из РФ участвовали в свое время банки «Русский земельный банк», «Российский кредит» и Deutsche Bank. При этом Иван Мязин организовывал «прикрытие деятельности инвестиционных компаний по выводу денежных средств за рубеж через свои связи в ЦБ РФ, организовывал потоки денежных средств, поиск и вовлечение в данную деятельность сторонних банков и инвестиционных компаний».
Дата: 13.08.2018 Копия в Google

310. МВД задержало "короля обнала".

... в контролировал деятельность десятков российских банков, в том числе «Европейского Расчетного Банка», «Банка инвестиций и кредитования», КБ «Кредитимпэкс Банк», КБ «Юнион-Банк», КБ «Альянс Банк», АКБ «Фалькон», «Сибирский банк экономического развития ...
Для этого банкиры под фиктивные залоговые обеспечения выдавали крупные кредиты фирмам-однодневкам.
Дата: 15.05.2018 Копия в Google

311. Булочки с Крымом.

Еще при Украине предприятие взяло в кредит 1,2 млрд рублей в киевском банке «Надра». До 2015 года завод вел переговоры с банком о погашении долга, но вопрос упирался в санкции. В 2015 году обанкротился сам банк, и вопрос с долгом повис в воздухе. В начале 2017 года долг «Крымсоды» обнаружил Фонд защиты вкладчиков — эта организация занимается возмещением крымчанам вкладов в украинских банках. Чтобы возмещать вклады, Фонд ищет активы украинских банков в Крыму и на российском материке и продает их ...
Дата: 30.01.2018 Копия в Google

312. Московские долги Сергея Худякова возвращаются через Кипр.

Как сообщал "Ъ", сумма незавершенных работ приближалась к 35 млрд руб. По некоторым данным, только с 2011 по 2014 год Банк Москвы предоставил ГК "Инвестстрой-15" кредиты в размере около 20 млрд руб. на исполнение контрактов, заключенных с ГУОВ.
... долги возвращаются через Кипр Сергей Сергеев Как стало известно "Ъ", суд Кипра арестовал активы известного российского бизнесмена Сергея Худякова, чья группа компаний "Инвестстрой-15" до недавнего времени являлась крупным субподрядчиком при ...
Дата: 06.02.2017 Копия в Google

313. Как экс-депутат Евгений Медведев поднялся на Рублевке.

Власти Чехии запретили ЕРБ выдавать кредиты и размещать депозиты, в июле российский Центробанк отозвал лицензию у ПЧРБ, а в сентябре Арбитражный суд признал банк банкротом. После этого, в сентябре, Национальный банк Чехии отозвал лицензию у Европейско-российского банка. Через участок от Романа Попова располагаются владения соратника российского президента, экс-заместителя директора ФСБ Юрия Заостровцева.
Дата: 14.12.2016 Копия в Google

314. Вице-президент ФК "Ростов" спустил бюджет в трансфер.

... в барселонский банк Caixabank S.A. на счет, открытый в его филиале на Ибице Александром Шикуновым. По данным кадастрового реестра Испании, в ноябре 2012 года Александр Шикунов и его супруга Татьяна Шикунова (у которых, вероятно, был равный доступ к счету в Caixabank S.A) приобрели на Ибице элитные апартаменты площадью 116 кв. метров и рыночной стоимостью 506 тыс. евро. По условиям сделки 123 тыс. евро были выплачены прежнему собственнику недвижимости в счет погашения его ипотечного кредита, а ...
Дата: 04.02.2015 Копия в Google

315. География недвижимости власти: земли, дома, квартиры.

... непосредственно в магазинах карточкой российского банка". Проблемы с безналичной оплатой коммунальных услуг в Финляндии возникли у многих чиновников, подтверждают в Tranio.ru. Депутат Госдумы Владимир Поцяпун успел приобрести квартиру в Испании до введения запрета. Покупал он ее, как сам рассказал, в кредит и расплачивался по ипотеке со счета в местном банке. После вступления закона в силу пришлось взять кредит в России, погасить долг перед иностранным банком и, соответственно, закрыть там счет ...
Дата: 22.07.2014 Копия в Google

316. Как вице-президент Сбербанка Кузнецов окучивал "Красную Поляну".

— Кредиты выдавались из капитала банка задолго до того, как Сбербанк разместил депозит, начиная аж с 2005 года.
Почему приняли обратное решение и теперь настаиваете на встрече в российском посольстве в Лондоне?
Дата: 15.08.2013 Копия в Google

317. Греф и Плигин: друзья на $170 млн.

Ведь заемщик задолжал кредитору более $170 млн. Нынешним летом, подконтрольный Грефу Российский аукционный дом (РАД) даже было выставил бесценные рублевские гектары на аукцион, в счет погашения задолженности по кредиту.
За долги перед банком Федотов может лишиться квартиры.
Дата: 24.12.2012 Копия в Google

318. "Траст", который лопнул.

Месяц за месяцем он лихо обвешивает российскую публику процентами с уличных плакатов, газет и Интернет-сайтов. Сейчас от имени своих хозяев предлагает рынку новую революционную формулу щедрости. Адам Смит и Карл Маркс закончились: «Траст» объявил приём вкладов и выдачу кредитов по одинаковой (!) ставке (по крайней мере, именно так выглядит картинка). Во всём мире банки существуют за счёт разницы между ставкой привлечения денег в депозиты и ставкой кредитования.
Дата: 13.11.2009 Копия в Google

319. Выводок активов: бывшие топ-менеджеры ФЛК заверяют, что добыли средства от продажи собственного имущества и в европейских банках.

А позволить верфи выполнить остающиеся заказы поможет кредит 180 млн евро, предоставленный банками KfW-Ipex и Deutsche Bank. При этом о новых владельцах верфей в Германии знают немного. В служебной записке при решении вопроса о кредитовании комиссия местного парламента отмечала, что банки недостаточно информированы о них, а также их стратегических интересах и позиции на российском рынке.
Дата: 23.03.2009 Копия в Google

320. Деньгопровод.

По словам министра финансов Алексея Кудрина, с октября по конец января из России было вывезено 200 млрд долларов — в том числе российскими компаниями. За четвертый квартал прошлого года, согласно предварительным подсчетам Центрального банка, отток ...
То, что не приходит напрямую из бюджета, добирается в виде кредитов госбанков, питаемых ликвидностью известно из какого источника.
Дата: 18.03.2009 Копия в Google