Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

441. Алмазный депозит ушел по кредитным договорам.

Они обвиняются в хищении 530 млн руб. и $9,5 млн у подконтрольного депутату Госдумы Михаилу Слипенчуку Международного акционерного банка (МАБ). Вопросы у следствия возникли также в связи с тем, что из лишенного лицензии банка исчез депозит "Алмазювелирэкспорта" на 8 млрд руб. Фигурантами уголовного дела, которое следственное управление СКР по Северному административному округу Москвы изначально возбуждало по ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями), и. о. руководителя ФГУП ...
Дата: 04.08.2016 Копия в Google

442. Виртуозная спекуляция друга Путина.

Виртуозная спекуляция друга Путина Как офшор виолончелиста Сергея Ролдугина на перепродаже акций банка "Россия" за 48 часов заработал 420 млн руб. Оригинал этого материала © novayagazeta.ru, 28.05.2016, Виртуозная спекуляция.
Дата: 30.05.2016 Копия в Google

443. Экс-совладелец Анталбанка Михаил Янчук заочно арестован.

Экс-совладелец Анталбанка Михаил Янчук заочно арестован Обвиняемый в хищении у банка более 30 млрд руб. скрылся за границей, прихватив с собой свою команду подельников Оригинал этого материала © "Коммерсант", 22.04.2016, В дело Анталбанка приняли его совладельца Олег Рубникович Как стало известно "Ъ", Тверской райсуд Москвы заочно арестовал бывшего совладельца и члена совета директоров Анталбанка Михаила Янчука.
Дата: 22.04.2016 Копия в Google

444. ОПГ вологодских депутатов вывела 200 млн руб. в кредит.

Все они признаны виновными в хищении у регионального филиала Банка Москвы более 200 млн руб. При этом реальный срок — пять лет лишения свободы — получил только бывший руководитель вологодского филиала Банка Москвы Николай Голубин.
Дата: 09.03.2016 Копия в Google

445. Марию Росляк от 4 лет колонии освободили дети.

... от колонии, Фото: "Коммерсант" Владимир Баринов Мария Росляк К четырем годам колонии общего режима приговорил Басманный суд Москвы экс-президента обанкротившегося банка "Огни Москвы" Марию Росляк, дочь бывшего вице-мэра столицы, ныне аудитора Счетной палаты Юрия Росляка. Она полностью признала себя виновной в мошенничестве и растрате средств банка на общую сумму более 6,2 млрд руб. При этом суд учел, что у обвиняемой уже есть двое малолетних детей, а сейчас она находится на девятом месяце ...
Дата: 26.02.2016 Копия в Google

446. Банк без машиниста.

... продан группе ВТБ и вошел в состав банка ВТБ24). Наконец, на депозитах в «Миллениуме» держали свободные денежные средства дочерние компании железнодорожной монополии. В частности, в ноябре 2013 года банк выиграл тендер на размещение депозита ОАО «Федеральная пассажирская компания» в 2013–2016 годах на сумму не более 25 млрд руб., предложив ставку 4,5% годовых. К 2013 году, когда «Бамтоннельстрой» уступил 35,1% акций банка трем дочерним компаниям РЖД за 300 млн руб., «Миллениум» был в куда более ...
Дата: 09.02.2016 Копия в Google

447. Наркобанан Владимира Кехмана.

*** Кому должна JFC Крупнейший кредитор группы — Сбербанк, ему компания должна 6 млрд руб. Еще 4,5 млрд руб. — Банку Москвы (входит в группу ВТБ), а также Промсвязьбанку — 1,7 млрд, «Уралсибу» — 1,5 млрд, Райффайзенбанку — 908 млн руб.
Дата: 15.09.2015 Копия в Google

448. Сергей Пугачев боится и судится.

... по страхованию вкладов (АСВ), конкурсный управляющий Межпромбанка, обвиняет Пугачева в преднамеренном банкротстве банка и пытается взыскать с него около 70 млрд руб. Однако Мороченко заявляет, что Пугачев не имел отношения к учрежденному им Межпромбанку с 2001 года, когда стал сенатором от Тувы. «Спустя много лет Пугачев получил судебные претензии на несколько десятков миллиардов рублей по операциям банка, о которых он не имеет ни малейшего представления», — утверждала на судебных заседаниях ...
Дата: 16.06.2015 Копия в Google

449. Украл, Ницца, в тюрьму.

Украл, Ницца, в тюрьму Гагика Балаяна по прилету из Франции приняли как бенефициара — за вывод 1,5 млрд руб. из Первого республиканского банка Оригинал этого материала © "Коммерсант", 26.09.2014, Вывод полутора миллиардов был адресным, Фото: "Коммерсант", via arb.ru Олег Рубникович Гагик Балаян (справа) В Москве по подозрению в крупной махинации задержаны бывшие председатель правления ОАО "Первый республиканский банк" (ПРБ) Олег Курбатов, вице-президент этой финансовой структуры Сергей Айрапетян ...
Дата: 26.09.2014 Копия в Google

450. Дважды заочно арестованные.

... выявлена сотрудниками ГУЭБиПК МВД. А согласно проведенной в ходе расследования финансовой экспертизе, участники махинаций могли незаконно вывести из Банка Москвы свыше 1,08 млрд руб. Отметим, что ранее Андрей Бородин и Дмитрий Акулинин уже заочно арестовывались Тверским судом по обвинениям в особо крупном мошенничестве и в злоупотреблении полномочиями (ст. 201 УК). Однако они были связаны с другим делом — о хищении около 13 млрд руб. через кредит ЗАО "Премьер Эстейт", который выдал Банк Москвы ...
Дата: 29.08.2014 Копия в Google

451. Народные должники Сбербанка:

Согласно данным Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Четвериков должен оплатить в рамках исполнительного производства 653 млн руб. Из решения районного суда Курска следует, что он выступал поручителем по нескольким кредитам в Сбербанке. ["Коммерсантъ-Воронеж", 01.04.2010, "Один из злостных неплательщиков": Глава Центрально-Черноземного банка (ЦЧБ) Сбербанка РФ Александр Соловьев вчера заявил „Ъ“, что организация начала принимать жесткие меры в отношении структур, ранее находившихся в ...
Дата: 21.08.2014 Копия в Google

452. Заемщики требуют дела для жены коллектора-вымогателя.

Заемщики требуют дела для жены коллектора-вымогателя Константин Вачевских, задолжавший Сбербанку более 700 млн руб., хочет проверить жену осужденного топ-менеджера банка на предмет дачи взятки Оригинал этого материала © "Коммерсант", 21.08.2014, Семья заключенного переплатила за приговор, Фото: via dp.ru Владимир Баринов Константин Вачевских (в центре) Неожиданное продолжение получила скандальная история с попыткой аферистов получить $4,5 млн с жены недавно осужденного топ-менеджера Сбербанка ...
Дата: 21.08.2014 Копия в Google

453. Банкформирование Владимира Романова.

Банкформирование Владимира Романова Экс-владелец банка "Электроника" и бывший топ-менеджер "Сбера" Алтунин увели "в кредит" 10 млрд руб. и никому не должны Оригинал этого материала © "Новая газета", 24.04.2014, Банкформирование, Фото: РИА "Новости", via s-pravdoy.ru, Иллюстрация: "Новая газета" Ирек Муртазин Владимир Романов Если вы ограбите банк, вас, скорее всего, найдут и посадят.
Дата: 25.04.2014 Копия в Google

454. Анну Эткину приговорили заочно.

Анну Эткину приговорили заочно Сбежавшая в Израиль экс-зампред правления Мира-банка получила 8 лет по обвинению в хищении 3,3 млрд руб. Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 16.01.2014, Обвиняемую в хищении 3,3 млрд рублей осудили заочно, Фото: "МК" Александр Шварев Анна Эткина Симоновский суд Москвы вынес приговор в отношении экс-заместителя председателя правления "Мира-банка" Анны Эткиной.
Дата: 16.01.2014 Копия в Google

455. Сообщники Аблязова Дмитрий Пак и Олег Царев сели по-маленькому.

К этому времени лизинговой компанией в БТА-банке было взято 70 кредитов на общую сумму более 2,5 млрд руб. Получив согласие Пака, банкир велел изготовить шесть фальшивых договоров цессии и уведомлений, которые якобы свидетельствовали об одобрении банком передачи задолженности. После этого долги "Дела" через целую цепочку фирм достались кипрской компании "Кимос". На ее счета, открытые в рижском банке "Балтикумс", как уведомили Дмитрия Пака, его компания и должна была перечислять деньги за ...
Дата: 17.12.2013 Копия в Google

456. Руководство Банка России отчиталось о доходах за 2012 г.

Руководство Банка России отчиталось о доходах за 2012 г. Экс-глава ЦБ Сергей Игнатьев заработал 24,7 млн руб. (супруга — 3,5 млн руб.), его преемница Эльвира Набиуллина — 5 млн руб. (супруг — 14,9 млн руб.) Оригинал этого материала © "Ведомости", 18.07.2013, В ЦБ зарабатывают не больше председателя, Фото: "Коммерсант" Ольга Плотонова Сергей Игнатьев и Эльвира Набиуллина Центробанк впервые опубликовал данные о доходах своих сотрудников.
Дата: 18.07.2013 Копия в Google

457. Анна Эткина разменяла залог на Израиль.

В итоге в августе 2009 года швейцарская Nordic Yards, подконтрольная предпринимателю Виталию Юсуфову, приобрела верфи за €40 млн. 29 сентября 2011 года Андрей Бурлаков, освобожденный под залог в 50 млн руб., был застрелен в ресторане "Хуторок" на Ленинградском проспекте.
Дата: 19.06.2013 Копия в Google

458. Зять Сердюкова спасает экс-министра от уголовного дела.

афере с автопарком Генштаба фальшивую банковскую гарантию на 1 млрд руб. подменили настоящей — от банка Валерия Пузикова Оригинал этого материала © "Известия", 09.04.2013, Фото: РИА "Новости" Зять Сердюкова спасает экс-министра от уголовного дела Герман Петелин, Елизавета Маетная Анатолий Сердюков (в центре) В уголовном деле о многомиллиардных махинациях с автопарком Генштаба, к которым, согласно документам, может быть причастен экс-министр обороны Анатолий Сердюков, появились новые детали. Банк ...
Дата: 09.04.2013 Копия в Google

459. Матвея Урина приговорили к 7,5 годам колонии.

... экс-банкира в судебных заседаниях доказана материалами дела, а также свидетельскими показаниями экс-главы Традо-банка Елены Костенко (в мае 2012 года она тем же Замоскворецким судом была приговорена к двум годам колонии-поселения за хищение 6 млрд руб.) и предправления банка "Славянский" Максима Белова. В свою очередь, адвокаты Урина Алексей Семенов и Вячеслав Тимофеенко, ссылаясь на показания других свидетелей-банкиров, утверждали, что их клиент вообще не имел отношения к пострадавшим банкам ...
Дата: 25.03.2013 Копия в Google

460. Обыск от первого лица.

Они могут быть причастны к обналичиванию 2 млрд руб., говорится в сообщении ведомства. По словам его представителя, Кормщиков и Бабич по поручению руководства осуществляли непосредственное взаимодействие с представителями банков и организаций по вопросам незаконного обналичивания денежных средств, в частности используемого при уклонении от уплаты налогов.
Дата: 17.07.2012 Копия в Google