Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Как налоговики возмещают "пустышкам" сотни миллионов НДС.

Кто «утрамбовывает» сотрудников налоговой, добросовестно выполнивших свою работу и не допустивших разворовывания бюджетных средств. Кто давит на следствие и препятствует его работе. И если новый руководитель регионального управления ФСБ по Ростовской области не займет принципиальную позицию, скорее всего, скандальное уголовное деле о попытке воровства 600 миллионов рублей из бюджета Российской Федерации будет слито, а его фигуранты и дальше продолжат свою успешную трудовую деятельность на ...
Дата: 26.07.2010 Копия в Google

2. Ростовщики.

По результатам этой проверки часть истребованных полицейскими материалов была передана в УФНС по Ростовской области для проведения мероприятий налогового контроля.
Дата: 23.07.2014 Копия в Google

3. Владимиру Шелепову выпекли приговор.

Как говорится в материалах дела, владелец и руководители компании, сговорившись с начальником сальской налоговой инспекции и его заместителем, в мае 2010 года представили в налоговую службу ложную отчетность о деятельности фирмы, что позволило получить предприятию от государства налоговый вычет в 24 млн руб. donday.ru, 18.05.2022, "Бывшего главу налоговой службы Ростовской области приговорили к 11 годам колонии": По одному делу с ним пошли предприниматель Абдулкадир Гаджиев и начальник отдела ...
Дата: 19.05.2022 Копия в Google

4. Владимира Шелепова сдал подследственный.

Возглавляя налоговые органы в Ростовской, а затем и в Нижегородской областях, Шелепов последовательно пресекал его преступные схемы, всю информацию по нему передавая в правоохранительные органы.
Дата: 20.03.2018 Копия в Google

5. Неудавшаяся афера Лазаря Шаулова.

Так наш герой неоднократно избирался депутатом Законодательного собрания Ростовской области — 3-го и 4-го созывов. Каждые выборы сопровождались массовой фальсификацией результатов в пользу Шаулова. На протяжении многих лет игнорировал требование закона о предоставлении налоговых деклараций в открытый доступ. С 2011 года в работе Законодательного собрания Ростовской области не участвовал, на партийных мероприятиях не появлялся.
Дата: 23.12.2013 Копия в Google

6. КГБ во власти.

С 1994 возглавлял отдел оперативного контроля налоговой инспекции в Вилючинске.
ЦЫБУЛЕВСКИЙ АНАТОЛИЙ ВИКТОРОВИЧ генерал-лейтенант, замдиректора ФСНП Родился 14 ноября 1950 в Ростовской области.
Дата: 27.12.2002 Копия в Google

7. Вице-президент ФК "Ростов" спустил бюджет в трансфер.

Антикризисный менеджер 30 июня 2014 года Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы (МИФНС) № 23 по Ростовской области вынесла решение №53/1 (копия есть в редакции) о привлечении ОАО «Футбольный клуб «Ростов» к налоговой ответственности.
Дата: 04.02.2015 Копия в Google

8. Вадима Варшавского подкосили санкции, кредиторы и мытари.

... Собранные следственными органами СК РФ по Ростовской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении генерального директора общества с ограниченной ответственностью "Ростовский электрометаллургический заводъ" (ООО "РЭМЗ") Вадима Варшавского. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ ("Уклонение от уплаты налогов с организации путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное в особо ...
Дата: 06.12.2019 Копия в Google

9. Светит криминальная "звезда".

В то время, как рэпер время от времени выкрикивает со сцены «Слава России!», его гонорары через «общак» идут, в числе прочего, на поддержку ВСУ. А продюсер, «сделавший» Макана — член ростовской ОПГ Артур Аствацатрян еще в 2020 спешно покинул Россию ...
Учитывая, что минувшей весной Косолапов прикупил себе лично автомобиль BMW за 10 миллионов рублей, чем активно хвастался в соцсетях, налоговая видит, пожалуй, лишь верхушку айсберга реальных доходов ООО «Золотой Звук».
Дата: 23.01.2024 Копия в Google

10. Голоса в Думе продаются.

+ - 190. ШОРШОРОВ СТЕПАН МКРТЫЧЕВИЧ Аграрный бизнес в Ростовской области, СВА-банк. Отмывание средств. + - 191. ЯЗЕВ ВАЛЕРИЙ АФОНАСЬЕВИЧ Многопрофильный бизнес («ЯВА»). Неуплата налогов. Вывод средств за рубеж. + - 192. ЯШИН АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ Строительный бизнес в Туле и Эстонии. Налоговые и таможенные нарушения, вывод средств за рубеж.
Дата: 12.09.2000 Копия в Google

11. "Крестный отец" Дмитрия Захарченко поставил семью на рельсы.

