Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. "Поточные" методы "не банкира" Алексея Алякина.

Чаще всего эти кредиты подпадают под категорию пролонгирующихся, что несет дополнительный риск», — говорит источник, близкий к ЦБ. Исполнение такого предписания может привести к нарушению банком норматива достаточности капитала Н1, считает Осадчий: «Капитал «Пушкино» на 1 ноября составлял 2,8 млрд руб., при этом значение Н1 близко к критическому уровню — 10,14%. Если исходить из этих показателей, то увеличение резервов на 290 млн руб. приведет к сокращению Н1 более чем на 1 процентный пункт до 9 ...
Дата: 05.12.2012 Копия в Google

182. Справка о результатах проверки

... в органах местного государственного управления, от 31 марта 2005 года Хабировым Р.Ф.: - по пункту 2.1 «Денежные средства, находящиеся на счетах в банках и иных кредитных организациях» указаны следующие сведения: № п/п Наименование и адрес банка или кредитной организации Вид и валюта счета «1» Дата открытия счета Номер счета Остаток на счете «2» (тыс. руб.) 1. Банк «Уралсиб» текущий 14.10.2003 37/0009844145 127 - по пунктам 2.2 «Ценные бумаги» и 2.3.2 «Прочие обязательства „1"» сведения в тексте ...
Дата: 06.08.2008 Копия в Google

183. У Елены Батуриной нашли непропавшие миллиарды.

Продав землю на западе Москвы, а также часть своих акций Сбербанка, "Роснефти" и "Газпрома", госпожа Батурина выручила 27 млрд руб., из которых 18 млрд пошло на погашение долга перед Газпромбанком, еще 9 млрд руб.— перед другими кредиторами, в том числе и Банком Москвы. Продажа активов позволила владелице "Интеко" сократить свои долги на 90%, которые еще весной 2009 года оценивались на уровне 30 млрд руб. "Денежные средства, полученные в виде кредита в Банке Москвы на сумму около 13 млрд руб ...
Дата: 18.02.2011 Копия в Google

184. Николай Гордеев злоупотребил для экс-главы Росалкогольрегулирования.

При этом алкогольный бизнес после получения многомиллиардных кредитов был свернут: с февраля 2018 года «Статус групп» с 10 млрд руб. долгов находится в процессе банкротства. В СКР считают, что именно противоправная деятельность господ Гордеева и Чуяна привела к «тяжелому финансовому положению банка» и, как следствие, прекращению его деятельности.
Дата: 11.03.2021 Копия в Google

185. Станиславу Светлицкому невозвратные кредиты сложили с иловым осадком.

Согласно версии адвокатов, когда в 2014 году у банка «Народный кредит» была отозвана лицензия, то к государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» перешли эти активы банка. Отметим, что АСВ потратило на выплаты вкладчикам банка 15,2 млрд руб., и Банк России обратился в 2015 году в МВД с просьбой дать правовую оценку выявленным во время проверки бухгалтерии банка фактам хищения имущества и злоупотребления полномочиями руководством финансовой организации при выдаче кредитов юрлицам.
Дата: 29.10.2020 Копия в Google

186. Павел Сметана ответит за кредиты "ОФК банка".

Павел Сметана ответит за кредиты "ОФК банка" Бенефициара "Кристалл-Лефортово" с подачи однокурсника Путина Николая Егорова заподозрили в мошенничестве на 2,66 млрд руб. Оригинал этого материала © Ведомости.Ру, 10.10.2019, На владельца водочной компании завели уголовное дело по жалобе однокурсника Путина, Фото: gorodnabire.ru Екатерина Бурлакова, Алексей Никольский Павел Сметана Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении основного бенефициара алкогольной группы ...
Дата: 11.10.2019 Копия в Google

187. Андрея Бородина ссылают в отпуск до окончания ревизии.

Просроченная задолженность всех банков на 1 февраля составляла 4,7% (данные ЦБ на основе РСБУ), а у Сбербанка по МСФО на конец года неработающими были 7,3% кредитов. Не понравились аудиторам и «двойные стандарты» в кредитной политике Банка Москвы. Он мягко общается с выборочными клиентами, говорит Бесхмельницын, и выдал 40 аффилированным с ним компаниям 13 млрд руб. не по рыночным условиям.
Дата: 28.03.2011 Копия в Google

188. Банк "Нефтяной" поставил под угрозу безопасность целого региона.

Но в последнее время банк постепенно вылезал из этого бизнеса. Это было видно по снижению оборотов с наличностью по кассе: если в III квартале 2005 г. через его кассу прошло 1,4 млрд руб., то годом ранее — 14,5 млрд руб. По словам вице-президента РСПП Игоря Юргенса, глава “Нефтяного” выступал как “сторонник цивилизованного прозрачного рынка и информировал нас, что в банке принимаются меры по ликвидации "грешков", которые имеются, наверное, у всех кредитных организаций из-за нашего налогового ...
Дата: 01.08.2002 Копия в Google

189. Московский арбитраж рассудил Сбер по английскому праву.

Как банк банкротит российскую "дочку" американской Dell, не вернувшую 57 млн руб. за неоказанные услуги под предлогом санкций Оригинал этого материала © Фонтанка.Ру, 13.03.2024 Именем короля.
Дата: 13.03.2024 Копия в Google

190. Султану Умаханову припомнили фиктивные долги.

