Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1081. Алексей Билюченко отделался малым сроком.

Wex рухнула в 2018 году, являясь наследницей крупнейшей торговой площадки BTC-e, потери клиентов оценивались по-разному, самой внушительной была оценка в 16 млрд рублей.
В обмен на нестрогое наказание сооснователь Wex теоретически может отдать еще какую-то часть средств и остаться в России, продолжая быть объектом дележа активов клиентов.
Дата: 22.09.2023 Копия в Google

1082. Цюрихские финансисты ворочали украденными миллионами.

Александр Пономаренко В досье по Комиссаренко за 2018 год, которое подготовили для Finaport, указано, что они с Пономаренко вместе с 2003 года. Адвокат, представляющий одну из ее германских компаний, рассказал, что пара разошлась несколько лет назад. В 2012 году Пономаренко назначили главой Мосводоканала, крупнейшей в России канализационной компании, и впоследствии Комиссаренко получила от нее контракты на миллионы евро.
Дата: 15.09.2023 Копия в Google

1083. Киприоты, живущие в Швейцарии, под санкциями США за работу на дядю.

Вот только, зарабатывая в России, жить Кочаровы решили в швейцарском кантоне Цуг, который называют «налоговым раем» за самую низкую в Альпийской республике ставку.
Дата: 15.08.2023 Копия в Google

1084. "Узбекскую принцессу" лишили приданого на ?20 млн.

... объекта недвижимости, в октябре 2018 года. Гульнара Каримова — старшая дочь первого президента Узбекистана Ислама Каримова (занимал свой пост с момента обретения страной независимости и до смерти в 2016 году). Каримова родилась в 1972 году в Фергане, окончила школу и университет в Ташкенте. Позже училась в Гарвардском университете, в конце 1990-х — начале 2000-х трудилась в МИД Узбекистана. В частности, она работала в посольстве Узбекистана в России, в постоянном представительстве Узбекистана ...
Дата: 09.08.2023 Копия в Google

1085. Армен Смбатян оставил Ереван без "Мира книг".

С 1996 по 1998 год был министром культуры, спорта и по делам молодежи Армении, послом Армении в РФ — с 2002 по 2010 год. В 2010–2013 годах возглавлял Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ. С 2018 по 2021 год ...
... ИА "РБК", 30.07.2023, Бывшего посла Армении в России арестовали по делу о мошенничестве, Фото: mfgs-sng.org, radar.am Елена Чернышова Армен Смбатян Бывшего посла Армении в России Армена Смбатяна и его сына, главного дирижера Государственного ...
Дата: 31.07.2023 Копия в Google

1086. Метили в Керимова, попали во Владислава Доронина.

Самолет Aman входит в число восьми самолетов, которые эксплуатировались и управлялись базирующейся на Мальте и в России компанией Emperor Aviation Ltd., которая также попала под санкции, согласно OFAC. OFAC заявило в ноябре, что оно наложило санкции на Emperor Aviation, потому что оно координировало роскошные поездки для родственников Сулеймана Керимова. Санкции США были введены против Керимова с 2018 года; после вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года Соединенные Штаты, Великобритания и ...
Дата: 13.07.2023 Копия в Google

1087. Игорь Ткаченко не прошел техобслуживание.

... был заключен в декабре 2018 года. Правда, в качестве исполнителя в нем фигурирует ООО «Форсаж», учредителем которого является сын Михаила Котова Роман Котов. [...] Зато уже в декабре 2021 года на основании показаний пошедшего на сотрудничество со следствием Семена Чичикина под уголовное преследование попал подполковник Главного управления собственной безопасности (ГУСБ) МВД России Максим Олейник. Изначально сотруднику полиции, который курировал деятельность ФКУ «ГЦАХиТО МВД России» и должен был ...
Дата: 28.06.2023 Копия в Google

1088. "Угольная СВО" против Владимира Лисина.

В декабре 2018 г. СДС, по информации Forbes, продал ОФ «Прокопьевскуголь» за $130 млн ООО «МелТЭК» — структуре, подконтрольной миллиардеру Константину Струкову.
И это всё происходит на фоне высокой конкуренции на угольном рынке России, которая обходит стороной НЛМК, так как Молчанов в последнее время убрал из поставки всех конкурентов, в том числе вполне проверенных и надежных.
Дата: 23.06.2023 Копия в Google

1089. Золотомонетный обнал.

... в области недвижимости (ООО «Большой город») [...] Занимал 172 место в рейтинге русскоязычной версии Forbes «Богатейшие бизнесмены России — 2011». Состояние Рустема Терегулова оценивалось в 550 миллионов долларов. Занимал 171 место в рейтинге русскоязычной версии Forbes «200 богатейших бизнесменов России 2014». Состояние оценивалось в 600 миллионов долларов. — Врезка К.ру @banksta, 17.04.2018 01:10: Акционер банка "Развитие Столица" Рустем Терегулов владеет самолетом Boeing 737 BBJ (M-Urus) за ...
Дата: 15.06.2023 Копия в Google

1090. Артур Шахов арестован в кредит.

