Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Дыра в блокчейне.

Саксен связан с 22 криптокомпаниями, в пяти из них является официальным экспертом по AML. Одна из них, ReliabilityStabilityIncome OU, которая управляла российской биржей RSI Capital, с 2021 года внесена в черный список Центрального банка России по ...
«Весной 2018 года мне позвонили из FIU. Мне сообщили, что ситуация ужасная: всякий раз, когда не выдавали лицензии, на них подавали в суд», — поясняет чиновник.
Дата: 06.10.2023 Копия в Google

122. Артур Игрушкин за служебных рабов и машину получил 3 года условно.

Мы все боялись увольнения и долго терпели, — рассказывал Дмитрий М. Сотрудники «Почты России» отправили коллективные письма с жалобами гендиректору «Почты России», генпрокурору, сотрудникам ФСБ и представителям Общероссийского народного фронта. — Врезка К.ру Дела были возбуждены еще в 2018 году.
Дата: 14.09.2022 Копия в Google

123. Номинал Андрея Костина прячет нажитое госбанкиром.

Быстрое питание и товары для дома Сеть компаний, связанных с Уайтом или принадлежащих Соложенцевой, владели долями в крупных российских бизнесах, включая российские франшизы Burger King и KFC. Примечательно, что Burger King начинал бизнес в России при поддержке ВТБ («ВТБ капитал»). В 2018 году ВТБ продал свою долю в российском Burger King за 4,6 миллиарда рублей. «ВТБ капитал» был также крупнейшим партнером KFC в России.
Дата: 29.07.2022 Копия в Google

124. Новый русский Ян Марсалек.

Несколькими годами ранее, в мае 2018 года, через ту же турфирму вип-сервис заказывал приятель Марсалека, бывший сотрудник управделами президента России Станислав Петлинский (впоследствии сменивший имя на Бориса Грина).
Дата: 26.07.2022 Копия в Google

125. Незадекларированный Дубай.

... России» Илья Гаффнер был крупнейшим должником региона. В 2015 году Гаффнер, возглавлявший тогда аграрный комитет облдумы, так прокомментировал рост цен на продукты: «Если нет денежных средств... [нужно] задуматься о собственном здоровье и поменьше питаться». Гаффнер был признан банкротом и декларировал нулевой доход с 2018 года. Он никогда не отчитывался о дубайской недвижимости, в том числе и в 2020 году. Так же поступал его бывший коллега по заксобранию Свердловской области от «Единой России ...
Дата: 20.05.2022 Копия в Google

126. Олег Шигаев при аресте вонзил кинжал в живот.

Госпитализированный, а затем заключенный под стражу в ожидании экстрадиции в Россию Шигаев снова объявил голодовку, чтобы избежать попадания в тот тюремный мир, который изобличают все международные доклады.
"Впервые банкира арестовали 10 июля 2018 года в Женеве и через два дня освободили под залог в 2 млн франков. В августе 2018 года он подал прошение о предоставлении убежища в Швейцарии, но ему было окончательно отказано", — продолжает издание.
Дата: 03.11.2021 Копия в Google

127. Рейтинг самых богатых изгнанников.

И действительно, с конца 2019 года Промсвязьбанк официально является опорным банком оборонно-промышленного комплекса России. В 2018 году братья покинули Россию и разделили бизнес: Алексею достался «Техносерв», Дмитрию все остальное.
Дата: 13.09.2021 Копия в Google

128. Жир Вячеслава Володина.

27 апреля Володин требует в Питере от европейских стран компенсации за ввоз на территорию России коронавируса, его личный рейс тоже там. И международные рабочие перелеты спикера, и фактически личные, предвыборные, для осмотра туалетов и тротуаров в ...
И в 2018 тоже.
Дата: 23.07.2021 Копия в Google

129. Леонид Тейф отделался 5 годами тюрьмы и конфискацией $5,9 млн.

По данным обвинения, Тейф имеет гражданство нескольких государств, располагает значительной собственностью в России, в частности, квартирами в нескольких городах и охраняемой усадьбой под Москвой, состоящей из главного здания и надворных строений. Согласно имеющимся в распоряжении следствия документам на момент обыска 5 декабря 2018 года, супруги Тейф владели четырьмя автомобилями Mercedes-Benz, произведениями искусства общей стоимостью 2,6 миллиона долларов.
Дата: 12.07.2021 Копия в Google

130. Юрий Ковальчук поставил "Точку на карте".

