Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Как завяло дело Помидорихи.

Как завяло дело Помидорихи Следствие переосмыслило участие Элизабет Вон Мессинг в обналичке через банк "ВЕФК" 45,6 млрд руб. Оригинал этого материала © Фонтанка.Ру, 29.09.2014, Госпожа Вон Мессинг открыла эру милосердия Константин Шмелёв «Фонтанке» стали известны причины неожиданного прекращения уголовного преследования гражданки Финляндии Элизабет Элине Вон Мессинг, обвинявшейся в соучастии в незаконном обналичивании более 45 миллиардов рублей.
Дата: 30.09.2014 Копия в Google

22. Андрею Бородину век франков не видать.

Тем не менее выяснилось, что швейцарское дело во многом похоже на дело в отношении господ Бородина и Акулинина, расследуемое следственным департаментом МВД России по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"), по которому ущерб превышает 212 млрд руб. Андрей Бородин, как указано в деле, которое расследуется в Швейцарии, злоупотреблял своими должностными полномочиями, выдавая кредиты подставным клиентам Банка Москвы. В частности, он выдал кредит на сумму 12,76 млрд руб. компании ...
Дата: 27.05.2013 Копия в Google

23. Кредиторы "заложили" Олега Михеева.

Как пояснил РБК daily Олег Михеев, банки уже неоднократно обращались в Госдуму, проведены проверки и получен ответ о том, что в его действиях не было нарушений. По словам депутата, лично он не брал кредит в Промсвязьбанке как физлицо. «Мой долг по договору поручительства в настоящее время составляет порядка 50 млн руб. — за группу компаний «Мир техники», — говорит г-н Михеев. — Мне должны порядка 3 млрд руб. за Волгопромбанк, я выиграю суд и обязательно верну свои деньги».
Дата: 30.10.2012 Копия в Google

24. Брат премьера спасет Мастер-банк от "провокаций" "Ист лайна" и ДЭБ МВД.

Всем им за предоставление паспортных данных заплатили по 500 руб. Ноу-хау же заключалось в том, что наличные деньги преступники получали не в банке, как обычно, а в банкоматах — с помощью кредитных банковских карт Мастер-банка.
Дата: 18.03.2011 Копия в Google

25. Использовал государство.

"Базэл" Олега Дерипаски получает обратно санированный банк "Союз", обеспеченный АСВ деньгами на сумму 25 млрд руб. Оригинал этого материала © "Компания", 25.01.2010, Фото: "Коммерсант" Использовал государство Олег Дерипаска Олег Дерипаска умело воспользовался ресурсами государства для санации своего банка. Когда в прошлом году контролируемый группой «Базэл» банк «Союз» испытывал сложности в связи с кризисом, он был выкуплен структурой «Газпрома». В результате деятельность банка восстанавливается.
Дата: 25.01.2010 Копия в Google

26. Спасет ли Мухтар Аблязов БТА Банк?

... нормативов требуется увеличение капитала банка на сумму не менее 14,6 млрд.руб., а для соблюдения всех нормативов требуется увеличить капитал банка не менее чем на 42,6 млрд.руб. Мы попросили прокомментировать эти цифры пресс-службу банка, но ответа не получили. Вокруг ООО «БТА Банк» уже некоторое время ходят слухи о его тяжелом финансовом положении. Сотрудник одного из коммерческих банков, на условиях анонимности пояснил, что такая ситуация могла возникнуть в банке в случае, если значительная ...
Дата: 15.10.2009 Копия в Google

27. Ни 100 миллиардов, ни ущерба.

В мае "Вестфининвест" нарастил капитал с 10 000 до 5 млн руб. и перешел от некой Ирины Комаровой к РФК. Как раздавались деньги Раздавал деньги Мособлбанк рискованно, решили проверяющие ЦБ. Изучив порядка 80% корпоративного портфеля банка — а это ссуды 83 юрлицам более чем на 20 млрд руб., — проверяющие ЦБ обнаружили у всех заемщиков признаки сомнительной деятельности или отсутствия реальной деятельности.
Дата: 30.06.2014 Копия в Google

28. Кандидатские заначки.

