Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Олегу Пронину сложили кредиты.

Его признали виновным в мошенническом хищении более 1 млрд руб. из аффилированного с ГК банка «Пересвет», которые были получены в виде кредитов и потом выведены за рубеж.
Дата: 13.05.2021 Копия в Google

222. Покойному Владимиру Щербакову нарисовали брачный договор.

В 2015 году Владимир Щербаков и еще несколько человек стали подозреваемыми по делу о выводе за рубеж около 10 млрд руб., получая проценты с каждой сделки.
Дата: 12.04.2021 Копия в Google

223. Андрей Гаршин получил 6,5 года по "свифтовке".

Более того, они полагали, что пострадавших от Гаршина иностранных бизнесменов было гораздо больше, просто они опасались обращаться в правоохранительные органы из-за невозможности объяснить происхождение крупных сумм, отправляемых за рубеж.
Дата: 16.10.2020 Копия в Google

224. Перепеличным интересовалась банда "решальщиков" Лурахмаева.

При этом Иван Мязин организовывал «прикрытие деятельности инвестиционных компаний по выводу денежных средств за рубеж через свои связи в ЦБ РФ, организовывал потоки денежных средств, поиск и вовлечение в данную деятельность сторонних банков и инвестиционных компаний».
Дата: 25.09.2020 Копия в Google

225. Ивану Мязину натянули срок.

По версии следствия, в массовом выводе средств из РФ ранее участвовали «Русский земельный банк», «Российский кредит», «Саммит банк», Deutsche Bank, эстонское отделение Danske Bank и др. При этом Иван Мязин организовывал «прикрытие деятельности инвестиционных компаний по выводу денежных средств за рубеж через свои связи в ЦБ РФ, организовывал потоки денежных средств, поиск и вовлечение в данную деятельность сторонних банков и инвестиционных компаний».
Дата: 30.01.2020 Копия в Google

226. Андрей Ефремов выводил деньги бочками.

Все они лишились лицензий в 2015–2016 годах из-за высокорискованной кредитной политики, проведения сомнительных операций по выводу денег за рубеж в крупных объемах, а также полной утраты собственных средств.
Дата: 13.12.2019 Копия в Google

227. Олега Кузьмина арестовали за "молдавскую" схему.

При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж в крупных объемах.
Дата: 28.06.2019 Копия в Google

228. "Золотое Ремесло" Андрея Щирова.

Среди учредителей Фонда поддержки был еще один банк — «Интеркоопбанк», у него отозвали лицензию в 2017 году из-за сомнительных операций, связанных с обналичиванием и выводом денежных средств за рубеж по сделкам с ценными бумагами.
Дата: 25.06.2019 Копия в Google

229. Борис Ушерович просит политубежища в Англии.

Они успели продать свои компании в РФ, а также большую часть недвижимости и вывести деньги за рубеж.
Дата: 20.03.2019 Копия в Google

230. За "Единственный" взяли троих.

[Лента.Ру, 24.10.2018, "Бывшие руководители московского банка задержаны за многомиллионную растрату": Как рассказал «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, руководство банка сознательно выводило деньги через подставные фирмы-«однодневки», а затем, скорее всего, обналичивало и выводило за рубеж.
Дата: 25.10.2018 Копия в Google

231. Антон Барышек не застраховался от следствия.

При повторном рассмотрении ходатайства в Пресненском райсуде представитель прокуратуры возражал против ареста Антона Барышека, мотивируя свою позицию тем, что преступление было совершено в сфере предпринимательской деятельности, топ-менеджер имеет постоянное место жительства, скрыться от следствия за рубеж не сможет, так как у него забрали загранпаспорт, а доступа к уликам с целью их уничтожения и вовсе не имеет.
Дата: 04.07.2018 Копия в Google

232. "Говорят, повесился".

["Коммерсант", 03.07.2017, "МВД признало сделки Гознака": Как стало известно “Ъ”, следственный департамент МВД прекратил «за отсутствием состава преступления» громкое дело о выводе многомиллионных сумм за рубеж под видом фиктивных сделок по поставке продукции для Гознака.
Дата: 06.07.2017 Копия в Google

233. Экс-главу МВФ черные карты довели до тюрьмы.

В общей сложности участники мошеннической схемы потратили на личные нужды около €15 млн. Они обедали в дорогих ресторанах, приобретали дизайнерскую одежду и фешенебельные туры за рубеж.
Дата: 27.02.2017 Копия в Google

234. Экс-главу Маст-банка привлекли в преступную группу.

Как говорилось в соответствующем решении Центробанка, причиной стало плохое качество активов, неисполнение обязательств перед вкладчиками, недостоверная отчетность, а также проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж в крупном объеме.
Дата: 07.12.2016 Копия в Google

235. Деньги клиента исчезли в Сингапуре.

Кстати, обналиченные $20 тыс. следователи УМВД по ЦАО посчитали возможным вознаграждением за услуги за намечавшийся перевод $1 млн за рубеж.
Дата: 19.10.2016 Копия в Google

236. Деньги "Таврического" уходили по-семейному.

Следователи разбирались в обстоятельствах вывода за рубеж по фиктивным договорам нескольких миллионов долларов, принадлежавших банку.
Дата: 18.07.2016 Копия в Google

237. Не тот Чилингаров.

Как отмечал тогда регулятор, "кредитная организация была вовлечена в осуществление сомнительных операций, связанных с выводом денежных средств за рубеж в крупных объемах, а руководство и собственники банка не приняли необходимых мер по нормализации его деятельности".
Дата: 19.10.2015 Копия в Google

238. "Тольяттиазот" арестовали вместо Владимира Махлая.

Миноритарий же заявил, что в 2008-2011 годах ТоАЗ продавал за рубеж продукцию по заниженным ценам.
Дата: 03.09.2015 Копия в Google

239. Игра наперстков.

А с конца 2000-х и вовсе решил перенести центр деловой активности за рубеж, в Германию, где приобрел компанию «Мондура Лигеншхафтен», посредством которой инвестировал в приватизацию домов с целью последующей продажи квартир в розницу.
Дата: 03.07.2015 Копия в Google

240. ФСБ занялось окружением Ткачева.

По словам одного из его заместителей, в минувшую пятницу господин Лукоянов ушел в отпуск, сообщив о намерении выехать за рубеж для лечения.
Дата: 05.02.2015 Копия в Google