За последние пять лет около миллиона китайцев перевели свои счета за рубеж, перерегистрировали фирмы и собственность на иностранных граждан, пишет Reuters.
Дата: 12.08.2014
Копия в Google
По словам адвоката Краснова, его доверитель не скрывал, что хотел бы поехать за рубеж и повидать Михаила Ходорковского.
Дата: 15.04.2014
Копия в Google
Как полагают в СД МВД РФ, поступившие в "Агросоюз" из бюджета деньги были похищены, "отмыты" и выведены за рубеж при участии представителей банка.
Дата: 14.04.2014
Копия в Google
После дождя» и «Авария на Танкистов»; агентству из Коми «Рубеж Севера» за видеоролик «Педос Вова Турышев Похотливый кондуктор».
Дата: 09.07.2013
Копия в Google
["МК", 13.05.2013, "Израиль потряс "постельный" скандал с премьером Нетаньяху": Поскольку израильское руководство, наверное, одно из немногих в мире не имеющее собственного самолета, подобная процедура предшествует всем перелетам первых персон за рубеж.
Дата: 16.05.2013
Копия в Google
Затем, считает следствие, были изготовлены документы, необходимые для перевода средств за рубеж с помощью системы "банк—клиент".
Дата: 05.07.2012
Копия в Google
"Мы начали серьезно конфликтовать, так как я был против конкретных сомнительных персон, с кем она себя окружила, против сомнительных проектов и против вывода денег за рубеж",— пишет он (авторская орфография сохранена).
Дата: 08.10.2010
Копия в Google
Как уже не раз рассказывал "Ъ", следственный комитет при МВД РФ расследует дело о хищении путем мошенничества около 24 млрд руб., завладении правом требования имущества на сумму около 5,5 млрд руб. и последующем выводе этих активов правительства Московской области за рубеж.
Дата: 12.07.2010
Копия в Google
По его словам, "впоследствии этот банк был использован для вывода крупных денежных средств за рубеж, где их получателями выступали финансовые структуры, зарегистрированные на территории США и Великобритании".
Дата: 11.05.2010
Копия в Google
Фирма Геннадия Тимченко Gunvor взяла под контроль посреднические операции по продаже российских энергоносителей за рубеж, а Юрий Ковальчук наложил руку на финансовые структуры «Газпрома» и стратегические медиаактивы.
Дата: 18.02.2008
Копия в Google
До 35-летия сценарий празднования дня рождения Нисанова всегда был гораздо более скромным – выезд за рубеж в узком семейном кругу и в компании ближайших друзей и соратников – в числе которых неизменно остается партнер Нисанова Зарах Илиев.
Дата: 05.06.2007
Копия в Google
Г-н Яковенко, на сей раз, отреагировал достаточно аккуратно («мы не располагаем достаточной информацией»), а вот глава Центра экстремальной журналистики Олег Памфилов на вброс охотно купился: «А вообще уже довольно много журналистов в России находятся на грани того, чтоб бросить все и уехать за рубеж».
Дата: 16.03.2007
Копия в Google
Однако недоброжелатели Баденкова в Росатоме утверждают, что в письме говорится о том, что есть подозрения чуть ли не на вывод ТВЭЛом активов за рубеж.
Дата: 05.08.2006
Копия в Google
На $150 млн из этих средств предприятие купило облигации внутреннего валютного займа, которые проделали путь из Уникомбанка в Московский инновационный банк, а затем в банк "Кредитный союз", который их реализовал, а большую часть выручки, около $110 млн, перевел за рубеж подставной компании "Бент", после чего деньги были похищены.
Дата: 03.05.2006
Копия в Google
О том, сколько клубных денег ушло в то время за рубеж под контроль одиозного спартаковского вице-президента Григория Есауленко, догадывались тогда очень немногие.
Дата: 01.02.2006
Копия в Google
Этот человек был обвинен в отправке за рубеж электронных посланий, содержащих государственную тайну, и в апреле приговорен к 10 годам тюремного заключения.
Дата: 08.09.2005
Копия в Google