И если по данным Росфинмониторинга, владельцы «Энергострима» вывели в оффшоры не менее 25 миллиардов рублей, то по «ТНС энерго» в публичном доступе данных пока что нет. Попробуем заполнить эту лакуну и рассказать о схемах незаконного обогащения владельцев «ТНС энерго».
Дата: 17.05.2013
Копия в Google
Тем более, что часть средств по данным Росфинмониторинга по ЦФО, по этим договорам была перечислена офшорным компаниям в качестве оплаты услуг субподрядчиков (интересно, что за субподрядчики в офшорных юрисдикциях).
Дата: 01.02.2013
Копия в Google
Как уже сообщала газета «Время новостей», это уголовное дело Генпрокуратура возбудила 16 февраля 2005 года на основании материалов ряда проверок «Росфинмониторинга» и ЦБ РФ. В ходе следствия было установлено, что «Нефтяной» на протяжении 2000--2005 годов, используя десятки фиктивных фирм, оформленных как на паспорта умерших граждан, так и по утерянным паспортам, обналичивал крупные суммы и выводил средства за рубеж в офшорные зоны под предлогом «сомнительного рода сделок».
Дата: 31.10.2008
Копия в Google
Информация о совершении ООО «ЕвроМастер» сомнительных операций и представлении недостоверных документов, и лично о Смирнове Д.Е., Тринееве С.А., Яцкове В.Ю., Комиссарове П.Н. имеющих отношение к деятельности ООО «ЕвроМастер» и КБ «БЛАГОВЕСТ» была доведена до сведения Банка России, Росфинмониторинга, Генеральной Прокуратуры РФ, ФСБ РФ и МВД РФ. В настоящее время против ООО «ЕвроМастер» расследуется уголовное дело по ст.173 УК РФ (лжепредпринимательство).
Дата: 16.04.2008
Копия в Google
Любопытно, что банк «ФСБ» сам создал себе проблемы – днепропетровские псевдо-банкиры обнаглели до такой степени, что перестали утруждать себя предоставлением отчетных данных в Госфинмониторинг (аналог Росфинмониторинга), которые согласно украинского законодательства каждый банк Украины должен направлять этой организации.
Дата: 20.12.2007
Копия в Google
Как рассказала вчера Ъ вице-президент Бинбанка Камилла Спенс, 5 апреля сотрудники СК изъяли документы, которые банк уже отправлял в правоохранительные органы по их запросу и предоставлял Росфинмониторингу.
Дата: 13.04.2007
Копия в Google
А вот аффилированные банком конторы, предъявившие векселя к оплате, на таком учёте состоят, но, вопреки закону, не имеют личных кабинетов на сайте Росфинмониторинга.
Дата: 15.06.2023
Копия в Google
РБК направил запросы в пресс-службу Следственного комитета и Центр общественных связей ФСБ. Следствие могло получить информацию об активах бизнесмена по линии Росфинмониторинга, Центробанка или налоговых органов, предположил руководитель уголовной практики BMS Law Firm Александр Иноядов.
Дата: 05.02.2020
Копия в Google
Представитель Росфинмониторинга сообщил «Ведомостям», что финансовая разведка работает с правоохранительными органами по этому направлению.
Дата: 16.11.2015
Копия в Google
«Эти обращения в настоящее время проверяются следственным путем», — сказано в официальном сообщении СКР. По словам Маркина, СКР совместно с Росфинмониторингом и Интерполом проверяют информацию «о выводе за рубеж средств, похищенных бывшими топ-менеджерами госкорпорации».
Дата: 30.07.2015
Копия в Google
В Росфинмониторинге считают, что на счетах этой фирмы аккумулировались денежные средства и в дальнейшем перечислялись физическим лицам.
Дата: 01.04.2015
Копия в Google
В материалах проверки также говорится, что, по данным Росфинмониторинга, начиная с мая 2006-го по март 2012 года господином Жуковым проведены финансовые операции с иностранными фирмами, в том числе зарегистрированными на Кипре, на общую сумму 1,4 млрд руб. В свою очередь, по данным проверки, Ильгиз Валитов, который готовил документацию для допсоглашений, настоял, чтобы его брат был принят в "Заречье-2" на должность финансового директора, причем трудовых обязанностей родственник топ-менеджера ...
Дата: 25.02.2013
Копия в Google
По данным Росфинмониторинга, в 2004-2012 годах со счетов энергетических предприятий ушло на счета «Альфа-интегратора» по договорам оказания услуг более 4,5 млрд рублей.
Дата: 25.02.2013
Копия в Google
После этого Андрей Воронин через посредников оповестил гендиректора российского представительства концерна Toshiba Рустама Бахтиозина, что его компания попала в черный список недобросовестных поставщиков, якобы созданный в Росфинмониторинге.
Дата: 03.06.2011
Копия в Google
Возможность отслеживать эти деньги появилась у государства лишь с созданием Росфинмониторинга (конец 2001 г.), а средства, выведенные в 1990-е гг., уже не отследить, добавляет он.
Дата: 19.09.2007
Копия в Google