Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Офшоры, деньги, три топора.

Офшоры, деньги, три топора За нелегальным казино Azino777 стоят владельцы IT-компании Lucky Labs Сергей Токарев и Рустам Гильфанов Оригинал этого материала © "Журнал РБК", июль-август 2018, Офшоры, деньги, три топора: кто стоит за нелегальным казино ...
В феврале 2010-го в игорной зоне «Азов-Сити» под Ростовом-на-Дону открылось первое казино «Оракул».
Дата: 24.07.2018 Копия в Google

22. Александра Панова "откатили" на 8 лет.

Находясь во Владивостоке, он совершал закупки у контрагентов из Ростова-на-Дону, предоставляющих услуги рекламы в интернете, а также у правообладателей ПО и музыкальных произведений из Москвы.
Расследование деятельности Панова длилось с 2016 г. по май 2018 г. По словам Алексеева, компании пришлось самой собирать доказательства и на каждом этапе обосновывать свою позицию следствию, прокуратуре и суду.
Дата: 17.09.2019 Копия в Google

23. Александра Александрова загрузили компьютерами.

Новым оборудованием планировалось оснастить полицейские подразделения Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Самары, Новосибирска, Иркутска, Хабаровска и Ростова-на-Дону.
А в декабре 2018 года «Т-Платформы» заключили с МВД еще одно соглашение — теперь на 287 млн руб. на поставку АРМ. Получить комментарии адвокатов арестованных Александра Александрова и Всеволода Остапенко “Ъ” не удалось.
Дата: 28.03.2019 Копия в Google

24. Валерия Маркелова признали донором Дмитрия Захарченко.

Валерия Маркелова признали донором Дмитрия Захарченко Совладелец крупнейшего подрядчика "РЖД", группы компаний "1520" "занес" полковнику МВД более 2 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 03.10.2018, Полковника Захарченко кормила дорога ...
По данным “Ъ”, знакомство с подрядчиками РЖД Дмитрий Захарченко завел еще в середине 2000-х в родном Ростове-на-Дону, где он служил в налоговых органах.
Дата: 03.10.2018 Копия в Google

25. Неформально родственные активы Алексея Логвиненко.

... гендиректора сначала в ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону", позже в ООО "Водные ресурсы". В 2019 году Алексей Валентинович стал главой Администрации Ростова-на-Дону. Прямых выборов не было, его назначили региональные депутаты после конкурса. Логично предположить, что Логвиненко разбогател в тот короткий период, когда трудился в коммерческих снабжающих организациях. Это 2016–2018 годы. По долгам платят люди "ТНС энерго Ростов-на-Дону" — гарантирующий поставщик электроэнергии, контролирующий 80% рынка ...
Дата: 10.12.2021 Копия в Google

26. Организованное рыночное сообщество Борзенко и Бабаева.

В середине дня чиновника доставили в Ленинский районный суд Ростова-на-Дону для избрания меры пресечения.
К началу 2018 года работы завершились.
Дата: 13.04.2021 Копия в Google

27. Станислав Мацелевич расхитил гражданскую ответственность.

Первоначально следствие оценило сумму ущерба в 1,7 млрд руб. "Коммерсантъ — Красноярск", 21.12.2018, "Следствие пришло к страховым выводам": Из этих денег, полагает следствие, страховая компания должна была произвести выплаты дольщикам разорившихся ...
Совпадение это или нет, но и Морозова, и Иосипчук родом из Ростова-на-Дону, как и возглавлявший в тот момент прокуратуру Омской области Анастас Спиридонов, переехавший в областную столицу из Грузии в 1979 году (указом Владимира Путина отправлен в ...
Дата: 27.03.2020 Копия в Google

28. Виталий Нахлупин и Валентин Дукорский отдохнут от курортных работ.

«Суд в Ростове-на-Дону вынес приговор Нахлупину и Дукорскому 10 октября. Оба они приговорены к 8 годам лишения свободы и компенсации взятки в десятикратном размере — 10,1 млн рублей», — сообщил источник. По данным собеседника агентства, в настоящее время приговор не вступил в законную силу, поскольку Дукорский 18 октября подал апелляционную жалобу на решение суда первой инстанции. Нахлупин был задержан правоохранителями в Москве 17 октября 2018 года по подозрению в совершении преступления по ...
Дата: 26.10.2022 Копия в Google

29. Покорители башен "Москва-сити".

В 2018 году Чернобая обвинили в мошенничестве на 1 миллиард рублей и объявили в розыск.
У нее была доля в компании «Ивис Технолоджис», которая получала господряды на поставку и содержание комплексов видеофиксации на дорогах Ростова-на-Дону и оснащения компьютерным оборудованием пресс-центра для ЧМ-2018.
Дата: 30.09.2022 Копия в Google

30. Вертолетные деньги Анатолия Сердюкова.

Тогда по ночам запылали владения несговорчивых жителей», — описывают проекты учрежденной Слюсарем компании журналисты газеты «Правда» из Ростова-на-Дону.
Багиева с 2018 года является совладельцем промышленной группы «Союз» — крупного производителя мебели.
Дата: 16.09.2020 Копия в Google

31. Хаджи-Мурат Дерев уехал в розыск.

