Следствие подозревает господина Кацубу в незаконном предоставлении бюджетных кредитов на сумму 330 млн руб.— на эти деньги, считают в правоохранительных органах, был выкуплен один из московских банков, занимавшийся отмыванием средств и их выводом за рубеж.
Дата: 30.09.2009
Копия в Google
Возникает очевидный вопрос: как человек, сотрудничающий с украинцами в части нелегального вывода средств за рубеж, фальсифицирующий уголовные дела, и делающий европейские паспорта своим ближайшим родственникам до сих пор является представителем российского народа в Госдуме РФ?
Дата: 14.03.2024
Копия в Google
К примеру, у Андерсон-франчайзинга при доходах в 140 млн руб собственности всего на 754 тыс руб, стоимость одного не самого роскошного вояжа Татуловой за рубеж. Такой люфт между доходами, материальными активами и сложно обнаруживаемыми инвестициями хорошо известен в Росфинмониторинге. И свидетельствует, что большей частью доходы могут уходить из бизнеса во внешние структуры, в том числе за рубеж.
Дата: 19.01.2023
Копия в Google
Для того чтобы придать видимость законности своим операциям по обналичиванию и переводу за рубеж крупных денежных средств, Антон Чернухин и Кирилл Рогожкин организовали 13 подставных фирм по приему металлолома у населения, а также существующий только на бумаге завод по переработке лома черных и цветных металлов в Каширском районе Подмосковья.
Дата: 10.08.2017
Копия в Google
Полученные средства аккумулировались в банке ВЕФК, а затем по фиктивным контрактам под видом внешнеэкономической деятельности переводились за рубеж, в частности в Эстонию, где и обналичивались.
Дата: 14.08.2013
Копия в Google
В обоснование исковых требований Алексей Лебедь указал, что им была выплачена сумма больше необходимой для поездок за рубеж.
Дата: 31.08.2006
Копия в Google
Экспорт практически всей продукции «Акрона» осуществляется через панамские оффшоры Transchem International INC и Isofert Trading INC. Это позволяет выводить значительную часть валютной выручки предприятия за рубеж на личные счета.
Дата: 09.12.2004
Копия в Google
Администрация «Акрона» эту информацию пока не комментирует, однако источники на предприятии свидетельствуют, что выемка финансово-отчетной документации была частью следственных действий по определению доли прибыли, уводимой за рубеж через многочисленные оффшорные компании (по предварительным данным до 200 млн. долларов в год).
Дата: 07.12.2004
Копия в Google
Особой специализацией Чернявского с середины 90-х были оффшорные операции, иными словами – вывод принадлежавших украинским чиновникам и олигархам финансовых средств за рубеж. По имеющимся сведениям, в 90-х годах из Украины было выведено за рубеж около 5 млрд долларов, причем роль Чернявского в этом процессе была отнюдь не последней.
Дата: 03.12.2004
Копия в Google
Под крылом института была организована фирма “Русские фоссилии” (ее создал тот самый Аркадий Захаров, что водил немецкого дельца по закромам ПИНа), Вордеманн стал официальным ее партнером, и останки динозавров и мамонтов бурным потоком потекли за рубеж.
Дата: 05.04.2004
Копия в Google
Однако, по версии следствия, олигарх разработал схему по выводу активов холдинга за рубеж, в результате чего большая часть этих средств оказалась на личных счетах руководителей «Медиа-Моста» и подконтрольных фирм. Адвокаты же г-на Гусинского по-прежнему заявляют, что никакие миллионы за рубеж не переводились, а почти все было вложено в предприятия холдинга -- на реконструкцию киноконцертного комплекса «Октябрь», строительство телепередающего комплекса, закупку оборудования и т.д.
Дата: 27.08.2003
Копия в Google
В 1986 году был замешан в громком скандале по продаже секретных сведений за рубеж и после обнаружения причастности был уволен из института.
Дата: 28.07.2003
Копия в Google
... ГКЧП Руководителям, иерархам Русской Православной Церкви: Комиссия обращает внимание руководства РПЦ на антиконституционное использование Центральным комитетом КПСС и органами КГБ СССР ряда церковных органов в своих целях путем вербовки и засылки в них агентуры КГБ. Так, по линии Отдела внешних церковных сношений выезжали за рубеж и выполняли задания руководства КГБ агенты, обозначенные кличками "Святослав", "Аламант", "Михайлов", "Топаз", "Нестерович", "Кузнецов", "Огнев", "Есауленко" и другие ...
Копия в Google
Создается впечатление, что фиктивное кредитование несуществующими деньгами, то есть путем их фальсификации, осуществляется по заранее согласованному коррупционному сценарию для их последующей «обналички», конвертации и вывоза капитала за рубеж.
Дата: 04.02.2014
Копия в Google
С одной стороны, вроде бы Ванкор качает нефть, Норильск гонит за рубеж редкие металлы, вот-вот даст первый ток Богучанская ГЭС. А с другой — пользы от всего этого большинству сибиряков почти никакой.
Дата: 05.06.2012
Копия в Google