Дом площадью 678,4 кв. м и земельный участок в 698 кв. м были дарованы в 2018 году. Однако суд признал доводы, что дарственная была оформлена преднамеренно с учетом того, что Артур Шахов вскоре решил стать банкротом. И за ним в России остались 2,2 млрд рублей долгов, из которых возвращены только 512 млн. Продажей возвращенного особняка с землей всех долгов Артура Шахова не покрыть.
Дата: 24.05.2023 Копия в Google

1091. Базар, таможня и Абдукадыры.

Это был пробный запуск нового сервиса железнодорожной доставки «Агроэкспресс», созданного в рамках торгового соглашения между Узбекистаном и Россией.
Чтобы справиться с растущим трафиком, в сентябре 2018 года получение и таможенное оформление международной почты и курьерских посылок перенесли из Ташкента в аэропорт города Навои.
Дата: 03.05.2023 Копия в Google

1092. Андрея Караулова переквалифицировали в теневого рантье.

За годы работы проиграл несколько исков о защите чести и достоинства, в том числе от бывшего вице-президента России Александра Руцкого, экс-главы Приморского края Сергея Дарькина и создателя инвестиционного холдинга «Финам» Виктора Ремши.
Дата: 20.04.2023 Копия в Google

1093. Олега Митволя обокрали по доверенности.

Акционерное общество «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий», в котором Митволь с 2018 года занимал пост председателя совета директоров, и в рамках руководством которым Митволь привлекается к уголовной ответственности за хищение ...
... делу «реально происходят чудеса», которые как минимум должны стать основаниями для проверки деятельности заместителя начальника следственного отдела УФСБ России по Красноярскому краю Кончуса К.И. и его подчиненных со стороны компетентны органов ...
Дата: 19.04.2023 Копия в Google

1094. Доходная пенсия Светланы Запанковой.

... материала © chronicles.media, 28.03.2023, Светлана Запанкова — хозяйка калининградских пенсий, Фото: via chronicles.media Александр Шуршев, Сергей Кагермазов, Семён Кочкини Светлана Запанкова Пенсионный фонд России (ПФР) знаменит шикарными офисами ...
Всё это Запанкова купила с 2017 по 2018 годы.
Дата: 29.03.2023 Копия в Google

1095. Гаврил Юшваев всплыл в трасте.

Юшваев-старший (вместе другим бывшим акционером «Вимм-Билль-Данна» Давидом Якобашвили и зятем экс-премьер-министра России Михаила Касьянова Тимуром Клиновским) уже был совладельцем «Вионет групп». Тогда она планировали перестроить усадьбу Салтыковой в апарт-комплекс. В марте 2018 г. они из этого проекта вышли.
Дата: 24.03.2023 Копия в Google

1096. Клуб миллионеров Татьяны Бакальчук.

Как Wildberries охватил бунт На прошлой неделе три дня подряд по всей России бастовали владельцы франчайзинговых и сотрудники собственных пунктов выдачи заказов Wildberries.
В 2018 году ЦБ имел к нему претензии по поводу неисполнения закона о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путём.
Дата: 20.03.2023 Копия в Google

1097. Тайная семья карельского сенатора.

Депутат Петрозаводского горсовета, член фракции «Единая Россия» Виталий Марков — зампред постоянной комиссии по управлению муниципальным имуществом, землепользованию и транспортному обслуживанию. Согласно официальной биографии, он родился в 1976 году в Петрозаводске. Учился юриспруденции и бухгалтерии в Петрозаводском госуниверситете. В 2011 году Марков шесть месяцев возглавляет Фонд госимущества Карелии. Затем, с 2015 по 2018 годы, работает директором компании «Балтикстройгрупп».
Дата: 16.03.2023 Копия в Google

1098. Дмитрий Рубинов заочно арестован за вымогательство 2,5 млрд руб.

Дмитрий Рубинов заочно арестован за вымогательство 2,5 млрд руб. Сбежавший из России с паспортом Израиля бывший топ-менеджер ЦБ и теневой банкир предлагал адвокату АСВ взятку за отказ от дела банка "Таатта" Оригинал этого материала © News.ru, 01.03 ...
Следователи установили, что преступления были связаны с попыткой Рубинова завладеть частью активов принадлежавшего ему якутского банка «Таатта», который после разорения в июле 2018 года остался должен вкладчикам более 6 млрд рублей.
Дата: 02.03.2023 Копия в Google

1099. Кредиты вывели Игоря Пятигорца в колонию.

Также он работал зампредседателя ростовского банка Сбербанка России, председателем правления ростовского «Промстройбанка», управляющим ростовским филиалом ОАО «Промсвязьбанк». Из «Россельхозбанка» ушел в марте 2017 года. Игорь Пятигорец избирался в состав Законодательного собрания Ростовской области пяти созывов от партии «Единая Россия». В последний раз он стал депутатом в 2013 году. До 2018 года работал в комитетах по бюджету и по аграрной политике.
Дата: 28.02.2023 Копия в Google

1100. Айдар Котюжанский перенес и покушение ФСБ, и арест.

Банк России в 2018 году аннулировал лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами и депозитарной деятельности, выданные ООО "Инвестиционная финансовая компания "Метрополь" из-за неоднократных нарушений.
Дата: 09.02.2023 Копия в Google