Практически одновременно с этим судебным процессом, также в июле 2019 года, по заявлению ФНС была введена процедура наблюдения уже в отношении АК «ДерВейс», собственником которого являлся Хаджи-Мурат Дерев, а в реестр кредиторов были включены требования в размере 523,5 млн руб. В декабре 2018 года было возбуждено уголовное дело по подозрению в уклонении компании от уплаты налогов.
Дата: 05.03.2020 Копия в Google

32. Георгию Самодурову предъявили вексели.

Георгию Самодурову предъявили вексели Глава ассоциации "Станкоинструмент" присвоил 25 млн руб., взятые у знакомого якобы на развитие бизнеса Оригинал этого материала © "Коммерсант", 15.09.2018, По векселям приходится сидеть, Фото: "Российская газета ...
Надо отметить, что Георгий Самодуров окончил машиностроительный институт в Ростове-на-Дону, и большая часть его биографии связана именно с Ростовской областью и Азовом, где он был депутатом гордумы.
Дата: 17.09.2018 Копия в Google

33. Геннадию Мусиенко зачли явку с повинной и возмещение ущерба.

Геннадию Мусиенко зачли явку с повинной и возмещение ущерба За мошенничество с залогами экс-зампреда ЮЗБ Сбербанка приговорили к 3,5 года условно Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 17.08.2018, Экс-банкиру зачли явку с повинной, Фото: via ИА ...
Как рассказал “Ъ-Юг” заместитель прокурора Ворошиловского района Ростова-на-Дону Александр Коростылев, в Юго-Западном Сбербанке господин Мусиенко отвечал за реализацию проблемных активов.
Дата: 20.08.2018 Копия в Google

34. Чемпионы подковерной борьбы.

Оригинал этого материала © The Moscow Post, 21.06.2013, Фото: Photoexpress.ru Чемпионы подковерной борьбы Как ростовские "авторитеты" Раф Самургашев и Владимир Поповян доросли до распила бюджетных миллиардов, выделяемых на чемпионат мира по футболу — 2018 Николай Северцев Рафаэль Самургашев Для Ростова-на-Дону запланированный на 2018 год чемпионат мира по футболу, это прежде всего новая спортивная арена на 45 тысяч зрителей и современный аэропортовый комплекс «Южный».
Дата: 21.06.2013 Копия в Google

35. Сына совладельца "Покровского" поместили под домашний арест.

По данным Kartoteka.ru, ООО «ТД “Вэлан”» зарегистрировано в Ростове-на-Дону в 2004 году с уставным капиталом 1 млн руб. Олег Чебанов назначен на пост гендиректора в 2018 году.
Дата: 21.12.2021 Копия в Google

36. Жир Вячеслава Володина.

Он должен брать свою огромную зарплату (в полмиллиона в месяц минимум), отщипывать от нее малюсенький кусочек и покупать на эти деньги билеты в Воронеж, Орел или Ростов-на-Дону.
И в 2018 тоже.
Дата: 23.07.2021 Копия в Google

37. Андрея Коровайко и Аркадия Чебанова сдала посредница.

... материала © "Коммерсант", 02.06.2021, Судей Кущевки сдали ФСБ Анна Перова Как стало известно “Ъ”, в Ростове-на-Дону бывшая судья областного арбитражного суда Светлана Мартынова, осужденная за мошенничество, написала явку с повинной, признавшись в ...
... Ъ” представитель холдинга, который напомнил, что в 2018 году экс-судья Мартынова была осуждена на семь лет колонии за мошенничество именно по заявлению Аркадия Чебанова и Андрея Коровайко. Коммерсант.Ру, 07.12.2018, "Судья нашла срок на земле Цапков ...
Дата: 02.06.2021 Копия в Google

38. Игорь Бондаренко "настроился" на 8 лет тюрьмы.

... ее отец, Геннадий Зоренко, ранее занимал руководящие должности в органах исполнительной власти, начиная от председателя Пролетарского исполкома Ростова-на-Дону, он также был заместителем председателя контрольно-счетной палаты региона (с 2007 по 2012 год). — Врезка К.ру Дело в отношении застройщика было возбуждено в 2016 году, весной 2017-го он был задержан и помещен под стражу. В январе 2018 года его перевели под домашний арест, а весной 2018 года изменили меру пресечения на подписку о невыезде ...
Дата: 19.08.2020 Копия в Google

39. Станислав Беседовский утилизировал из бюджета 11 млн руб.

Как следует из его материалов, в период с 19 января по 27 декабря 2018 года замминистра здравоохранения по общим вопросам Беседовский способствовал выигрышу «Центр 100 Ростов-на-Дону» четырех электронных аукционов.
Дата: 30.07.2020 Копия в Google

40. Игорь Яковлев перевел стрелки на Владимира Смирнова.

Исследуя изъятые во время обысков документы, оперативники обнаружили, что на его счета несколькими траншами поступило около 67 млн руб. Из документов следовало, что за эти деньги господин Балабко осенью 2018 года продал банку недвижимость в Ростове-на-Дону, стоимость которой оказалась завышена в десятки раз. По мнению специалистов, за земельный участок и весьма скромный дом при реальной продаже можно было выручить лишь примерно 2–3 млн руб. В отличие от Виктора Балабко, которого сотрудники ...
Дата: 14.11.2019 Копия в Google