Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. $10 млн за голову создателя Try2Check.

Надежды на то, что россиянина удастся призвать к ответу, мало: он живет в Самаре, и задержание возможно лишь в случае его выезда за рубеж.
«Ликвидацию этого сервиса можно только приветствовать, но Try2Check — не единственная площадка, позволяющая проверять крупные массивы данных о краденых кредитках, — говорит Никита Павлов, эксперт по информационной безопасности компании SEQ ...
Дата: 10.05.2023 Копия в Google

202. Кибервойска Пригожина.

Если у испытуемого обнаруживаются переживания о войне или украинские родственники, его отбраковывает служба безопасности, даже невзирая на одобрение потенциального начальства.
Интересно, что вагнеровцы массово провозят с собой за рубеж российские сим-карты, и, конечно, это должно быть заметно для местных операторов.
Дата: 21.03.2023 Копия в Google

203. Владимира Фалилеева приняли за "крышу" торгцентра.

Собственникам ТК вменялось невыполнение решения суда по устранению нарушений правил пожарной безопасности.
А 8 февраля в ТК уже пришли сотрудники ФСБ, которые там поймали обнальщика, выводившего за рубеж до 20 миллионов в день.
Дата: 18.02.2022 Копия в Google

204. "Решалы" на семейном подряде.

Безопасность всей схемы, по словам Коклягина и Кучинского, обеспечивают руководитель СД МВД Сергей Лебедев и начальник управления «Ф» ГУЭБиПК МВД РФ Александр Иванов.
Большая часть средств выводится Кучинскими за рубеж, где у них есть зарегистрированный бизнес.
Дата: 02.12.2020 Копия в Google

205. Агаджана Аванесова взяли за сломанный нос "решальщика".

Как выяснилось, к моменту нападения Рамиль Шарифов уже успел обратиться с заявлением о вымогательстве, причем написал его не в полицию, а в Службу экономической безопасности (СЭБ) ФСБ РФ. Чекисты для проведения оперативного эксперимента передали ...
По мнению ЦБ, Старбанк был «вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций и операций по выводу денежных средств за рубеж».
Дата: 09.11.2020 Копия в Google

206. "Три кита" снова всплыли.

... при расследовании контрабанды были привлечены с одной стороны МВД и государственная таможня, с другой стороны — ФСБ (в частности заместитель директора, начальник департамента экономической безопасности Юрий Заостровцев) и Генеральная прокуратура ...
Надежда Новикова — в прошлом специалист по VIP-клиентам «Альфа-Банка», а ныне VIP-менеджер Банка ВТБ, помогавшая Романову и его группе обналичивать и выводить за рубеж денежные средства с 2006 года по настоящее время.
Дата: 31.07.2020 Копия в Google

207. Миллионы для Светланы Радионовой.

... Западно-Уральское управление, Олег Хромушкин — управление нефтегазового комплекса и многие другие), реализованных проектов «Мини-НПЗ», «Модернизация НПЗ», «СРО», «экспертиза промышленной безопасности», «переаттестация экспертов» и многие другие ...
Сначала Светлана Радионова пытается скрыть и замылить события на НТЭК и как обычно получить солидный гешефт и обещание о предоставлении люксового бизнес-джета для вылетов за рубеж на регулярной основе и приобретение недвижимости в Майами.
Дата: 16.07.2020 Копия в Google

208. Ростислав Шипицын принял миллион и завязал с наркотиками.

На следующий день после того, как губернатор Петербурга Георгий Полтавченко ушёл в отпуск, сотрудники Федеральной службы безопасности пришли с обыском в квартиру бывшего главы Центра контроля качества Ростислава Шипицына.
Якобы именно на них он ссылался в беседах с подчиненными, бравировал этими знакомствами и сулил легкий побег за рубеж неким участникам схемы, которых следователи ещё (!) не установили.
Дата: 10.08.2018 Копия в Google

209. Александр Кондратенков делает выводы на Кайманы.

В «Опоре» Следственный комитет и Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД РФ недавно проводили обыски.
Так, в период с октября 2008 года по июль 2016-го ООО «СК Респект» перечислило за рубеж более 2,6 млрд рублей.
Дата: 14.05.2018 Копия в Google

210. Залет супругов Мурсекаевых на банкротстве на 4,7 млрд руб.

... и собственники «ВИМ-Авиа», понимая, что авиакомпания находится в нестабильном финансово-экономическом состоянии, тем не менее заключали в 2016 и 2017 годах явно невыгодные для предприятия сделки, в том числе направленные на вывод активов за рубеж ...
В январе—сентябре 2017 года управление государственного авиационного надзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности по Приволжскому федеральному округу провело в авиакомпании семь проверок, преимущественно по обращению граждан.
Дата: 18.10.2017 Копия в Google

211. Черная дыра Виталия Ботонькина.

... фирмы нехитрую схему по выводу государственных дотационных денег со счетов управляющей компании через сеть фиктивных «фирм-прокладок» за рубеж и в личное пользование своему муж, а также их многочисленным протеже, которые на разных позициях трудятся в ...
А кто должен дать оценку деятельности некоторых офицеров Федеральной службы безопасности в отставке?
Дата: 11.07.2016 Копия в Google

212. Сергея Мастюгина взяли за залог.

Сергей Мастюгин был задержан сотрудниками главного следственного управления (ГСУ) СКР и службы экономической безопасности ФСБ у себя дома в Москве.
В частности, она указывает на то, что с момента отзыва у Инвестбанка лицензии (в декабре 2013 года) его бывший владелец более года не предпринимал попыток скрыться или выехать за рубеж.
Дата: 13.05.2015 Копия в Google

213. Молдавского бизнесмена Илана Шора взяли за миллиард.

Как писали молдавские СМИ, в ноябре 2014 года через Banca Sociala, Banca de Economii и Unibak было выведено за рубеж около 18 млрд молдавских леев (18% активов всего банковского сектора).
Последний сказал, что бизнесмену закрыт въезд с формулировкой «угроза национальной безопасности».
Дата: 07.05.2015 Копия в Google

214. Russo chekisto Фролов.

Управление «К» входит в Службу экономической безопасности ФСБ, формально основная задача управления — контрразведывательное обеспечение кредитно-финансовой сферы России.
Оценить успехи управления «К» ФСБ в сфере борьбы с негативными явлениями в кредитно-финансовой сфере России крайне трудно, учитывая колоссальные объемы сомнительных банковских операций и вывода денег из страны за рубеж.
Дата: 23.08.2013 Копия в Google

215. Тень банкира.

Не стоит верить заявлениям олигарха, что на Украине невозможно вести бизнес: дескать, давят власти и органы безопасности, предпринимаются попытки захвата активов.
Зато появилась информация о выводе за рубеж порядка миллиарда рублей через счета фирм-однодневок в НРБ. И в этом тоже виноваты мифические жулики?
Дата: 30.01.2013 Копия в Google

216. От допроса по делу "Росагролизинга" Елена Скрынник прикрылась "больничным" от Путина.

Из ее письма на имя одного из руководителей следственной группы следует, что за рубеж она выехала с личного разрешения президента страны Владимира Путина в связи с плохим самочувствием. Напомним, что в мае этого года Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России заявило о том, что выявлена организованная группа, подозревающаяся в систематических хищениях средств федерального бюджета, выделенных в 2007-2009 годах АПК Липецкой области ...
Дата: 20.11.2012 Копия в Google

217. Эшелонированная слежка.

Очередной набор ключевых слов, на которые реагирует служба глобального мониторинга Агентства национальной безопасности (АНБ) США стал достоянием гласности после запроса английской общественной организации «Информационный центр по защите частной жизни ...
Голосование стало первым шагом Администрации Барака Обамы по продлению действия закона, который позволяет перехватывать электронные письма и звонки американцев за рубеж без судебного ордера в целях предотвращения террористических атак.
Дата: 19.06.2012 Копия в Google

218. Задержаны подозрительные обналичности.

Он участник обналичивания более 2 млрд рублей», — сообщил «Газете.Ru» представитель Главного управления экономической безопасности МВД России, добавив, что к настоящему моменту Рогачев самолетом этапирован в Москву и Таганский районный суд избрал ему ...
«За свои услуги организаторы схем назначали комиссию в размере 3—7% от сумм платежей», — говорили в МВД. Проверки Банка России и Росфинмониторинга показали, что в 2011 году с признаками отмывания за рубеж выведено около 1 трлн рублей.
Дата: 20.04.2012 Копия в Google

219. Нарушения и сомнительные связи государственных энергокомпаний.

В выводе средств за рубеж Росфинмониторинг заподозрил топ-менеджеров «дочек» «Холдинга МРСК» — МОЭСК и «МРСК Урала».
Представитель главного управления экономической безопасности МВД от комментариев отказался.
Дата: 31.01.2012 Копия в Google

220. Дело о потерянных 70 миллионах для соотечественников.

Кроме этого, как считает следствие, с нарушением условий контрактов Сергей Белобородов, вместо того чтобы направлять пропагандистские брошюры за рубеж, занялся их распространением на столичных железнодорожных вокзалах.
Однако в ходе внутренней проверки сотрудники департамента собственной безопасности ФСКН установили, что типография никакого заказа на изготовление рекламных конвертов не получала и в железнодорожных кассах их никто не распространял.
Дата: 10.10.2011 Копия в Google