Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Между Кипром и Донбассом: Руслан Ростовцев путает следы.

Между Кипром и Донбассом: Руслан Ростовцев путает следы Владелец шахт банкротит себя и свои компании, компенсируя убытки за счет угля из ДНР Оригинал этого материала © "Век" via ИА "Росбалт", 31.01.2018, "Форбс" нашел спонсора мятежных республик, Фото: kemoblast.ru, Иллюстрация: via "Век" Дмитрий Наумов Руслан Ростовцев Донбасс, «минские» договоренности, конфликт с Украиной — эти темы стали снова активно подниматься в западных СМИ на фоне обострения отношений Вашингтона и Москвы.
Дата: 01.02.2018 Копия в Google

2. Руслан Ростовцев вел учет взяток.

У Ростовцева много проблем, и не только в России. На Кипре, как сообщалось, арестованы его активы на сумму более 100 миллионов долларов, в Греции — отель.
Дата: 21.12.2018 Копия в Google

3. Швейцарский ландромат "Рустэм Магдеев и сыновья".

[...] В настоящее время в отношении Equix Group Ltd налоговые и правоохранительные органы Кипра проводят проверку на предмет отмывания преступных доходов и незаконном получении НДС на территории Европейского Союза. Руслан Ростовцев и угольные схемы Руслан Ростовцев Теперь обратимся к другому фигуранту нашего расследования, Руслану Ростовцеву – партнеру Рустэма Магдеева.
Дата: 05.07.2018 Копия в Google

4. Рустэм Магдеев идет на посадку.

Колумбийцам он гарантирует, что при любом исходе процесса против России их расходы будут компенсированы, а Ростовцеву Магдеев пообещал долю от $500 млн. в случае победы над РФ — за финансирование процесса. На долю рассчитывает и сам Магдеев: в последнее время его преследуют неудачи. Более $30 млн. сгорело в потерявшем лицензию банке М2М и VHMY Holdings Ltd. Ювелирный бизнес на Кипре развалился из-за конфликта с партнерами — сбывать настоящие и поддельные украшения Graff стало невозможно.
Дата: 27.04.2018 Копия в Google

5. Немцов смешал фонд кремлевского пропагандиста с "офшором".

Немцов смешал фонд кремлевского пропагандиста с "офшором" Сергей Кургинян: "У меня есть фонд на Кипре... А на нем лежит 30 евро" Оригинал этого материала © b_nemtsov, 29.03.2013, Кургинян, на выход!, Фото, иллюстрации: via b_nemtsov, Видео: via Иван Ростовцев Вот, пожалуйста, полюбуйтесь: Сергей Кургинян Это Сергей Кургинян.
Дата: 29.03.2013 Копия в Google

6. "Главный специалист по налоговым проблемам".

... информационном пространстве появилось много информации о ранее малоизвестных российских предпринимателях Рустэме Магдееве и Руслане Ростовцеве, которые, что называется, «засветили» своих «друзей» из Федеральной налоговой службы Российской Федерации и ...
... после долгих переговоров с сыном Андрея Комарова Артёмом, которые якобы происходили в ресторане «Виноград» в Москве, было принято решение о том, что «вознаграждение» за «успешную» работу будет выплачено с компаний, аффилированных с ЧТПЗ на Кипре ...
Дата: 16.10.2018 Копия в Google

7. "Свод Нал-безнал" ведет к ФНС, РЖД и Ростехнадзору.

Известно, что Руслан Ростовцев передавал в Роснедра $200 тыс за получение лицензии. Также известно, что после июньского допроса Ростовцева у следователей появилось больше деталей — есть и имена чиновников, и новые схемы оплаты взяток за рубежом, через оффшоры. На фоне борьбы с коррупцией в последние годы наличные чиновниками РЖД, РТН и ФНС не очень приветствуются, так что сегодня именно сеть компаний Ростовцева на Кипре и в Швейцарии оказалась задействована в коррупционных схемах.
Дата: 06.08.2018 Копия в Google

8. Кремлевская "крыша" Руслана Ростовцева за $2 млн.

... молдавской схемы» направлениям: в Швейцарию, Великобританию, Канаду, США и Панаму, а также на Кипр, Британские Виргинские острова и в другие офшорные юрисдикции. [...] Если верить попавшей в сеть выписке со счёта Besemer Consultants в банке ABLV, то значительную часть средств, примерно 19,2 млн долларов, компания получила от швейцарской Kaproben Handels AG. Последняя является крупным угольным трейдером, наши коллеги считают её основной компанией, через которую Ростовцев продаёт уголь на экспорт ...
Дата: 11.01.2019 Копия в Google

9. Как Руслан Ростовцев "отмывал" компьютерные запчасти.

... бывший вице-мэр Сочи Руслан Ростовцев. Американский «Форбс» назвал Ростовцева одним из бенефициаров войны в ДНР, связав угольного бизнесмена с нелегальным трафиком донецкого угля. Связь Ростовцева и Grandwood Systems стала явью в 2017 году из материалов суда на Кипре, где бенефициар Grandwood Systems был впервые раскрыт по требованию суда — об этом даже писали СМИ в Великобритании. Против Ростовцева бывшими партнерами поданы иски в трех юрисдикциях — в России, на Кипре и в Великобритании, что и ...
Дата: 29.12.2018 Копия в Google

10. Сэр Беллингэм сдал МИ-5 русских лоббистов по email.

Судебные процессы между Щукиным и Ростовцевым тянутся давно, большую часть бывший чиновник проиграл. [...] "РАПСИ", 09.07.2019, "Кипрский суд подтвердил законность ареста имущества кемеровского бизнесмена на $113 млн": Верховный суд Кипра подтвердил законность ареста угольных активов на сумму более 113 миллионов долларов, находящихся в управлении офшорной компании Abacus Limited кемеровского бизнесмена Руслана Ростовцева.
Дата: 10.07.2019 Копия в Google

11. Кто стоит за атаками на Тулеева.

По оценкам кемеровских инсайдеров, за годы вице-губернаторства Макина Тимур Франк смог сколотить состояние в 40-50 миллионов долларов, примерно по "десятке" в год, которое, как считается, он складировал в офшорах на Кипре и Британских Виргинских ...
Руслан Ростовцев выглядел хорошим поводом для того, чтобы поугрожать Тулееву санкциями и невозможностью выезда на лечение. В прошлом году у Руслана Ростовцева вскрылись деловые связи в Донецкой народной республике, о чем появились публикации в ...
Дата: 28.02.2018 Копия в Google