... за хищение 10 млрд руб. из банка "Экспресс" Оригинал этого материала © md-gazeta.ru, 30.01.2023, Суд в Москве заочно арестовал бывших руководителей банка "Экспресс", Фото: sberbank.ru Султан Умаханов Лефортовский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного ФСБ о заочном аресте бывшего директора банка «Экспресс», экс-заместителя председателя Северо-Кавказского банка Султана Умаханова. Он объявлен в розыск по делу о многомиллиардном хищении из банка «Экспресс», сообщил «Коммерсантъ ...
Дата: 30.01.2023 Копия в Google

191. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

Крупнейшие участники схем с фиктивными сделками: "Транснациональный банк" — 3 млрд руб., Метробанк — 1,1 млрд, банк "Оранжевый" — 540 млн Оригинал этого материала © "Трансперенси Интернешнл — Россия", 07.07.2022, Фото: "Известия", dv.ee, sledcom.ru, Иллюстрации: "Трансперенси Интернешнл — Россия" Воруй и надувай как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок «Трансперенси Интернешнл-Р» раскрыла схему отмывания денег через фиктивные торговые операции.
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

192. Агустин Моралес-Эскомилья проехал мимо УДО.

Агустин Моралес-Эскомилья проехал мимо УДО Осужденному за хищения в банке "Таурус" автогонщику подогнали соучастие в выводе 375 млн руб. из Промрегионбанка Оригинал этого материала © "Коммерсант", 09.02.2021, Теневому банкиру заменили УДО арестом, Фото: dragsng.ru, via russiangate.site, donday.ru Сергей Сергеев Агустин Моралес-Эскомилья Как стало известно “Ъ”, Басманный суд столицы санкционировал арест банкира и автогонщика Агустина Моралес-Эскомильи.
Дата: 09.02.2021 Копия в Google

193. Алексей и Ирина Лобановы сели в один день.

Алексей и Ирина Лобановы сели в один день Застройщики Первого пермского микрорайона "кинули" дольщиков и банк на 1 млрд руб., муж "откинется" раньше на полгода Оригинал этого материала © "Коммерсантъ Пермь", 29.05.2020, Приговорные отношения, Фото: 59.ru Дмитрий Астахов Алексей Лобанов Мотовилихинский районный суд вынес приговор по одному из самых резонансных дел в сфере строительства за последние годы.
Дата: 29.05.2020 Копия в Google

194. Вадима Ерохина с братом арестовали по новому делу.

РАПСИ, 24.07.2019, "Суд по иску Нота-банка арестовал имущество экс-совладельца Вадима Ерохина на 46 млн руб": Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление управляющего ПАО "Нота-банк" об аресте имущества экс-совладельца банка Вадима Ерохина на сумму более 46 миллионов рублей, говорится в определении суда.
Дата: 25.09.2019 Копия в Google

195. Артем Люлинский наторговал на 2,5 года условно.

По данным СК, Корнилов с аффилированными лицами получил необоснованный доход 12 млн руб., нанеся ущерб банку в размере 11 млн руб. (по сообщению ТАСС).
Дата: 14.08.2019 Копия в Google

196. Суд Лондона заблокировал активы Бориса Минца и его семьи на $572 млн.

O1 Group была должна Московскому кредитному банку 25 млрд руб. Этот долг банк передал своему основному акционеру — концерну «Россиум», говорил его владелец Роман Авдеев в интервью «Коммерсанту» в марте.
Дата: 12.07.2019 Копия в Google

197. Разбойники из ФСБ обескешили китайцев.

Разбойники из ФСБ обескешили китайцев После налета на банк "Металлург" пропали 140 млн руб. и озаботившийся обналом Борис Караматов, фигурант дела об убийстве рантье Минеева Оригинал этого материала © "Коммерсант", 10.07.2019, Офицеры ФСБ попались на разбое Юрий Сенаторов Как стало известно “Ъ”, от разбоя, в котором обвиняются семь сотрудников ФСБ, пострадали граждане КНР, работающие в торговом комплексе «Садовод». 140 млн руб., предположительно похищенных чекистами, они собирались обменять на ...
Дата: 10.07.2019 Копия в Google

198. Игоря Чуяна связали с ОФК-банком заочным арестом.

Он обвиняется в злоупотреблении полномочиями: по версии Следственного комитета России (СКР), господин Чуян, являясь бенефициаром банка «Объединенный финансовый капитал» (ОФК) и ООО «Статус-групп», организовал схему выдачи этой компании невозвратных кредитов и необоснованных гарантий, чем причинил ущерб кредитному учреждению и миноритарному акционеру банка известному адвокату Николаю Егорову на общую сумму порядка 30 млрд руб. Экс-глава РАР объявлен в международный розыск.
Дата: 26.12.2018 Копия в Google

199. Александра Плешакова привлекают за долги "Трансаэро".

Представители других кредиторов «Трансаэро» — Альфа-банка, «Абсолют банка», МКБ, Новикомбанка, РСХБ, Газпромбанка и Сбербанка — на вопросы «Ведомостей» в среду вечером не ответили. [Право.Ру, 11.04.2017, "АСГМ взыскал с кипрского офшора 4 млн руб. в пользу "дочки" "Трансаэро": Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил иск компании "Трансаэро-Финансы" — дочерней структуры авиакомпании "Трансаэро" к кипрскому перевозчику Jeimbo Cyprus Limited.
Дата: 08.06.2017 Копия в Google

200. По локоть в залогах.

Как экс-менеджер "Номос-Банка" Алексей Медведский пытался кинуть банк на активах стоимостью 3,5 млрд руб., доверенных ему в управление Оригинал этого материала © "АПН", 19.03.2014 По локоть в залогах Олег Ясин Гений сыска Шерлок Холмс, в совершенстве владевший методом дедукции, вполне мог превратиться из идеального сыщика в идеального преступника.
Дата: 19.03.2014 Копия в Google