Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "Росфинмониторинг". Результатов: росфинмониторинг - 133 .
Результаты с 1 по 20 из 133.

Результаты поиска:

1. Нарушения и сомнительные связи государственных энергокомпаний.
В подобной деятельности Росфинмониторинг подозревает и аффилированные фирмы Дальневосточной энергетической управляющей компании (ДВЭУК).
Дата: 31.01.2012
2. Письмо Алексея Френкеля:
Нормативные акты, которые выпустил за последние пять лет Центральный Банк, посвящены исключительно технике исполнения 115-го закона: как заполнять поля в сообщении в Росфинмониторинг, как идентифицировать клиентов, что делать в случае отбраковки сообщения.
Дата: 19.01.2007
3. Угольная схема сенатора Самойлова.
Счет «ИнтерЭксперта» использовался как транзитный, считают в Росфинмониторинге, потому что большая часть денег, полученных якобы за уголь, затем возвращалась обратно на счета «ИК «Таврический».
Дата: 14.08.2013
4. Пенсионер федерального значения.
В похожей ситуации он оказался в 2001 г., когда получил назначение на пост председателя Комитета по финансовому мониторингу (сейчас Росфинмониторинг имеет статус федеральной службы).
Дата: 13.09.2007
5. Взяли игру на себя.
«Новая газета» решила ответить на заданные вопросы: поработав с Единым государственным реестром юридических лиц (ЕГРЮЛ), а также сделав ряд запросов в Росфинмониторинг и инспекции федеральной налоговой службы (ФНС), мы выявили финансовые операции футбольных агентов, а также их коммерческие связи — друг с другом, с представителями клубов, лиг и федераций, а также с людьми, неоднократно попадавшими в криминальные сводки…
Дата: 17.04.2012
6. "Берут футболиста и через него или его агента перегоняют деньги".
В нашем распоряжении оказался закрытый сводный отчет, подготовленный специалистами Федеральной налоговой службы (ФНС) и Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), в котором приведены сделки 2012—2013 годов между профессиональными клубами и футбольными агентами.
Дата: 19.11.2014
7. Кремль нашел способ контроля сети.
За образец, видимо, будет взята система блокирования счетов экстремистов Росфинмониторингом. Генпрокуратура, Минюст, Следственный комитет и МИД подают в Росфинмониторинг свои данные, а тот на их основе составляет и регулярно обновляет «Перечень организаций и физическихлиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму».
Дата: 13.07.2012
8. Борис Мазо не ограничился делом реставраторов.
Информация о счетах Мазо в Австрии была передана в Росфинмониторинг — главную структуру российской финразведки — еще в марте 2016 года, и она использовалась при расследовании дела реставраторов.
Дата: 01.03.2019
9. Крупнейший "обнальный" банк Кавказа попал в уголовное дело.
В представленном в прошлом году отчете Росфинмониторинга эта кредитная организация была названа самой крупной обнальной площадкой Северо-Кавказского округа.
Дата: 13.09.2013
10. Болванка в Кремль.
По поручению Путина контролирующие органы надзирают за госкомпаниями и госкорпорациями "не по закону, а по понятиям" Оригинал этого материала © "Ведомости", 11.03.2013, Фото: "ИТАР-ТАСС" Болванка в Кремль Дмитрий Казьмин, Максим Товкайло Владимир Путин Крупные госкомпании и госкорпорации ежемесячно неофициально представляют в Росфинмониторинг и ФНС информацию о своих сделках, рассказали «Ведомостям» два федеральных чиновника и подтвердил руководитель одной из крупных госкомпаний.
Дата: 11.03.2013
11. Степашин жертвует Абрамовым.
... Росфинмониторинга во главе с Виктором Зубковым, она выполняла надзорные функции, следила за расходованием средств бюджета, а Росфинмониторинг следил за финансовыми потоками вообще и за отмыванием денег. Сейчас, после того как президент передал Росфинмониторинг в прямое ведение премьера, позиции этого ведомства будут только укрепляться, в то время как позиции СП будут постепенно размываться, предполагает эксперт. Эксперты отмечают, что отношения Степашина и экс-руководителя Росфинмониторинга, а ...
Дата: 02.10.2007
12. Александр Кондратенков делает выводы на Кайманы.
В частности, замначальника ГУЭБиПК МВД России по городу Москве Андрей Вороненко направлял запрос в Росфинмониторинг. Как вы понимаете, высокопоставленные полицейские не будут интересоваться деятельностью компаний просто так. И ответ Росфинмониторинга (документ есть в распоряжении редакции «Новой») в этом лишний раз убеждает.
