Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "Рубеж". Результатов: рубеж - 3139 .
Результаты с 281 по 300 из 1191.

Результаты поиска:

281. Дмитрий Рыболовлев под следствием.
[...] Дмитрий Абзалов президент Центра стратегических коммуникаций «Рыболовлев, как известно, владел достаточно серьезными компаниями и вовремя кешировался, после этого занимался инвестициями за рубеж.
Дата: 27.04.2021 Копия в Google
282. Олег Макаревич попутал отчеты.
«Кроме того, в ходе инспекционной проверки Банка «ЮМК банк» были выявлены случаи проведения непрозрачных для надзорного органа операций, имеющих целью вывод денежных средств за рубеж и сокрытие реальных финансовых потоков», — отмечает регулятор.
Дата: 26.04.2021 Копия в Google
283. Олег Макаревич лишился третьей власти.
По имеющимся данным, силовики, проведя масштабную оперативную и аналитическую работу, уже нашли и массу иных активов, которые Макаревич и его семейство пытались вывести из поля зрения государства, в том числе, за рубеж.
Дата: 15.03.2021 Копия в Google
284. Нетрудовые активы арестованного экс-замминистра энергетики Анатолия Тихонова.
Ранее были арестованы особняки на Рублевке, квартиры на Патриарших Прудах в центре Москвы и другие активы, а главное — удалось вскрыть ряд каналов, по которым средства уходили за рубеж.
Дата: 05.02.2021 Копия в Google
285. "Три кита" снова всплыли.
Надежда Новикова — в прошлом специалист по VIP-клиентам «Альфа-Банка», а ныне VIP-менеджер Банка ВТБ, помогавшая Романову и его группе обналичивать и выводить за рубеж денежные средства с 2006 года по настоящее время.
Дата: 31.07.2020 Копия в Google
286. Ренато Усатого поместили в "ландромат".
На открытые в банках счета российских компаний поступали денежные средства в рублях, предназначенные для вывода за рубеж.
Дата: 27.04.2020 Копия в Google
287. Ивана Мязина наказали по всей мягкости закона.
По версии следствия, в массовом выводе средств из РФ ранее участвовали «Русский земельный банк», «Российский кредит», «Саммит банк», Deutsche Bank, эстонское отделение Danske Bank и др. При этом Иван Мязин организовывал «прикрытие деятельности инвестиционных компаний по выводу денежных средств за рубеж через свои связи в ЦБ РФ, организовывал потоки денежных средств, поиск и вовлечение в данную деятельность сторонних банков и инвестиционных компаний».
Дата: 25.12.2019 Копия в Google
288. Дмитрию Мазурову предъявили кредитную растрату.
Кроме того, как говорится в сообщении, в деятельности бывших топ-менеджеров выявили многочисленные факты заключения Антипинским НПЗ «договоров на нерыночных условиях с аффилированными лицами-посредниками, в том числе и по экспортным контрактам, вследствие чего предприятию нанесен существенный ущерб, а денежные средства в значительных размерах выводились за рубеж».
Дата: 15.07.2019 Копия в Google
289. Сингапурский капкан Эмиля Гайнуллина.
Миллиарды рублей, которые она зарабатывала на подрядах «Газпрома», «Транснефти» и других гигантов российской экономики, по-видимому, переводились в фирмы-однодневки, а дальше — обналичивались или отправлялись за рубеж.
Дата: 13.03.2019 Копия в Google
290. "Золотые птенцы" гнезда Хуснуллина.
Оформив развод с женой — Полетаевой Юлией Сергеевной — и исключив тем самым её из своей декларации госслужащего, он продолжает совместно с ней проживать, выезжать на отдых за рубеж, и пользуется её, как говорится, «активами».
Дата: 11.12.2018 Копия в Google
291. Долги догнали Владимира Кехмана в Канне.
Источники “Ъ” в банковских кругах предполагают, что большая часть активов Владимира Кехмана может быть выведена за рубеж и спрятана.
Дата: 30.11.2018 Копия в Google
292. Борис Фомин сдал подельников.
При этом Иван Мязин организовывал «прикрытие деятельности инвестиционных компаний по выводу денежных средств за рубеж через свои связи в ЦБ РФ, организовывал потоки денежных средств, поиск и вовлечение в данную деятельность сторонних банков и инвестиционных компаний».
Дата: 09.11.2018 Копия в Google
293. Ростислав Шипицын принял миллион и завязал с наркотиками.
Якобы именно на них он ссылался в беседах с подчиненными, бравировал этими знакомствами и сулил легкий побег за рубеж неким участникам схемы, которых следователи ещё (!) не установили.
Дата: 10.08.2018 Копия в Google
294. Александр Бугаевский не зря обещал вернуться.
По данным раскрывшего их аферу ГУЭБиПК МВД, еще с 2014 года они являлись организаторами ОПС, занимавшегося незаконной обналичкой и выводом средств за рубеж.
Дата: 05.04.2018 Копия в Google
295. Запасные аэродромы "ВИМ-Авиа" в Ирландии.
В середине октября Следственный комитет (СКР) возбудил уголовное дело по факту преднамеренного банкротства «ВИМ-авиа» (ст. 196 Уголовного кодекса, до шести лет лишения свободы): руководители и собственники «ВИМ-авиа» заключали в 2016 и 2017 гг. явно невыгодные для нее сделки, направленные на вывод активов за рубеж в пользу аффилированных организаций, сообщал СКР. Ирландия — одна из двух основных юрисдикций в мире, где регистрируются гражданские самолеты, дочерние структуры здесь имеют все ...
Дата: 02.11.2017 Копия в Google
296. Залет супругов Мурсекаевых на банкротстве на 4,7 млрд руб.
Как установил надзор, а затем и следствие, топ-менеджеры и собственники «ВИМ-Авиа», понимая, что авиакомпания находится в нестабильном финансово-экономическом состоянии, тем не менее заключали в 2016 и 2017 годах явно невыгодные для предприятия сделки, в том числе направленные на вывод активов за рубеж.
Дата: 18.10.2017 Копия в Google
297. Как из сына экс-главы РЖД делали лондонского бизнесмена.
Одна их этих трех фирм — специализирующаяся на корпоративной разведке компания GPW & Co. Она занимается, в том числе, анализом политических рисков для транснациональных корпораций, а также поиском ушедших за рубеж денег российских банков.
Дата: 27.07.2017 Копия в Google
298. Уильяма Браудера заочно арестовали за "Дальнюю степь".
[…] Деньги из "Дальней степи" переводились за рубеж в основном через банк HSBC, где у общества был открыт счет, но в схеме также участвовали Объединенный банк малого бизнеса и расположенный в Благовещенске Дальневосточный региональный банк.
Дата: 21.02.2017 Копия в Google
299. Российские банкиры "намыли" на арест в Испании.
В этой связи собеседник DW выразил недоумение, учитывая, как он отметил, "недавние публичные обещания властей РФ разобраться с банкирами, выводящими активы своих финансовых учреждений за рубеж".
Дата: 23.09.2016 Копия в Google
300. Андрею Бородину нашли ОПГ по валютному обмену.
Ее авторами были признаны бежавшие за рубеж бывшие руководители кредитного учреждения во главе с президентом банка Андреем Бородиным.
Дата: 11.02.2016 Копия в Google
Найденных страниц: 1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... 60

