Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Для уголовного преследования экс-губернатора Смоленской области, а ныне сенатора Маслова, достаточно предъявить обвинение его заму.

... был создан Росфинмониторинг, одной из функций которого является контроль за финансовыми потоками публичных должностных лиц и их семей. До назначения на пост премьер-министра этот орган возглавлял Виктор Зубков. — Проблема в том, что Росфинмониторинг с первого дня существования особой прозрачностью не отличался и, хотя они еженедельно получают информацию о всех банковских операциях, никто не знает, что они там находят, — сокрушается Елена Панфилова. — А ведь по инструкциям ФАТФ Росфинмониторинг ...
Дата: 12.05.2008 Копия в Google

22. Кредитная житница.

... житница Татьяна Воронова, Владимир Козловский Николай Дьяченко Руководитель Краснодарского филиала Россельхозбанка (РСХБ) Николай Дьяченко причастен к хищению 6 млрд руб., рассказал премьер-министру руководитель Росфинмониторинга Юрий Чиханчин: «Произошло это при кредитовании. Фактически деньги похищены». По его словам, Росфинмониторинг совместно с Минсельхозом занимается совершенствованием механизма выдачи субсидий и компенсационных выплат, поскольку мошенничества были связаны и с этим ...
Дата: 17.11.2010 Копия в Google

23. Гособороноткат замов хабаровского губернатора Мкртычева и Размахнина.

Между тем Центробанк и Росфинмониторинг недавно обнародовали обескураживающие цифры: в обналичку уходит более 50 процентов гособоронзаказа.
Дата: 09.06.2017 Копия в Google

24. Петр Конюшенко — путь современного Иуды.

Деньги, как позднее установил Росфинмониторинг, были переведены со счета «Финарта» на личные счета нескольких физических лиц в Дагестане и там же обналичены.
Дата: 20.09.2013 Копия в Google

25. Дело Козлова. Часть 5.

Проверка ДЭБ МВД приходит в «Европроминвест» и застает там неучтенные 55 млн руб. Потом ДЭБ МВД сообщает, что у них претензий к Френкелю нет. Росфинмониторинг регулярно не получает от ВИП-банка сообщений по операциям, подлежащим обязательному контролю. Причина — технические сбои комплекса шифрования СКЗИ «Верба-О». «Верба-О» сбоит также в «Орионе» и РТБ. Росфинмониторинг это не заботит.
Дата: 05.08.2008 Копия в Google

26. Живило вернулся.

Об этом сообщил замглавы Росфинмониторинга Сергей Осипов.
Дата: 13.09.2005 Копия в Google

27. Кириллу Черкалину предъявили множественные заносы.

[…] «Банк крышевало Управление „К“ ФСБ. Когда мы начали разрабатывать банк, на меня вышли знакомые из силовых структур и попросили подъехать в Росфинмониторинг.
Дата: 26.04.2019 Копия в Google

28. 485 млн руб. и золото бывшего липецкого депутата Бирюкова.

Проверка силовиков совместно с Росфинмониторингом выявила, что одна из компаний, похитившая деньги «Росагролизинга», перечислила Бирюкову и представителю известного российского бизнесмена Михаила Прохорова в Липецке Павлу Бунееву несколько десятков миллионов рублей.
Дата: 17.05.2013 Копия в Google

29. Гексоген и пряники.

Оригинал этого материала © "Независимая газета", 03.11.2005 Гексоген и пряники Список террористов, составленный силовиками, пополняют бомжи, магазинные воры и обкуренные зэки Дмитрий Симакин В 'антитеррористическом портфеле' главы Росфинмониторинга Виктора Зубкова можно обнаружить самые неожиданные вещи Институт конфискации имущества готовится к триумфальному возвращению в Уголовный кодекс.
Дата: 03.11.2005 Копия в Google

30. Анатолию Тихонову добавили коррупции.