В 2018 году правительство разрешило банкам не раскрывать информацию об акционерах, попавших под санкции западных стран, с тех пор банк «Россия» не публикует полные списки аффилированных лиц, указывая в отчётах только крупнейших акционеров. Среди акционеров банка «Россия» много друзей президента Путина, но, как выяснили «Открытые медиа», «Точка на карте» оказалась в собственности лишь одного из них. Сейчас вся недвижимость сети оформлена на ООО «Норд Парк», которое контролируют Юрий Ковальчук и ...
Дата: 11.11.2020 Копия в Google

131. Игра в пул.

Эти люди ходят на официальные мероприятия в Кремль и резиденции президента, а еще летают с ним по России и миру.
В марте 2018 года, вскоре после избрания Путина на четвертый срок, в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» случился катастрофический пожар, погибли 60 человек.
Дата: 04.12.2019 Копия в Google

132. Рынок политического насилия.

... в нападении на политического активиста в марте 2018 года. Связаться с Мельником «Медузе» не удалось. Пригожин и акции устрашения О тесных связях Евгения Пригожина и «Союза добровольцев Донбасса» собеседники «Медузы» среди наемников и силовиков говорят уже больше года. С ними соглашаются эксперты — в частности, Антон Громов из волонтерского проекта «База данных» (посвящен разоблачению политических провокаторов). «СДД находится под Пригожиным и [помощником президента России Владиславом] Сурковым ...
Дата: 21.11.2019 Копия в Google

133. Беглого Илью Юрова не выдадут России.

[ИА "РБК", 01.10.2018, "Британский суд отказал России в выдаче экс-совладельца банка "Траст": Илья Юров присутствовал 3 февраля на встрече с бизнес-омбудсменом Борисом Титовым в Лондоне, на которой обсуждалась возможность возвращения в Россию ряда предпринимателей, покинувших в страну из-за уголовного преследования.
Дата: 01.10.2018 Копия в Google

134. Бездонная депутатская тумбочка.

А весной 2018 года Следственный комитет России возбудил дело о выводе из этого банка около 1 млрд рублей.
Дата: 10.09.2018 Копия в Google

135. "Я платил ежемесячно €1,2 млн из своего общества [ФЛК] в СК, Бастрыкину... Еще €1,2 млн я платил министру. Мы относились к Минпрому".

И через несколько дней он улетел в Австрию, откуда его затем экстрадировали в Россию. В мае 2018 года Симоновский районный суд Москвы приговорил Наиля Малютина к шести годам лишения свободы по другому эпизоду хищения из ФЛК. Малютину, можно сказать, повезло.
Дата: 04.09.2018 Копия в Google

136. Анатолия Острягина выселят из замка.

"Наперсточники" из России и замок "за 1 евро" Тем временем правительству Тюрингии несколько лет назад пришлось выделить 70 тысяч евро, чтобы подлатать крышу для спасения фресок в одном из залов замка. Халатность хозяев побудила власти федеральной земли задуматься о национализации замка. Процедуру его экспроприации в начале 2017 года начало Земельное административное ведомство в Эрфурте. Ожидаемое уже в июле 2018 года решение станет прецедентом: впервые в истории ФРГ будет экспроприирована ...
Дата: 11.07.2018 Копия в Google

137. Семейный след Ибрагима Казибекова в истории России.

Семейный след Ибрагима Казибекова в истории России Беглый глава минстроя Дагестана стал соучастником хищения 38 млн руб. при строительстве тематического парка в Махачкале Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 11.05.2018, Исторический парк обворовали классически, Фото: "Будни Кавказа" Юлия Рыбина Ибрагим Казибеков В Дагестане было возбуждено уголовное дело по факту хищения из бюджета около 38 млн руб., выделенных на строительство исторического парка «Россия — моя история» в Махачкале.
Дата: 14.05.2018 Копия в Google

138. Олег Дерипаска купил паспорт.

Представитель бизнесмена Андрей Шторх заверил журналистов, что Вексельберг имеет только одно гражданство — России. [BFM.ru, 03.03.2018, "Дерипаска получил паспорт Кипра, но "избежать санкционных проблем это ему не поможет": Какие привилегии она дает, Business FM рассказал председатель правления Московского юридического агентства Алексей Линецкий: «Кипрский паспорт дает возможность постоянно проживать в Евросоюзе.
Дата: 05.03.2018 Копия в Google

139. Станислава Митрушина достали на Северном Кипре.

В 2018 году в России Митрушина объявили в международный розыск по делу о мошенничестве в особо крупном размере.
Дата: 23.06.2023 Копия в Google

140. "Соломенные человечки" Путина.

[...] Президент России Владимир Путин в марте 2018 года в интервью телеканалу NBC News подтвердил, что Сергей Ролдугин является его другом, однако отверг наличие каких-либо финансовых связей с ним. «Это определенно не мои деньги», — заявил президент.
Дата: 13.03.2023 Копия в Google