Цель N1. Дискредитировать Генеральную прокуратуру Российской Федерации — орган, уполномоченный осуществлять международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства, чтобы мы лишились помощи наших коллег, без которой мы не сможем отследить конечные точки всех финансовых схем Браудера, уходящих за рубеж.
Дата: 14.12.2015
Копия в Google
Стандартной всегда считалась схема, когда деньги выводились из России за рубеж под поставки несуществующих товаров. Но у схем фиктивного импорта был один существенный недостаток: они при желании легко обнаруживались, когда выяснялось, что товар физически не пересекал границу, объяснили нам несколько «обнальщиков» из Москвы. И вот в какой-то момент кому-то на рынке теневых финансовых услуг, видимо, и пришла в голову идея: нет более надежного и законного прикрытия для вывода денег за рубеж, чем ...
Дата: 22.08.2014
Копия в Google
Он выше официального, как правило, с коэффициентом 2,5–3. Именно здесь решают свои проблемы нерезиденты, озабоченные обменом сумов на конвертируемую валюту и выводом ее за рубеж. «Главная проблема — это репатриация прибыли. Для этого существует множество схем», — рассказывает предприниматель. Одна из самых распространенных связана с импортом. Фирма-поставщик оборудования получает заказ от покупателя в сумах по завышенным ценам. Возникшая разница переводится за рубеж по адресу, указанному ...
Дата: 27.09.2012
Копия в Google
1973 год, май С контрразведывательными заданиями за рубеж направлялись: в Англию и Швейцарию — агенты "Нестеров" и "Академик", во Францию — "Пересвет", в ФРГ — агент "Москвич", в ПНР — "Зазюля".
Дата: 02.08.2012
Копия в Google
Первый вояж за рубеж состоялся в конце 70-х годов прошлого века — в составе спецгруппы КГБ СССР "Зенит" на афганскую территорию.
Дата: 25.05.2011
Копия в Google
Например, когда обсуждался вопрос о закрытии ему выезда за границу, поэт Михаил Луконин попросил записать свое особое мнение: "Тов. Луконин М. К. считает, что независимо от нашей позиции вопрос о поездке Евтушенко за рубеж будет положительно решен в других инстанциях, и поэтому он 'не хочет оставаться в дураках'".
Дата: 08.02.2005
Копия в Google
«Горбачевские» 100 миллиардов давно проели, износ основных фондов перешагнул 90-процентный рубеж, к 2006-му ежегодная задолженность «Газпрома» вырастет до 10 миллиардов долларов.
Дата: 16.11.2001
Копия в Google
Три Владимира с предпринимателями Владимиром Якуниным и Юрием Ковальчуком в 1992 году приняли участие в осуществлении поставки за рубеж партии цветных металлов через акционерное общество “Корпорация Стрим”, взяв на себя обязательство взамен ввезти в страну продовольствие для голодающего Питера.
Дата: 16.07.2001
Копия в Google
Одним из направлений деятельности УБАП в 1994-1995 гг. являлось проведение комплексных мероприятий по созданию каналов конвертации наличности в иностранную валюту, ее обналичиванию и переброски за рубеж. Так, в указанный период через связи в пограничных и таможенных службах "Шереметьево-2" неоднократно проводились акции по нелегальному вывозу за рубеж крупных партий наличной валюты, а также драгоценных камней.
Дата: 09.06.2000
Копия в Google
Иными словами: доверенные лица главы государства реализуют в экономике стратегические проекты (в случае с «Рособоронэкспортом»—сбыт оружия за рубеж или вывод из кризиса АвтоВАЗа).
Копия в Google
Однако факт остается фактом – родственники вывели часть капитала за рубеж, защитив его от санкций, и эти деньги стали работать на…
Дата: 19.03.2024
Копия в Google
— В теле документов прописаны работы и услуги, которые не выполнялись, а цепочка посредников уводила денежные средства за рубеж в офшоры, либо они обналичивались в России со счетов ликвидирующихся фирм.
Дата: 15.12.2022
Копия в Google
Но достаточно изучить детали банкротства, явно спланированного, одной нефтяной компании ООО "Управление буровых работ-1" (УБР-1), чтобы понять — связи есть, причем самые прочные и эффективные в плане вывода средств вкладчиков "Югры" за рубеж.
Дата: 15.05.2019
Копия в Google
В общем, какой сейчас расклад сил. Еще при жизни Деда все его оппоненты были вытеснены за рубеж с помощью правоохранительных органов. Хотя, может у них и не было общего плана, а просто совпали цели. Многих посадили на большие сроки, чтобы устранить от влияния вне тюрем, дедовских же сажали максимум на полтора года. Естественно, многие «кутаисские» уехали за рубеж.
Дата: 18.11.2014
Копия в Google
Сотрудники Минвнешторга иногда получали предложение поработать на разведку, «поскольку эти люди владели языками, умели общаться с иностранцами, могли поддержать беседу, произвести впечатление на того, с кем разговаривают, и были готовыми специалистами в своем направлении», объясняет бывший сотрудник КГБ: «Такому человеку, если из него делать разведчика, проще было придумать “легенду” — правдоподобное объяснение, почему он направлен работать за рубеж и что он там делает».
Дата: 21.01.2013
Копия в Google