... Торгового дома "Перекресток", акционером которого является "Альфа-групп", держит единственный депозит (2,8 млн руб.) в Альфа-банке. Губернатор Красноярского края, бывший гендиректор "Норильского никеля" Александр Хлопонин разместил 297 млн руб. на депозите в Росбанке, который наряду с "Норникелем" входит в холдинг "Интеррос". Хлопонину также принадлежит 0,1% акций "Норникеля". Единственный депозит президента Башкирии Муртазы Рахимова ("Единая Россия") - 2,9 млн руб. открыт в банке "УралСиб ...
Дата: 11.12.2003 Копия в Google

29. Для владельца "Красного Октября" наступил черный август.

Уголовное дело было открыто в феврале 2016 года по заявлению ВТБ. Следствие установило, что в марте 2007 года банк выделил ЗАО «Русспецсталь» €65,5 млн, которые «неустановленные лица, в том числе из работников ЗАО «Русспецсталь», растратили «не позднее 25 мая 2009 года». В 2009 году, по версии следствия, те же лица также вывели имущество «Красного Октября» на 2 млрд руб. на ООО «Русспецмаш».
Дата: 22.08.2016 Копия в Google

30. Доходы руководителей крупных компаний и банков в 2009 г.

... Греф Герман 17 892 4,4 Номос-Банк Соколов Дмитрий 6 261 3,6 Банк Москвы Бородин Андрей 13 479 3,1 Альфа-Банк** Хвесюк Рушан 18 619 3,0 Уралсиб Донских Андрей 9 295 2,7 Росбанк Попов Александр 10 289 2,4 ВТБ24 Задорнов Михаил 8 218 2,3 ЮниКредит Банк Бернкопф Хельмут 6 143 2,0 Россельхозбанк Трушин Юрий 9 162 1,5 Райффайзенбанк Йоханн Йонах 8 147 1,5 Транскредитбанк Пушкин Сергей 13 239 1,5 * — млн руб. ** — размер вознаграждения членов правления может быть выше в силу того, что отчетность по ...
Дата: 17.02.2010 Копия в Google

31. 55 млрд руб. кредитов "Связь-банка" были необеспеченными.

В октябре 2002 г. — марте 2004 г. — вице-президент — финансовый директор Международного банка Санкт-Петербурга. Бывшего владельца этого банка Сергея Бажанова Мещеряков назвал своим «учителем». В интервью Мещеряков не скрывал радости от того, что банк, который замыкал четвертую сотню, переехал в двадцатку: активы выросли c 3 млрд до 80 млрд руб. Мещеряков мечтал сделать универсальный банк на базе «Почты России».
Дата: 08.07.2010 Копия в Google

32. Владимир Мазов помог банку сбыть экспоцентр за бюджетные 217 млн руб.

Ему инкриминировали хищение 217 млн руб. из бюджета при покупке выставочного комплекса по завышенной цене у Мордовпромстройбанка. Бывшему топ-менеджеру этого банка Вячеславу Брыкову и экс-проректору МГУ Алексею Гришину предъявили еще и дачу взятки экс-главе республиканского Нацбанка Александру Тренькину под видом фиктивной сделки с акциями фабрики «Ламзурь».
Дата: 22.01.2021 Копия в Google

33. Дело СБ-банка пополнили на 6 млрд руб.

В ходе проверки оперативники установили, что организации рассчитывались с СБ-банком в том числе и векселями Военно-промышленного банка (ВПБ), лишенного лицензии 26 сентября 2016 года. Впрочем, как оказалось, ВПБ этим трем ООО свои векселя не выдавал. Андрей Егоров Таким образом, по подсчетам сыщиков, банк лишился более 6 млрд руб. Из документов, которые попали в руки сотрудников полиции, выяснилось, что договоры переуступки в феврале 2015 года заключал один из бывших бенефициаров СБ-банка Андрей ...
Дата: 14.10.2019 Копия в Google

34. Бывшие совладельцы Нота-банка сели за хищение более 2 млрд руб.

