Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Михаилу Абызову утяжелили портфель обвинений.

Она уточнила, что о легализации денег удалось узнать при содействии сотрудников Росфинмониторинга и «компетентных органов» Республики Кипр.
Дата: 15.07.2020 Копия в Google

102. Михаила Табунова взяли за кассу.

Насколько известно «Фонтанке», материалы дела основываются на результатах проверки ЦБ и заключению Росфинмониторинга по СЗФО.
Дата: 20.09.2019 Копия в Google

103. Магомеду Мухиеву из приговора вычли ОПС.

ТАСС, 29.08.2019, "В Москве осудили аферистов, забравших у вкладчиков девяти банков 37 млрд рублей": Следствие во взаимодействии с оперативными службами и Росфинмониторингом выявили имущество фигурантов, в том числе находящееся за пределами РФ. Общая стоимость арестованного имущества превышает 1 млрд рублей.
Дата: 29.08.2019 Копия в Google

104. Сингапурский капкан Эмиля Гайнуллина.

Одновременно с обращением адвокатов из Harris Kyriakides в MOKAS (кипрский аналог Росфинмониторинга) с просьбой проверить источники денег Гайнуллина, правоохранительные органы Франции и в Швейцарии, судя по всему, инициировали проверку покупки его компанией крупного объекта недвижимости — жилого дома, расположенного на Лазурном берегу, в городе Кап Д’Ай, который приобретался за счёт залогового кредита, полученного в швейцарском банке Julius Baer.
Дата: 13.03.2019 Копия в Google

105. Паше Пилораме "запилили" срок за подкуп.

3 млн рублей из них Виктор Потапов и его брат, на тот момент отставной полицейский, сотрудник Росфинмониторинга Эдуард Потапов получили 19 ноября 2012 года и были задержаны с этими деньгами сотрудниками ДПС на выезде на Тюменский тракт.
Дата: 24.05.2018 Копия в Google

106. Александр Бугаевский не зря обещал вернуться.

По данным Росфинмониторинга, за три года через них было прокачано как минимум 26 млрд руб., а прибыль дельцов составила не менее 313 млн руб. Оба предполагаемых главаря группы обнальщиков до оглашения приговора находились под домашним арестом.
Дата: 05.04.2018 Копия в Google

107. Андрею Бородину век франков не видать.

Основанием для него стали данные управления Швейцарии по борьбе с отмыванием денег — Money Laundering Reporting Office Switzerland (MROS), которое является аналогом Росфинмониторинга.
Дата: 27.05.2013 Копия в Google

108. Как организовать ГКЧП.

По сведениям из аппарата полпреда Северокавказского федерального округа, группа сотрудников ФСБ и Росфинмониторинга проверяет деятельность главы Центра государственно-частного партнерства (ГЧП) ВЭБа Александра Баженова.
Дата: 16.05.2013 Копия в Google

109. Задержаны подозрительные обналичности.

«За свои услуги организаторы схем назначали комиссию в размере 3—7% от сумм платежей», — говорили в МВД. Проверки Банка России и Росфинмониторинга показали, что в 2011 году с признаками отмывания за рубеж выведено около 1 трлн рублей.
Дата: 20.04.2012 Копия в Google

110. Игорь Сечин хочет засекретить свою служебную переписку.

Статья в «Известиях» была посвящена проведенному Росфинмониторингом анализу сведений о доходах и активах топ-менеджеров энергетических госкомпаний и их родственников.
Дата: 02.03.2012 Копия в Google

111. Провал "агента" Нарышкина.

При этом сотрудникам компании было заявлено, что она внесена Росфинмониторингом в некий черный список, в соответствии с которым ее продукты запрещены для госзакупок.
Дата: 29.11.2010 Копия в Google

112. "Росагролизинг" проверяют на расточительность.

Генпрокуратура, в свою очередь, уже инициировала проверку отдельных аспектов деятельности "Росагролизинга" другими ведомствами — МВД и Росфинмониторингом.
Дата: 20.11.2009 Копия в Google

113. Кое-что о современном графе «Монете»-Кристо – Владимире Соловьеве.

О его участии в бизнесе В.Груздева (покорителя подводных и космических миров) рассказывалось уже ранее — как за 5 миллионов рублей и «бескорыстное» содействие В.Соловьевым в рассматриваемых в арбитражном суде г.Москвы делах с участием фирм В.Груздева «известному борцу с коррупцией» В.Соловьеву были подарены акции ООО «Модный континент» стоимостью более 1 миллиона долларов — Росфинмониторингу пора бы обратить внимание на эту операцию.
Дата: 23.06.2008 Копия в Google

114. Ответ КБ "Росавтобанк".

Информация о совершении ООО «ЕвроМастер» сомнительных операций была доведена до сведения Банка России, Росфинмониторинга, Генеральной Прокуратуры, ФСБ РФ и МВД РФ. Против этой компании было возбуждено уголовное дело по фактам незаконного перевода денежных средств за границу по подложным документам.
Дата: 06.02.2008 Копия в Google

115. Прокуроры вернули Сергея Петрова в "Рольф".

Суд, опираясь в том числе на материалы, которые надзор получил из ФСБ и Росфинмониторинга, установил, что, являясь народным избранником, господин Петров продолжил руководить деятельностью крупнейшего автодилера страны и получил доход в особо крупном размере от «запрещенной антикоррупционным законодательством деятельности».
Дата: 17.02.2022 Копия в Google

116. Иноцитаты и инобаннеры.

«По сведениям Росфинмониторинга, ООО "ЗП" получено иностранное финансирование: в период с июня 2020 г. по июль 2021 г., получено более 700 тысяч рублей от ООО "РОКСОТ", получающее иностранное финансирование от GOOGLE IRELAND LIMITED GORDON HOUSE BARROW STREET DUBLIN 4, IRELAND, D04 E5W5», — сказано в документах.
Дата: 30.12.2021 Копия в Google

117. Геннадия Орлова пристроили к Александру Болучевскому.

В основу решения о задержании Орлова также легли данные о транзакциях Росфинмониторинга по СЗФО и результаты выемок документов в администрации.
Дата: 19.10.2020 Копия в Google

118. Три чекиста и "Дарт Вейдер".

На момент задержания Черкалин также представлял ФСБ в Межведомственной комиссии по противодействию отмыванию преступных доходов, говорится на сайте Росфинмониторинга.
Дата: 29.04.2019 Копия в Google

119. "Серая" касса петербургского водоканала.

Финансовый круговорот Даже поверхностное изучение отраженных в документах финансовых проводок позволяет без труда выявить операции, которые, согласно рекомендациям Росфинмониторинга для банковских учреждений, подпадают под подозрение как потенциально направленные на отмывание денежных средств.
Дата: 06.06.2014 Копия в Google

120. "Мертвые души" Ильяса Умаханова.

Так, в отчете Росфинмониторинга «Трансэнергобанк» назван самой крупной обнальной площадкой Северо-Кавказского округа.
Дата: 22.01.2014 Копия в Google