Дата: 14.05.2018
13. Френкеля допросили по прослушкам.
Одной из причин отказа стало нарушение порядка отправки в Росфинмониторинг сообщений о сомнительных операциях, как того требует антиотмывочный закон.
Дата: 14.03.2007
14. Гексоген и пряники.
Оригинал этого материала © "Независимая газета", 03.11.2005 Гексоген и пряники Список террористов, составленный силовиками, пополняют бомжи, магазинные воры и обкуренные зэки Дмитрий Симакин В 'антитеррористическом портфеле' главы Росфинмониторинга Виктора Зубкова можно обнаружить самые неожиданные вещи Институт конфискации имущества готовится к триумфальному возвращению в Уголовный кодекс.
Дата: 03.11.2005
15. Вице-президент ФК "Ростов" спустил бюджет в трансфер.
По данным Росфинмониторинга, средства поступили со счета клуба в ООО «Русский национальный банк» на счет контрагента в черногорском банке Atlasmont Banka AD. Права на Синама-Понголя до 6 сентября 2012 года принадлежали португальскому клубу «Спортинг», но на момент заключения трудового договора футболист уже был свободным агентом, что «подтверждается письменным объяснением клуба», полученным МИФНС № 23. На следующий день после получения от «Ростова» денег, с вопросом происхождения которых мы уже ...
Дата: 04.02.2015
16. Уход от налогов по-кубански.
По запросу чекистов МРУ Росфинмониторинга провело расследование, результаты которого отражены в информационной справке №23-07-02/6333 и двух схемах финансовых связей (имеются в распоряжении редакции).
Дата: 11.02.2016
17. Кредитная житница.
... житница Татьяна Воронова, Владимир Козловский Николай Дьяченко Руководитель Краснодарского филиала Россельхозбанка (РСХБ) Николай Дьяченко причастен к хищению 6 млрд руб., рассказал премьер-министру руководитель Росфинмониторинга Юрий Чиханчин: «Произошло это при кредитовании. Фактически деньги похищены». По его словам, Росфинмониторинг совместно с Минсельхозом занимается совершенствованием механизма выдачи субсидий и компенсационных выплат, поскольку мошенничества были связаны и с этим ...
Дата: 17.11.2010
18. Петр Конюшенко — путь современного Иуды.
Деньги, как позднее установил Росфинмониторинг, были переведены со счета «Финарта» на личные счета нескольких физических лиц в Дагестане и там же обналичены.
Дата: 20.09.2013
19. Брат премьера спасет Мастер-банк от "провокаций" "Ист лайна" и ДЭБ МВД.
«При поступлении информации из Росфинмониторинга о фирмах, подозреваемых в сомнительных операциях, она информировала участников группы о предстоящем блокировании операций по подставным расчетным счетам», — заявляли в ДЭБ МВД. ["Коммерсант", 18.03.2011, "Мастер-банк отмывается через МВД": В ходе расследования было установлено, что обнальщики действовали с августа 2010 года, используя давно опробованный способ: прогоняли деньги клиентов через сеть фирм-однодневок, зарегистрированных в основном по ...
Дата: 18.03.2011
20. Живило вернулся.
Об этом сообщил замглавы Росфинмониторинга Сергей Осипов.
Дата: 13.09.2005
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7

Последние запросы

Сергей Наумов
Петров спб
Груздев Сергей
Сына губернатора
Институт новых технологий
Куровская Людмила николаевна
Сми
Овчинников алексей
Денис киселев
Павел фукс
Председатель верховного суда России
Гордеев николай николаевич
Сергей Широков
Сечкин Сергей
Балахна
Город
Каляпин Владимир
Козицын
Давид давидович
Где отдыхает путин
Шоршоров степан
Завод московский прожектор
Тимошенко юлия
Центральное территориальное
Контрольное управление президента рф
Родин владимир
Морщиков Дмитрий
Самарское гувд
Селезнев Валерий Иванович
Рейдерский захват земли в краснодарском крае
Следственное управление AND 1
Дзасохов александр
Сергей степанов
Нижегородская ярмарка
ТОРГОВЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ДОЛЖНОСТЯМИ�'||SLeeP(3)
Андреев Дмитрий фсб Петербург
Фмба
Алексей законов
Банк российский кредит
Владимир Касаткин
Слободской
Зять
Макаревич Олег
Василий Васильев голый
Парфенов Игорь Владимирович
Олег кустиков
Олег Марков
Муратов
ФСБ рф отдел М
Костена
Абрамова татьяна
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru