Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

2621. Дмитрию Бушманову и Алексею Эккерту присудили за "освоение" Арктики.

Дмитрию Бушманову и Алексею Эккерту присудили за "освоение" Арктики Соучредители "Русальянсстроя" получили по 9 лет за хищение 3 млрд руб. при строительстве военных объектов Оригинал этого материала © "Коммерсант", 30.10.2020, Арктическое дело ...
А в суде по делу арктических строителей о близком знакомстве с бывшим членом Совета Федерации Тер-Аванесовым, позднее занявшим должность вице-президента банка ВТБ, заявлял и Горбачев.
Дата: 30.10.2020 Копия в Google

2622. Михаил Абызов "остался без всего".

— Врезка К.ру 7 февраля 2018 года в Лимасоле номинальные директора кипрских компаний, действующие в интересах министра, заключили с ХСРК и «Кузбассэнерго» два договора купли-продажи акций СИБЭКО, по которым на их счета, открытые в Совкомбанке, в течение двух дней поступили 32 млрд 515 млн 710 тыс. 920 руб. Эти средства Генпрокуратура считает незаконным доходом господина Абызова и подконтрольных ему компаний.
Дата: 21.10.2020 Копия в Google

2623. Михаил Архипов набрал через брата на 10 лет тюрьмы.

В ноябре 2017 года депутаты губернской думы возмутились из-за просьбы регионального оператора выделить организации 73,4 млн руб. из региональной казны. Выяснилось, что именно такую же сумму фонд капремонта заработал от размещения собственных средств на счетах коммерческого банка АО «Газбанк».
Дата: 21.10.2020 Копия в Google

2624. Создатель марки "Довгань" перешел "Красную линию".

Создатель марки "Довгань" перешел "Красную линию" Глава "пирамиды" GL Financial Group Герман Лиллевяли, "кинувший" инвесторов на 9 млрд руб., задержан в США Оригинал этого материала © ИА "РБК", 13.10.2020, Основателя брендов "Довгань" и "Красная ...
Также Лиллевяли занимался банковским бизнесом, в 1995–1999 годах он был совладельцем банка «Актив».
Дата: 13.10.2020 Копия в Google

2625. Денису Маякову нашли дела на заводе.

Согласно заключенному договору, продавец должен был передать Андрею Новикову $33,4 тыс., что составляло на момент сделки немногим более 1 млн руб. Однако, как считают в ГСУ, на самом деле это был обман, так как помещение находилось в залоге по ипотеке у банка «БФГ-Кредит», а потому его никто не передал новым хозяевам. Второй договор снова заключался в офисах Дениса Маякова и также касался продажи отдельного помещения МЗАА в 90 кв. м в 2014–2015 годах — за 8 млн руб. В этом случае покупатели ...
Дата: 01.10.2020 Копия в Google

2626. Максим Гарнов и Ильдар Набиуллин присосались к АСВ.

В ходе банкротства банка выяснилось, что Беджамов с сестрой обчистили своих клиентов на 200 млрд руб. Лариса Маркус в 2017 году приговорена к 8,5 годам лишения свободы, а Георгий Беджамов скрылся за границей и арестован заочно.
Дата: 16.09.2020 Копия в Google

2627. Светлана Сантимер оценила свободу Рыбака выше своей.

По данным “Ъ”, в деле господина Рыбака упоминается лишь один эпизод, связанный с перечислением на банковскую карточку 25 тыс. руб. сотруднице НИИ статистики Росстата Наталье Пермяковой, которая в тот момент жила и училась за границей.
— Врезка К.ру Задержали Светлану Сантимер 13 сентября 2019 года с поличным во время получения денег в одном из столичных банков.
Дата: 20.07.2020 Копия в Google

2628. Михаилу Абызову утяжелили портфель обвинений.