Ранее в среду глава МВД России Владимир Колокольцев во время правительственного часа в Госдуме сообщил, что в ходе совместных с ФСБ России, Росфинмониторингом и федеральным казначейством мероприятий установлен факт получения взятки на сумму 227 млн рублей бывшим заместителем министра энергетики, не уточнив, о ком идет речь.
Дата: 20.10.2022 Копия в Google

31. Враги государств.

Эту информацию в Росфинмониторинг предоставляла Генпрокуратура.
Дата: 06.07.2011 Копия в Google

32. Ответ Сократа Джиенбаева.

... территории, отмывать деньги и осуществлять финансирование терроризма ни являясь ни финансистом в «российском глобальном финансовом центре», ни владельцем казино, ни прокурором, его «крышующем», ни даже хозяином какого-нибудь захудалого ломбарда в каком-нибудь провинциальном городе (чью деятельность контролируют и мониторят как регуляторы в контексте противодействия отмыванию доходов, нажитых преступным путем и финансированию терроризма соответственно либо Центральный Банк либо Росфинмониторинг ...
Дата: 15.06.2011 Копия в Google

33. Топы обнулили "Плюс Банк".

Центробанк России и Росфинмониторинг видят сомнительные сделки Покупка в 2015 году Колесник долга у «Паритет Консалт» могла быть попыткой скрыть имена конечных бенефициаров (Конопасевича и Парфёнова) и завуалировать аффилированность «Паритет Консалт» и «ИстокКапитал».
Дата: 28.02.2023 Копия в Google

34. У водоканалов "Евразийского" потекла крыша:

Примечательно, что при рассмотрении этого дела судья Московского арбитражного суда пыталась привлечь Росфинмониторинг для прояснения судьбы денег и конечных собственников оффшора.
Дата: 12.07.2016 Копия в Google

35. Вице-президент ФК "Ростов" спустил бюджет в трансфер.

По данным Росфинмониторинга, средства поступили со счета клуба в ООО «Русский национальный банк» на счет контрагента в черногорском банке Atlasmont Banka AD. Права на Синама-Понголя до 6 сентября 2012 года принадлежали португальскому клубу «Спортинг», но на момент заключения трудового договора футболист уже был свободным агентом, что «подтверждается письменным объяснением клуба», полученным МИФНС № 23. На следующий день после получения от «Ростова» денег, с вопросом происхождения которых мы уже ...
Дата: 04.02.2015 Копия в Google

36. Деньгопровод.

Ведь государство стараниями Росфинмониторинга и Центробанка прекрасно осведомлено о том, кто, куда и сколько вывел.
Дата: 18.03.2009 Копия в Google

37. "Сечин ничего не может поделать с Кудриным, Кудрин работал с Путиным на равных".

Историю увольнения Фролова из ФСБ и ослабления его подчиненных их коллеги рассказывают так: после Зубкова у него не сложились отношения с директором Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным. При этом Фролов был настолько неосторожен, что его близкие оказались собственниками итальянской недвижимости. Когда итальянские власти прислали эти данные в Росфинмониторинг, они тут же оказались у первого лица государства и директора ФСБ. И тогда в Управлении собственной безопасности на Лубянке создали группу ...
Дата: 13.11.2019 Копия в Google

38. Виктор Лучинкин перебрал на ЖКХ и погорел на трансформаторах.

В марте в прокуратуре также пояснили, что данная информация "изначально была засекреченной, поскольку первоначальные сведения предоставлялись в органы финансовой разведки" — то есть в Росфинмониторинг, который находится в Нижнем Новгороде.
Дата: 13.12.2012 Копия в Google

39. Вовремя избавился.

ОРБ неоднократно нарушал антиотмывочный закон, не вовремя сообщая о подозрительных операциях в Росфинмониторинг и не идентифицируя клиентов должным образом, пояснил ЦБ в пресс-релизе.
Дата: 14.01.2008 Копия в Google

40. Карлик "Прана".

Не стоит ли ФАС подключить Росфинмониторинг?
Дата: 24.05.2007 Копия в Google