Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Кэш бери и беги.

... ООО «Кэшбери» отвечает «простой житель Ростова», который «ничего не знает ни о «Кэшбери», ни об Алексееве» и «не понимает, почему его все об этом спрашивают». За три года до этого в том же четырехэтажном доме была зарегистрирована одноименная МФО «Кэшбери»: 50% принадлежали Юлии Иосифовой, 50% — Адику Аршбе (полный тезка почетного консула республики Абхазия в Ростове-на-Дону Аршбы Адика Динваровича). В 2016 году 100% МФО «Кэшбери» перешли все тому же Роману Алексееву, в 2017 году адрес компании ...
Дата: 05.10.2018 Копия в Google

22. Геннадию Мусиенко зачли явку с повинной и возмещение ущерба.

По версии следствия, используя свое служебное положение, в 2017 году он способствовал занижению оценки залогового имущества, которое банк предложил на продажу.
... была одобрена Комитетом по работе с проблемной задолженностью и более выгодную для банка, что также подтверждается позицией оценщика, отраженной в официальных документах», — говорилось в его письме, переданном через адвокатов в редакцию РБК Ростов ...
Дата: 20.08.2018 Копия в Google

23. Флотилия суперъяхт россиян — вторая в мире.

Яхта, построенная в 2017 году и обычно плавающая под флагом островного государства Палау, впервые вошла в российские воды. Дмитрий Медведев Отправитель GV, которую при оформлении оценили в 421,5 млн рублей (5 млн долларов), был скрыт за неизвестным офшором Unicorn Holdings Group Inc. с Сейшельских островов. После прохождения таможни яхта не осталась в акватории Чёрного моря, а отправилась во внутренние воды: судно прошло через Азовское море, по Дону через Ростов, вышло в русло Волги и дальше по ...
Дата: 02.11.2023 Копия в Google

24. Кредиты вывели Игоря Пятигорца в колонию.

— Врезка К.ру Напомним, что Игорь Пятигорец был задержан в апреле 2019 года в одном из кафе в центре Ростова. Все время следствия он провел в СИЗО. Пятигорец возглавлял ростовский филиал Россельхозбанка с 2011 по 2017 годы.
Дата: 28.02.2023 Копия в Google

25. Кредиторы добурились до Юрия Бойко.

Процесс был инициирован по заявлению Шмелева, который утверждал, что чиновник вымогал у него взятку в размере 18 млн руб. В 2016 году суд приговорил Евгения Урлашова к 12 годам 6 месяцам строгого режима и штрафу в размере 60 млн руб. Коммерсант.Ру, 08.09.2017, "Бывший мэр Ростова Великого наговорил на статью": Юрий Бойко в 2009 году стал самым молодым мэром в истории России, избравшись на должность ростовского градоначальника.
Дата: 09.11.2021 Копия в Google

26. По ком звонит телефон Александра Винокурова.

Как говорят наши собеседники, в 2015–2016 годах он постоянно летал в Краснодар и Ростов, в 2017–2018 годах — в Бейрут и Стамбул, а после был замечен на рейсах в Дубай и Доху.
Дата: 30.07.2021 Копия в Google

27. Полуостров Олега Белавенцева.

Как следует из данных портала госзакупок, в 2017 году Эдуард Юркевич действительно продал «Севастопольской телерадиокомпании» (принадлежит правительству Севастополя и владеет телеканалом «ИКС».
Дата: 28.04.2021 Копия в Google

28. Короли российской недвижимости — 2021 (рейтинг Forbes).

Дата: 28.01.2021 Копия в Google

29. Вадиму Варшавскому к сроку добавили долгов.

Этот банк ранее открыл кредитные линии для активов депутата – Ростовского электрометаллургического завода (РЭМЗ) и ООО «Ломпром Ростов».
Завод заключил соглашение с группой «Мечел» на обеспечение производства заказами, однако к 2017 году у него образовалась задолженность перед «Мечелом» на сумму более 1 млрд руб. — Врезка К.ру В декабре 2019 года Ленинский районный суд в Ростовской ...
Дата: 07.09.2020 Копия в Google

30. Муслим Даххаев переехал из ФСИН в СИЗО.

"Известия", 14.11.2019, "Тюремная услуга: задержание главы ФСИН Ростова связано с незаконной прослушкой": Задержание начальника ГУФСИН по Ростовской области Муслима Даххаева может быть связано с незаконной прослушкой.
Летом 2017 года Муслим Даххаев был назначен и. о. начальника ГУ ФСИН по Ростовской области, а в июле прошлого года утвержден в этой должности.
Дата: 14.11.2019 Копия в Google

31. Игорь Яковлев перевел стрелки на Владимира Смирнова.

ГСУ ГУ МВД по Санкт-Петербургу обвиняет бизнесмена в хищении в 2015–2017 годах у почти 88 участников долевого строительства около 1,5 млрд руб. По версии следствия, из этих денег на строительство многоквартирного жилого дома в поселке Парголово Выборгского района Санкт-Петербурга было потрачено всего 80 млн руб.
Дата: 14.11.2019 Копия в Google

32. Геннадия Мусиенко из банкиров года разжаловали в мошенники.