... в 2014 году Михаил Абызов со своими подельниками похитил около 4 млрд руб. средств компаний СИБЭКО и РЭС. Как считают в СКР, тем самым соучастники поставили под угрозу надежность функционирования генерирующего оборудования компании СИБЭКО в рамках функционирования Единой энергетической системы России. А их действия «влекли необоснованную тарифную нагрузку на потребителя электрической энергии». Между тем похищенные миллиарды они вывели за границу, разместив на рублевых счетах в кипрских банках ...
Дата: 15.07.2020 Копия в Google

2629. ГП посчитала показания Андрея Матуса на "важняка" "порожняком".

... Анапы по имущественным вопросам, решить проблему с ее уголовным преследованием за превышение должностях полномочий, если она заплатит 37 млн руб. Часть денег решальщик, по его словам, хотел оставить себе, а остальные — передать силовикам ...
... по обвинению в создании ОПС и злоупотреблениях; в отношении Алексея Навального по делу «Кировлеса» и делу «Ив Роше»; экс-главы банка «Глобэкс» Виталия Вавилина и о хищениях при реконструкции объектов резиденции президента России в Ново-Огарево ...
Дата: 06.07.2020 Копия в Google

2630. ВЭБ.РФ отсудил у Татьяны Гуровой 751 млн руб.

В июле 2017 года Фадеев, который в том году был назначен секретарем Общественной палаты, заявлял, что продал свою долю в медиахолдинге ВЭБ.РФ, Гурова свои 12,9% передала банку в доверительное управление.
Согласно имеющейся в распоряжении "Ъ" копии бюллетеня для голосования, рыночная стоимость всех предложенных к залогу акций была оценена в 9990 руб., а залоговая — в 6993 руб. — Врезка К.ру Как банкротится медиахолдинг «Эксперт» ЗАО «Медиахолдинг ...
Дата: 30.06.2020 Копия в Google

2631. Москва подготовила Александра Кондратенкова к Интерполу.

В августе 2016 года со счетов «Вектора» под видом выплаты стоимости доли одному из участников ООО — фирме «КапиталДирект» — были переведены на ее счета в столичных банках двумя траншами более 67 млн руб. Вскоре все эти деньги были перечислены на счета других компаний: «ЭридаСтрой», «Интей», «ЭллионЭкспо», «Нормстрой» и т. д. Все они, как считают следователи, не вели самостоятельной финансово-хозяйственной деятельности и были подконтрольны участникам аферы.
Дата: 26.06.2020 Копия в Google

2632. Дмитрий Зотов из "списка Титова" вылетел под арест.

... том числе экс-совладелец банка «Траст» Илья Юров, экс-совладелец торговой сети Billa Георгий Трефилов, предприниматель Владимир Ашурков, бывший управделами ЮКОС-ЭП Рамиль Бурганов и бывший владелец «Евросети» Евгений Чичваркин. Сейчас в списке более 50 человек, около полутора десятков из них уже вернулись в Россию. Первым вернувшимся был Анатолий Каковкин, через несколько месяцев его преследование было возобновлено. Суд приговорил его к трем годам колонии по делу о присвоении кредита 10 млн руб ...
Дата: 15.06.2020 Копия в Google

2633. Секретные активы Игоря Краснова.

Секретные активы Игоря Краснова Квартиру площадью 124 кв. м за 58,8 млн руб. в доме на территории ЦКБ, полученную генпрокурором от УДП, переписали на "Российскую Федерацию" Оригинал этого материала © "Открытые медиа", 14.05.2020, Росреестр засекретил ...
Она окончила Финансовый университет при правительстве, работала в инвестиционной компании «Атон» и в банке «Открытие».
Дата: 14.05.2020 Копия в Google

2634. Олег Ковалев "реинвестировал" в Венгрию и Хорватию.

