Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Колбаса для Питера.

За рубеж продавалось сырье, а на вырученную валюту планировалось закупать продовольствие.
Дата: 13.03.2000 Копия в Google

202. Альпийское шале с бассейном Динары Кулибаевой.

В часе езды от зимней резиденции Динары Кулибаевой находится вилла еще одного связанного с их семьей человека, теперь уже бывшего зама генпрокурора, курировавшего процесс возврата в страну незаконно выведенных за рубеж активов, Улана Байжанова.
Дата: 01.04.2024 Копия в Google

203. Виталий Надрага злоупотребил программно.

Помимо прочего, упоминалась и подготовка бегства обвиняемого за рубеж, так как он продал свою московскую квартиру.
Дата: 23.09.2022 Копия в Google

204. Игорь Сушков за взятку продавал ФСБ сторожевого "Дельфина".

Использование всего комплекса из составных частей позволяет на основе «Дельфин-М» строить замкнутый рубеж охраны периметров объектов.
Дата: 20.11.2018 Копия в Google

205. Расулова, Кагана и Ильина вывели на дело.

Все они лишились лицензий в 2015–2016 годах, как говорилось в решениях ЦБ, из-за высокорискованной кредитной политики, проведения сомнительных операций по выводу денег за рубеж в крупных объемах, а также полной утраты собственных средств.
Дата: 25.12.2017 Копия в Google

206. ФНС оценила ущерб от Уильяма Браудера в 3,5 млрд руб.

[ИА "РБК", 20.07.2017, "Налоговая служба подала иск к Браудеру на 3 млрд руб.": Кроме того, в обвинение, по словам адвоката, входят эпизоды с банкротством компании «Дальняя степь» и вывод за рубеж акций компании «Газпром».
Дата: 21.07.2017 Копия в Google

207. За уклонение на $1 млрд — 2,5 года колонии общего режима.

Как уже сообщал "Ъ", весной 2010 года оперативники московского управления ФСБ провели обыски в офисе ИФГ "Гленик-М" на Зоологической улице, 28, обнаружив там печати подставных фирм, а также различную документацию по незаконному выводу средств за рубеж.
Дата: 29.07.2013 Копия в Google

208. К делу Уильяма Браудера подключили DHL.

Основав ООО "Камея", фонд скупил через него, по данным следствия, более 131,5 млн акций газового монополиста по внутренним ценам, а после отмены запрета в 2006 году, вывел их за рубеж через кипрские офшорные компании.
Дата: 23.04.2013 Копия в Google

209. Бедный, бедный "товарищ Сухов"…

Наверняка он полагает, что и в банковском сообществе никто не вспомнит его былую дружбу с умчавшимися за рубеж учредителями этого финансового учреждения.
Дата: 14.07.2011 Копия в Google

210. Березовскому предъявлено новое обвинение.

Теперь господину Березовскому инкриминируются ст. 159 ("Мошенничество") и ст. 174 ("Легализация преступных доходов") УК РФ. Согласно версии следствия, преступление, в котором обвиняется Борис Березовский, было совершено еще в 1997 году, когда бизнесмену в банке "СБС-Агро" был выдан кредит в $13 млн. Полученные деньги, по мнению следователей, господин Березовский заведомо не собирался возвращать, а, напротив, через счета подконтрольной ему компании Forus вывел их за рубеж, где потратил на ...
Дата: 22.09.2009 Копия в Google

211. "Мечел" заинтересовался прокуратурой.

Неужели ни Счетная палата, ни Генпрокуратура, ни другие надзирающие государственные органы не видят, что одна из крупнейших металлургических компаний России, аналогично «ЮКОСу», в течение нескольких лет проводит незаконные финансовые операции по уходу от налогов и вывозу капитала за рубеж с помощью специально созданных для этих целей структур?
Дата: 19.11.2004 Копия в Google

212. Банкиры с большой дороги.

Когда в 1997 году ЦБ отозвал лицензию Ялосбанка, у него остались долги на сотни миллионов долларов, а активы оказались выведены за рубеж.
Дата: 31.05.2004 Копия в Google

213. Банкформирование "Альфа-Групп".

Как становятся миллиардерами Оценить действенность и эффективность описанной в иске "Норекс" схемы увода "ТНК" денег за рубеж с их последующим отмыванием можно по данным официальной отчетности этой компании за 2000 год. Они опубликованы в журнале "Нефтегазовая вертикаль" в № 12 2001 г. В 2000 году вся выручка "ТНК" со всеми ее "дочками, включая добычу и реализацию нефти и газа, а также производство и сбыт различных моторных топлив и мазута, составила 54,081 млрд.
Дата: 04.12.2003 Копия в Google

214. Иностранная валюта

В результате Университет за счет средств федерального бюджета принимал почти в два раза больше иностранных граждан, чем командировал за рубеж. В 1997 году по линии Консульско-протокольного управления МГУ в рамках межвузовского сотрудничества принято 563 зарубежных студентов, аспирантов, профессоров, преподавателей и др., а командировано за рубеж от МГУ всего 333 человек. Копия в Google

215. Апокалипсис Фридмана.

Основная задача заокеанских товарищей Михаила Маратовича - вывод российских денег от продажи нефти за рубеж.
Дата: 05.10.2007 Копия в Google

216. Абрамович отдал ОРТ Родине.

Летом прошлого года позиции «Руникома» пошатнулись, и в любой момент поставки «Славнефти» за рубеж через счета «Руникома» могли полностью прекратиться.
Дата: 27.02.2001 Копия в Google

217. Короли российской недвижимости — 2024 (рейтинг Forbes).

«Рост ADR обусловлен восстановлением внутреннего делового и туристического спроса, ограниченными возможностями по поездкам за рубеж, а также ростом операционных издержек, которые толкают отельеров к повышению цен за номер для сохранения рентабельности», — заключает Саян Цыренов из «Технологий доверия».
Дата: 26.02.2024 Копия в Google

218. Александр Лепихов объявлен в международный розыск.

Стоит отметить, что почти вся жизнь и бизнес Александра Лепихова были связаны с лесозаготовками на Дальнем Востоке и продажей леса за рубеж, в том числе в Китай.
Дата: 28.09.2023 Копия в Google

219. Секреты Bridgewaters Алишера Усманова.

Пресс-секретарь Усманова в беседе с изданием категорически отверг утверждения об использовании миллиардером схемы с подставными компаниями для вывода денег за рубеж.
Дата: 26.10.2022 Копия в Google

220. Олег Белоусов угонял кредиты.

Догадываясь о грядущем отзыве лицензии за проведение высокорискованной кредитной политики, участие в сомнительных транзитных операциях, вывод средств за рубеж и т. д., злоумышленники во главе с господином Белоусовым, по версии следствия, решили нажиться и на крахе банка.
Дата: 27.09.2021 Копия в Google