[161.ru, 14.08.2017, "Топ-менеджера Сбербанка взяли под стражу в Ростове": По версии следствия, замруководителя банка использовал целую схему по хищению денег, при этом в деле были «замешаны» арбитражные управляющие, оценщики, юристы, коллекторы.
Дата: 16.08.2017 Копия в Google

33. Сергею Сидашу всыпали реально.

Мошенничество и хищение заключались в том, что при строительстве подходов к «Ростов Арене» использовался более дешевый мелкий песок, а бюджет платил за него как за крупный. История обрела название дела о «золотом песке». Подсудимые отрицали свою вину, заявляя, что цена песка не была завышена. Также в суде была озвучена информация о том, что сумма прибыли компании «ДонТГМ», в которой 98% акций принадлежат семье Левановых, в 2017 — 2018 годах составила свыше 510 млн рублей.
Дата: 07.06.2023 Копия в Google

34. Банкротство приговору не помеха.

"Коммерсант", 11.02.2019, "Бывшему банкиру насчитали 2 млрд рублей": Между тем правоохранительные органы, по данным источников “Ъ”, уже располагают данными о возможной причастности бывшего совладельца Стелла-банка к многомиллиардным хищениям еще из трех подконтрольных ему кредитных учреждений — Липецкого областного банка (лишен лицензии в 2013 году и остался должен клиентам более 2,3 млрд руб.), Богородского муниципального банка (2015 год; более 2,8 млрд руб.) и присоединенного в 2017 году к ...
Дата: 17.03.2022 Копия в Google

35. Сергей Вислоушкин через "Водоканал" слился в колонию.

Сергей Вислоушкин через "Водоканал" слился в колонию Экс-замглавы администрации Волгодонска получил 6 лет за взятки на 4,8 млн руб. от начотдела местного МУП Радчука за "крышу" Оригинал этого материала © "Коммерсантъ — Ростов", 17.12.2021, Чиновник ...
По версии обвинения, он в 2017 году дал директору МКУ «Департамент строительства и городского хозяйства» Александру Кондратюку указание подписать акты о приемке работ по контрактам на ремонт трех автодорог в Волгодонске, хотя работы фактически не ...
Дата: 17.12.2021 Копия в Google

36. Как $40 млн уплыли мимо бюджета.

Как $40 млн уплыли мимо бюджета Оригинал этого материала © "НГ", 09.11.2017, Фото: haqqin.az В результате налоговых "фокусов" Мубариза Мансимова танкерный флот Palmali идет ко дну Сергей Киселев Мубариз Мансимов В конце сентября 2017 года турецкая компания Palmali, единоличным владельцем которой является турецкий и азербайджанский предприниматель Мубариз Мансимов, объявила о подаче в Верховный суд Великобритании иска на 2 млрд долл.
Дата: 09.11.2017 Копия в Google

37. Серийные опричники.

Один из паспортов в этом диапазоне был выдан на имя «Михаил Петров», который бронирован рейс из Москвы в Ростов на 14 января 2016 года вместе с «Евгением Чичагиным», номер паспорта которого, в свою очередь, близок к фальшивому паспорту Швеца.
... на Донбассе был гражданин Украины Игорь Венедиктович Плотницкий (24.06.1964 года рождения), который более трех лет — до конца 2017 года — занимал пост главы так называемой ЛНР. В этом качестве он был одним из подписантов Минских соглашений 2014–2015 ...
Дата: 19.07.2022 Копия в Google

38. Станислав Мацелевич расхитил гражданскую ответственность.

Кстати, с этой же компанией он заключил договор аренды офисного помещения в Москве за 150 тысяч рублей в месяц с 1 февраля 2016 года по 30 июня 2017 года.
Дата: 27.03.2020 Копия в Google

39. "Я приличная принцесса... я не кручу попой... у меня с собой всегда два пистончика".

Проверяющие выяснили, что господин Клетин в октябре 2017 года представил в комиссию по отбору кандидатов на должность главы Георгиевского городского округа «заведомо подложный диплом о получении им высшего профессионального образования в одном из вузов по специальности “металлургические машины и оборудование”».
Дата: 13.02.2020 Копия в Google

40. Россиянам предъявили счет по швейцарским кредитам.

Партнера экс-депутата и владельца "Эстара" Варшавского Петра Теребова обвинили в хищении $25 млн у 8 банков Оригинал этого материала © "Коммерсант", 27.01.2017, Фото: "Коммерсант", zsro.ru Россиянам предъявили счет по швейцарским кредитам Олег ...
В Женеве, по данным местных СМИ, "коррумпированный местный сотрудник швейцарской сертификационной компании выдавал отчеты, подтверждающие наличие в Ростове больших партий металлов".
Дата: 27.01.2017 Копия в Google