Как ранее сообщала прокуратура, ущерб ВЭБу оценили в 1,3 млрд руб. Кроме того, по информации областного УФСБ, по расчетным счетам компаний-однодневок осуществлялись финансовые операции транзитного характера в Венгрию и Хорватию. В 2009 году Олег Ковалев предоставил сотруднику банка фиктивные документы о покупке оборудования для завода на сумму в размере почти 92 млн руб. А общий ущерб от деятельности господина Ковалева, по мнению правоохранителей, составил 5 млрд руб. На данный момент завод ...
Дата: 17.04.2020 Копия в Google

2635. "Российскую социальную программу" признали ОПС.

Обман более тысячи человек на 113 млн руб. организатору "пирамиды" Татьяне Масловой оценили в 15 лет колонии Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 16.04.2020, Фото: gorod48.ru "Российскую социальную программу" признали ОПС Андрей Прах Татьяна ...
«Например, одна из потерпевших — мать девятерых детей, которой для первого взноса пришлось взять кредит в банке.
Дата: 17.04.2020 Копия в Google

2636. "Самый дешевый прокурор на Земле".

5 августа 2011 года сотрудники ФСБ задержали при получении взятки в 700 тыс. руб. прокурорского помощника Сергея Бурлаченко и его подельника, адвоката Владимира Белякова.
Дата: 08.04.2020 Копия в Google

2637. Захар Хитрый, он же Партнер, он же Вишенка.

Бывшему полковнику МВД Дмитрию Захарченко насчитали 1,5 млрд руб. виртуальных взяток за "крышу" теневой банковской "площадки" подрядчиков РЖД и Горбунцова Оригинал этого материала © "Коммерсант", 28.02.2020, Фото: АГН "Москва" Захар Хитрый, он же ...
... а также бывшими владельцем столичного хоккейного клуба «Спартак» и Инкредбанка Германом Горбунцовым, заместителем председателя этого кредитного учреждения Дмитрием Моториным и членом совета директоров банка «Новое время» Иваном Станкевичем ...
Дата: 28.02.2020 Копия в Google

2638. Андрея Угнича потянуло на мусор Тамбовщины.

Андрея Угнича потянуло на мусор Тамбовщины Зять Сергея Кириенко стал совладельцем двух компаний по вывозу отходов с общегодовой выручкой более 300 млн руб. Оригинал этого материала © "Открытые медиа", 03.02.2020, Зять Сергея Кириенко занялся мусорным бизнесом, Фото: РИА "Новости", via "Открытые медиа" Илья Рождественский Сергей Кириенко Андрей Угнич, зять первого замруководителя администрации президента Сергея Кириенко, с весны 2019 года владеет долями в компаниях, занимающихся сбором отходов в ...
Дата: 04.02.2020 Копия в Google

2639. Мурату Тарчокову пересчитали масштаб вины.

Мурату Тарчокову пересчитали масштаб вины Глава "Инфраструктуры" из группы "Сумма" заочно арестован за хищение 1,5 млрд руб. при строительстве дороги и аэропорта Оригинал этого материала © "Коммерсант", 14.12.2019, Братьям Магомедовым собирают новое ...
Последними в конце сентября, также заочно, были арестованы объявленные в международный розыск бывший директор Подольского электромеханического завода Мурман Закарадзе и один из руководителей ООО «Стройновация», экс-совладелец литовского банка Snoras ...
Дата: 16.12.2019 Копия в Google

2640. "Ничего не коллекционировал и не покупал, и воровать… было нечего".

... кадастровой стоимостью свыше 22 млн руб., часы марки Patek Philippe за 1 млн руб. и денежные средства — более 8,5 млн руб., $224 тыс. и €660 тыс. Прокуроры и следователи насчитали свыше 950 наименований разных предметов роскоши на 30 млн руб., среди них 25 золотых слитков, 15 дорогих наручных часов, коллекция драгоценных монет, перьевых ручек, картин, коллекционных вин, икон и посуды. Также изъятию подлежат средства на счетах в банках на общую сумму 4,7 млн руб. и 2910 обыкновенных именных акций ...
Дата: 26.11.2019 Копия в Google