Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

2361. Делу ЮКОСа на $50 млрд подрубили корни.

В частности, на слушании в Гааге в феврале 2016 года ван ден Берг заявлял, что «олигархи незаконно приобрели акции ЮКОСа в 1995–1996 годах через банк «Менатеп», а впоследствии незаконно консолидировали контроль над ЮКОСом и его дочерними ...
Однако в мае 2012 года парижский суд признал арбитражное решение действительным на территории Франции, открыв исполнительное производство на сумму 9,6 млрд руб. Остальные признают В Великобритании, США, Бельгии и Германии, скорее всего, судебные ...
Дата: 21.04.2016 Копия в Google

2362. Золото партитуры.

... 34 млрд руб. Как раз в 2010 г. было объявлено, что девять совладельцев Vi (среди них был и гендиректор группы Сергей Васильев) продали 100% акций селлера «структурам банка «Россия», «Сургутнефтегаза» и владельца «Северстали» Алексея Мордашова. Vi с тех пор не раскрывала структуру акционеров. И лишь в 2014 г. после введения санкций против «России» представитель Vi заявил, что сам банк владеет лишь 16% акций группы, но других собственников не назвал. Vi была вынуждена сообщить размер пакета банка ...
Дата: 04.04.2016 Копия в Google

2363. Заместитель министра культурно обогатился.

Всего же, по данным сайта «Госзакупки», на реконструкцию объектов культурного наследия в Изборске и Пскове было выделено 860 млн руб. […] Между тем Дмитрий Сергеев также являлся соучредителем другой компании — «Стройкомплект».
(В последнее время под патронатом Минкульта в лице министра Мединского и его зама Пирумова НП запустило программу по привлечению средств россиян для проведения реставрации исторических зданий.) Указан и коммерческий банк «Нефтяной Альянс», акционером ...
Дата: 16.03.2016 Копия в Google

2364. Как уводили "молдавский миллиард".

Незадолго до отзыва у него лицензии со счета и депозита «Петрофф-банка» в швейцарском Russian Commercial Bank Ltd, Zurich бесследно исчезли $50 млн и 600 млн руб. Этими средствами, согласно трастовому договору об их управлении, российский банк гарантировал возвратность кредита, выданного по его поручению швейцарским банком офшорной компании. Кредит возвращен не был, и за несколько месяцев до отзыва лицензии швейцарский банк безакцептно списал в уплату по кредиту средства с депозитов и счетов ...
Дата: 15.03.2016 Копия в Google

2365. Короли госзаказа — 2016 (рейтинг Forbes).

[...] *** 5. Игорь Ротенберг Заказчики: Газпром, Башнефть Доли в основных компаниях-подрядчиках: 100% Газпром бурение, 100% ТЭК Мосэнерго, 100% Глобальные системы автоматизации Сумма господрядов: 112,1 млрд руб. В предыдущем рейтинге «Короли госзаказа» 42-летний Игорь Ротенберг дебютировал на девятом месте. Взяв кредиты в банках, он выкупил у отца, Аркадия Ротенберга, часть его активов, включая строительные компании «Мостотрест», «Газпром бурение», «ТЭК Мосэнерго».
Дата: 25.02.2016 Копия в Google

2366. Акционерная афера Вадима Киселева.

Оригинал этого материала © igolkin, 29.09.2015 Акционерная афера Вадима Киселева "Организатору" хищения ценных бумагах на 5 млрд руб. продлили арест, "заказчик" из "Энергострима" Симонов прячется за границей Данил Каверин Вадим Киселев Таганский ...
Среди потерпевших называются «Муниципальный коммерческий банк», банк «Рублёвский», инвестиционная группа «Сумма капитал» и ряд крупных сбытовых компаний из сферы электроэнергетики.
Дата: 30.09.2015 Копия в Google

2367. Короли московского мусора.

... в 2012 году компания «Хартия» с уставным капиталом 10 тыс. руб. Последние данные о ее финансовых показателях датированы 2013 годом. Тогда компания была убыточная: выручка составляла 1,8 млн руб., чистый убыток — 9,5 млн руб. Но в 2014 году все изменилось. Выиграв право на сбор мусора в СВАО и ВАО, «Хартия» обеспечила себе многомиллиардный оборот на 15 лет вперед. Вскоре после победы на конкурсе «Хартия» выкупила у Банка Москвы за 267 млн руб. комплекс по сортировке мусора на Алтуфьевском шоссе и ...
Дата: 27.08.2015 Копия в Google

2368. Банду "экстрасенсов" и "брокеров" сглазили строгим режимом.

Только из ячейки одного банка, арендованной главарем, полицейские изъяли 300 млн. рублей. Сегодня по делу проходят 1500 человек — сотрудники всех подчиненных аферисту мошеннических фирм. [...] ["Коммерсант", 04.08.2014, "Целителей объединили в сообщество": Особый резонанс дело получило в начале 2013 года, когда при получении 15 млн руб. был задержан следователь по особо важным делам ГСУ ГУ МВД по Москве Александр Сидоров.
Дата: 19.08.2015 Копия в Google

2369. Как намывался гранит.

Как водится, в грязном деле не обошлось и без банкиров, через кредитные организации которых осуществлялось финансирование серых сделок – платежи между оффшорами и российскими компаниями и банками, осуществлявшими вывод стратегического предприятия ...
Российское ООО «Трейд» (ИНН 7710895870) в декабре 2011-январе 2012 несколькими траншами получило более 250 млн рублей в виде займа и порядка 530 млн руб. по договору купли-продажи ценных бумаг, акций российского эмитента от организации-нерезидента.
Дата: 03.08.2015 Копия в Google

2370. Андрей Гребенюк продавал "воздух".

