Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

441. Джеффри Гальмонда обанкротили в Дании.

... Международной торговой палате признал, что Гальмонд владеет IPOC в интересах Реймана. Гальмонд и Рейман продолжали отрицать это утверждение. Но IPOC отказался от продолжения судов с «Альфа-групп». Весной 2008 г. «питерская группа связистов» продала имевшиеся у них доли в «Телекоминвесте» и «Мегафоне» Алишеру Усманову, вскоре после чего Рейман ушел с поста министра связи. "Доход Гальмонда больше похож на гонорар юриста" Проблемы у Гальмонда на его родине начались в 2011 г. От продажи российских ...
Дата: 17.08.2017 Копия в Google

442. Русский спецназ в Америке.

... их банке. В-четвертых, в интересах Зорина действовал юрист Скотт Левин, учредительный агент всех флоридских компаний Зорина. Сам Зорин практически нигде не оставлял свою подпись. Единственная его подпись, которая случайно попала в регистрационное дело переоформления недвижимости — доверенность на имя Скотта Левина. Именно ему в марте 2017 года Зорин доверил вести дела от имени компании Trump Palace 3802 LLC, владеющей кондоминиумом в Trump Palace. Таким образом, глава российского госпредприятия ...
Дата: 27.06.2017 Копия в Google

443. Племянник-хранитель.

Племянник-хранитель Как у родственника Путина Михаила Шеломова оказались активы на 20 млрд руб. Оригинал этого материала © "Новая газета", 19.06.2017, Обереги, Фото: tilke.de Роман Шлейнов Среди близких к российскому президенту людей есть те, кто не ...
Ковальчук — основной владелец петербургского «Банка Россия» и входит в список Forbes с состоянием $1 млрд.
Дата: 20.06.2017 Копия в Google

444. Карьерный взлет "отставного решальщика".

Первая из кредитных организаций находилась на 338-м месте в рейтинге российских банков, а вторая — и вовсе на 457-м, в то время как Нотариальная палата официально рекомендует коллегамоткрывать счета в банках, входящих в топ-10.
Оказалось, что до 1998 года историческое здание арендовала торговая фирма с пугающим названием Джамиль «Аль-Наджем Аль-Захаби» Голдстар.
Дата: 17.04.2017 Копия в Google

445. Соколиная охота.

При этом финансовая нагрузка на торговые точки легла колоссальная.
На самом деле неучтенная прибыль выводилась за рубеж, и сколько миллионов рублей налогов в итоге недосчитался российский бюджет, теперь сложно сказать.
Дата: 15.09.2016 Копия в Google

446. Алексей Куликов, банкир из зазеркалья.

Следствие связывает этот банк с «зеркальными» сделками в российской «дочке» Deutsche Bank AG. Тверской районный суд Москвы принял решение арестовать Алексея Куликова, бывшего акционера подольского Промсбербанка.
... транзакций, относящихся к российскому бизнесу этой финансовой организации. Таким образом, совокупный объем транзакций, которые не были должным образом проверены, достиг $10 млрд. Также Bloomberg сообщал, что выгоду из торговых сделок могли извлечь ...
Дата: 15.03.2016 Копия в Google

447. Вице-президент ВТБ Коврижных разыскивается Киргизией.

... работающего ныне старшим вице-президентом банка ВТБ, объявлен розыск в Киргизии. Информация об этом размещена на сайте Финансовой полиции республики. Коврижных обвиняют в махинациях, из-за которых кипрский офшор с российскими корнями Eventis Telecom ...
Верховный суд Киргизии передал Forntek Enterprises долю ETH/Penwell в «Бимокоме», после чего «Бимоком» подвергся банкротству, а его имущество вместе с торговой маркой Megacom были переведены в новую компанию — «Альфа-телеком».
Дата: 09.03.2016 Копия в Google

448. Единоросы выбирают бюджет.

Финансирование избирательных кампаний за счет средств предприятий, конечными собственниками которых являются органы государственной власти или местного самоуправления, является весьма распространенной практикой в российской политике, говорится в ...
Банк «Арсенал» также в свое время был основан группой предприятий оборонно-промышленного комплекса и Минатомом России.
Дата: 24.02.2016 Копия в Google

449. Банкир Мотылев закопал деньги на Рублевке.

... 17.08.2015, Следователи проверят инвестиции Мотылева в неликвидные земли, Фото: "Известия" Вадим Тактаров Анатолий Мотылев Экс-владелец банка «Российский кредит» Анатолий Мотылев, а также его бизнес-партнеры могут стать фигурантами уголовного дела ...
На землях совхоза, непосредственно примыкающих к Рублевке, строят фитнесс-центры, торговые и развлекательные комплексы, а вблизи водоемов участки выкупаются под дачи.
Дата: 17.08.2015 Копия в Google

450. Пират Карибского моря.

Он и Август Мейер владеют через подконтрольные офшоры рядом торговых сетей федерального масштаба. Это и парфюмерная сеть «Рив Гош», и магазины женского белья «Дикая орхидея», ряд других менее известных компаний и, конечно, российский аналог Amazon ...
Как рассказывал СМИ в 2010 году управляющий директор банка «ВТБ Капитал» Тимофей Демченко, если Жеребцов, «как создатель компании и ее бессменный руководитель, на протяжении многих лет был заинтересован в развитии бизнеса», то Костыгин с Мейром были ...
Дата: 26.03.2015 Копия в Google

451. Тендеры "Газпрома" делят по-семейному.

