Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Письмо Изместьева Путину.

Кроме этого, нефтепродукты, которые реализовывались взаимозависимым ЗАО «Борт-М» организациям ООО «Атэк» (директор Бедило), ООО «Башнефть» (директор Фурман) не облагались акцизами, те, в свою очередь, экспортировали эти нефтепродукты за рубеж, продавали своим дочерним организациям и «выставляли» к возврату НДС. Таким образом, из бюджета государства незаконно возмещены сотни миллионов рублей.
Дата: 29.02.2008 Копия в Google

122. Пепел и алмаз.

В итоге, за полтора года за рубеж было переправлено 37 665 73 карата необработанных алмазов стоимостью 2,5 миллиона долларов. Московский городской суд приговорил Давида Рафаэлова к восьми годам лишения свободы сразу по трем статьям Уголовного кодекса Российской Федерации: за контрабанду, мошенничество и причинение крупного материального ущерба. Казалось, дело может быть закрыто, потому что контрабандный канал был пресечен, и алмазы перестали преступным путем уходить за рубеж.
Дата: 26.07.2006 Копия в Google

123. Шерше ля мужчина.

По информации "Известий", пограничники аэропорта "Внуково" действовали на основании постановления Службы судебных приставов Дзержинского федерального суда Санкт-Петербурга, в котором предписано "временно ограничить выезд за рубеж" Анастасии Волочковой до исполнения обязательств, наложенных судом в рамках рассматриваемого гражданского дела.
Дата: 16.03.2004 Копия в Google

124. Главные туристы страны:

Одним из лидеров по числу поездок за рубеж и по стране является Президент РФ. В нынешнем году число таких поездок приближается к 40. В прошлом году их было 41. Маршрут.
Дата: 17.11.2003 Копия в Google

125. Где деньги "Спартака".

- Мы не обнаружили ни одного трансфера футболистов, проданных за рубеж.
Дата: 02.06.2003 Копия в Google

126. Фотоаппаратный непрофессионал.

Илья Иосифович нашел «гениальный выход»: будем финансировать перевооружение страны, продавая оружие за рубеж. Тем самым мы, де, и ВПК загрузим, и военную науку подкормим. Профессионалы и плакали, и смеялись. Ни одна страна мира, кроме обломков СССР, такую схему не использует. Слишком тесен мировой рынок оружия, чтобы восполнить нехватку казенных заказов. Например, нашим ВВС нужны минимум полторы сотни новых истребителей. Если финансировать их выпуск за счет экспорта, нужно продать за рубеж втрое ...
Дата: 27.09.2000 Копия в Google

127. Зачем банкрот Потанин лезет в НЛМК?

Также прорабатывались варианты срочного отъезда за рубеж.
Дата: 09.06.2000 Копия в Google

128. Валерий Израйлит виновен, но свободен.

Ничтожные сделки Обвинение настаивает, что две спорные сделки были ничтожными, то есть Израйлит выдумал повод для перевода денег за рубеж, чем причинил ущерб ВВП страны.
Дата: 12.07.2023 Копия в Google

129. Как россияне теряют свои деньги в криптообменниках.

Как злоумышленники обманывают желающих обменять криптовалюту и на что нужно обращать внимание во время сделки по криптообмену — в материале Forbes С началом «спецоперации»* на Украине перевод валюты за рубеж для россиян стал сопряжен с различными сложностями и ограничениями.
Дата: 01.02.2023 Копия в Google

130. Сани Абача сидел на нефтекэшевом потоке.

Абача за пять лет правления (1993-1998) через окружение и близких вывел за рубеж, по разным оценкам, от двух до четырех миллиардов долларов. По большей части деньги осели в финансовых институтах Австрии, Бельгии, Британии, Лихтенштейна, Люксембурга, США, Швейцарии. В частности, вывезенные им средства были обнаружены примерно в двух десятках британских банков. […] Для Нигерии битва за выведенные генералом деньги за рубеж стала одним из внешнеполитических приоритетов.
Дата: 03.10.2022 Копия в Google

131. Крабы — в России, прибыль — в Чехию.

Но это лишь небольшая часть: бизнес-империи олигархов успешно вывозят миллионы и миллиарды рублей за рубеж уже больше 10 лет. Корреспондентам «Октагон.Восток» удалось узнать о чешских активах семьи дальневосточного олигарха Сергея Дарькина.
Дата: 01.04.2022 Копия в Google

132. Отцов-одиночек сдали в суде.

Генетическими родителями являются иностранцы, которые оформили документы и собирались забрать новорождённых за рубеж.
Дата: 26.04.2021 Копия в Google

133. Алексей Гришин пошел по этапу МГУ — Саранск.

По данным правоохранителей, после преднамеренного банкротства «СДС-Управление строительства» уроженец Саранска, а ныне госслужащий Гришин-младший вывел за рубеж почти миллиард рублей, имея тайные счета, подконтрольные фирмы в оффшорах и просто зарубежный бизнес…
Дата: 06.08.2020 Копия в Google

134. "Доходчивое оружие" Александра Михеева.

Внуки войны Входящая в «Ростех» компания «Рособоронэкспорт» побила рекорд по поставкам за рубеж.
Дата: 16.10.2019 Копия в Google

135. Деньги Каддафи.

Освободившаяся от санкций страна получила возможность продавать свое черное золото за рубеж.
Дата: 02.09.2019 Копия в Google

136. "Упражнения" Александра Чернозубова с яйцом признали аферой.

... назад возить ювелирку за рубеж было очень тяжело. Я выезжал на выставки со своими коллекциями — приходилось собирать массу печатей, документов, проходить проверки. А ведь это были не драгоценные, то есть не акцизные материалы. Да и сейчас вывезти легально похищенный товар не получится. Должен быть чек о покупке, лицензия на драгоценные камни — рубины, изумруды. Сложно. Зато нелегальный сбыт сейчас процветает. Тем, кто серьезно в теме, отправить драгоценности за рубеж не составляет никакого труда ...
Дата: 08.10.2018 Копия в Google

137. Директор ФТС как свидетель контрабанды.

ФГУП занимался продажей за рубеж военной техники.
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

138. Александра Перепиличного отравили "схемы с НДС".

В 2011 году Федеральная служба по финансовым рынкам на три месяца запретила финансовые операции компании «Финбридж» в связи с подозрением в отмывании денег и их выводу за рубеж.
Дата: 14.07.2015 Копия в Google

139. Депутаты-пассивы.

Депутаты-пассивы Чем заняты парламентарии с ослабленной законотворческой функцией Оригинал этого материала © Лента.Ру, 28.01.2015, Сибариты Охотного Ряда, Фото: "Коммерсант", via ИА "Рубеж Севера" Дина Ушакова Законотворчество, призванное улучшить жизнь в стране, — одна из ключевых функций депутата в федеральном парламенте.
Дата: 29.01.2015 Копия в Google

140. Округ на кормление.

По оценке Мотькина, банк которого разорвал отношения с опальным олигархом, Березовский зарабатывает на «серых схемах» страхового бизнеса, представляющих собой уход от налогов, и переводах денег за рубеж по нелегальным каналам, порядка 50-60 млн долларов.
Дата: 25.04.2011 Копия в Google