Это обстоятельство было учтено судом, который, несмотря на предложение защиты отпустить господина Гребенюка под залог 3 млн руб., арестовал бизнесмена.
Первый платеж, или 1500 евро, треть из согласованной суммы, для оплаты апартаментов, необходимо заплатить в Черногории (в Оперантио Трейдинг Монтенегро через ПЕРВЫЙ БАНК (PRAVA BANKA).
Дата: 24.06.2015 Копия в Google

2371. Охота на Родину.

Под арест попали в том числе счета дипломатических представительств РФ, которые в основном находятся в бельгийском банке ING, но часть из них уже разморожена.
В связи с делом Зедельмайера защищать российскую загрансобственность приходилось УДП, которое, например, прошлой осенью заключило контракт на 700 тыс. руб. с экспертом по международному праву Ниной Вилковой для оценки правовых перспектив продолжения ...
Дата: 23.06.2015 Копия в Google

2372. Под Блаттером закачалась кормушка.

Кроме того, в преступных схемах использовались американские банки.
Подготовка к первенству идет полным ходом, добавил он. На нее планируется потратить 664,1 млрд руб. как бюджетных, так и частных средств, напоминает человек, близкий к оргкомитету «Россия-2018».
Дата: 03.06.2015 Копия в Google

2373. Мутко, Толстых и контракт в одни ворота.

Сиглиа работает в Монако в подразделении банка EFG Investment Bank.
... предоставившему РФС кредит 400 млн руб. Ведь и до того долги РФС превышали 900 млн руб. Теперь же после получения кредита от господина Усманова (ему нужно вернуть средства уже летом) задолженность РФС составляет более 1,3 млрд руб. И это ставит под ...
Дата: 24.04.2015 Копия в Google

2374. Герман Греф вывел Кехмана за грань добра и зла.

По версии следствия, «группа лиц из числа руководителей и собственников» компании JFC в 2010–2012 годах получила кредиты от ряда крупных банков под предлогом исполнения договоров с фиктивными и аффилированными коммерческими организациями. Однако эти люди не собиралась исполнять обязательства, а в феврале 2012-го инициировали банкротство компании JFC, отмечали в МВД. Сумму ущерба, нанесенного кредитным учреждениям в результате банкротства, МВД оценивает более чем в 5 млрд руб. «Есть все основания ...
Дата: 08.04.2015 Копия в Google

2375. Капитан "Адмирала" залег на дно в долине Луары.

Стоимость чистых активов обоих в конце 2014 г. составляла 32,7 млрд руб. По подсчетам «Ведомостей», к ним на тот момент относилась большая часть активов инвестгруппы ASG Семина: более 22 000 га земель по всей России и более 320 000 кв. м недвижимости ...
За пару лет Семину удалось скопить внушительный земельный банк в 25 000 га. Судя по материалам арбитражных дел, досталась земля экс-чиновнику не очень дорого.
Дата: 06.04.2015 Копия в Google

2376. Золото ЮКОСа.

Стивен Дженнингс 15 августа 2007 года состоялся предпоследний аукцион по продаже имущества обанкроченной компании ЮКОС — неизвестная компания «Промнефтьстрой» заплатила 7,8 млрд руб. ($307 млн) за голландскую Yukos Finance, бенефициара основных ...
А в ноябре 2012 года ОНЭКСИМ объявил, что выкупит у «Ренессанса» большую часть проектов, в частности инвестбанк «Ренессанс Капитал» и коммерческий банк «Ренессанс Кредит».
Дата: 03.04.2015 Копия в Google

2377. На "Почте России" обнаружили признаки "обнальных" схем.

[Forbes.ru, 10.04.2014, "Борьба с обналичкой: как "уменьшить зло до разумного предела": Преступники используют для прокачивания денег через фирмы-однодневки не только банки, но и различные системы денежных переводов, а также Почту России.
По предварительным данным, годовой оборот "теневых" операций составил более 15 млрд руб. МВД сообщает о задержании шести подозреваемых: с четверых взята подписка о невыезде, в отношении еще двоих решается вопрос об аресте.
Дата: 19.03.2015 Копия в Google

2378. Николай Кран пытался выудить из бюджета 270 млн руб.

... и строительство объектов коммунальной инфраструктуры (Реконструкция очистных сооружений ОСК-7 в г. Южно-Сахалинске) с начальной ценой контракта 2 750 170 165,00 руб. 30 мая 2013 г. победителем конкурса объявлен «Энергострой» как единственный допущенный участник. Информированный источник рассказывал, что в 2012 году Николай Кран сконцентрировал свои личные активы в ТВТБ, и за счет них увеличил ещё больше уставной капитал банка (источник ссылается на годовой отчет о деятельности банка за 2012 г ...
Дата: 06.03.2015 Копия в Google

2379. "Я знаю, их всех крышует однокурсник Путина".

Именно эту публикацию, исчезнувшую с сайта газеты к концу процесса, Пашаев отправился оспаривать в суд, требуя 20 млн руб. за поруганную честь.
Дата: 24.12.2014 Копия в Google

2380. Чиновники обогащаются семьями.

Чиновники обогащаются семьями Расходы на недвижимость четы Голиковой-Христенко на 58,3 млн руб. превышают их задекларированные доходы Оригинал этого материала © navalny, 16.10.2014, Сладкая парочка.
Дата: 17.10.2014 Копия в Google