Когда в далеком 1993 году Нечаев оставил пост министра экономики, ему в качестве своеобразного подарка было передано в управление госпредприятие «Российская финансовая корпорация» (РФК, в 2005 году было преобразовано в банк «Российская финансовая ...
На самом деле семья Ткаченко арендовала торговые точки в ТЦ «Багратионовский», на Калужской сельско-хозяйственной ярмарке и еще ряде мест в Москве, где сбывала различный ширпотреб.
Дата: 21.11.2014 Копия в Google

452. Мой отец — губернатор.

Полтавченко-младший стал совладельцем крупных компаний ООО «Петербургстрой» и ООО «Инвестбугры», также Алексею Полтавченко принадлежат доли в компаниях ООО «Этика и Ко», ООО «Эстейт и Ко», ООО «Столичный мультисервис», ООО «ПраймКом, ЗАО «Торговая ...
26-летняя дочь главы Якутии Егора Борисова, Сардана, является мелким акционером расчетного банка «Алросы», «Мак-банка» (234-е место в рэнкинге «Интерфакс-ЦЭА», активы — 8 млрд руб.). По данным банка, Поповой принадлежит 19% в компании «Прогресс ...
Дата: 07.11.2014 Копия в Google

453. Миллиардная "запруда" в "Газпроме".

Как Россия может бороться с выводом средств в оффшоры или с отмыванием денег, если уважаемые международные банки проводят платежи на Кипр по таким смехотворным основаниям?! Вряд ли у кого-то в Райффайзене могли возникнуть сомнения по поводу того, что никаких «консультационных услуг» за такие деньги зарегистрированный на Кипре оффшор ни одному частному российскому гражданину оказывать не может.
Дата: 24.07.2014 Копия в Google

454. Короли российской недвижимости — 2014 (рейтинг Forbes).

... недвижимости не чувствует кризиса": По данным Colliers International, прошедший год побил рекорд 2012 года по объему инвестиций в торговые комплексы, бизнес-центры, гостиницы и склады: $8,2 млрд, больше не было за всю историю российского рынка ...
... м Регионы присутствия: Москва, Московская область Рекорд: продав за несколько месяцев до финансового кризиса 2008 года банк «Абсолют» за рекордную сумму $1 млрд, акционеры группы сосредоточились на оптовой торговле бытовой техникой и строительстве ...
Дата: 03.02.2014 Копия в Google

455. Неудавшаяся афера Лазаря Шаулова.

В 1998 г., пользуясь кризисной ситуацией в российской экономике, гражданин Шаулов за бесценок скупив часть акций завода «Стройфарфор» по вексельной схеме, захватил контроль над предприятием имея в распоряжении 17,3% акций напрямую и около 40% через ...
Дело было сразу после описи имущества, проведенной судебными исполнителями Ростовского отделения ФССП 21.04.2011 г. в рамках пяти (!!!) исполнительных производств по искам Юго-Западного банка Сбербанка РФ на общую сумму более 3 млрд.
Дата: 23.12.2013 Копия в Google

456. Скрыбыкинские миллионы.

... в зарубежных банках по понятным причинам затруднены, но следов перечисления крупных сумм из-за рубежа на российские счета семьи Скрыбыкиных не зафиксированы, что исключает получение займов в иностранных банках. Следовательно, Анатолий Скрыбыкин имеет какие-то источники доходов, которые позволяют ему скупать не только квартиры, офисные комплексы, но и торговые центры. По имеющейся информации, он, вероятно, является истинным владельцем и совладельцем ряда крупнейших по местным меркам торговых ...
Дата: 04.04.2013 Копия в Google

457. Затаскивая Лужкова в постель, Батурина била его по лысине тапком!

Через семь минут Юрий в красных пятнах выскакивает в холл: «Едем без нее!» В США в торговом центре Елена вдруг на весь зал так раскричалась на Лужкова, что мы всей делегацией со стыда сгорели.
В свежем номере подробно рассказывалось, как Батурина получала земельные участки под строительство без конкурса и как через «Мосбизнесбанк» и «Банк Москвы» перечислялись бюджетные средства на финансирование ее затей.
Дата: 15.02.2013 Копия в Google

458. Борису Краснову оформили дело о вымогательстве.

Специализируется на представлении российских предприятий и организаций на выставках, ярмарках и конференциях за рубежом. Реализовала около 1 тыс. проектов в 50 странах мира для 4,6 тыс. заказчиков. Головной организацией считается ООО "Группа компаний "Инконнект"", владельцем и гендиректором которого является Татьяна Садофьева. Флагманской компанией является ООО "Инконнект" (выручка в 2010 году — около 443 млн руб.), в группу также входят торговый дом "ДорСтройКомТех", фирма "Безопасные ...
Дата: 12.09.2011 Копия в Google

459. "Черные проекты" ChronoPay Врублевского.

... сайта AllofMp3.com, — скандально известной российской компании, специализирующейся на онлайновых продажах музыкальных записей. Противодействие американской индустрии развлечений в 2006 году привело к международному торговому конфликту между Россией и ...
Среди них есть азербайджанский банк Azerigazbank, который до недавних пор обрабатывал платежи по системам Visa и MasterCard для клиентов Rx-Promotion, а также для клиентов еще полудюжины нелегальных фармацевтических «партнерок».
Дата: 27.06.2011 Копия в Google

460. "Короля" супермаркетов объявили в розыск.

По версии следствия, Трефилов мошенническим путем получил в крупнейших российских банках кредиты на сумму свыше 1 млрд рублей.
... РТМ, ряд интернет-порталов, туристическая фирма «Нэо-Тур» и т.д. ["Коммерсант", 04.02.2008, ""Марта" объявила распродажу": ОАО РТМ, специализирующееся на девелопменте торговой недвижимости, создано в 2005 году холдингом "Марта" и самарской ГК "Время ...
Дата: 18.10.2010 Копия в Google