Последние запросы

Петр Бирюков
Уральское таможенное управление
вахаев магомед хумайдович
Унгефук
Карманов александр
вахаев магомед хумайдович
Союз кинематографистов
Грачёв антон
Волкова наталья
Денис михайлов
Константинов илья ильич
Уральское таможенное управление
Каустик
Министр культуры авдеев
Маркин Сергей
Елена дмитрий
Иванов Владимир Анатольевич
Новиков андрей ефимович
кто владеет связю
Бухаров
Федоров Антон Сергеевич
Лагунин николай
Уральское таможенное управление
ООО столичный лизинг Москва
«Константин Меладзе»
вахаев магомед хумайдович
никитин александр михайлович
Кузнецкий мост
Южный военный округ
Панков александр
Константинов илья ильич
«Константин Меладзе»
???°????N?N?????, ???µ??N??? ????N??°???»??????N?
Иванов Владимир Анатольевич
Миров Д.Д.
Регион 25
Иванов Владимир Анатольевич
Путин сша обучался
Гексоген
Новиков андрей ефимович
Чайка максим
Иванов Владимир Анатольевич
Чо-чо
Банк кредит днепр
Гурулёв Дмитрий викторович
Щелоков
«Константин Меладзе»
Сергей Войтишкин
вахаев магомед хумайдович
Прокурор московская область

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru