Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. Сахатая капуста-2

А векселя ушли за рубеж.
А в моём распоряжении имеются и другие удивительные документы, например подписанная заместителем председателя правительства Якутии Робертом Бурнашевым доверенность от 19.03.96 на главу некоего ЗАО «Центр фонда безопасности гражданина и общества по ... Копия в Google

302. Крылья мафии

Эксперты спецслужб склонны считать, что именно через экспортные потоки «АтомРудМета» происходила перекачка валютных средств северокавказского клана за рубеж.
Источники утверждают, что он стал уделять повышенное внимание вопросам собственной безопасности. Копия в Google

303. Семейное дело Качуров.

... комитет (СК) признал гражданскими истцами совладельцев ИТ-холдинга Merlion Олега Карчева, Владислава Мангутова (в настоящее время вышел из числа совладельцев) и Алексея Абрамова, а также бывшего вице-президента компании по безопасности Бориса Левина ...
В начале нулевых Качур-старший занимался «невидимым» экспортом российских товаров за рубеж и последующим, вполне осязаемым, возвратом НДС по ним. Также предполагается, что он вел бизнес по отмыванию и обналичиванию денег на Украине совместно с ...
Дата: 16.06.2023 Копия в Google

304. Как россияне теряют свои деньги в криптообменниках.

Как злоумышленники обманывают желающих обменять криптовалюту и на что нужно обращать внимание во время сделки по криптообмену — в материале Forbes С началом «спецоперации»* на Украине перевод валюты за рубеж для россиян стал сопряжен с различными ...
К главным правилам безопасности криптоинвестора Буркеев также относит: использовать разные гаджеты для работы с криптокошельками, биржевыми счетами и для серфинга в интернете или работы; внимательно проверять URL-ссылки (чтобы не стать жертвой ...
Дата: 01.02.2023 Копия в Google

305. Нетрудовые резервы.

Организаторы схемы заработали как минимум 250 млн рублей, которые затем вывели за рубеж.
Он интересен тем, что владел охранным холдингом «Региональная служба безопасности», структуры которого разбросаны по всей стране.
Дата: 25.01.2023 Копия в Google

306. Офшорные "договорняки" ABLV.

Бункус настаивал на независимом расследовании и, чтобы донести свою позицию до латвийских властей, даже привлек экс-директора отдела Европы и Евразии из Совета национальной безопасности США. 30 мая 2018 года, когда Бункус ехал мимо рижского Братского ...
В марте этого года МВД России обвинило подконтрольные МРСЭН энергосбытовые компании в использовании этой схемы для вывода миллионов долларов за рубеж через офшоры.
Дата: 09.11.2021 Копия в Google

307. Самый тайный из "масонов".

Надежда Новикова — в прошлом специалист по VIP-клиентам «Альфа-Банка», помогает Романову и его группе обналичивать и выводить за рубеж денежные средства с 2006 года по сей день. Была разоблачена Службой безопасности «Альфа-Банка» и уволена.
Дата: 14.01.2020 Копия в Google

308. "Серая" зона тюремного бизнеса.

... и повода для мер прокурорского реагирования тут нет. Карьера Романа Токарева До прихода в структуры ФСИН в 2015 году Токарев работал начальником планово-экономического отдела группы компаний «Рубеж» — крупнейшего когда-то импортера мяса птицы ...
Наши действия Мы предложили Комитету Государственной думы РФ по безопасности и противодействию коррупции внести соответствующие поправки в Федеральный закон «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» и в Федеральный закон «О ...
Дата: 31.10.2019 Копия в Google

309. "Депутаты — наш хлеб".

Ходить туда считалось престижным, вспоминает один из собеседников The Bell: «Владельцы клуба уделяли много внимания службе охраны, и посетители чувствовали себя в безопасности — редкое ощущение для того времени.
Теперь их услуги, как правило, включают общение, совместное времяпрепровождение, выезды за рубеж, а иногда и работу помощником руководителя или переводчиком.
Дата: 15.04.2019 Копия в Google

310. Чубайс занимает и выигрывает.

Приватизацию по заниженной цене отменили благодаря тому, что Федеральная служба безопасности обратилась к президенту, говорилось в прошлогоднем докладе Чайки Совету Федерации.
Горькова задержали при попытке вылететь за рубеж.
Дата: 03.04.2019 Копия в Google

311. "Нерушимое соглашение" с Кремлем принесло Владимиру Гусинскому $500 млн.

... полагались $300 млн. Но после освобождения и отъезда из России Гусинский, ставший к тому моменту фигурантом дела о выводе за рубеж кредитов от «Газпрома», отказался выполнять условия договора, заявив, что документ был подписан под давлением ...
... с 2000 года, то на это уйдет почти 86 дней Это 456 сезонов разных сериалов или 2647 серий, причем среди них есть и весьма известные: «Агент национальной безопасности», «Ментовские войны», «Агентство НЛС», «Тайны следствия» и «Улицы разбитых фонарей ...
Дата: 19.02.2019 Копия в Google

312. 33 "скелета" в резюме кузена президента.

Кроме «Мастер-банка» его пригласили в советы директоров Русского земельного банка (РЗБ) и Промсбербанка — оба участвовали в выводе средств за рубеж группой под руководством Ивана Мязина.
Игорь нередко разговаривал с многолетним главой службы безопасности президента Виктором Золотовым, добиваясь через него разговора с Путиным, но безуспешно.
Дата: 08.11.2018 Копия в Google

313. Семейный подряд Бориса Обносова.

В середине 1990-х Обносов работал в постоянном представительстве России при ООН, а затем в Министерстве иностранных дел в качестве старшего советника по вопросам безопасности и разоружения.
По данным ImportGenius (базы данных об экспорте и импорте товаров), «Жива» стала продавать зерно за рубеж через таганрогский морской порт и через зарегистрированную в Шотландии компанию Amarantha LP. Эта британская компания больше напоминает типичную ...
Дата: 06.11.2018 Копия в Google

314. Как получали венгерские "золотые визы" за €360 тыс.

Для других возможность покинуть страну в любой момент — вопрос личной безопасности.
... на жительство: «свободное пересечение границ государств шенгенского пространства, открытие счетов в банках Европы и законное хранение на них капиталов, выведенных из других регионов…» Происхождение денег Семья Андрея Нарышкина часто выезжает за рубеж ...
Дата: 11.09.2018 Копия в Google

315. "Его называли крестным отцом".

До приезда наряда полиции в магазине завязалась драка между сотрудниками службы безопасности и пришедшими, после которой были госпитализированы три человека.
После чего Торшин — через своего представителя Александра Романова — начал вывод денег за рубеж.
Дата: 23.07.2018 Копия в Google

316. Игорь Сосновский раскаялся во избежание пожизненного.

Заговоренный директор Даже после бегства своих лидеров за рубеж ореховские по-прежнему финансировались в основном за счет торгового комплекса «Одинцовское подворье», где среди учредителей были мать и жена Дмитрия Белкина.
В течение длительного времени осуществляя наблюдение за жертвой, они убедились, что усиленные меры безопасности, предпринятые генеральным директором «Одинцовского подворья» серьезно затрудняют исполнение приказа, в результате неоднократных обсуждений ...
Дата: 13.12.2017 Копия в Google

317. Достояние "Газпрома" — Хомяк и "Петон".

Фактически речь идет о непоправимом уроне для национальной безопасности Российской Федерации.
Фактически произойдет «утечка» за рубеж прав на технологии (на тот самый газовый «велосипед»), без которых тот же «Газпром» и построить толком ничего не сможет.
Дата: 08.09.2017 Копия в Google

318. Майами наш — 2.

«Я живу в России, работаю в России и езжу за рубеж только в интересах бизнеса или в отпуск», — ответил бизнесмен в письменном комментарии агентству Reuters.
Сумма сделки составила $2 800 000. Как сообщает издание Moscow Post, Максим Вергун известен российским таможенникам близкой дружбой с бывшим начальником Седьмого отдела Службы экономической безопасности ФСБ (Управление «К») Вадимом Уваровым, которого ...
Дата: 29.05.2017 Копия в Google

319. Владимиру Щербакову предъявили счет за вывод средств.

Российские правоохранительные органы объявили Щербакова в международный розыск из-за подозрений в масштабном выводе средств за рубеж с использованием поддельных документов и в составе организованной группы, указано в ориентировке Интерпола.
Вместе с венчурным инвестором Александром Галицким он является совладельцем «Элвис+ Груп» — разработчика решений по информационной безопасности.
Дата: 31.03.2017 Копия в Google

320. Петербургские миллиардеры на охоте.

До 2008 года он руководил Академией проблем безопасности, обороны и правопорядка, ее ликвидировали по решению суда, так как организация незаконно выдавала внешне похожие на государственные удостоверения профессора, члена-корреспондента и академика.
На компанию "Вираж" записано 31,6 тыс. га. Подпорожский район Компания "Лембо" принадлежит миллиардеру Василию Верюжскому, сооснователю обанкротившейся ГК "Рубеж".
Дата: 03.03.2017 Копия в Google