Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Счет к Ишаеву. СКП против прокуратуры.

Следствие подозревает господина Кацубу в незаконном предоставлении бюджетных кредитов на сумму 330 млн руб.— на эти деньги, считают в правоохранительных органах, был выкуплен один из московских банков, занимавшийся отмыванием средств и их выводом за рубеж.
Дата: 30.09.2009 Копия в Google

62. Уральское зазеркалье.

Что же отправляли за рубеж и что везли оттуда?
Дата: 04.12.2001 Копия в Google

63. "Правильный патриот" делает совсем не правильные вещи.

Возникает очевидный вопрос: как человек, сотрудничающий с украинцами в части нелегального вывода средств за рубеж, фальсифицирующий уголовные дела, и делающий европейские паспорта своим ближайшим родственникам до сих пор является представителем российского народа в Госдуме РФ?
Дата: 14.03.2024 Копия в Google

64. Чудеса для финразведки.

К примеру, у Андерсон-франчайзинга при доходах в 140 млн руб собственности всего на 754 тыс руб, стоимость одного не самого роскошного вояжа Татуловой за рубеж. Такой люфт между доходами, материальными активами и сложно обнаруживаемыми инвестициями хорошо известен в Росфинмониторинге. И свидетельствует, что большей частью доходы могут уходить из бизнеса во внешние структуры, в том числе за рубеж.
Дата: 19.01.2023 Копия в Google

65. Золотая миля Виталия Ботонькина.

Выводили всё по максимуму и за рубеж.
Дата: 15.05.2019 Копия в Google

66. Обнальщики "Интеркоммерца" сбежали от приговора.

Для того чтобы придать видимость законности своим операциям по обналичиванию и переводу за рубеж крупных денежных средств, Антон Чернухин и Кирилл Рогожкин организовали 13 подставных фирм по приему металлолома у населения, а также существующий только на бумаге завод по переработке лома черных и цветных металлов в Каширском районе Подмосковья.
Дата: 10.08.2017 Копия в Google

67. Главаря обнальщиков при банке ВЕФК арестовали за дерзость.

Полученные средства аккумулировались в банке ВЕФК, а затем по фиктивным контрактам под видом внешнеэкономической деятельности переводились за рубеж, в частности в Эстонию, где и обналичивались.
Дата: 14.08.2013 Копия в Google

68. Вспомнил, что переплатил.

В обоснование исковых требований Алексей Лебедь указал, что им была выплачена сумма больше необходимой для поездок за рубеж.
Дата: 31.08.2006 Копия в Google

69. Условно российский "Акрон".

Экспорт практически всей продукции «Акрона» осуществляется через панамские оффшоры Transchem International INC и Isofert Trading INC. Это позволяет выводить значительную часть валютной выручки предприятия за рубеж на личные счета.
Дата: 09.12.2004 Копия в Google

70. Олигархический централизм.

Администрация «Акрона» эту информацию пока не комментирует, однако источники на предприятии свидетельствуют, что выемка финансово-отчетной документации была частью следственных действий по определению доли прибыли, уводимой за рубеж через многочисленные оффшорные компании (по предварительным данным до 200 млн. долларов в год).
Дата: 07.12.2004 Копия в Google

71. Знакомьтесь: Чернявский.

Особой специализацией Чернявского с середины 90-х были оффшорные операции, иными словами – вывод принадлежавших украинским чиновникам и олигархам финансовых средств за рубеж. По имеющимся сведениям, в 90-х годах из Украины было выведено за рубеж около 5 млрд долларов, причем роль Чернявского в этом процессе была отнюдь не последней.
Дата: 03.12.2004 Копия в Google

72. Мама для мамонтенка.

Под крылом института была организована фирма “Русские фоссилии” (ее создал тот самый Аркадий Захаров, что водил немецкого дельца по закромам ПИНа), Вордеманн стал официальным ее партнером, и останки динозавров и мамонтов бурным потоком потекли за рубеж.
Дата: 05.04.2004 Копия в Google

73. Жертва полицейской солидарности.

Однако, по версии следствия, олигарх разработал схему по выводу активов холдинга за рубеж, в результате чего большая часть этих средств оказалась на личных счетах руководителей «Медиа-Моста» и подконтрольных фирм. Адвокаты же г-на Гусинского по-прежнему заявляют, что никакие миллионы за рубеж не переводились, а почти все было вложено в предприятия холдинга -- на реконструкцию киноконцертного комплекса «Октябрь», строительство телепередающего комплекса, закупку оборудования и т.д.
Дата: 27.08.2003 Копия в Google

74. Стратегия действий против "Апатита" в июле-сентябре 2003 г.

В 1986 году был замешан в громком скандале по продаже секретных сведений за рубеж и после обнаружения причастности был уволен из института.
Дата: 28.07.2003 Копия в Google

75. ОВЦС - центр агентуры КГБ

... ГКЧП Руководителям, иерархам Русской Православной Церкви: Комиссия обращает внимание руководства РПЦ на антиконституционное использование Центральным комитетом КПСС и органами КГБ СССР ряда церковных органов в своих целях путем вербовки и засылки в них агентуры КГБ. Так, по линии Отдела внешних церковных сношений выезжали за рубеж и выполняли задания руководства КГБ агенты, обозначенные кличками "Святослав", "Аламант", "Михайлов", "Топаз", "Нестерович", "Кузнецов", "Огнев", "Есауленко" и другие ... Копия в Google

76. Мифы российского атома

До 1990 года Советский Союз произведенный у себя и полученный от солагерников уран за рубеж не поставлял. Копия в Google

77. Кредитно-денежная алхимия Банка России.

Создается впечатление, что фиктивное кредитование несуществующими деньгами, то есть путем их фальсификации, осуществляется по заранее согласованному коррупционному сценарию для их последующей «обналички», конвертации и вывоза капитала за рубеж.
Дата: 04.02.2014 Копия в Google

78. Сибирский карлик.

С одной стороны, вроде бы Ванкор качает нефть, Норильск гонит за рубеж редкие металлы, вот-вот даст первый ток Богучанская ГЭС. А с другой — пользы от всего этого большинству сибиряков почти никакой.
Дата: 05.06.2012 Копия в Google

79. Военно-промышленный комплекс-2004.

За 2000-2003 годы Россия поставила за рубеж продукции военного назначения на общую сумму более $17 млрд.
Дата: 16.08.2004 Копия в Google

80. Тень президента.

Оригинал этого материала © FreeLance Bureau, 15.01.2000 Тень президента Множество малоизвестных фактов из жизни Владимира Путина на фоне политических потрясений в России последних лет Сергей Плужников, Сергей Соколов Путин негласно руководил созданной при мэрии конторой "Рубеж", монопольно торговавшей в Питере конфискатом.
Дата: 15.01.2000 Копия в Google