... суд, председатель правления банка Дмитрий Ерохин, как и его младший брат Вадим, также входивший в руководство банка, подписывая гарантию, знали, что их кредитное учреждение не в состоянии исполнить в дальнейшем взятые по ней обязательства. Уже в конце 2015 года Нота-банк лишился лицензии, а его долги перед вкладчиками составили почти 27 млрд руб. В числе обвиняемых оказались задержанные полицейскими братья Ерохины, их советник-гадалка Нонна Михай, а также финдиректора банка Галина Марчукова и ее ...
Дата: 19.03.2019 Копия в Google

35. Романа Попова преследует растрата 410 млрд руб.

В обвинительном заключении последнего говорилось о том, что, совершая противоправные, по версии следствия, сделки с активами ПЧРБ, он действовал в интересах владельца и руководителя банка, которых следствие и сочло организаторами аферы. Дмитрию Меркулову следствие изначально инкриминировало растрату 2 млрд руб., совершенную за две недели марта 2016 года. Сначала господин Меркулов по доверенности Романа Попова за 75 млн руб. продал ООО «Велл Лайн» 100% долей ПЧРБ в уставном капитале ООО «Вектра ...
Дата: 12.04.2018 Копия в Google

36. Как в Анкор-банке Андрея Коркунова "растворились" 260 млн руб.

В нашем случае это более 80 млн руб., а также $8 млн в золотых монетах, которые исчезли из банковских ячеек покойного в том же направлении. Также, видимо, не все просто и с крайне долгой (почти год) проверкой по хищению в банке Андрея Коркунова».
Дата: 02.10.2017 Копия в Google

37. Топ-менеджеры Мастер-банка обналичили кадры на 1 млрд руб.

Тогда же руководители ЦБ сообщили, что Мастер-банк ежегодно обналичивал до 200 млрд руб. А вывод активов из банка привел к образованию дыры в его капитале на сумму более 2 млрд руб.
Дата: 17.03.2014 Копия в Google

38. Экс-главу омского филиала "Ак Барс-банка", обвиняемого в хищении 350 млн руб., взяли в Эстонии.

Экс-главу омского филиала "Ак Барс-банка", обвиняемого в хищении 350 млн руб., взяли в Эстонии Александр Дмитриев выводил средства банка на "свои" фирмы, приобрел автомобили, катера и самолет Оригинал этого материала © "Коммерсант", 21.01.2013, Омского банкира нашли в Эстонии, Фото: bk55.ru Анастасия Митьковская Александр Дмитриев Правоохранительные органы Эстонии задержали экс-руководителя омского филиала ОАО "Ак Барс-банк", бывшего депутата омского городского совета Александра Дмитриева.
Дата: 21.01.2013 Копия в Google

39. Дело "Мастера" боится.

Дело "Мастера" боится Бывший топ-менеджер банка Евгений Рогачев с 12 сообщниками попали под амнистию по делу об обналичке 13 млрд руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 27.07.2017, Дело Мастер-банка боится, Фото: Evgeniy Rogachev Олег Рубникович Евгений Рогачев Вчера Замоскворецкий суд Москвы огласил приговор по громкому делу об обналичивании многомиллиардных сумм через Мастер-банк.
Дата: 27.07.2017 Копия в Google

40. Алексей Шаров скостил срок признанием.

В связи с этим ГУ ЦБ по ЦФО в пятницу 10 июля прошлого года направило "Евромету" предписание с требованием разобраться с ссудной задолженностью двух десятков юрлиц, досоздать резерв на сумму не менее 1,9 млрд руб. и представить регулятору отчет о проделанной работе. Причем уже в понедельник, 13 июля. В свою очередь, Игорь Шутов, как установило следствие, зная, что капитал банка на тот момент не превышал 1,7 млрд руб., в связи с чем формирование резервов по ссудам в указанном в требовании объеме ...
Дата: 05.08.2019 Копия в Google