... работал в налоговой полиции в родном Ростове-на-Дону и помимо прочего инспектировал тогда и структуры РЖД, которыми руководил Виктор Харченко. […] В 2003 году в России расформировали налоговую полицию, но долго без работы Захарченко не остался. Харченко через свои связи добился перевода своего протеже в Москву, в территориальный отдел на должность оперативного сотрудника — там два года Захарченко занимался проверками магазинов и рынков. Следователи выяснили, что глава ростовского "РЖДстроя ...
Дата: 06.10.2016 Копия в Google

12. Пейте, дети, водку с йодом.

... юга России, считали будущие налоговые доходы, не забыли упомянуть о требованиях безопасности, которым четко следовал генеральный подрядчик строительства — ОАО "Нижегородская инжиниринговая компания "Атомэнергопроект". Запуск нового реактора впервые после распада СССР — безусловно, значимое событие для всей страны. Жаловаться на недостаток финансирования подрядчику не приходится, несмотря на кризис, — в 2008 году "Росэнергоатом" направил на строительство второго энергоблока Ростовской АЭС 12 ...
Дата: 21.01.2010 Копия в Google

13. Досье на кандидатов от ЛДПР.

... отмену выборов губернаторов и депутатов-одномандатников, реформу электроэнергетики по А. Чубайсу, пенсионную реформу по М. Зурабову, Налоговый кодекс (одинаковые налоги для нищих и для олигархов), Трудовой кодекс (упрощение увольнения работников и ...
В период ваучерной приватизации приобрел по номинальной стоимости ростовский завод полимерных изделий «Гефест» (производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей; один из крупнейших в РФ производителей напорных труб из полиэтилена для изоляции ...
Дата: 23.11.2007 Копия в Google

14. Бизнес-тылы Евгения Пригожина.

... обязаны проходить все акционерные общества (АО), а также общества с ограниченной ответственностью (ООО), чей годовой доход превысил 800 млн руб. или стоимость активов превышает 400 млн руб. Аудиторские заключения сдают в Федеральную налоговую службу ...
Так, предприятия Пригожина работали на стройплощадках военных городков в Белгородской, Калининградской, Ленинградской, Ростовской областях, а также в Краснодарском крае.
Дата: 18.10.2023 Копия в Google

15. Откати-поле.

Кто и как продает российский футбол Часть I: о конспирации, клубных финансах, работе с судьями и налоговых дырах Российский футбольный сезон завершен.
В краснодарской команде основная финансовая нагрузка ложилась на область, а в ростовской — скорее на спонсоров.
Дата: 01.12.2008 Копия в Google

16. "Решала" в Верховном Суде РФ.

Впрочем, как объяснить бизнесмену, которого «прессует» налоговая или, несмотря на щедрые финансовые вливания, хронически не везет в судах, что главная его проблема — не духи и демоны, а «золотой человек Игорь».
«Решает» Борисенко, кроме Москвы, в основном по «югам» — Ставропольский, Краснодарский край, Ростовская область, где ему помогают старые связи.
Дата: 02.03.2011 Копия в Google

17. Южный и Северо-Кавказский федеральные округа.

... Анатолий, Волгоградская область Орлов Алексей, Калмыкия, республика Ткачёв Александр, Краснодарский край Голубев Василий, Ростовская область Северо-Кавказский федеральный округ Магомедов Магомедсалам, Дагестан, республика Евкуров Юнус-бек, Ингушетия ...
Член комитета по бюджетно-финансовой, налоговой и экономической политике.
Дата: 31.01.2011 Копия в Google

18. Владислав Белецкий доигрался до ареста.

В апреле 2017 года Федеральная налоговая служба обратилась в Арбитражный суд Краснодарского края с заявлением о банкротстве ФК «Кубань» в связи с задолженностью по налогам и сборам в размере 288 млн руб. (по данным “Ъ”, к настоящему времени 14 млн руб. из этой суммы погашены). Также в банкротном деле свои претензии к «Кубани» заявило ООО «Ростовская управляющая компания», предоставлявшее клубу кредит в сумме 50 млн руб. в 2016 году. «Ростовская управляющая компания» в ходе банкротного дела ...
Дата: 30.03.2018 Копия в Google

19. Бидаш получил 6 лет тюрьмы за 800 тонн битого стекла.

... в форме возмещения экспортного НДС Оригинал этого материала © "Газета.Ру", 09.11.2006, Фото: ИТАР-ТАСС, Мозаичный приговор Григорий Смирнов Сергей Бидаш Шесть лет тюрьмы получил ростовский миллионер Сергей Бидаш, прозванный «донским Ходорковским ...
В сентябре 2001 года поставками «мозаичного стекла» занялась налоговая служба.
Дата: 09.11.2006 Копия в Google

20. Нехорошие квартиры Сергея Фридинского.

... сомнительными привилегиями и вершит "избирательное" правосудие Андрей Колодин Сергей Фридинский Согласно недавно опубликованным данным налоговых деклараций российских чиновников, зарплата Президента России Владимира Путина за 2013 год составила всего ...
Наиболее громкий в этой связи эпизод в биографии Фридинского связан с расследованием ростовского военного журналиста Александра Толмачева.
Дата: 25.06.2014 Копия в Google